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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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社外取締役 の検索結果　67件中 1-30件目(6.533秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/26 【2121】株式会社ＭＩＸＩ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ください。 (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 本報告書 Ⅱの「1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」の【 取締役報酬関係 】をご参照ください。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社は、取締役 ( 社外取締役を除く) 候補選任に関する方針を以下のとおり定めております。 (1) 取締役の人事案については、取締役がその役割・責務を実効的に果たすための知識・経験・能力を全体としてバランスよく備え、取締役会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/22 【2121】株式会社ＭＩＸＩ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：と基本方針 上記 「Ⅰ.1. 基本的な考え方 」をご参照ください。 (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 本報告書 Ⅱの「1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」の【 取締役報酬関係 】をご参照ください。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社は、取締役 ( 社外取締役を除く) 候補選任に関する方針を以下のとおり定めております。 (1) 取締役の人事案については、取締役がその役割・責務を実効的に果たす...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/06/21 【2121】株式会社ＭＩＸＩ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：. 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 7 月 12 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 135,700 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,786 円 (4) 処分総額 378,060,200 円 当社の取締役 (※1) 3 名 100,500 株 当社の上級執行役員 (※2) 4 名 21,200 株 (5) 処分予定先 当社の執行役員 4 名 14,000 株 ※1 社外取締役を除く。 ※2 取締役を兼務するものを除く。 (6) その他 本自己株処分については、金融...
有価証券報告書－第24期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/22 【2121】株式会社ＭＩＸＩ、有価証券報告書
有価証券報告書－第24期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：
取締役候補者、監査役候補者及び補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ
2023/05/12 【2121】株式会社ＭＩＸＩ、その他のIR
取締役候補者、監査役候補者及び補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ
引用： 6 月開催予定の定時株主総会の決議を経て、正式に就任する予定です。 記 1. 取締役候補者 氏名現役職名新任・重任 木村弘毅 (きむらこうき) 代表取締役社長 CEO 重任 大澤弘之 (おおさわひろゆき) 取締役上級執行役員重任 村瀨龍馬 (むらせたつま) 取締役上級執行役員重任 笠原健治 (かさはらけんじ) 取締役ファウンダー上級執行役員重任 嶋聡 (しまさとし) 社外取締役重任 藤田明久 (ふじたあきひさ) 社外取締役重任 長田有喜 (ながたゆき) 社外取締役重任 嶋聡、藤田明久及び長田有喜...
臨時報告書
2023/06/22 【2121】株式会社ＭＩＸＩ、臨時報告書
臨時報告書
引用：の件 監査役として、西村裕一郎、上田望美の各氏を選任するものであります。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、宇佐美善哉氏を選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2023/05/19 【2121】株式会社ＭＩＸＩ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用： 期定時株主総会 ( 以下、「 本株主総会 」という。)に付議するこ とといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)が、株価変 動のメリットとリスクを株主の皆様とより一層共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢 献意欲を従来以上に高めるため、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度 として導入するものです。 なお、当社の取締役の報酬等の額...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/07/12 【2121】株式会社ＭＩＸＩ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用： (5) 処分先 当社の執行役員 4 名 14,000 株 ※1 社外取締役を除く。 ※2 取締役を兼務するものを除く。 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/09/26 【2121】株式会社ミクシィ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：事項 」の【 取締役報酬関係 】をご参照ください。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社は、取締役 ( 社外取締役を除く) 候補選任に関する方針を以下のとおり定めております。 (1) 取締役の人事案については、取締役がその役割・責務を実効的に果たすための知識・経験・能力を全体としてバランスよく備え、取締役会の 多様性と適正規模を両立させる形で構成されるよう留意するものとする。 (2) 取締役のうち、業務執行を担当する者の人事案...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/08/22 【2121】株式会社ミクシィ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：事項 」の【 取締役報酬関係 】をご参照ください。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社は、取締役 ( 社外取締役を除く) 候補選任に関する方針を以下のとおり定めております。 (1) 取締役の人事案については、取締役がその役割・責務を実効的に果たすための知識・経験・能力を全体としてバランスよく備え、取締役会の 多様性と適正規模を両立させる形で構成されるよう留意するものとする。 (2) 取締役のうち、業務執行を担当する者の人事案...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/29 【2121】株式会社ミクシィ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社は、取締役 ( 社外取締役を除く) 候補選任に関する方針を以下のとおり定めております。 1. 取締役の人事案については、取締役がその役割・責務を実効的に果たすための知識・経験・能力を全体としてバランスよく備え、取締役会の多 様性と適正規模を両立させる形で構成されるよう留意するものとする。 2. 取締役のうち、業務執行を担当する者の人事案については、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与...
