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  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　22件中 1-22件目(6.448秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/24 【2122】株式会社インタースペース、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、上場会社として、常に株価を意識し、株主を含むステークホルダーに対して説明責任を果たすこ とが必要であると考えています。 当社は、監査等委員会設置会社であり、取締役会ならびに監査等委員会を設置しており、主要な業務執行の決議、監督ならびに監査を行ってい ます。ガバナンス体制としては、指名委員会等設置会社や監査役会設置会社の形態も考えられますが、当社の企業規模等を考慮し、業務執行取 締役に加え、社外取締役および社外監査等委員を招聘することで、取締役会における審議の充実化と監督機能の強化を図り、より一層...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/25 【2122】株式会社インタースペース、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、上場会社として、常に株価を意識し、株主を含むステークホルダーに対して説明責任を果たすこ とが必要であると考えています。 当社は、監査等委員会設置会社であり、取締役会ならびに監査等委員会を設置しており、主要な業務執行の決議、監督ならびに監査を行ってい ます。ガバナンス体制としては、指名委員会等設置会社や監査役会設置会社の形態も考えられますが、当社の企業規模等を考慮し、業務執行取 締役に加え、社外取締役および社外監査等委員を招聘することで、取締役会における審議の充実化と監督機能の強化を図り、より一層...
有価証券報告書－第24期(2022/10/01－2023/09/30)
2023/12/25 【2122】株式会社インタースペース、有価証券報告書
有価証券報告書－第24期(2022/10/01－2023/09/30)
引用：委員が取締役 会に参加することにより審議内容をより充実させるとともに、議決権を行使することで経営に対する監督をお こない、コーポレートガバナンスの充実を図るためであります。 当社の機関、内部統制の状況は次のとおりであります。 a. 取締役会および執行役員 当社の取締役会は、取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)5 名 (うち、社外取締役 1 名 )およびすべ て社外取締役の監査等委員である取締役 4 名で構成され、毎月、定時取締役会を開催するほか、必要に応じ て臨時取締役会を開催し、重要な業務...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/12/26 【2122】株式会社インタースペース、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：株主を含むステークホルダーに対して説明責任を果たす ことが必要であると考えています。 当社は、監査等委員会設置会社であり、取締役会ならびに監査等委員会を設置しており、主要な業務執行の決議、監督ならびに監査を行ってい ます。ガバナンス体制としては、指名委員会等設置会社や監査役会設置会社の形態も考えられますが、当社の企業規模等を考慮し、業務執行取 締役に加え、社外取締役および社外監査等委員を招聘することで、取締役会における審議の充実化と監督機能の強化を図り、より一層オープン で実効的な経営の推進・監視...
有価証券報告書－第23期(令和3年10月1日－令和4年9月30日)
2022/12/26 【2122】株式会社インタースペース、有価証券報告書
有価証券報告書－第23期(令和3年10月1日－令和4年9月30日)
引用：をお こない、コーポレートガバナンスの充実を図るためであります。 当社の機関、内部統制の状況は次のとおりであります。 a. 取締役会および執行役員 当社の取締役会は、取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)6 名 (うち、社外取締役 2 名 )およびすべ て社外取締役の監査等委員である取締役 4 名で構成され、毎月、定時取締役会を開催するほか、必要に応じ て臨時取締役会を開催し、重要な業務執行に関して審議し決議しております。また、社外取締役において は、総務・法務部、財務経理部および経営企画室...
監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ
2022/11/22 【2122】株式会社インタースペース、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ
引用：取締役同左 藤田昭平取締役同左 岩渕桂太取締役同左 三原崇功社外取締役同左 田島聡一社外取締役同左(2) 監査等委員である取締役の候補者 (2022 年 12 月 23 日開催予定の第 23 回定時株主総会に付議予定 ) 氏名新役職名現役職名 冨田実社外取締役監査等委員社外監査役 ( 常勤 ) 石久保善之社外取締役監査等委員社外監査役 吉富純一社外取締役監査等委員社外監査役 後藤祥代社外取締役監査等委員 ( 常勤 ) ( 新任 ) (ご参考 ) 新任監査等委員である取締役候補者の略歴 氏名 略歴 ご...
（訂正）「監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ」
2022/11/24 【2122】株式会社インタースペース、その他のIR
（訂正）「監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ」
引用： 2022 年 9 月株式会社ストラテジー・アドバイザーズ社外取締役 ( 現任 ) 氏名 略歴 ごとう 後藤 さちよ 祥代 2008 年 4 月大和証券 SMBC 株式会社 ( 現大和証券株式会社 ) 入社 2011 年 3 月クレディ・スイス証券株式会社入社 2012 年 12 月日本ロレアル株式会社入社 2022 年 9 月株式会社ストラテジー・アドバイザーズ社外監査役 ( 現任 ) 以上...
