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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　55件中 1-30件目(6.938秒)
2024年4月期第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2024/03/13 【3161】アゼアス株式会社、決算発表
2024年4月期第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： ) 取締役等に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT)」 当社は、当社取締役及び監査役 ( 社外取締役及び社外監査役を含みます。以下 「 取締役等 1」といいます。) の報酬と株式価値との連動性をより明確にし、取締役 ( 社外取締役を除きます。)が中長期的な業績の向上と企 業価値の増大に貢献する意識を高めること並びに、社外取締役及び監査役が、社外取締役にあっては監督、監査 役にあっては監査を通じた中長期的な企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とした取締役等 1に対 する株式報酬制度...
四半期報告書－第83期第3四半期(2023/11/01－2024/01/31)
2024/03/13 【3161】アゼアス株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第83期第3四半期(2023/11/01－2024/01/31)
引用：)」 当社は、当社取締役及び監査役 ( 社外取締役及び社外監査役を含みます。以下 「 取締役等 1」といいま す。)の報酬と株式価値との連動性をより明確にし、取締役 ( 社外取締役を除きます。)が中長期的な業績の 向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めること並びに、社外取締役及び監査役が、社外取締役にあっては 監督、監査役にあっては監査を通じた中長期的な企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とした取 締役等 1に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit...
2024年4月期第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2023/12/13 【3161】アゼアス株式会社、決算発表
2024年4月期第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：,868,353 2,803,209 現金及び現金同等物の四半期末残高 1,884,663 2,443,128 - 8 -アゼアス株式会社 (3161) 2024 年 4 月期第 2 四半期決算短信 (4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 ( 継続企業の前提に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ) 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) 取締役等に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT)」 当社は、当社取締役及び監査役 ( 社外取締役...
四半期報告書－第83期第2四半期(2023/08/01－2023/10/31)
2023/12/13 【3161】アゼアス株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第83期第2四半期(2023/08/01－2023/10/31)
引用：) 四半期報告書 12/19【 注記事項 】 ( 追加情報 ) EDINET 提出書類 アゼアス株式会社 (E24248) 四半期報告書 当第 2 四半期連結累計期間 ( 自 2023 年 5 月 1 日至 2023 年 10 月 31 日 ) 取締役等に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT)」 当社は、当社取締役及び監査役 ( 社外取締役及び社外監査役を含みます。以下 「 取締役等 1」といいま す。)の報酬と株式価値との連動性をより明確にし、取締役 ( 社外取締役を除きます。)が中長期的...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/07/31 【3161】アゼアス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の執行につ いては、業務分掌規程、職務権限規程等において定められた権限に基づき、経営陣以下に委任されています。定款および法令で定めるもの以外 の主要な取締役会決議事項の対象は、組織、人事、業務執行に関する事項のうち、経営計画の策定や子会社の設立等の重要な項目です。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 先ずは、東京証券取引所が定める独立性基準に該当することが大前提であり、同基準をもとに、取締役会において個別に審議検討の上、独立社 外取締役の候補者を選定しております( 同基準...
2024年4月期第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2023/09/13 【3161】アゼアス株式会社、決算発表
2024年4月期第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：)」 当社は、当社取締役及び監査役 ( 社外取締役及び社外監査役を含みます。以下 「 取締役等 1」といいます。) の報酬と株式価値との連動性をより明確にし、取締役 ( 社外取締役を除きます。)が中長期的な業績の向上と企 業価値の増大に貢献する意識を高めること並びに、社外取締役及び監査役が、社外取締役にあっては監督、監査 役にあっては監査を通じた中長期的な企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とした取締役等 1に対 する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit...
有価証券報告書－第82期(2022/05/01－2023/04/30)
2023/07/27 【3161】アゼアス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第82期(2022/05/01－2023/04/30)
引用： )が所有している当社株式 162,700 株については、上記の自己株式等に含まれておりません。なお、株式会社日本カストディ銀行 ( 信託 E 口 )が所有している当社株式は、連結財務諸表及び財務諸表において自己株式として表示しております。 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 取締役等に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT)」の概要 当社は、当社取締役及び監査役 ( 社外取締役及び社外監査役を含みます。以下 「 取締役等 1」といいます。) の報酬と株式価値との連動性をより明確...