取締役候補者及び補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ
2022/05/27 【2121】株式会社ミクシィ、その他のIR
取締役候補者及び補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ
引用：する予定です。 記 1. 取締役候補者選任について (1) 取締役会構成の見直しについて 当社は、中長期の企業価値向上に資するコーポレート・ガバナンスの更なる強化と事業成長の実現に向け、 取締役会から経営会議への権限委譲等、取締役会の戦略・監督機能の強化を進めております。更に、2022 年 4 月 1 日より導入した上級執行役員制度と併せて取締役会の構成を見直すことで、加速させてまいります。 引き続き社外取締役 3 名を選任し、従来の社内取締役を中心とする構成から、より社外取締役比率の高い 構成...
有価証券報告書－第23期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/29 【2121】株式会社ミクシィ、有価証券報告書
有価証券報告書－第23期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：する方針であります。 なお、コーポレート・ガバナンス報告書は、当社ウェブサイト(https://mixi.co.jp/ir/governance/)に掲載し ております。 EDINET 提出書類 株式会社ミクシィ(E05617) 有価証券報告書 2 コーポレート・ガバナンス体制の概要 当社の提出日現在におけるコーポレート・ガバナンス体制の模式図は、以下のとおりであります。 イ取締役及び取締役会 取締役会は社内取締役 4 名 (うち女性 0 名 )、社外取締役 3 名 (うち女性 1 名 )の計 7 名...
有価証券届出書（参照方式）
2023/06/21 【2121】株式会社ＭＩＸＩ、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用：の取締役 ( 社外 取締役を除きます。以下同じ。)が株価変動のメリットとリスクをより一層株主の皆様と共有し、株価上昇 及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、2023 年 6 月 21 日開催の当社第 24 期定 時株主総会において「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下、「 本制度 」といいます。)を導入することにつき、 ご承認を頂いており、本募集のうち、取締役に対する募集は本制度に基づくものです。なお、本有価証券届 出書の対象となる当社普通株式の処分は、当社の取締役...
取締役に対する株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の 発行内容確定に関するお知らせ
2022/07/13 【2121】株式会社ミクシィ、その他のIR
取締役に対する株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の 発行内容確定に関するお知らせ
引用：各 位 2022 年 7 月 13 日 会社名株式会社ミクシィ 代表者名代表取締役社長木村弘毅 (コード:2121 東証プライム市場 ) 問合せ先取締役 CFO 大澤弘之 ( 電話番号 :03-6897-9500) 取締役に対する株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )の 発行内容確定に関するお知らせ 2022 年 6 月 28 日開催の取締役会決議に基づき当社取締役 ( 社外取締役を除く。)に対し て割り当てる新株予約権の内容等に関し、本日、下記のとおり確定しましたのでお知らせい たし...
訂正臨時報告書
2022/07/14 【2121】株式会社ミクシィ、訂正臨時報告書
訂正臨時報告書
引用：のうち、新株予約権の「 発行数 」「 発行価額の総額 」が2022 年 7 月 13 日に確定いたしましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 5 項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出 するものであります。 2 【 訂正事項 】 訂正箇所は を付して表示しております。 2. 発行数 ( 訂正前 ) 932 個 ( 当社取締役 ( 社外取締役を除く。)932 個 ) 上記総数は、割当数の上限であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる募集新株予約権の総数 が減少した場合...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/24 【2121】株式会社ミクシィ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を踏まえた、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 上記 「Ⅰ.1. 基本的な考え方 」をご参照ください。 (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 本報告書 Ⅱの「1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」の【 取締役報酬関係 】をご参照ください。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き 当社は、取締役 ( 社外取締役を除く) 候補選任に関する方針を以下のとおり定めております。 1. 取締役の人事...
