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2023/07/14 【2127】株式会社日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：な考え方および資本構成、企業属性その他基本情報」および有価証券報告書「コーポレート・ガバナンスの状況等」に記載のとおりであります。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き取締役の報酬は、株主総会において総額を決議しております。取締役の報酬は、独立社外取締役が過半数を占める報酬諮問委員会において、株主総会で決議された総額の範囲内で各取締役の業績への貢献度、役位、在勤年数等の諸般を加味して討議し、取締役会にて決議いたします。社内取締役の報酬は固定報酬...

2023/06/28 【2127】株式会社日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス、有価証券報告書

有価証券報告書－第32期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：通報制度を再整備いたしました。加えて当連結会計年度より株式会社日本 M&Aセンターの営業部門のグループリーダー職以上のキーパーソンと CCO 又は当社の社外取締役との定期的な面談を実施し、営業部門とコンプライアンス部門等との間に定期的にコミュニケーションの機会を設けることで、信頼関係を涵養し、不正の未然防止・早期発見に役立ててまいります。・監査・監督部門の体制強化監査体制強化の柱として、2022 年 7 月 1 日から内部監査経験の豊富な「内部監査部門の専担者」が入社しており、監査...

2023/05/11 【2127】株式会社日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス、その他のIR

当社および連結子会社の役員の異動等に関するお知らせ

引用：ます。なお、当社の取締役の選任に関しましては、2023 年 6 月 23 日開催予定の定時株主総会及び取締役会の決議において、正式に決定する予定であります。記 1. 当社の新任取締役候補 (2023 年 6 月 23 日付予定 ) 氏名新役職旧役職おおさと大里まりこ真理子社外取締役 ― なお、新任取締役候補大里真理子氏の略歴は以下のとおりです。氏名生年月日略歴大里真理子 1963 年 4 月 22 日 1986 年 4 月日本アイ・ビー・エム株式会社入社 1992 年 6 月...

2022/09/16 【2127】株式会社日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針本報告書「コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方および資本構成、企業属性その他基本情報」および有価証券報告書「コーポレート・ガバナンスの状況等」に記載のとおりであります。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き取締役の報酬は、株主総会において総額を決議しております。取締役の報酬は、独立社外取締役が過半数を占める報酬諮問委員会において、株主総会で決議された総額の範囲内で各取締役の業績への貢献度...

2022/09/15 【2127】株式会社日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針本報告書「コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方および資本構成、企業属性その他基本情報」および有価証券報告書「コーポレート・ガバナンスの状況等」に記載のとおりであります。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き取締役の報酬は、株主総会において総額を決議しております。取締役の報酬は、独立社外取締役が過半数を占める報酬諮問委員会において、株主総会で決議された総額の範囲内で各取締役の業績への貢献度...

2022/08/10 【2127】株式会社日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針本報告書「コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方および資本構成、企業属性その他基本情報」および有価証券報告書「コーポレート・ガバナンスの状況等」に記載のとおりであります。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き取締役の報酬は、株主総会において総額を決議しております。取締役の報酬は、独立社外取締役が過半数を占める報酬諮問委員会において、株主総会で決議された総額の範囲内で各取締役の業績への貢献度...

2022/06/23 【2127】株式会社日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用： ( 監査等委員を除く。)の報酬は、独立社外取締役が過半数を占める報酬諮問委員会において、株主総会で決議された総額の範囲内で各取締役の業績への貢献度、役位、在勤年数等の諸般を加味して討議し、取締役会にて決議いたします。社内取締役の報酬は固定報酬に加えて、業績に連動した役員賞与を支給しており、独立社外取締役が過半数を占める報酬諮問委員会において、各人の貢献度に応じて討議し、取締役会にて決議いたします。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役の指名を行うに当たっての方針と手続き当社では取締役...

