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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　17件中 1-17件目(6.226秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/26 【3040】株式会社ソリトンシステムズ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：させています。な お、中期経営計画の公表については、今後の検討課題とします。 【 補充原則 4-2 (1) 経営陣の報酬の決定 】 経営陣の報酬は、固定給与と毎期の業績の達成度合いにより変動する「 賞与 」により構成されており、各人の役職、実績その他各種の要素を勘 案して決定しております。 また、当社の従業員に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与える目的で、株式報酬制度を導入しております。 【 補充原則 4-8 (2) 独立社外取締役の体制整備 】 独立社外取締役は、取締役会において有用な発言を行っ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/29 【3040】株式会社ソリトンシステムズ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：されており、各人の役職、実績その他各種の要素を勘 案して決定しております。 また、当社の従業員に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与える目的で、株式報酬制度を導入しております。 【 補充原則 4-8 (2) 独立社外取締役の体制整備 】 独立社外取締役は、取締役会において有用な発言を行っており、必要に応じて経営陣と話し合いの機会を持っていることから、現体制が有効であ ると認識しております。筆頭独立社外取締役は選任していません。 【 原則 5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表 】 事業...
有価証券報告書－第46期(2023/01/01－2023/12/31)
2024/03/28 【3040】株式会社ソリトンシステムズ、有価証券報告書
有価証券報告書－第46期(2023/01/01－2023/12/31)
引用：を行っております。 取締役会は、2024 年 3 月 28 日現在、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)である鎌田信夫氏、鎌田理氏、中 谷昇氏 ( 社外取締役 )、三角育生氏 ( 社外取締役 )の計 4 名と、監査等委員である取締役である高徳信男氏、中村修 氏、飯塚久夫氏の3 名 ( 全員、社外取締役 )で構成されています。また、経営会議は、常勤取締役の鎌田信夫氏、鎌 田理氏に加え、執行役員の見立宏氏、土屋徹氏、百武真也氏、三須貴夫氏、春日井幹人氏の計 7 名に、各回の議案に 応じて対応...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/03/30 【3040】株式会社ソリトンシステムズ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の要素を勘 案して決定しております。 また、当社の従業員に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与える目的で、株式報酬制度を導入しております。 【 補充原則 4-8 (2) 独立社外取締役の体制整備 】 独立社外取締役は、取締役会において有用な発言を行っており、必要に応じて経営陣と話し合いの機会を持っていることから、現体制が有効であ ると認識しております。筆頭独立社外取締役は選任していません。 【 原則 5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表 】 事業計画の策定に当たっては、自社の資本...
有価証券報告書－第45期(2022/01/01－2022/12/31)
2023/03/30 【3040】株式会社ソリトンシステムズ、有価証券報告書
有価証券報告書－第45期(2022/01/01－2022/12/31)
引用：の事前審議及び経営課題に関する意見交換を行っております。 取締役会は、2023 年 3 月 30 日現在、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)である鎌田信夫氏、鎌田理氏、中 谷昇氏 ( 社外取締役 )、三角育生氏 ( 社外取締役 )の計 4 名と、監査等委員である取締役である高徳信男氏、加藤光 治氏、中村修氏の3 名 ( 全員、社外取締役 )で構成されています。また、経営会議は、常勤取締役の鎌田信夫氏、鎌 田理氏に加え、執行役員の見立宏氏、土屋徹氏、百武真也氏、三須貴夫氏、春日井幹人...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/03/25 【3040】株式会社ソリトンシステムズ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 4-2 (1) 経営陣の報酬の決定 】 経営陣の報酬は、固定給与と毎期の業績の達成度合いにより変動する「 賞与 」により構成されており、各人の役職、実績その他各種の要素を勘 案して決定しております。 現在、自社株報酬制度など中長期的な業績と連動する報酬は導入しておりませんが、持続的な成長に向けた新たな中長期のインセンティブプラ ン等について、今後検討してまいります。 【 補充原則 4-8 (2) 独立社外取締役の体制整備 】 独立社外取締役は、取締役会において有用な発言を行っており、必要に応じ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/24 【3040】株式会社ソリトンシステムズ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 】 経営陣の報酬は、固定給与と毎期の業績の達成度合いにより変動する「 賞与 」により構成されており、各人の役職、実績その他各種の要素を勘 案して決定しております。 現在、自社株報酬制度など中長期的な業績と連動する報酬は導入しておりませんが、持続的な成長に向けた新たな中長期のインセンティブプラ ン等について、今後検討してまいります。 【 補充原則 4-3 (2) 代表取締役社長の選任 】 当社は、代表取締役社長の選任については独立社外取締役の意見も踏まえたうえで取締役会において協議して決定...
有価証券報告書－第44期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
2022/03/24 【3040】株式会社ソリトンシステムズ、有価証券報告書
有価証券報告書－第44期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
引用：し、迅速な意思決定のできる体制を とっております。その他、代表取締役執行役員である鎌田信夫氏を議長とし、その他 9 名の執行役員によって構成さ れる経営会議では、取締役会への上程議案の事前審議及び経営課題に関する意見交換を行っております。 取締役会は、2022 年 3 月 24 日現在、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)である鎌田信夫氏、鎌田理氏の2 名と、監査等委員である取締役である高徳信男氏、加藤光治氏、中村修氏の3 名 ( 全員、社外取締役 )で構成されて います。また、経営会議...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/04/23 【3040】株式会社ソリトンシステムズ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：度合いにより変動する「 賞与 」により構成されており、各人の役職、実績その他各種の要素を勘 案して決定しております。 現在、自社株報酬制度など中長期的な業績と連動する報酬は導入しておりませんが、持続的な成長に向けた新たな中長期のインセンティブプラ ン等について、今後検討してまいります。 【 補充原則 4-3 (2) 代表取締役社長の選任 】 当社は、代表取締役社長の選任については独立社外取締役の意見も踏まえたうえで取締役会において協議して決定することとしておりますが、 客観性・適時性・透明性...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/03/26 【3040】株式会社ソリトンシステムズ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：度合いにより変動する「 賞与 」により構成されており、各人の役職、実績その他各種の要素を勘 案して決定しております。 現在、自社株報酬制度など中長期的な業績と連動する報酬は導入しておりませんが、持続的な成長に向けた新たな中長期のインセンティブプラ ン等について、今後検討してまいります。 【 補充原則 4-3 (2) 代表取締役社長の選任 】 当社は、代表取締役社長の選任については独立社外取締役の意見も踏まえたうえで取締役会において協議して決定することとしておりますが、 客観性・適時性・透明性...