取締役に対する株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ
2022/06/28 【2121】株式会社ミクシィ、その他のIR
取締役に対する株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ
引用：ことに対する誘引を与えることを目的として、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条に基づき、当社取締役 ( 社外取締役を除く。)に対して株式報酬型スト ックオプションとして新株予約権を発行することを決議し、具体的な募集事項を下記のと おり決定しましたので、お知らせいたします。 記 1. 募集新株予約権の名称 株式会社ミクシィ第 23 回新株予約権 ( 株式報酬型ストックオプション) 2. 募集新株予約権の付与対象者と総数 当社取締役 ( 社外取締役を除く。)3 名 932 個 上記総数は、割当数...
臨時報告書
2022/06/28 【2121】株式会社ミクシィ、臨時報告書
臨時報告書
引用：。)に対して「 株式報酬型ストックオプション」として新株予約権を発行することを決議いたしましたの で、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号の2の規定に基づき 提出するものであります。 EDINET 提出書類 株式会社ミクシィ(E05617) 臨時報告書 2【 報告内容 】 1. 銘柄 株式会社ミクシィ第 23 回新株予約権 ( 株式報酬型ストックオプション) 2. 発行数 932 個 ( 当社取締役 ( 社外取締役を除く。)932 個...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/28 【2121】株式会社ミクシィ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、取締役 ( 社外取締役を除く) 候補選任に関する方針を以下のとおり定めております。 1. 取締役の人事案については、取締役がその役割・責務を実効的に果たすための知識・経験・能力を全体としてバランスよく備え、取締役会の多 様性と適正規模を両立させる形で構成されるよう留意するものとする。 2. 取締役のうち、業務執行を担当する者の人事案については、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するように、先見性の ある、的確・適切かつ迅速に経営判断・業務の執行を行うことができる者を選任するよう留意...
2023年３月期第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2022/08/05 【2121】株式会社ミクシィ、決算発表
2023年３月期第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
引用：. 新株予約権の割当対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 対象者人数新株予約権 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 932 個 2. 新株予約権の総数 932 個 ( 新株予約権 1 個当たりの目的となる株式数 100 株 ) 上記総数は、割当数の上限であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数が 減少した場合は、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。 3. 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 当社普通株式 93,200...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/08 【2121】株式会社ミクシィ、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： 2020 年 7 月当社投資事業推進本部本部長 ( 現任 ) 2021 年 5 月株式会社ハブ社外取締役 ( 現任 ) 大澤弘之氏は、経理財務部門をはじめとした当社経営管理部門の役職を歴任し、当社グループの経営管理全般に対し豊富な知識と経 験を有しております。当社取締役会といたしましては、当社グループのさらなる成長のために、同氏のこれらの知識と経験を取締役 会の機能強化にいかしていただくべく、引き続き取締役候補者として選任をお願いするものです。 候補者 番号 4 生年月日 所有する当社の株式数 取締役...
独立役員届出書
2021/06/09 【2121】株式会社ミクシィ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社ミクシィ_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社ミクシィコード 2121 提出日 2021/6/9 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員届出書の 提出理由 独立役員である若松弘之氏の役員の属性に変更が生じたため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 嶋聡社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/26 【2121】株式会社ミクシィ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き 当社は、取締役 ( 社外取締役を除く) 候補選任に関する方針を以下のとおり定めております。 1. 取締役の人事案については、取締役がその役割・責務を実効的に果たすための知識・経験・能力を全体としてバランスよく備え、取締役会の多 様性と適正規模を両立させる形で構成されるよう留意するものとする。 2. 取締役のうち、業務執行を担当する者の人事案については、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するように、先見性の ある、的確・適切かつ迅速...
