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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　20件中 1-20件目(6.25秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/01/31 【3804】株式会社システム　ディ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：により取締役会を構成しており、人員規模も適正であると考えております。なお、 スキル・マトリックスをはじめとしたスキル等の組み合わせの開示については今後検討してまいります。 また、外部機関において代表を務めている独立社外取締役はいるものの、一般事業会社での経営経験を有する独立社外取締役は現時点ではお りません。引き続き適切な人材の登用を検討してまいります。 【 補充原則 4-113】当社は、取締役会全体の実効性を分析・評価し、その結果を以後の取締役会の運営に活かすことは重要であると認識...
四半期報告書－第43期第1四半期(2023/11/01－2024/01/31)
2024/03/18 【3804】株式会社システム　ディ、四半期報告書
四半期報告書－第43期第1四半期(2023/11/01－2024/01/31)
引用：の「その他 」に含めて表示しております。 ( 譲渡制限付株式報酬制度の導入 ) 当社は、2023 年 12 月 11 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」とい います。)を対象とした譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議しました。 当該決議に基づき、2024 年 1 月 30 日開催の第 42 回定時株主総会において、対象取締役に対して譲渡制限付株式の 付与のための報酬を支給することにつき、ご承認をいただいております。 ( 四半期連結損益計算書関係 ) ※ 前第 1...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2024/02/13 【3804】株式会社システム　ディ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：いたしました ので、お知らせいたします( 以下、「 本開示 」といいます。)。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 3 月 12 日 (2) 処分する株式の種類 当社普通株式 6,131 株 及び数 (3) 処分価額 1 株につき 1,284 円 (4) 処分総額 7,872,204 円 (5) 処分先及びその人数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 6,131 株 並びに処分株式の数 (6) その他本自己株式処分は、金融商品取引法施行令第 2 条の 12 第 1 号...
臨時報告書
2024/01/31 【3804】株式会社システム　ディ、臨時報告書
臨時報告書
引用：及び監査役それぞれの退任時とし、 その額は取締役 5 名で29,237 千円、監査役 3 名で16,816 千円とする。各取締役及び各監査 役への支払方法等は取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任 される。 2/4EDINET 提出書類 株式会社システムディ(E05516) 臨時報告書 第 6 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 取締役 ( 社外取締役を除く。)に対して、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入する。ま た、本譲渡...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2024/03/12 【3804】株式会社システム　ディ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ましては、2024 年 2 月 13 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関する お知らせ」をご参照ください。 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 3 月 12 日 (2) 処分する株式の種類 当社普通株式 6,131 株 及び数 (3) 処分価額 1 株につき 1,284 円 (4) 処分総額 7,872,204 円 (5) 処分先及びその人数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 6,131 株 並びに処分株式の数 以上...
2024年10月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2024/03/18 【3804】株式会社システム　ディ、決算発表
2024年10月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： 7,872,204 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)3 名 6,131 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 12 月 11 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」と いいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との 一層の価値共有を進めることを目的に、対象取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制 度...
有価証券報告書－第42期(2022/11/01－2023/10/31)
2024/01/30 【3804】株式会社システム　ディ、有価証券報告書
有価証券報告書－第42期(2022/11/01－2023/10/31)
引用：書類 株式会社システムディ(E05516) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、監査役制度を採用しており、取締役会、各監査役及び監査役会を中心として、現行の経営規模、事業 内容等に応じた適切なコーポレート・ガバナンス体制を構築しております。 取締役会は取締役 5 名 (うち社外取締役 2 名 )によって構成されており、経営に関する重要事項や法令・定款 に定める事項について審議・決定し、取締役の業務執行に関する監督を行っており...
役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2023/12/11 【3804】株式会社システム　ディ、その他のIR
役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)を対象に、当社の 企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を 進めることを目的とした制度です。 本制度の導入に当たり、対象取締役に対しては譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬とし て支給することとなるため、本株主総会において係る報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認 を得られることを条件といたします。なお、2018 年 1 月 30 日開催の第 36 期定時...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/01/30 【3804】株式会社システム　ディ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：としたスキル等の組み合わせの開示については今後検討してまいります。 また、外部機関において代表を務めている独立社外取締役はいるものの、一般事業会社での経営経験を有する独立社外取締役は現時点ではお りません。引き続き適切な人材の登用を検討してまいります。 【 補充原則 4-113】 当社は、取締役会全体の実効性を分析・評価し、その結果を以後の取締役会の運営に活かすことは重要であると認識しています。しかしながら、 実効性の分析に係る枠組み作りや評価方法の検討には相応の時間を要する事から、現時点では実施しており...
有価証券報告書－第41期(2021/11/01－2022/10/31)
2023/01/27 【3804】株式会社システム　ディ、有価証券報告書
有価証券報告書－第41期(2021/11/01－2022/10/31)
引用：・ガバナンス体制を構築しております。 取締役会は取締役 5 名 (うち社外取締役 2 名 )によって構成されており、経営に関する重要事項や法令・定款 に定める事項について審議・決定し、取締役の業務執行に関する監督を行っております。取締役会の議長は代表 取締役社長藤田雅己が務めており、その他の構成員は専務取締役堂山遼、常務取締役江本成秀、社外取締役 奥野卓司、社外取締役井上幸雄であります。取締役会は毎月開催し、さらに臨時取締役会を随時開催できる仕 組みを整えております。 監査役会は監査役 3 名 (うち社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/01/31 【3804】株式会社システム　ディ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ております。なお、 スキル・マトリックスをはじめとしたスキル等の組み合わせの開示については今後検討してまいります。 また、外部機関において代表を務めている独立社外取締役はいるものの、一般事業会社での経営経験を有する独立社外取締役は現時点ではお りません。引き続き適切な人材の登用を検討してまいります。 【 補充原則 4-113】 当社は、取締役会全体の実効性を分析・評価し、その結果を以後の取締役会の運営に活かすことは重要であると認識しています。しかしながら、 実効性の分析に係る枠組み作りや評価方法...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/23 【3804】株式会社システム　ディ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、人員規模も適正であると考えております。なお、 スキル・マトリックスをはじめとしたスキル等の組み合わせの開示については今後検討してまいります。 また、外部機関において代表を務めている独立社外取締役はいるものの、一般事業会社での経営経験を有する独立社外取締役は現時点ではお りません。引き続き適切な人材の登用を検討してまいります。 【 補充原則 4-113】 当社は、取締役会全体の実効性を分析・評価し、その結果を以後の取締役会の運営に活かすことは重要であると認識しています。しかしながら、 実効性の分析...
