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社外取締役 の検索結果　32件中 1-30件目(7.923秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/29 【2492】株式会社インフォマート、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：等の動向を注視しつつ、実質株主の株主総会への出席に関わるガイドラインの検討・整備に努めてまいりま す。 ( 補充原則 4-1-3) 当社では、構成員の過半数を独立社外取締役とし、委員長を独立社外取締役とする指名報酬委員会を設置し、代表取締役社長等の後継者計画 及び育成につきましてもその議論・答申を得た上で取締役会において決定することとしております。現在、明文化した代表取締役社長等の後継者 計画は策定しておりませんが、指名報酬委員会において取締役候補者選定基準と取締役候補者選定手続きを定め、中...
訂正有価証券報告書－第26期(2023/01/01－2023/12/31)
2024/05/01 【2492】株式会社インフォマート、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第26期(2023/01/01－2023/12/31)
引用：しており、個 々の取締役及び監査役の出席状況については 以下のとおりであります。 役職名氏名開催回数出席回数 代表取締役社長中島健 16 16 取締役会長長尾收 16 16 取締役副社長藤田尚武 16 16 取締役村上肇 16 16 取締役木村慎 16 16 社外取締役加藤一隆 16 16 社外取締役岡橋輝和 16 15 社外取締役兼川真紀 16 16 常勤監査役宮澤等 16 16 社外監査役垣花直樹 16 16 社外監査役瀧野良夫 16 16 取締役会における具体的な検討内容は以下のとおり...
有価証券報告書－第26期(2023/01/01－2023/12/31)
2024/03/28 【2492】株式会社インフォマート、有価証券報告書
有価証券報告書－第26期(2023/01/01－2023/12/31)
引用：
譲渡制限付株式としての自己株式の処分の件
2024/03/27 【2492】株式会社インフォマート、その他のIR
譲渡制限付株式としての自己株式の処分の件
引用：ます。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 4 月 26 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 72,677 株 (3) 処分価額 1 株につき 423 円 (4) 処分総額 30,742,371 円 (5) 処分先及びその人数当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 並びに処分株式の数当社の取締役を兼務しない執行役員 5 名 55,661 株 12 名 17,016 株 (6) その他該当ありません。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 2 月 15 日開催...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2024/04/26 【2492】株式会社インフォマート、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：お知らせいたします。本件 の詳細につきましては、2024 年 3 月 27 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知 らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 処分する株式の種類 (1) 及び数 当社普通株式 72,677 株 (2) 処分価額 1 株につき 423 円 (3) 処分総額 30,742,371 円 (4) 処分先及びその人数当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 55,661 株 並びに処分株式の数当社の取締役を兼務しない執行役員 12 名 17...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/03/31 【2492】株式会社インフォマート、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の動向を注視しつつ、実質株主の株主総会への出席に関わるガイドラインの検討・整備に努めてまいりま す。 ( 原則 1-5 いわゆる買収防衛策 ) 当社は、現在、買収防衛の効果をもたらすことを企図してとられる方策の導入は予定しておりません。継続的な成長により企業価値を向上させる ことを最重要課題と認識し、株主からの信頼に応えるため、熟考された経営手法により、必要性・合理性を勘案した企業活動を行ってまいります。 ( 補充原則 4-1-3) 当社では、構成員の過半数を独立社外取締役とし、委員長を独立社外...