2022/05/20 【2127】株式会社日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス、その他のIR

役員の異動等に関するお知らせ

引用：いたします。なお、取締役の選任に関しましては、2022 年 6 月 23 日開催予定の定時株主総会及び取締役会の決議において、正式に決定する予定であります。記 1. 新任取締役候補 (2022 年 6 月 23 日付予定 ) 氏名新役職旧役職スミスケネス Smith, Keneth ジョージ George 社外取締役 - にしきど錦戸けいいち景一社外取締役 - まつなが松永たかゆき貴之社外取締役 ( 監査等委員 ) - なお、新任取締役候補 Smith, Keneth George 氏、錦戸景一...

2022/06/24 【2127】株式会社日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス、有価証券報告書

有価証券報告書－第31期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：に当社グループの内部通報窓口をより分かりやすくするため、社内ポータルサイトのトップページに 11/120EDINET 提出書類株式会社日本 M&Aセンターホールディングス(E05629) 有価証券報告書設置し、全社員に周知しております。加えて、2022 年度より株式会社日本 M&Aセンターの営業部門のグループリーダー職以上のキーパーソンとCCO 又は当社の社外取締役との定期的な面談を実施する予定です。これまで交流のなかった営業部門とコンプライアンス部門等との間に定期的にコミュニケーション...

2022/01/21 【2127】株式会社日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用： ( 監査等委員を除く。)の報酬は、独立社外取締役が過半数を占める報酬諮問委員会において、株主総会で決議された総額の範囲内で各取締役の業績への貢献度、役位、在勤年数等の諸般を加味して討議し、取締役会にて決議いたします。社内取締役の報酬は固定報酬に加えて、業績に連動した役員賞与を支給しており、独立社外取締役が過半数を占める報酬諮問委員会において、各人の貢献度に応じて討議し、取締役会にて決議いたします。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役の指名を行うに当たっての方針と手続き当社では取締役...

2022/01/21 【2127】株式会社日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用： ( 監査等委員を除く。)の報酬は、独立社外取締役が過半数を占める報酬諮問委員会において、株主総会で決議された総額の範囲内で各取締役の業績への貢献度、役位、在勤年数等の諸般を加味して討議し、取締役会にて決議いたします。社内取締役の報酬は固定報酬に加えて、業績に連動した役員賞与を支給しており、独立社外取締役が過半数を占める報酬諮問委員会において、各人の貢献度に応じて討議し、取締役会にて決議いたします。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役の指名を行うに当たっての方針と手続き当社では取締役...

2021/12/10 【2127】株式会社日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用： ( 監査等委員を除く。)の報酬は、独立社外取締役が過半数を占める報酬諮問委員会において、株主総会で決議された総額の範囲内で各取締役の業績への貢献度、役位、在勤年数等の諸般を加味して討議し、取締役会にて決議いたします。社内取締役の報酬は固定報酬に加えて、業績に連動した役員賞与を支給しており、独立社外取締役が過半数を占める報酬諮問委員会において、各人の貢献度に応じて討議し、取締役会にて決議いたします。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役の指名を行うに当たっての方針と手続き当社では取締役...

2022/02/14 【2127】株式会社日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス、訂正有価証券報告書

訂正有価証券報告書－第30期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：である取締役を除く。)10 名 (うち、社外取締役 3 名 )、監査等委員である取締役 3 名 (うち、社外取締役 2 名 )で構成されております。独立性の高い社外取締役からは経営に対する社外の視点を入れた活発な助言・経営の監督を受けております。また、過半数以上が独立性の高い社外取締役で構成される監査等委員会は、内部監査室及び会計監査人である監査法人と連携を図りながら、取締役の職務執行の監督を行う形となっており、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図ります。機関ごとの構成員は次のとおり...

2022/02/14 【2127】株式会社日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス、その他のIR

調査委員会の調査報告書の受領及び公表に関するお知らせ

引用：常務取締役竹内直樹月額報酬の 30% 月額報酬の 20% 常務取締役から取締役への降格営業本部長退任常務取締役大槻昌彦月額報酬の 10% 月額報酬の 10% - 代表取締役会長分林保弘月額報酬の 20% 月額報酬の 10% -※その他の取締役、社外取締役全員についても月額 10%の自主返納。なお、本不適切事案に関係した従業員につきましても、社内規程に基づき公正に処分いたします。 4. 今後の対応について調査報告書で指摘された発生原因と再発防止策の提言を真摯に受け止め、実効性のある再発防止...

