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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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社外取締役 の検索結果　41件中 1-30件目(7.213秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/01/04 【5724】株式会社アサカ理研、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：開示と透明性の確保 」 当社は、財務情報及び非財務情報についてステークホルダーの信頼と適切な評価を得るべく、適時適切な開示に努めてまいります。また、非財務 情報のうち現在開示していない中期経営計画についても、今後、開示に向けた検討を行ってまいります。取締役会は、非財務情報を含む開示情 報が、正確で利用者にとって分かりやすく、有用性の高いものとなるよう努めてまいります。 ・「 取締役会等の責務 」 当社の取締役会は、社外取締役を含む全員による活発な議論を経て企業戦略等の会社の方向性を決定...
監査等委員である社外取締役との責任限定契約締結に関するお知らせ
2023/12/22 【5724】株式会社アサカ理研、その他のIR
監査等委員である社外取締役との責任限定契約締結に関するお知らせ
引用：2023 年 12 月 22 日 各位 会社名株式会社アサカ理研 代表者名代表取締役社長山田浩太 (コード番号 :5724) 問合せ先管理本部長大浪康洋 TEL. 024-944-4744( 代 ) 監査等委員である社外取締役との責任限定契約締結に関するお知らせ 当社は、当社定款第 28 条の規定に基づき、監査等委員である社外取締役との間で責任限定契約を締結い たしましたので、下記のとおりお知らせします。 記 1. 監査等委員である社外取締役の氏名 監査等委員である社外取締役末代政輔 2...
役員人事に関するお知らせ
2023/12/22 【5724】株式会社アサカ理研、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用： 代表取締役社長 やま 山 だ 田 こう 浩 た 太 取締役営業本部長兼製造本部長 さ 佐 く 久 ま 間 りょう 良 いち 一 取締役最高技術責任者 さ 佐 く 久 ま 間 ゆき 幸 お 雄 社外取締役 いち 市 かわ 川 ふみ 文 こ 子 上席執行役員レアメタル部長兼 リノベーション推進室長 あ 阿 べ 部 まさ 正 いち 市 執行役員技術・開発本部長 なか 中 や 谷 のぶ 修 やす 康 2 監査等委員である取締役 社外取締役監査等委員長 み 三 さき 崎 ひで 秀 お 央 社外取締役監査等...
有価証券報告書－第56期(2022/10/01－2023/09/30)
2023/12/22 【5724】株式会社アサカ理研、有価証券報告書
有価証券報告書－第56期(2022/10/01－2023/09/30)
引用：したものであります。 (1)ガバナンス 当社グループは、「 豊かな創造性を発揮し、社会貢献を果たす」を社是として掲げ、人と地球の健全な未来のために、 創業当時より培ってきた再生技術を活かして都市鉱山から貴金属やレアメタルなどの有価金属の回収・資源化を行ってお ります。資源循環モデルの確立に努め、地球環境に配慮した事業活動を通して資源循環型社会の実現に貢献しておりま す。サステナビリティに係る重要事項については、執行役員や各本部長によって構成される経営会議で協議し、その後、 取締役会において社外取締役や監査等委員の知見...
2024年９月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2024/02/13 【5724】株式会社アサカ理研、決算発表
2024年９月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：。 2 セグメント利益又は損失 (△)は、四半期連結損益計算書の経常利益と一致しております。 - 9 -㈱アサカ理研 (5724) 2024 年 9 月期第 1 四半期決算短信 ( 重要な後発事象 ) ( 譲渡制限付株式報酬制度としての自己株式の処分 ) 当社は、2024 年 1 月 19 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除 く。)に対する譲渡制限付株式報酬として、自己株式の処分を行うことを決議いたしました。 1. 処分の概要 (1) 処分期日...
取締役候補者の選任に関するお知らせ
2023/11/24 【5724】株式会社アサカ理研、その他のIR
取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用：の社外取締役候補者末代政輔氏は、電子部品製造装置メーカーの業務執行者としての豊富な経験 と企業経営に関する幅広い知識を有しています。業務執行を行う経営陣より独立した客観的立場から、経営 全般の監督と有益な助言を行って頂くことが期待できることから、社外取締役に適任と判断しております。 (3) 補欠の監査等委員である取締役候補者 (2023 年 12 月 22 日予定 ) 氏名現役職新任・重任 しむら 志村 たかし 高史 顧問 ― (4) 退任予定取締役 (2023 年 12 月 22 日予定 ) 氏名...