有価証券報告書－第25期(2022/01/01－2022/12/31)
2023/03/30 【2492】株式会社インフォマート、有価証券報告書
有価証券報告書－第25期(2022/01/01－2022/12/31)
引用：及びコンプライアンス体制の継続的な強化を通して、ステークホルダー( 利害関係者 )の信頼 を得てまいります。 今後も、会社の規模拡大に応じ、コーポレート・ガバナンス体制を適時改善しながら、より一層の充実を図って まいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、当社事業内容に精通した社内取締役 5 名と独立性が高い社外取締役 3 名 (2023 年 3 月 30 日現在 )で取締 役会を構成しております。また、当社は監査役会制度を採用しており、社外監査役 2 名を含む3 名 (2022 年...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/03/29 【2492】株式会社インフォマート、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ます。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 4 月 28 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 81,350 株 (3) 処分価額 1 株につき 281 円 (4) 処分総額 22,859,350 円 (5) 処分先及びその人数当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 60,000 株 並びに処分株式の数当社の取締役を兼務しない執行役員 10 名 21,350 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を 提出しております。 2...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/04/28 【2492】株式会社インフォマート、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：お知らせいたします。本件 の詳細につきましては、2023 年 3 月 29 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知 らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 処分する株式の種類 (1) 及び数 当社普通株式 81,350 株 (2) 処分価額 1 株につき 281 円 (3) 処分総額 22,859,350 円 (4) 処分先及びその人数当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 60,000 株 並びに処分株式の数当社の取締役を兼務しない執行役員 10 名 21...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/04/01 【2492】株式会社インフォマート、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：により、必要性・合理性を勘案した企業活動を行ってまいります。 ( 補充原則 4-1-3) 当社では、構成員の過半数を独立社外取締役とし、委員長を独立社外取締役とする指名報酬委員会を設置し、代表取締役社長等の後継者計画 及び育成につきましてもその議論・答申を得た上で取締役会において決定することとしております。現在、明文化した代表取締役社長等の後継者 計画は策定しておりませんが、指名報酬委員会において取締役候補者選定基準と取締役候補者選定手続きを定め、中長期的な企業価値向上を 図る観点に立って、後継者計画...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/27 【2492】株式会社インフォマート、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：への出席に関わるガイドラインの検討・整備に努めてまいりま す。 ( 原則 1-5 いわゆる買収防衛策 ) 当社は、現在、買収防衛の効果をもたらすことを企図してとられる方策の導入は予定しておりません。継続的な成長により企業価値を向上させる ことを最重要課題と認識し、株主からの信頼に応えるため、熟考された経営手法により、必要性・合理性を勘案した企業活動を行ってまいります。 ( 補充原則 4-1-3) 当社では、構成員の過半数を独立社外取締役とし、委員長を独立社外取締役とする指名報酬委員会を設置し、代表...
有価証券報告書－第24期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
2022/03/31 【2492】株式会社インフォマート、有価証券報告書
有価証券報告書－第24期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
引用：を通して、株主に対する説明責任を果たしてまいります。 2. 迅速な意思決定及び業務執行のため、経営体制を強化してまいります。 3. 経営監視体制及びコンプライアンス体制の継続的な強化を通して、ステークホルダー( 利害関係者 )の信頼 を得てまいります。 今後も、会社の規模拡大に応じ、コーポレート・ガバナンス体制を適時改善しながら、より一層の充実を図って まいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、当社事業内容に精通した社内取締役 6 名と独立性が高い社外取締役 3 名...
独立役員届出書
2021/12/27 【2492】株式会社インフォマート、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社インフォマート_ 独立役員届出書 rev2.xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/12/27 独立役員届出書 株式会社インフォマートコード 2492 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の 提出理由 社外役員の属性情報に変更があるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 加藤一隆...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/03/30 【2492】株式会社インフォマート、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：. 処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 4 月 28 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 39,464 株 (3) 処分価額 1 株につき 685 円 (4) 処分総額 27,032,840 円 (5) 処分先及びその人数当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 6 名 31,589 株 並びに処分株式の数当社の取締役を兼務しない執行役員 9 名 7,875 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提 出しております。 2. 処分の目的...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2022/04/28 【2492】株式会社インフォマート、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：お知らせいたします。本件 の詳細につきましては、2022 年 3 月 30 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知 らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 処分する株式の種類 (1) 及び数 当社普通株式 39,464 株 (2) 処分価額 1 株につき 685 円 (3) 処分総額 27,032,840 円 (4) 処分先及びその人数当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 6 名 31,589 株 並びに処分株式の数当社の取締役を兼務しない執行役員 9 名 7...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/03/29 【2492】株式会社インフォマート、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ため、熟考された経営手法により、必要性・合理性を勘案した企業活動を行ってまいります。 ( 補充原則 4-1-3) 当社では、明文化した代表取締役社長等の後継者計画を策定しておりませんが、後継者計画および育成につきましては、中長期的な企業価値 向上を図るために、必要であると考えております。現在、社外取締役の意見を参考にしつつ、取締役会での審議を踏まえ、人格・識見・実績を勘案 して適当と認められる者の中からその人物を選定することとしています。今後後継者計画を策定・運用する場合には、取締役会が積極的に関与...