2021年定時株主総会招集通知
2021/12/23 【3804】株式会社システム　ディ、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：ソリューション事業部長 取締役奥野卓司 ヤマザキ動物看護大学大学院特任教授 公益財団法人山階鳥類研究所所長 関西学院大学名誉教授 取締役井上幸雄清水三年坂美術館運営アドバイザー 常勤監査役小林正人 監査役渡邊功 監査役池上哲朗京都総合法律事務所 ( 注 )1. 取締役奥野卓司氏および井上幸雄氏は、社外取締役であります。 2. 監査役渡邊功氏および池上哲朗氏は、社外監査役であります。 3. 当社は、取締役奥野卓司氏および井上幸雄氏を㈱ 東京証券取引所の定めに基づく独立 役員として指定し、同取引所に届け出ており...
有価証券報告書－第40期(令和2年11月1日－令和3年10月31日)
2022/01/28 【3804】株式会社システム　ディ、有価証券報告書
有価証券報告書－第40期(令和2年11月1日－令和3年10月31日)
引用：た適切なコーポレート・ガバナンス体制を構築しております。 取締役会は取締役 5 名 (うち社外取締役 2 名 )によって構成されており、経営に関する重要事項や法令・定款 に定める事項について審議・決定し、取締役の業務執行に関する監督を行っております。取締役会の議長は代表 取締役社長藤田雅己が務めており、その他の構成員は専務取締役堂山遼、常務取締役江本成秀、社外取締役 奥野卓司、社外取締役井上幸雄であります。取締役会は毎月開催し、さらに臨時取締役会を随時開催できる仕 組みを整えております。 監査役会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/01/29 【3804】株式会社システム　ディ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 10 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 奥野卓司 井上幸雄 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/01/31 【3804】株式会社システム　ディ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 10 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 奥野卓司 井上幸雄 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目...
有価証券報告書－第39期(令和1年11月1日－令和2年10月31日)
2021/01/28 【3804】株式会社システム　ディ、有価証券報告書
有価証券報告書－第39期(令和1年11月1日－令和2年10月31日)
引用：の実現を意識した組織作りに注力しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、監査役制度を採用しており、取締役会、各監査役及び監査役会を中心として、現行の経営規模、事業 内容等に応じた適切なコーポレート・ガバナンス体制を構築しております。 取締役会は取締役 10 名 (うち社外取締役 2 名 )によって構成されており、経営に関する重要事項や法令・定款 に定める事項について審議・決定し、取締役の業務執行に関する監督を行っております。取締役会の議長...
第38期定時株主総会招集ご通知
2019/12/21 【3804】株式会社システム　ディ、株主総会招集通知
第38期定時株主総会招集ご通知
引用：公教育ソリューション事業部長 取締役利山史郎 ソフトエンジニアリング事業部長 ㈱シンク取締役 取締役後守重敏公会計ソリューション事業部長 取締役藤原照也学園ソリューション事業部長 取締役奥野卓司 ヤマザキ動物看護大学特任教授 公益財団法人山階鳥類研究所所長 関西学院大学名誉教授 取締役井上幸雄清水三年坂美術館運営アドバイザー 常勤監査役小林正人 監査役渡邊功 ㈱クリエイトマネジメント代表取締役 監査役池上哲朗京都総合法律事務所 ( 注 )1. 取締役奥野卓司氏および井上幸雄氏は、社外取締役...
有価証券報告書－第38期(平成30年11月1日－令和1年10月31日)
2020/01/30 【3804】株式会社システム　ディ、有価証券報告書
有価証券報告書－第38期(平成30年11月1日－令和1年10月31日)
引用：なものと位置づけており、業務執行に対する厳正 な監督機能の実現、内部統制による効率的な経営の実現を意識した組織作りに注力しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 ・当社は監査役会設置会社であります。 ・取締役会は取締役 10 名 (うち社外取締役 2 名 )によって構成されており、経営に関する重要な意思決定を行っ ております。取締役会は毎月開催し、さらに臨時取締役会を随時開催できる仕組みを整えております。 ・監査役会は監査役 3 名 (うち社外監査役 2...
2020年定時株主総会招集通知
2020/12/23 【3804】株式会社システム　ディ、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：部長 取締役利山史郎 ソフトエンジニアリング事業部長 ㈱シンク取締役 取締役後守重敏公会計ソリューション事業部長 取締役藤原照也学園ソリューション事業部長 取締役奥野卓司 ヤマザキ動物看護大学特任教授 公益財団法人山階鳥類研究所所長 関西学院大学名誉教授 取締役井上幸雄清水三年坂美術館運営アドバイザー 常勤監査役小林正人 監査役渡邊功 ㈱クリエイトマネジメント代表取締役 監査役池上哲朗京都総合法律事務所 ( 注 )1. 取締役奥野卓司氏および井上幸雄氏は、社外取締役であります。 2. 監査役渡邊功...
  
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