四半期報告書－第57期第1四半期(2023/10/01－2023/12/31)
2024/02/13 【5724】株式会社アサカ理研、四半期報告書
四半期報告書－第57期第1四半期(2023/10/01－2023/12/31)
引用：としての自己株式の処分 ) 当社は、2024 年 1 月 19 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を 除く。)に対する譲渡制限付株式報酬として、自己株式の処分を行うことを決議いたしました。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 2 月 19 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 7,894 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,140 円 (4) 処分総額 8,999,160 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式の数 当社...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2024/01/19 【5724】株式会社アサカ理研、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：委員であ る取締役及び社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して当社 の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主 の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入することを決議し、また、2020 年 12 月 18 日開催の第 53 期定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産とするた めの金銭報酬 ( 以下 「 譲渡制限付株式報酬...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/12/28 【5724】株式会社アサカ理研、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：開示と透明性の確保 」 当社は、財務情報及び非財務情報についてステークホルダーの信頼と適切な評価を得るべく、適時適切な開示に努めてまいります。また、非財務 情報のうち現在開示していない中期経営計画についても、今後、開示に向けた検討を行ってまいります。取締役会は、非財務情報を含む開示情 報が、正確で利用者にとって分かりやすく、有用性の高いものとなるよう努めてまいります。 ・「 取締役会等の責務 」 当社の取締役会は、社外取締役を含む全員による活発な議論を経て企業戦略等の会社の方向性を決定...
社外取締役との責任限定契約締結に関するお知らせ
2022/12/21 【5724】株式会社アサカ理研、その他のIR
社外取締役との責任限定契約締結に関するお知らせ
引用：2022 年 12 月 21 日 各位 会社名株式会社アサカ理研 代表者名代表取締役社長山田浩太 (コード番号 :5724) 問合せ先管理本部長大浪康洋 TEL. 024-944-4744( 代 ) 社外取締役との責任限定契約締結に関するお知らせ 当社は、当社定款第 28 条の規定に基づき、社外取締役との間で責任限定契約を締結いたしましたので、 下記のとおりお知らせします。 記 1. 社外取締役の氏名 社外取締役市川文子 2. 責任限定契約の締結日 2022 年 12 月 21 日 3. 責任...
役員人事に関するお知らせ
2022/12/21 【5724】株式会社アサカ理研、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用： 代表取締役社長 やま 山 だ 田 こう 浩 た 太 取締役営業本部長兼製造本部長 さ 佐 く 久 ま 間 りょう 良 いち 一 取締役最高技術責任者 さ 佐 く 久 ま 間 ゆき 幸 お 雄 社外取締役 上席執行役員 リノベーション推進室長 執行役員技術・開発本部長 いち 市 あ 阿 なか 中 かわ 川 べ 部 や 谷 ふみ 文 まさ 正 のぶ 修 こ 子 いち 市 やす 康 2 監査等委員である取締役 社外取締役監査等委員長 み 三 さき 崎 ひで 秀 お 央 社外取締役監査等委員 たか 髙...
取締役候補者の選任に関するお知らせ
2022/11/22 【5724】株式会社アサカ理研、その他のIR
取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用：である取締役を除く)5 名全員は、第 55 期定時株主総会終結の時をもって任期満了とな ります。このため、新任の社外取締役 1 名を含む取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)5 名の選任に関す る議案を付議いたします。 取締役候補者は以下のとおりです。 (1) 取締役候補者 (2022 年 12 月 21 日予定 ) 氏名現役職新任・重任 やまだ 山田 やまだ 山田 さくま 佐久間 さくま 佐久間 いちかわ 市川 けいた 慶太 こうた 浩太 りょういち 良 一 ゆきお 幸雄 ふみこ 文子 代表取締役...
有価証券報告書－第55期(令和3年10月1日－令和4年9月30日)
2022/12/21 【5724】株式会社アサカ理研、有価証券報告書
有価証券報告書－第55期(令和3年10月1日－令和4年9月30日)
引用： 18 日 当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役 を除く。) 5 名 当社従業員 40 名 新株予約権の数 ( 個 ) 197 ( 注 )1 新株予約権のうち自己新株予約権の数 ( 個 ) 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 ) - 普通株式 39,400 ( 注 )1、8 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 ) 2,002 ( 注 )2、8 新株予約権の行使期間 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額 ( 円 ) 自 2022...
2023年９月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2023/02/14 【5724】株式会社アサカ理研、決算発表
2023年９月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：事象 ) ( 譲渡制限付株式報酬制度としての自己株式の処分 ) 当社は、2022 年 12 月 21 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を 除く。)に対する譲渡制限付株式報酬として、自己株式の処分を行うことを決議し、以下のとおり2023 年 1 月 20 日に、自己株式の処分を実施しております。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 1 月 20 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 7,358 株 (3) 処分価額 1 株...