2021年定時株主総会招集通知
2021/03/09 【3040】株式会社ソリトンシステムズ、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： Center Europe A/S 取締役 取締役橋本和也 ITセキュリティ事業部長 取締役見立宏 取締役土屋徹 取締役長谷部泰幸 取締役鎌田理 日本オラクル株式会社 ソリューション第一部 ー 取締役 ( 監査等委員 ) 加藤光治北川工業株式会社社外取締役 オラクルデジタル シニアディレクタ 取締役 ( 監査等委員 ) 中村修 慶應義塾大学環境情報学部教授 株式会社ナノオプト・メディア社外取締役 株式会社インターネット総合研究所社外 取締役 Internet Research Institue LTD...
有価証券報告書－第43期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
2021/03/25 【3040】株式会社ソリトンシステムズ、有価証券報告書
有価証券報告書－第43期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
引用：貴夫氏、Mogens Jensen 氏の執行役員 11 名で構成されていま す。 < 監査等委員会 > 監査等委員会は、取締役会から独立した機関として、2021 年 3 月 25 日現在、監査等委員である取締役 3 名 ( 全員、 社外取締役 )で構成しております。監査等委員会が主体となり内部統制システムを通じた組織的な監査を実施、内部 監査を行う内部監査室が監査等委員会と連携して監査活動を行っているため、必ずしも常勤者の選定を必要としない ことから、常勤の監査等委員を選定しておりません。 公認...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/04/01 【3040】株式会社ソリトンシステムズ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：-2 (1) 経営陣の報酬の決定 】 経営陣の報酬は、固定給与と毎期の業績の達成度合いにより変動する「 賞与 」により構成されており、各人の役職、実績その他各種の要素を勘 案して決定しております。 現在、自社株報酬制度など中長期的な業績と連動する報酬は導入しておりませんが、持続的な成長に向けた新たな中長期のインセンティブプラ ン等について、今後検討してまいります。 【 補充原則 4-3 (2) 代表取締役社長の選任 】 当社は、代表取締役社長の選任については独立社外取締役の意見も踏まえたうえ...
独立役員届出書
2020/03/09 【3040】株式会社ソリトンシステムズ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2020/3/9 独立役員届出書 株式会社ソリトンシステムズコード 3040 異動 ( 予定 ) 日 2020/3/24 独立役員届出書の 提出理由 2020 年 3 月 24 日に開催予定の定時株主総会において、社外取締役の選任議案が 付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 加藤光治社外取締役 ○ ○ 有 2 中村修社外取締役 ○ ○ 有 3 高徳信男社外取締役 ○ ○ 新任有 4...
2020年定時株主総会招集通知
2020/03/10 【3040】株式会社ソリトンシステムズ、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： 取締役加藤光治北川工業株式会社社外取締役 取締役中村修 慶應義塾大学環境情報学部教授 株式会社ナノオプト・メディア社外取締役 株式会社インターネット総合研究所社外取 締役 Internet Research Institue LTD. 取締役 取締役鎌田理 常勤監査役近藤洋子 監査役佐藤英明株式会社イセトー顧問 監査役佐藤泰雄 ( 注 )1. 取締役加藤光治氏及び中村修氏は、社外取締役であります。 2. 監査役佐藤英明氏及び佐藤泰雄氏は、社外監査役であります。 3. 当社と各社外取締役及び各監査役...
監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ
2020/03/03 【3040】株式会社ソリトンシステムズ、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ
引用： 日開催予定の株主総会に付議 ) 氏名新役職名旧役職名 鎌田信夫代表取締役社長同左 遊佐洋取締役同左 橋本和也取締役同左 見立宏取締役同左 土屋徹取締役同左 長谷部泰幸取締役同左 鎌田理取締役同左 - 1 -(2) 監査等委員である取締役の候補者 ( 本年 3 月 24 日開催予定の株主総会に付議 ) 氏名新役職名旧役職名 加藤光治社外取締役監査等委員社外取締役 中村修社外取締役監査等委員社外取締役 高徳信男社外取締役監査等委員補欠監査役 ( 注 ) 加藤光治氏、中村修氏および高徳信男氏は、会社法...
有価証券報告書－第42期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
2020/03/24 【3040】株式会社ソリトンシステムズ、有価証券報告書
有価証券報告書－第42期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
引用：委員である取締役である加藤光治氏、中 村修氏、高徳信男氏の3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されています。また、経営会議は、鎌田信夫氏、遊佐洋氏、 橋本和也氏、見立宏氏、土屋徹氏、長谷部泰幸氏、松本吉且氏、百武真也氏、三須貴夫氏、Mogens Jensen 氏の10 名 の執行役員で構成されています。 < 監査役、監査役会 > 監査役会は、取締役の職務の執行を監査するため、法務、会計に精通した社外監査役 2 名 ( 佐藤英明氏、佐藤泰雄 氏 ) 及び常勤監査役 1 名 ( 近藤洋子氏...
  
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