第23期定時株主総会招集通知
2021/03/04 【2492】株式会社インフォマート、株主総会招集通知
第23期定時株主総会招集通知
引用：中島健 取締役大島大五郎 取締役加藤一隆 取締役岡橋輝和 一般社団法人日本フードサービス協会顧問 株式会社ジェフグルメカード取締役会長 山九株式会社社外取締役 株式会社マーキュリアインベストメント社外取締役 常勤監査役宮澤等 監査役大川惠之輔株式会社ワイズテーブルコーポレーション社外監査役 監査役垣花直樹株式会社イントランス社外取締役 ( 注 )1. 取締役のうち加藤一隆及び岡橋輝和は、社外取締役であります。 2. 監査役のうち大川惠之輔及び垣花直樹は、社外監査役であります。 3. 当社は株式...
2023年12月期 通期決算短信〔日本基準〕（連結）
2024/02/14 【2492】株式会社インフォマート、決算発表
2023年12月期 通期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：
独立役員届出書
2021/03/03 【2492】株式会社インフォマート、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社インフォマート_ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/3/3 独立役員届出書の 提出理由 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 a b c d e f g h i j k l 1 加藤一隆社外取締役 ○ ○ 有 2 岡橋輝和社外取締役 ○ ○ 有 3 兼川真紀社外取締役 ○ ○ 新任有 4 垣花直樹社外監査役 ○ ○ 有 5 瀧野良夫社外監査役 ○ ○ 新任有 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 独立役員届出書 株式会社インフォマートコード...
有価証券報告書－第23期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
2021/03/26 【2492】株式会社インフォマート、有価証券報告書
有価証券報告書－第23期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
引用： 名と独立性が高い社外取締役 3 名 (2021 年 3 月 26 日現在 )で取締 役会を構成しております。また、当社は監査役会制度を採用しており、社外監査役 2 名を含む3 名 (2021 年 3 月 26 日現在 )で監査役会を構成しております。当社の現在の事業規模や業態等において、経営の透明性・公正性を保持 すること及び監視・監督機能を発揮するにあたり、現時点において最適な体制を構築しております。これにより適 切なコーポレート・ガバナンスの実現を可能としております。 本書提出日現在、当社...
四半期報告書－第25期第1四半期(令和4年1月1日－令和4年3月31日)
2022/05/13 【2492】株式会社インフォマート、四半期報告書
四半期報告書－第25期第1四半期(令和4年1月1日－令和4年3月31日)
引用：) 処分先及びその人数並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) 6 名 31,589 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 9 名 7,875 株 (6)その他 本自己株式の処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を 提出しております。 17/21EDINET 提出書類 株式会社インフォマート(E05609) 四半期報告書 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 2 月 15 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2021/02/15 【2492】株式会社インフォマート、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：各 位 2021 年 2 月 15 日 東京都港区海岸一丁目 2 番 3 号 株式会社インフォマート 代表取締役社長長尾收 (コード番号 :2492 東証 1 部 ) 問い合わせ先財務・経理執行役員 荒木克往 電話 (03)5777-1710 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本 制度 」といいます。)の導入を決議しました。これに伴い、当社の社外取締役を除く取締役については、本制度...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2021/03/25 【2492】株式会社インフォマート、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：. 処分の概要 (1) 処分期日 2021 年 4 月 23 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 17,541 株 (3) 処分価額 1 株につき 898 円 (4) 処分総額 15,751,818 円 (5) 処分先及びその人数当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 10,193 株 並びに処分株式の数当社の取締役を兼務しない執行役員 11 名 7,348 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提 出しております。 2. 処分...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/03/31 【2492】株式会社インフォマート、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ため、熟考された経営手法により、必要性・合理性を勘案した企業活動を行ってまいります。 ( 補充原則 4-1-3) 当社では、明文化した代表取締役社長等の後継者計画を策定しておりませんが、後継者計画および育成につきましては、中長期的な企業価値 向上を図るために、必要であると考えております。現在、社外取締役の意見を参考にしつつ、取締役会での審議を踏まえ、人格・識見・実績を勘案 して適当と認められる者の中からその人物を選定することとしています。今後後継者計画を策定・運用する場合には、取締役会が積極的に関与...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2021/04/23 【2492】株式会社インフォマート、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：いたします。本件 の詳細につきましては、2021 年 3 月 25 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知 らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 処分する株式の種類 (1) 及び数 当社普通株式 17,541 株 (2) 処分価額 1 株につき 898 円 (3) 処分総額 15,751,818 円 (4) 処分先及びその人数当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 10,193 株 並びに処分株式の数当社の取締役を兼務しない執行役員 11 名 7,348...
