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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　14件中 1-14件目(3.956秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/03/25 【3630】株式会社電算システム、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社の取締役の報酬を決定するに当たっての方針については、本報告書の「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織そ の他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」の「1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」の「インセンティブ関係 」「 取締役報酬関係 」 をご参照ださい。 (ⅳ) 取締役の選解任に関する方針と手続 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 並びに監査等委員である取締役の選解任は、社外取締役を過半数以上とする委員で構成された取 締役会...
（変更）「単独株式移転による持株会社の設立及び連結子会社の吸収合併 に関するお知らせ」の一部変更に関するお知らせ
2021/02/16 【3630】株式会社電算システム、その他のIR
（変更）「単独株式移転による持株会社の設立及び連結子会社の吸収合併 に関するお知らせ」の一部変更に関するお知らせ
引用：の取締役に就任予定であった西澤泰夫氏より、健康上の理由により取締役候補 者を辞退する旨の申し出があったため、記載内容を変更するものです。なお、変更箇所 には下線を付しております。 1【 変更前 】 3. 本株式移転について (3) 本株式移転により新たに設立する会社 ( 持株会社 )の概要 ( 予定 ) < 前略 > (3) 代表者及び役員の就任予定 代表取締役会長 宮地正直 代表取締役社長 田中靖哲 取締役副社長 松浦陽司 取締役 高橋譲太 取締役 西澤泰夫 取締役 柳原一元 社外取締役 愛川和泉...
役員及び執行役員人事に関するお知らせ
2021/03/25 【3630】株式会社電算システム、その他のIR
役員及び執行役員人事に関するお知らせ
引用：ウドインテグレーション事業部長 ECソリューション事業本部 決済サービス事業部長 (※) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)は、執行役員を兼務する体制としております。 2 監査等委員である取締役の体制 役職名氏名担当 1取締役監査等委員澤藤憲彦常勤監査等委員 取締役監査等委員富坂博社外取締役 ( 非常勤 ) 取締役監査等委員野田勇司社外取締役 ( 非常勤 ) 3 執行役員の体制 (※) 役職名氏名担当 執行役員井奈波裕司 ICTイノベーション事業本部 システムインテグレーション事業部長 執行役員髙木美智也...
2020年定時株主総会招集通知
2021/03/06 【3630】株式会社電算システム、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：一元 (6) 社外取締役愛川和泉 112 乙の設立時監査等委員である設立時取締役の氏名は、次のとおりとする。 (1) 取締役澤藤憲彦 (2) 社外取締役富坂博 (3) 社外取締役野田勇司 招 集 ご 通 知 ( 設立時会計監査人 ) 第 4 条乙の設立時会計監査人の名称は、次のとおりとする。 有限責任監査法人トーマツ ( 本株式移転に際して交付する株式及びその割当て) 第 5 条乙は、本株式移転に際して、甲の発行済株式の全部を取得する時点の直前時 ( 以下 「 基準時 」という。)にお ける甲...
訂正臨時報告書
2021/02/16 【3630】株式会社電算システム、訂正臨時報告書
訂正臨時報告書
引用： 条第 1 項 3【 訂正内容 】 訂正箇所は___ 線で示しております。 株式移転計画書 ( 写 ) 別添 ( 設立時取締役 ) 第 3 条乙の設立時取締役 ( 設立時監査等委員である設立時取締役を除く。)の氏名は、次のとおりとする。 ( 訂正前 ) (1) 取締役宮地正直 (2) 取締役田中靖哲 (3) 取締役松浦陽司 (4) 取締役高橋譲太 (5) 取締役西澤泰夫 (6) 取締役柳原一元 (7) 社外取締役愛川和泉 ( 訂正後 ) (1) 取締役宮地正直 (2) 取締役田中靖哲 (3...
法定事前開示書類（株式移転）（株式会社電算システムホールディングス）
2021/03/11 【3630】株式会社電算システム、ファイリング情報
法定事前開示書類（株式移転）（株式会社電算システムホールディングス）
引用：県岐阜市日置江一丁目 58 番地とする。 (4) 発行可能株式総数 乙の発行可能株式総数は、40,000,000 株とする。 2 前項に定めるもののほか、乙の定款で定める事項は、別紙 「 定款 」に記載のとおりと する。 ( 設立時取締役 ) 第 3 条乙の設立時取締役 ( 設立時監査等委員である設立時取締役を除く。)の氏名は、次のと おりとする。 (1) 取締役宮地正直 (2) 取締役田中靖哲 (3) 取締役松浦陽司 (4) 取締役高橋譲太 (5) 取締役柳原一元 (6) 社外取締役愛川和泉...