2021/09/10 【2127】株式会社日本Ｍ＆Ａセンター、その他のIR

持株会社体制移行に伴う役員人事に関するお知らせ

引用： ) 取締役 ( 現任 )もり森ときひこ時彦社外取締役 ( 現任 ) あんな Anna でぃんぐりー Dingley 社外取締役 ( 現任 ) たけうち竹内ひらやま平山きのした木下やまだ山田みなこ美奈子いわお巌なおき直樹よしのり善則社外取締役 ( 現任 ) 取締役 ( 常勤監査等委員 ) ( 現任 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) ( 現任 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) ( 現任 ) 2. 株式会社日本 M&Aセンター( 現 : 株式会社日本 M&Aセンター...

2021/06/24 【2127】株式会社日本Ｍ＆Ａセンター、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：」及び有価証券報告書「コーポレートガバナンスの状況」に記載のとおりであります。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き取締役の報酬は、株主総会において総額を決議しております。取締役 ( 監査等委員を除く。)の報酬は、独立社外取締役が過半数を占める報酬諮問委員会において、株主総会で決議された総額の範囲内で各取締役の業績への貢献度、役位、在勤年数等の諸般を加味して討議し、取締役会にて決議いたします。社内取締役の報酬は固定報酬に加えて、業績に連動した役員賞与...

2021/06/04 【2127】株式会社日本Ｍ＆Ａセンター、株主総会招集通知

第30回定時株主総会招集ご通知

引用：%) 12/12 回 (100.0%) 12/12 回 (100.0%) 連結計算書類 8 森時彦再任 9 Anna Dingley 再任社外独立社外独立取締役取締役 16/16 回 (100.0%) 11/12 回 (91.7%) 計算書類 10 竹内美奈子再任社外独立取締役 11/12 回 (91.7%) 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所の定めに基づく独立役員 ― 16 ― 監査報告書取締役候補者は、次のとおり...

2021/06/24 【2127】株式会社日本Ｍ＆Ａセンター、有価証券報告書

有価証券報告書－第30期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用： 25 回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)10 名 (うち、社外取締役 3 名 )、監査等委員である取締役 3 名 (うち、社外取締役 2 名 )で構成されております。独立性の高い社外取締役からは経営に対する社外の視点を入れた活発な助言・経営の監督を受けております。また、過半数以上が独立性の高い社外取締役で構成される監査等委員会は、内部監査...

2022/06/24 【2127】株式会社日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス、内部統制報告書

内部統制報告書－第31期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：するため、社内ポータルサイトのトップページに表示し、全社員に周知しております。加えて、2022 年度より株式会社日本 M&Aセンターの営業部門のグループリーダー職以上のキーパーソンとCCOは当社の社外取締役との定期的な面談を年 2 回以上目途に実施する予定です。これまで交流のなかった営業部門とコンプライアンス部門等との間に定期的にコミュニケーションの機会を設けることで、信頼関係を構築し、不正の未然防止・早期発見に役立ててまいります。また、代表取締役社長三宅が全社員と複数回に分けてグループ面談を実...

2020/06/25 【2127】株式会社日本Ｍ＆Ａセンター、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：」及び有価証券報告書「コーポレートガバナンスの状況」に記載のとおりであります。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き取締役の報酬は、株主総会において総額を決議しております。取締役 ( 監査等委員を除く。)の報酬は、独立社外取締役が過半数を占める報酬諮問委員会において、株主総会で決議された総額の範囲内で各取締役の業績への貢献度、役位、在勤年数等の諸般を加味して討議し、取締役会にて決議いたします。社内取締役の報酬は固定報酬に加えて、業績に連動した役員賞与...

