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社外取締役 の検索結果　61件中 1-30件目(7.648秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/02/02 【2373】株式会社ケア２１、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に関する事項および会社法第 362 条第 4 項その 他法令に定められた事項については、会社の最重要決定事項として取締役会の専決事項とし、それら以外の意思決定を代表取締役に委任する ことで、代表取締役による迅速な業務執行を行っております。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は現在、独立社外取締役が1 名ではありますが、取締役会において独立した客観的な立場から発言するなど、その責務を充分に果たして おり、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に寄与しております。加えて、独立社外監査...
特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
2024/02/20 【2373】株式会社ケア２１、その他のIR
特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
引用：しましたのでお知らせします。 記 当社取締役に対する特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 3 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 645 円 (4) 処分総額 9,675,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 15,000 株 (6)その他 該当ありません 2. 処分の目的及び理由 2018 年 12 月 7 日付 「 特定譲渡制限付株式報酬制度...
2024年10月期　第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2024/03/15 【2373】株式会社ケア２１、決算発表
2024年10月期　第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： 年 3 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき645 円 (4) 処分総額 9,675,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 15,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 7 日の取締役会で取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下、「 対象取締役 」といいます。)の 報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上...
有価証券報告書－第30期(2022/11/01－2023/10/31)
2024/01/30 【2373】株式会社ケア２１、有価証券報告書
有価証券報告書－第30期(2022/11/01－2023/10/31)
引用：、業務執行の意思決定を、常勤役員、執行役員、及び 幹部職員で構成されるいい会社創造仕組会議がそれぞれ担う体制を敷き、業務執行機能の強化、意思決定の迅速 化に努めております。 これらの体制により、経営の健全性、及び経営監視機能の充実が図られていることから、現体制を採用してお ります。 企業統治に係る主要な機関の構成員の氏名、目的及び活動状況は以下の通りであります。 イ取締役会 当社の取締役会は6 名で構成され、うち、1 名が社外取締役であります。取締役会では、経営の基本方 針、法令並びに定款に定め...
四半期報告書－第31期第1四半期(2023/11/01－2024/01/31)
2024/03/15 【2373】株式会社ケア２１、四半期報告書
四半期報告書－第31期第1四半期(2023/11/01－2024/01/31)
引用：) 払込期日 2024 年 3 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき645 円 (4) 処分総額 9,675,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 15,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 7 日の取締役会で取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下、「 対象取締役 」とい います。)の報酬と株式価値との連動制をより一層強めることにより、対象取締役に当社の企業...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/03/29 【2373】株式会社ケア２１、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の最重要決定事項として取締役会の専決事項とし、それら以外の意思決定を代表取締役に委任する ことで、代表取締役による迅速な業務執行を行っております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質については、本報告書の「Ⅱ 1.(4) 独立役員関係 」のその他独立役員に関する事項欄に記載し ております。 【 補充原則 4-101. 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等 】 当社は、監査役会設置会社であり、取締役 6 名のうち独立社外取締役の員数...
2023年10月期　第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2023/09/08 【2373】株式会社ケア２１、決算発表
2023年10月期　第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
引用：し、2023 年 3 月 15 日に払込手続きが完了いたしました。 当社取締役に対する特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 3 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき723 円 (4) 処分総額 10,845,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 15,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 7 日の取締役会で取締役...
2023年10月期　決算短信〔日本基準〕（連結）
2023/12/08 【2373】株式会社ケア２１、決算発表
2023年10月期　決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： ( 社外取締役を除く。) 3 名 15,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 7 日の取締役会で取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下、「 対象取締役 」といいま す。)の報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向 上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的 として導入致しました譲渡制限付株式報酬制度に基づき、2023 年 2 月 20 日開催の取締役会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/01/27 【2373】株式会社ケア２１、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に関する事項、取締役に関する事項、決算に関する事項、株式に関する事項および会社法第 362 条第 4 項その 他法令に定められた事項については、会社の最重要決定事項として取締役会の専決事項とし、それら以外の意思決定を代表取締役に委任する ことで、代表取締役による迅速な業務執行を行っております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質については、本報告書の「Ⅱ 1.(4) 独立役員関係 」のその他独立役員に関する事項欄に記載し ており...
四半期報告書－第30期第3四半期(2023/05/01－2023/07/31)
2023/09/13 【2373】株式会社ケア２１、四半期報告書
四半期報告書－第30期第3四半期(2023/05/01－2023/07/31)
引用：会社ケア21(E05353) 四半期報告書 当社取締役に対する特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 3 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき723 円 (4) 処分総額 10,845,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 15,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 7 日の取締役会で取締役 ( 社外取締役...