有価証券報告書－第22期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/28 【2121】株式会社ミクシィ、有価証券報告書
有価証券報告書－第22期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：現在におけるコーポレート・ガバナンス体制の模式図は、以下のとおりであります。 イ取締役及び取締役会 取締役会は社内取締役 6 名 (うち女性 0 名 )、社外取締役 3 名 (うち女性 1 名 )の計 9 名で構成されています。 原則として毎月 1 回定期的に取締役会を開催し、迅速かつ効率的な意思決定を行う体制としております。また、取 締役の経営責任をより明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を1 年としております。 ロ経営会議 経営会議は、事業運営に係る...
取締役候補者の選任に関するお知らせ
2021/05/07 【2121】株式会社ミクシィ、その他のIR
取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用：職名新任・重任 木村弘毅 (きむらこうき) 代表取締役社長重任 多留幸祐 (たるこうすけ) 取締役重任 大澤弘之 (おおさわひろゆき) 取締役 CFO 重任 奥田匡彦 (おくだまさひこ) 取締役重任 村瀨龍馬 (むらせたつま) 取締役 CTO 重任 笠原健治 (かさはらけんじ) 取締役会長重任 嶋聡 (しまさとし) 社外取締役重任 志村直子 (しむらなおこ) 社外取締役重任 吉松加雄 (よしまつますお) 社外取締役重任 嶋聡、志村直子および吉松加雄の各氏は、社外取締役候補者であります。また、嶋聡...
四半期報告書－第24期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
2022/08/08 【2121】株式会社ミクシィ、四半期報告書
四半期報告書－第24期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
引用：権の割当対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 対象者人数新株予約権 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 932 個 EDINET 提出書類 株式会社ミクシィ(E05617) 四半期報告書 2. 新株予約権の総数 932 個 ( 新株予約権 1 個当たりの目的となる株式数 100 株 ) 上記総数は、割当数の上限であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数が 減少した場合は、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。 3...
2022年3月期 第2四半期 決算説明会資料
2021/11/05 【2121】株式会社ミクシィ、その他のIR
2022年3月期 第2四半期 決算説明会資料
引用：,900 円 44会社概要 会社名 株式会社ミクシィ(mixi, Inc.) 設立 1999 年 6 月 3 日 資本金 9,698 百万円 所在地 〒150-6136 渋谷区渋谷 2-24-12 渋谷スクランブルスクエア 36 階 代表取締役社長木村弘毅社外取締役嶋聡 取締役多留幸祐社外取締役志村直子 取締役大澤弘之社外取締役吉松加雄 役員構成 取締役奥田匡彦常勤監査役 ( 社外 ) 西村裕一郎 取締役村瀬龍馬常勤監査役 ( 社外 ) 加藤孝子 取締役笠原健治社外監査役若松弘之 社外監査役 上田望美...
取締役に対する株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
2021/07/12 【2121】株式会社ミクシィ、その他のIR
取締役に対する株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
引用：各 位 2021 年 7 月 12 日 会社名株式会社ミクシィ 代表者名代表取締役社長木村弘毅 (コード:2121 東証第一部 ) 問合せ先取締役 CFO 大澤弘之 ( 電話番号 :03-6897-9500) 取締役に対する株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )の 発行内容確定に関するお知らせ 2021 年 6 月 25 日開催の取締役会決議に基づき当社取締役 ( 社外取締役を除く。)に対し て割り当てる新株予約権の内容等に関し、本日、下記のとおり確定しましたのでお知らせい たし...
訂正臨時報告書
2021/07/13 【2121】株式会社ミクシィ、訂正臨時報告書
訂正臨時報告書
引用：報告書の記載事項のうち、新株予約権の「 発行数 」「 発行価額の総額 」が2021 年 7 月 12 日に確定いたしましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 5 項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出 するものであります。 2 【 訂正事項 】 訂正箇所は を付して表示しております。 2. 発行数 ( 訂正前 ) 1,292 個 ( 当社取締役 ( 社外取締役を除く。)1,292 個 ) 上記総数は、割当数の上限であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる募集新株予約権...
開示情報 > 全文検索