四半期報告書－第56期第1四半期(2022/10/01－2022/12/31)
2023/02/14 【5724】株式会社アサカ理研、四半期報告書
四半期報告書－第56期第1四半期(2022/10/01－2022/12/31)
引用： 21 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を 除く。)に対する譲渡制限付株式報酬として、自己株式の処分を行うことを決議し、以下のとおり2023 年 1 月 20 日に、自己株式の処分を実施しております。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 1 月 20 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 7,358 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,450 円 (4) 処分総額 10,669,100 円 (5) 処分先及びその人数...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/12/21 【5724】株式会社アサカ理研、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：の目的及び理由 当社は、2020 年 11 月 20 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員であ る取締役及び社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して当社 の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主 の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入することを決議し、また、2020 年 12 月 18 日開催の第 53 期定時株主総会において、本制度...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/01/05 【5724】株式会社アサカ理研、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： ます。 ・「 適切な情報開示と透明性の確保 」 当社は、財務情報及び非財務情報についてステークホルダーの信頼と適切な評価を得るべく、適時適切な開示に努めてまいります。また、非財務 情報のうち現在開示していない中期経営計画についても、今後、開示に向けた検討を行ってまいります。取締役会は、非財務情報を含む開示情 報が、正確で利用者にとって分かりやすく、有用性の高いものとなるよう努めてまいります。 ・「 取締役会等の責務 」 当社の取締役会は、社外取締役を含む全員による活発な議論を経て企業戦略等の会社の方向性を決定...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/28 【5724】株式会社アサカ理研、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： ます。 ・「 適切な情報開示と透明性の確保 」 当社は、財務情報及び非財務情報についてステークホルダーの信頼と適切な評価を得るべく、適時適切な開示に努めてまいります。また、非財務 情報のうち現在開示していない中期経営計画についても、今後、開示に向けた検討を行ってまいります。取締役会は、非財務情報を含む開示情 報が、正確で利用者にとって分かりやすく、有用性の高いものとなるよう努めてまいります。 ・「 取締役会等の責務 」 当社の取締役会は、社外取締役を含む全員による活発な議論を経て企業戦略等の会社の方向性を決定...
独立役員届出書
2021/12/28 【5724】株式会社アサカ理研、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：20211228_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/12/28 独立役員届出書の 提出理由 独立役員届出書 株式会社アサカ理研コード 5724 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/28 ・独立社外取締役である髙野俊哉氏の「 該当状況についての説明 」 欄の記載 内容が変更となるため。 ・独立社外取締役である三崎秀央氏の「 役員の属性 」が変更となるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関...
2021年定時株主総会招集通知
2021/12/01 【5724】株式会社アサカ理研、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：付けで取締役 ( 監査等委員であ る取締役及び社外取締役を除く。)5 名に対し自己株式 2,650 株を交付しました。 監 査 報 告 (6) その他株式に関する重要な事項 当社は、2020 年 12 月 18 日開催の取締役会において2021 年 2 月 1 日付けで普通株式 1 株を2 株に株式分割することを決議し、同日をもって当社定款に定める発行可能株式総数を変更い たしました。 これにより、発行可能株式総数は20,400,000 株に、発行済株式の総数は5,144,600 株...
有価証券報告書－第54期(令和2年10月1日－令和3年9月30日)
2021/12/22 【5724】株式会社アサカ理研、有価証券報告書
有価証券報告書－第54期(令和2年10月1日－令和3年9月30日)
引用：である取締役及び社外取締役 を除く。) 及び当社従業員 新株予約権の数 ( 個 ) 200 ( 注 )1 新株予約権のうち自己新株予約権の数 ( 個 ) 新株予約権の目的となる株式の種類 - 普通株式 新株予約権の目的となる株式の数 ( 株 ) 40,000 ( 注 )2、9 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 ) 2,002 ( 注 )3、9 新株予約権の行使期間 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額 ( 円 ) 自 2022 年 12 月 19 日 至 2030...
監査等委員である社外取締役との責任限定契約締結に関するお知らせ
2021/01/15 【5724】株式会社アサカ理研、その他のIR
監査等委員である社外取締役との責任限定契約締結に関するお知らせ
引用：2021 年 1 月 15 日 各位 会社名株式会社アサカ理研 代表者名代表取締役社長油木田祐策 (コード番号 :5724) 問合せ先取締役執行役員管理本部長山田浩太 TEL. 024-944-4744( 代 ) 監査等委員である社外取締役との責任限定契約締結に関するお知らせ 当社は、当社定款第 28 条の規定に基づき、監査等委員である社外取締役との間で責任限定契約を締結い たしましたので、下記のとおりお知らせします。 記 1. 監査等委員である社外取締役の氏名 監査等委員である社外取締役三崎...