特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
2023/02/20 【2373】株式会社ケア２１、その他のIR
特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
引用：ことにつ いて、決議しましたのでお知らせします。 当社取締役に対する特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 3 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 723 円 (4) 処分総額 10,845,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 15,000 株 (6)その他 該当ありません 記 2. 処分の目的及び理由 2018 年 12 月 7 日付 「 特定譲渡...
2023年10月期　第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2023/06/09 【2373】株式会社ケア２１、決算発表
2023年10月期　第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：ことについて決議し、2023 年 3 月 15 日に払込手続きが完了いたしました。 当社取締役に対する特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 3 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき723 円 (4) 処分総額 10,845,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 15,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 7 日...
役員人事内定に関するお知らせ
2022/12/23 【2373】株式会社ケア２１、その他のIR
役員人事内定に関するお知らせ
引用：が、効力発生条件 となります。 記 1. 重任取締役候補 No 氏名現役職名新役職名 1 依田平 代表取締役会長 ( 最高文化責任者 CCO) 代表取締役会長 ( 最高文化責任者 CCO) 2 深貝亨取締役取締役 ( 注 ) 深貝亨は、「 会社法 」 第 2 条 15 号に定める社外取締役候補者であります。 2. その他 各候補者の略歴は、別紙のとおりであります。 以上別紙 候補者氏名略歴、当社における地位及び担当所有する 番号 ( 生年月日 ) 並びに重要な兼職の状況当社株式の数 1976 年 4...
有価証券報告書－第29期(2021/11/01－2022/10/31)
2023/01/27 【2373】株式会社ケア２１、有価証券報告書
有価証券報告書－第29期(2021/11/01－2022/10/31)
引用： など、コーポレート・ガバナンスの確立・充実に努めることが重要な経営課題であると位置付けております。 EDINET 提出書類 株式会社ケア21(E05353) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役 3 名 (うち、社外監査役 2 名 )による取締役の職務執行の監査・監督を実施するほか、独立社外 取締役 (2 名 )を選任し経営監督機能の強化、及び取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保する体制としてお ります。 また、効率的・効果的な経営には、経営監督機能と業務執行...
2023年10月期　第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2023/03/10 【2373】株式会社ケア２１、決算発表
2023年10月期　第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： ( 社外取締役を除く。) 3 名 15,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 7 日の取締役会で取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下、「 対象取締役 」といいま す。)の報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上 を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的と して導入いたしました譲渡制限付株式報酬制度に基づき、2023 年 2 月 20 日開催の取締役会...
四半期報告書－第30期第2四半期(2023/02/01－2023/04/30)
2023/06/13 【2373】株式会社ケア２１、四半期報告書
四半期報告書－第30期第2四半期(2023/02/01－2023/04/30)
引用：) 払込期日 2023 年 3 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき723 円 (4) 処分総額 10,845,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 15,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 7 日の取締役会で取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下、「 対象取締役 」といいま す。)の報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役に当社...
四半期報告書－第30期第1四半期(2022/11/01－2023/01/31)
2023/03/16 【2373】株式会社ケア２１、四半期報告書
四半期報告書－第30期第1四半期(2022/11/01－2023/01/31)
引用：に対する特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 3 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき723 円 (4) 処分総額 10,845,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 15,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 7 日の取締役会で取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下、「 対象取締役 」といいま す...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/01/28 【2373】株式会社ケア２１、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に関する事項、取締役に関する事項、決算に関する事項、株式に関する事項および会社法第 362 条第 4 項その 他法令に定められた事項については、会社の最重要決定事項として取締役会の専決事項とし、それら以外の意思決定を代表取締役に委任する ことで、代表取締役による迅速な業務執行を行っております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質については、本報告書の「Ⅱ 1.(4) 独立役員関係 」のその他独立役員に関する事項欄に記載し ており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/28 【2373】株式会社ケア２１、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に関する事項、取締役に関する事項、決算に関する事項、株式に関する事項および会社法第 362 条第 4 項その 他法令に定められた事項については、会社の最重要決定事項として取締役会の専決事項とし、それら以外の意思決定を代表取締役に委任する ことで、代表取締役による迅速な業務執行を行っております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質については、本報告書の「Ⅱ 1.(4) 独立役員関係 」のその他独立役員に関する事項欄に記載し ており...
独立役員届出書
2022/01/12 【2373】株式会社ケア２１、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社ケア21_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2022/1/12 独立役員届出書 株式会社ケア21 コード 2373 異動 ( 予定 ) 日 2022/1/28 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会にて社外役員の変更を予定しているため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 深貝亨社外...