臨時報告書
2022/12/26 【2122】株式会社インタースペース、臨時報告書
臨時報告書
引用： 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額の決定の件 監査等委員会設置会社に移行した後の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 2 億円以内 (うち社外取締役分年額 20 百万円以内 )とするものであります。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額の決定の件 監査等委員である取締役の報酬額を、年額 3 千万円以内とすること、および各監査等委員である取締 役の報酬額については、前記の限度にて監査等委員の協議によるとするものであります。 2/3...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/28 【2122】株式会社インタースペース、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を含むステークホルダーに対して説明責任を果たすこと が必要であると考えています。 当社は、監査役制度採用会社であり、取締役会ならびに監査役会を設置しており、主要な業務執行の決議、監督ならびに監査を行っています。 コーポレート・ガバナンスの体制としては、指名委員会等設置会社や監査等委員会設置会社の形態も考えられますが、当社の沿革や規模を考慮 し、取締役の構成員数を限定し、社外取締役および社外監査役を招聘することで、監査役・監査役会の機能の活用による経営監視体制の強化が 実効的であると考えており...
2021年定時株主総会招集通知
2021/12/03 【2122】株式会社インタースペース、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： ) 2005 年 3 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2015 年 6 月京都きもの友禅株式会社 ( 現株式会社 YU-WA Creation Holdings) 社外取締役 << 社外取締役候補者とする理由及び期待される役割等 >> 三原崇功氏は、2005 年 3 月に当社の社外取締役に就任して以来、弁護士 としての知見と長年の社外役員の経験を活かし、経営に対する助言と監督 を適切に果たしていただいております。また、2021 年 6 月に設置された任 意の報酬委員会では、委員長として客観的・中立的立場...
独立役員届出書
2021/12/28 【2122】株式会社インタースペース、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用： 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 三原崇功社外取締役 ○ ○ 2 田島聡一社外取締役 ○ ○ 3 冨田実社外監査役 ○ ○ 4 石久保善之社外監査役 ○ ○ 該当 なし 異動内容 本人の 同意 5 吉富純一社外監査役 ○ ○ 新任有 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 番号 1 2 3 4 5 該当状況についての説明 (※4) 選任の理由 (※5) 三原崇功氏は、「 上場管理等に関するガイドラインⅢ5...
有価証券報告書－第22期(令和2年10月1日－令和3年9月30日)
2021/12/27 【2122】株式会社インタースペース、有価証券報告書
有価証券報告書－第22期(令和2年10月1日－令和3年9月30日)
引用：の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役制度採用会社であり、取締役会ならびに監査役会を設置しており、主要な業務執行の決議、 監督ならびに監査をおこなっております。コーポレート・ガバナンスの体制としては、委員会設置会社の形態 も考えられますが、当社の沿革や規模を考慮し、取締役の構成員数を限定し、社外取締役および社外監査役の 招聘をおこなうことで、監査役・監査役会の機能の活用による経営監視体制の強化が実効的であると考えてお ります。 当社の機関、内部統制の状況は次のとおりであります。 a...
2021年定時株主総会招集通知インターネット開示事項
2021/12/03 【2122】株式会社インタースペース、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知インターネット開示事項
引用： ( 注 )2 ( 注 )3 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 新株予約権の数 910 個新株予約権の数 240 個 目的となる株式数 91,000 株目的となる株式数 24,000 株 保有者数 4 人保有者数 1 人 新株予約権の数 30 個新株予約権の数 - 個 目的となる株式数 3,000 株目的となる株式数 - 株 保有者数 1 人保有者数 - 人 ( 注 )1 監査役には新株予約権を付与しておりません。 2 新株予約権の行使等に関する条件 (1) 新株予約権者...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/12/28 【2122】株式会社インタースペース、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を含むステークホルダーに対して説明責任を果たすこと が必要であると考えています。 当社は、監査役制度採用会社であり、取締役会ならびに監査役会を設置しており、主要な業務執行の決議、監督ならびに監査を行っています。 コーポレート・ガバナンスの体制としては、指名委員会等設置会社や監査等委員会設置会社の形態も考えられますが、当社の沿革や規模を考慮 し、取締役の構成員数を限定し、社外取締役および社外監査役を招聘することで、監査役・監査役会の機能の活用による経営監視体制の強化が 実効的であると考えており...
2020年定時株主総会招集通知
2020/12/07 【2122】株式会社インタースペース、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： 原 たか 崇 のり 功 (1969 年 1 月 13 日生 ) 再任社外独立 所有する 当社の株式数 12,000 株 << 略歴、当社における地位、担当および重要な兼職の状況 >> 1996 年 4 月弁護士登録 永松法律事務所入所 2004 年 4 月三原法律事務所 ( 現西村・三原法律事務所 ) 所長 ( 現任 ) 2004 年 6 月京都きもの友禅株式会社社外監査役 2005 年 3 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2015 年 6 月京都きもの友禅株式会社社外取締役 << 社外取締役...