臨時報告書
2021/03/29 【2492】株式会社インフォマート、臨時報告書
臨時報告書
引用：真紀の7 名を 選任するものであります。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、瀧野良夫を選任するものであります。 第 4 号議案取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 取締役 ( 社外取締役を除く。)に対し、第 8 期定時株主総会においてご承認いただいた報酬額とは 別枠で、譲渡制限付株式の付与のため金銭報酬債権を支給し、その総額を年額 40,000 千円以内 (ただ し、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)とし、発行又は処分をされる当社の普通株式の 総数を年...
有価証券報告書－第22期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
2020/03/30 【2492】株式会社インフォマート、有価証券報告書
有価証券報告書－第22期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
引用： 名と独立性が高い社外取締役 2 名 (2020 年 3 月 30 日現在 ) で取締役会を構成しております。また、当社は監査役会制度を採用しており、社外監査役 2 名を含む3 名 (2020 年 3 月 30 日現在 )で監査役会を構成しております。当社の現在の事業規模や業態等において、経営の 透明性・公正性を保持すること及び監視・監督機能を発揮するにあたり、現時点において最適な体制を構築 しております。これにより適切なコーポレート・ガバナンスの実現を可能としております。 本書提出日現在、当社...
第22期定時株主総会招集ご通知
2020/03/02 【2492】株式会社インフォマート、株主総会招集通知
第22期定時株主総会招集ご通知
引用： (2019 年 12 月 31 日現在 ) 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長長尾收株式会社インフォマートインターナショナル董事長 代表取締役副社長藤田尚武 専務取締役長濵修 常務取締役中島健 取締役大島大五郎 取締役加藤一隆 取締役岡橋輝和 一般社団法人日本フードサービス協会顧問 株式会社ジェフグルメカード代表取締役社長 セイコーホールディングス株式会社顧問 山九株式会社社外取締役 株式会社マーキュリアインベストメント社外取締役 常勤監査役清水武 監査役大川惠之輔株式...
「指名報酬委員会」設置に関するお知らせ
2019/11/19 【2492】株式会社インフォマート、その他のIR
「指名報酬委員会」設置に関するお知らせ
引用：. 目的 独立社外取締役を重要な構成員とする任意の諮問委員会を設置することにより、取締役の指名 および報酬等の決定に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナ ンス体制を充実させることを目的としております。 2. 主な審議項目 取締役会の諮問機関として、次の事項について審議し、取締役会に対して答申します。 (1) 取締役の選任・解任 ( 株主総会決議事項 )に関する事項 (2) 代表取締役の選定・解職に関する事項 (3) 役付取締役の選定・解職に関する事項 (4) 取締役の報酬...
四半期報告書－第24期第1四半期(令和3年1月1日－令和3年3月31日)
2021/05/14 【2492】株式会社インフォマート、四半期報告書
四半期報告書－第24期第1四半期(令和3年1月1日－令和3年3月31日)
引用：ましては、譲渡制限期 間を30 年間としております。 (1) 処分期日 2021 年 4 月 23 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 17,541 株 (3) 処分価額 1 株につき898 円 (4) 処分総額 15,751,818 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)4 名 10,193 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 11 名 7,348 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出...
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