2022年定時株主総会招集通知
2022/01/12 【2373】株式会社ケア２１、株主総会招集通知
2022年定時株主総会招集通知
引用：の価値共有を進めることを目的として、社外取締役を除く取締役を対象に、 譲渡制限付株式報酬を付与するため、次のとおり株式を交付しております。 区分株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 15,000 株 3 名 社外取締役 ― ― 監査役 ― ― ( 注 ) 上記株式数は、2021 年 5 月 1 日付の株式分割後の株式数であります。 (4) 新株予約権等に関する事項 該当事項はありません。 (5) 会社役員に関する事項 1 取締役及び監査役 氏名地位担当及び重要な兼職の状況 依田平代表...
2022年10月期　第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2022/09/09 【2373】株式会社ケア２１、決算発表
2022年10月期　第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：において決議いたしました譲渡制限付株式としての自己株式の処分につ いて、2022 年 3 月 15 日に払込手続きが完了いたしました。 当社取締役に対する特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 3 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき787 円 (4) 処分総額 11,805,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 15,000 株 2. 処分...
特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
2022/02/21 【2373】株式会社ケア２１、その他のIR
特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
引用： 」といいます。)を行うことにつ いて、決議しましたのでお知らせします。 記 当社取締役に対する特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 3 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 787 円 (4) 処分総額 11,805,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 15,000 株 (6)その他 該当ありません 2. 処分の目的及び理由 2018 年 12 月 7...
役員人事内定に関するお知らせ
2021/12/24 【2373】株式会社ケア２１、その他のIR
役員人事内定に関するお知らせ
引用：の承認決議が、効力発生条件 となります。 記 1. 重任取締役候補 No 氏名現役職名新役職名 1 依田雅代表取締役社長代表取締役社長 2 和久定信取締役取締役 3 石田行司取締役取締役 ( 注 ) 石田行司は、社外取締役候補者であります。 2. 新任取締役候補 No 氏名現役職名新役職名 4 北浦一郎 ― 取締役 ( 注 ) 北浦一郎は、独立社外取締役候補者であります。 3. 新任監査役候補 No 氏名現役職名新役職名 5 奥田隆司 ― 監査役 ( 注 ) 奥田隆司は、社外監査役候補者...
2022年10月期　決算短信〔日本基準〕（連結）
2022/12/09 【2373】株式会社ケア２１、決算発表
2022年10月期　決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：) 払込期日 2022 年 3 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき787 円 (4) 処分総額 11,805,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 15,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 7 日の取締役会で取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下、「 対象取締役 」といいま す。)の報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役に当社...
有価証券報告書－第28期(令和2年11月1日－令和3年10月31日)
2022/01/28 【2373】株式会社ケア２１、有価証券報告書
有価証券報告書－第28期(令和2年11月1日－令和3年10月31日)
引用：であります。 イ取締役会 当社の取締役会は6 名で構成され、うち3 名が社外取締役であります。又、取締役会には執行役員 2 名も 参加しております。取締役会では、経営の基本方針、法令並びに定款に定められた事項、その他経営に関す る重要事項を決定するとともに、取締役の業務執行状況を監督する機関と位置づけており、毎月 1 回の定例 取締役会及び必要に応じて開催される臨時取締役会を行い、経営の全般につき迅速な意思決定を行っており ます。又、監査役 (3 名 )も、取締役会に出席し、適宜、意見を述べるとともに、取締役...
四半期報告書－第29期第3四半期(令和4年5月1日－令和4年7月31日)
2022/09/13 【2373】株式会社ケア２１、四半期報告書
四半期報告書－第29期第3四半期(令和4年5月1日－令和4年7月31日)
引用：ました譲渡制限付株式としての自己株式の処分につ いて、2022 年 3 月 15 日に払込手続きが完了いたしました。 当社取締役に対する特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 3 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき787 円 (4) 処分総額 11,805,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 15,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社...
2022年10月期　第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2022/06/10 【2373】株式会社ケア２１、決算発表
2022年10月期　第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 15,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 7 日の取締役会で取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下、「 対象取締役 」といいま す。)の報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向 上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的 として導入致しました譲渡制限付株式報酬制度に基づき、2022 年 2 月 21 日開催の取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/01/28 【2373】株式会社ケア２１、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 深貝亨 長屋博 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 石田行司他の会社の出身者 ○ ※ 会社...
2022年10月期　第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2022/03/11 【2373】株式会社ケア２１、決算発表
2022年10月期　第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 15,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 7 日の取締役会で取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下、「 対象取締役 」といいま す。)の報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向 上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的 として、新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下...
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