有価証券報告書－第21期(令和1年10月1日－令和2年9月30日)
2020/12/24 【2122】株式会社インタースペース、有価証券報告書
有価証券報告書－第21期(令和1年10月1日－令和2年9月30日)
引用：に対して説明責任を果たすことが必要であると考えております。 2 コーポレート・ガバナンスの体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役制度採用会社であり、取締役会ならびに監査役会を設置しており、主要な業務執行の決議、 監督ならびに監査をおこなっております。コーポレート・ガバナンスの体制としては、委員会設置会社の形態 も考えられますが、当社の沿革や規模を考慮し、取締役の構成員数を限定し、社外取締役および社外監査役の 招聘をおこなうことで、監査役・監査役会の機能の活用による経営監視体制の強化が実効的...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/01/07 【2122】株式会社インタースペース、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を含むステークホルダーに対して説明責任を果たすこと が必要であると考えています。 当社は、監査役制度採用会社であり、取締役会ならびに監査役会を設置しており、主要な業務執行の決議、監督ならびに監査を行っています。 コーポレート・ガバナンスの体制としては、指名委員会等設置会社や監査等委員会設置会社の形態も考えられますが、当社の沿革や規模を考慮 し、取締役の構成員数を限定し、社外取締役および社外監査役を招聘することで、監査役・監査役会の機能の活用による経営監視体制の強化が 実効的であると考えており...
2019年定時株主総会招集通知
2019/12/04 【2122】株式会社インタースペース、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：における地位、担当および重要な兼職の状況 >> 1996 年 4 月弁護士登録 永松法律事務所入所 2004 年 4 月三原法律事務所 ( 現西村・三原法律事務所 ) 所長 ( 現任 ) 2004年 6月 京都きもの友禅株式会社社外監査役 2005年 3月 当社社外取締役 ( 現任 ) 2015 年 6 月京都きもの友禅株式会社社外取締役 << 社外取締役候補者とする理由 >> 三原崇功氏は、過去に社外役員になること以外で会社経営に関与したこ とはありませんが、2005 年 3 月に当社の社外取締役に就任...
2020年定時株主総会招集通知インターネット開示事項
2020/12/07 【2122】株式会社インタースペース、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知インターネット開示事項
引用：の目的となる株式の 種類と数 新株予約権の払込金額 新株予約権の行使に際して 出資される財産の価額 権利行使期間 940 個 普通株式 94,000 株 ( 新株予約権 1 個につき100 株 ) 400 円 / 個 新株予約権 1 個当たり146,700 円 (1 株当たり 1,467 円 ) 2021 年 1 月 1 日から 2027 年 9 月 30 日まで 行使の条件 ( 注 )2 新株予約権の数 910 個 取締役 目的となる株式数 91,000 株 ( 社外取締役を除く) 役員の 保有者...
有価証券報告書－第20期(平成30年10月1日－令和1年9月30日)
2019/12/23 【2122】株式会社インタースペース、有価証券報告書
有価証券報告書－第20期(平成30年10月1日－令和1年9月30日)
引用：であり、取締役会ならびに監査役会を設置しており、主要な業務執行の決議、 監督ならびに監査をおこなっております。コーポレート・ガバナンスの体制としては、委員会設置会社の形態 も考えられますが、当社の沿革や規模を考慮し、取締役の構成員数を限定し、社外取締役および社外監査役の 招聘をおこなうことで、監査役・監査役会の機能の活用による経営監視体制の強化が実効的であると考えてお ります。 当社の機関、内部統制の状況は次のとおりであります。 a. 取締役会および執行役員 当社の取締役会は、取締役 7 名 (うち、社外...
役員の異動に関するお知らせ
2019/09/30 【2122】株式会社インタースペース、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用： たかのり) 崇功 そういち) 聡一 あきら) 陽 みのる) 実 よしゆき) 善之 代表取締役 社長 取締役 メディア事業管掌 取締役 広告事業管掌 取締役 海外事業管掌 取締役 経営管理管掌 取締役 社外 取締役 社外 常勤監査役 社外 監査役 社外 監査役 社外 2. 執行役員 氏名役職名 (むろやま 室山 (おかだ 岡田 (よしこし 吉越 (つかだ 塚田 かずしげ) 一茂 ひであき) 英明 けんじ) 謙治 ようへい) 洋平 執行役員 パフォーマンスマーケティング 事業部長 執行役員 ストア...
2019年定時株主総会招集通知インターネット開示事項
2019/12/04 【2122】株式会社インタースペース、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知インターネット開示事項
引用：の取締役会を開催し、毎回社外取締役およ び社外監査役が出席し、取締役の職務執行状況、経営状況をチェックしております。さらに、原 則月 2 回常勤役員、執行役員等の事業責任者が参加する経営会議が開催されており、事業計画と 業務実績の検討ならびに重要事項に関する諮問をおこなっております。また、各部門の業務執行 の状況報告、情報共有および対策検討など幅広く議論を重ねております。 コンプライアンス意識の醸成 当社は、社員の入社時または必要に応じてコンプライアンス意識を醸成させるための研修を行っ ております。本...
  
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