2022年９月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2022/02/14 【5724】株式会社アサカ理研、決算発表
2022年９月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： ) ( 譲渡制限付株式報酬制度としての自己株式の処分 ) 当社は、2021 年 12 月 22 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を 除く。)に対する譲渡制限付株式報酬として、自己株式の処分を行うことを決議し、以下のとおり2022 年 1 月 21 日に、自己株式の処分を実施しております。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 1 月 21 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 10,800 株 (3) 処分価額 1 株につき 1...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/01/15 【5724】株式会社アサカ理研、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を実施し ます。 (1) 取締役会への監督機能を有効に働かせるため、過半数の社外取締役を含む監査等委員会を置く( 監査等委員会設置会社 )。 (2) 取締役は代表取締役をして、利害関係者へ十分な情報開示と説明責任を果たさせる。 (3) 執行役員制度を採用し、取締役会は執行役員を任免する。 (4) 執行役員は規程、取締役会決議に基づき分掌、権限を行使する。 (5) 取締役会は代表取締役に経営委員会を設置させる。 (6) 経営委員会は取締役が行う業務執行の補助、部門横断的な業務の管理、部門代表者...
譲渡制限付株式報酬制度及び時価型ストックオプション制度の導入に関するお知らせ
2020/11/20 【5724】株式会社アサカ理研、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度及び時価型ストックオプション制度の導入に関するお知らせ
引用：を 2020 年 12 月 18 日開催予定の第 53 期定時株主総会に付議すること を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 Ⅰ. 譲渡制限付株式報酬制度について 1. 譲渡制限付株式報酬制度を導入する理由 当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下、「 対象取締 役 」といいます。)に対し、譲渡制限付株式を割り当て、当社株式を保有させることで 当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と 株主の皆様との一層の価値共有...
2020年定時株主総会招集通知
2020/12/01 【5724】株式会社アサカ理研、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：ます。) 3. 目的事項 報告事項 決議事項 第 1 号議案 第 2 号議案 第 3 号議案 1 第 53 期 (2019 年 10 月 1 日から2020 年 9 月 30 日まで) 事業報告、連結計算書 類及び計算書類内容報告の件 2 会計監査人及び監査等委員会の第 53 期連結計算書類監査結果報告の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する時価型スト ックオプションに関する報酬等の決定の件 取締役 ( 監査等委員...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2021/12/22 【5724】株式会社アサカ理研、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： ます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 11 月 20 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員であ る取締役及び社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して当社 の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主 の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入することを決議し、また、2020 年 12 月 18 日開催の第 53 期定時株主総会...
四半期報告書－第55期第1四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日)
2022/02/14 【5724】株式会社アサカ理研、四半期報告書
四半期報告書－第55期第1四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日)
引用：が行われたと仮定して1 株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後 1 株当たり四半期純 利益金額を算定しております。 16/20EDINET 提出書類 株式会社アサカ理研 (E21649) 四半期報告書 ( 重要な後発事象 ) ( 譲渡制限付株式報酬制度としての自己株式の処分 ) 当社は、2021 年 12 月 22 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を 除く。)に対する譲渡制限付株式報酬として、自己株式の処分を行うことを決議し、以下のとおり2022...
有価証券報告書－第53期(令和1年10月1日－令和2年9月30日)
2020/12/21 【5724】株式会社アサカ理研、有価証券報告書
有価証券報告書－第53期(令和1年10月1日－令和2年9月30日)
引用：ことができる。 5. 新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めない。 新株予約権者が死亡した場合、相続を認めない。 (2020 年 12 月 18 日取締役会決議 ) 会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 25/108決議年月日 2020 年 12 月 18 日 EDINET 提出書類 株式会社アサカ理研 (E21649) 有価証券報告書 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役 を除く。) 及び当社従業員 新株予約権の数 ( 個...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分及び時価型ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
2020/12/18 【5724】株式会社アサカ理研、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分及び時価型ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
引用：として自己株式の処分 ( 以下 Ⅰ.において「 本自己株式処分 」 又は「 処分 」といいます。) を行うことについて決議しましたのでお知らせいたします。 記 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2021 年 1 月 18 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 2,650 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,630 円 (4) 処分価額の総額 9,619,500 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人 数並びに割り当てる株式の数 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外 取締役...
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