単独株式移転による持株会社の設立及び連結子会社の吸収合併に関するお知らせ
2021/02/01 【3630】株式会社電算システム、その他のIR
単独株式移転による持株会社の設立及び連結子会社の吸収合併に関するお知らせ
引用：正直 代表取締役社長 田中靖哲 取締役副社長 松浦陽司 取締役 高橋譲太 (3) 代表者及び役員の就任予定 取締役 西澤泰夫 取締役 柳原一元 社外取締役 愛川和泉 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 澤藤憲彦 社外取締役 ( 監査等委員 ) 富坂博 社外取締役 ( 監査等委員 ) 野田勇司 (4) 事業内容グループ会社の経営管理及びこれに付帯する業務 (5) 資本金 2,469 百万円 6(6) 決算期 12 月 31 日 (7) 純資産未定 (8) 総資産未定 (4) 会計処理の概要 本株式移転...
有価証券報告書－第54期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
2021/03/26 【3630】株式会社電算システム、有価証券報告書
有価証券報告書－第54期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
引用： ( 執行役員 )」の役割分担を明確にするため、執行役員制度を導入しております。すなわち、取締 役会の経営に係わる意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、取締役会には会社の重要な方針を決定する機能 を持たせ、その決定に基づく迅速な業務執行を執行役員会が担当する体制であります。 2 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由 ・企業統治の体制の概要 当社は第 49 期定時株主総会において、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。 a 取締役会 取締役会は、監査等委員である社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/03/25 【3630】株式会社電算システム、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 4-11-3] 取締役会は、毎年、各取締役の「 取締役職務執行確認書 」により自己評価を行い、取締役会全体の実効性について分析・評価を行うこととして おります。また取締役会では、法令・定款に定められる事項及び業務執行等が適宜報告され決定しております。社外取締役 ( 監査等委員 2 名 )は、 事務局 ( 総務部 )より決議事項及び報告事項の資料等を事前に受け取り、議案等について事前に検討し、確認すべき事項については事前に事務 局へ説明を求め、取締役会において積極的に意見を述べることで、業務執行...
臨時報告書
2021/02/01 【3630】株式会社電算システム、臨時報告書
臨時報告書
引用：で定める事項は、別紙 「 定款 」に記載のとおりとする。 ( 設立時取締役 ) 第 3 条乙の設立時取締役 ( 設立時監査等委員である設立時取締役を除く。)の氏名は、次のとおりとする。 (1) 取締役宮地正直 (2) 取締役田中靖哲 (3) 取締役松浦陽司 (4) 取締役高橋譲太 (5) 取締役西澤泰夫 (6) 取締役柳原一元 (7) 社外取締役愛川和泉 2 乙の設立時監査等委員である設立時取締役の氏名は、次のとおりとする。 (1) 取締役澤藤憲彦 (2) 社外取締役富坂博 (3) 社外取締役野田勇司...
役員及び執行役員人事に関するお知らせ
2020/03/25 【3630】株式会社電算システム、その他のIR
役員及び執行役員人事に関するお知らせ
引用：坂博社外取締役 ( 非常勤 ) 取締役監査等委員野田勇司社外取締役 ( 非常勤 ) 3. 執行役員の体制 役職名氏名担当 執行役員井奈波裕司 ICTイノベーション事業本部 システムインテグレーション事業部長 執行役員髙木美智也 ECソリューション事業本部 BPO 事業西日本営業部長 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 柳原一元 佐藤友宣 松井哲彦 鈴木正伸 ECソリューション事業本部 決済業務センター所長 管理本部 経理部長 IT 開発本部 システムサービス事業部長 ECソリューション事業...
2019年定時株主総会招集通知
2020/03/07 【3630】株式会社電算システム、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用： 10 月 8 日生 ) 所有する当社の株式数 ─ 株 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1970 年 4 月弁護士登録 第一東京弁護士会入会 1973 年 6 月富坂法律事務所代表 ( 現任 ) 2007 年 3 月当社社外監査役 再任社外独立役員 2016 年 3 月当社社外取締役 ( 監査等委員 )( 現 任 ) 連 結 計 算 書 類 社外取締役候補者とした理由 長年弁護士として東京を拠点に活動され、専門的な知見及び豊富な経験を有されており、特に企業法務にも精通され当社の経営...
有価証券報告書－第53期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
2020/03/26 【3630】株式会社電算システム、有価証券報告書
有価証券報告書－第53期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
引用：する体制であります。 2 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由 ・企業統治の体制の概要 当社は第 49 期定時株主総会において、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。 a 取締役会 取締役会は、監査等委員である社外取締役 2 名を含む取締役 13 名によって構成され、監査等委員である取締役 が取締役会を監査・監督することで、透明性の高い経営の実現に取り組んでおります。 取締役会は、原則 3ヵ月以内に1 回以上の開催としており、経営上の基本方針及び重要事項並びにその他法令...
指名・報酬委員会の設置についてのお知らせ
2019/10/30 【3630】株式会社電算システム、その他のIR
指名・報酬委員会の設置についてのお知らせ
引用：) 役付取締役の選定・解職に関する事項 (4) 取締役の報酬等に関する事項 (5) 後継者計画 ( 育成を含む)に関する事項 (6)その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項 3. 指名・報酬委員会の構成 指名・報酬委員会は、取締役会の決議によって選任された取締役で構成され、社外取締役を過半数以 上とする3 名の委員で構成されております。 4. 設置日 2019 年 10 月 30 日 以上...
  
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