2020/06/12 【2127】株式会社日本Ｍ＆Ａセンター、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：独立役員届出書 1. 基本情報会社名株式会社日本 M&Aセンターコード 2127 提出日 2020/6/12 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/25 独立役員届出書の提出理由 2020 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会において、新たな社外取締役の選任議案が付議されるため独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i j k l...

2020/06/05 【2127】株式会社日本Ｍ＆Ａセンター、株主総会招集通知

第29回定時株主総会招集ご通知

引用： (100%) ― 計算書類 10 竹内美奈子新任社外独立再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所の定めに基づく独立役員 ― 6 ― ― 監査報告書取締役候補者は、次のとおりであります。候補者番号 1 2 氏名 ( 生年月日 ) わけばやしやすひろ分林保弘 (1943 年 8 月 28 日生 ) 〔再任〕略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 1966 年 4 月日本オリベッティ株式会社入社 1991 年 4 月当社設立取締役 1992...

2020/06/25 【2127】株式会社日本Ｍ＆Ａセンター、有価証券報告書

有価証券報告書－第29期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

引用： ( 監査等委員である取締役を除く。)10 名 (うち、社外取締役 3 名 )、監査等委員である取締役 3 名 (うち、社外取締役 2 名 )で構成されております。独立性の高い社外取締役からは経営に対する社外の視点を入れた活発な助言・経営の監督を受けております。また、過半数以上が独立性の高い社外取締役で構成される監査等委員会は、内部監査室及び会計監査人である監査法人と連携を図りながら、取締役の職務執行の監督を行う形となっており、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図ります。機関ごとの構成...

2020/05/20 【2127】株式会社日本Ｍ＆Ａセンター、その他のIR

役員の異動に関するお知らせ

引用：ディングリー Dingley 社外取締役 ― たけうち竹内みなこ美奈子社外取締役 ― ひらやま平山いわお巌取締役 ( 常勤監査等委員 ) 執行役員人事部付なお、新任取締役候補 Anna Dingley 氏、竹内美奈子氏の略歴は以下のとおりです。氏名 Anna Dingley 生年月日 1974 年 9 月 11 日略歴 1996 年 8 月外国青年招致事業 (AJET) 鹿児島県にて英語教師として勤務 1997 年 8 月京都リサーチパーク株式会社入社 1998 年 10 月...

2019/06/27 【2127】株式会社日本Ｍ＆Ａセンター、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：な取締役を選任できるよう努めてまいります。また、監査等委員である社外取締役に、金融機関の元役員で、財務・会計に関する知見を有している者を1 名選任しております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】【原則 1-4 政策保有株式】純投資目的以外の目的で株式を保有する際の基本方針は、投資対象会社との業務提携、案件獲得、業容拡大等を通じて当社のM&A 仲介事業におけるシナジー効果が発揮され、当社の企業価値向上に資することであります。株式を保有する際には、有価証券運用規程、稟議...

2019/06/06 【2127】株式会社日本Ｍ＆Ａセンター、株主総会招集通知

第28回定時株主総会招集ご通知

引用：、木下総合法律事務所所長取締役 ( 監査等委員 ) 山田善則 ( 注 )1. 森時彦氏、木下直樹氏、山田善則氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 当社は、監査等委員の監査・監督機能を強化し、取締役 ( 監査等委員を除く)からの情報収集及び重要な社内会議における情報共有並びに内部監査部門との十分な連携を可能にするため、常勤の監査等委員を選定しております。 3. 森時彦氏、木下直樹氏、山田善則氏につきましては、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ており...

2019/06/25 【2127】株式会社日本Ｍ＆Ａセンター、有価証券報告書

有価証券報告書－第28期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)

引用：体制を採用する理由当社は、2016 年 6 月 24 日開催の第 25 回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名 (うち、社外取締役 1 名 )、監査等委員である取締役 3 名 (うち、社外取締役 2 名 )で構成されております。独立性の高い社外取締役からは経営に対する社外の視点を入れた活発な助言・経営の監督を受けております。また、過半数...

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