四半期報告書－第83期第1四半期(2023/05/01－2023/07/31)
2023/09/13 【3161】アゼアス株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第83期第1四半期(2023/05/01－2023/07/31)
引用：会社 (E24248) 四半期報告書 当第 1 四半期連結累計期間 ( 自 2023 年 5 月 1 日至 2023 年 7 月 31 日 ) 取締役等に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT)」 当社は、当社取締役及び監査役 ( 社外取締役及び社外監査役を含みます。以下 「 取締役等 1」といいま す。)の報酬と株式価値との連動性をより明確にし、取締役 ( 社外取締役を除きます。)が中長期的な業績の 向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めること並びに、社外取締役及び監査役が、社外取締役...
2023年4月期決算短信〔日本基準〕（連結）
2023/06/13 【3161】アゼアス株式会社、決算発表
2023年4月期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： ( 継続企業の前提に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) 取締役等に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT)」 当社は、当社取締役及び監査役 ( 社外取締役及び社外監査役を含みます。以下 「 取締役等 1」といいます。) の報酬と株式価値との連動性をより明確にし、取締役 ( 社外取締役を除きます。)が中長期的な業績の向上と企 業価値の増大に貢献する意識を高めること並びに、社外取締役及び監査役が、社外取締役にあっては監督、監査 役にあっては監査を通じた中長期的な企業価値の増大...
2023年4月期第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2023/03/14 【3161】アゼアス株式会社、決算発表
2023年4月期第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： (BBT)」 当社は、当社取締役及び監査役 ( 社外取締役及び社外監査役を含みます。以下 「 取締役等 1」といいます。) の報酬と株式価値との連動性をより明確にし、取締役 ( 社外取締役を除きます。)が中長期的な業績の向上と企 業価値の増大に貢献する意識を高めること並びに、社外取締役及び監査役が、社外取締役にあっては監督、監査 役にあっては監査を通じた中長期的な企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とした取締役等 1に対 する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board...
四半期報告書－第82期第3四半期(2022/11/01－2023/01/31)
2023/03/14 【3161】アゼアス株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第82期第3四半期(2022/11/01－2023/01/31)
引用： 月 31 日 ) 取締役等に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT)」 当社は、当社取締役及び監査役 ( 社外取締役及び社外監査役を含みます。以下 「 取締役等 1」といいま す。)の報酬と株式価値との連動性をより明確にし、取締役 ( 社外取締役を除きます。)が中長期的な業績の 向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めること並びに、社外取締役及び監査役が、社外取締役にあっては 監督、監査役にあっては監査を通じた中長期的な企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とした取 締役等 1...
2023年4月期第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2022/12/09 【3161】アゼアス株式会社、決算発表
2023年4月期第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： ( 社外取締役及び社外監査役を含みます。以下 「 取締役等 1」といいます。) の報酬と株式価値との連動性をより明確にし、取締役 ( 社外取締役を除きます。)が中長期的な業績の向上と企 業価値の増大に貢献する意識を高めること並びに、社外取締役及び監査役が、社外取締役にあっては監督、監査 役にあっては監査を通じた中長期的な企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とした取締役等 1に対 する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下、「 本制度...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/08/01 【3161】アゼアス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の執行につ いては、業務分掌規程、職務権限規程等において定められた権限に基づき、経営陣以下に委任されています。定款および法令で定めるもの以外 の主要な取締役会決議事項の対象は、組織、人事、業務執行に関する事項のうち、経営計画の策定や子会社の設立等の重要な項目です。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 先ずは、東京証券取引所が定める独立性基準に該当することが大前提であり、同基準をもとに、取締役会において個別に審議検討の上、独立社 外取締役の候補者を選定しております( 同基準...
四半期報告書－第82期第2四半期(令和4年8月1日－令和4年10月31日)
2022/12/09 【3161】アゼアス株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第82期第2四半期(令和4年8月1日－令和4年10月31日)
引用：書類 アゼアス株式会社 (E24248) 四半期報告書 12/19【 注記事項 】 ( 追加情報 ) EDINET 提出書類 アゼアス株式会社 (E24248) 四半期報告書 当第 2 四半期連結累計期間 ( 自 2022 年 5 月 1 日至 2022 年 10 月 31 日 ) 取締役等に対する株式給付信託 (BBT)の導入 当社は、当社取締役及び監査役 ( 社外取締役及び社外監査役を含みます。以下 「 取締役等 1」といいま す。)の報酬と株式価値との連動性をより明確にし、取締役 ( 社外...
新任社外取締役候補者および補欠監査役候補者選任に関するお知らせ
2022/06/22 【3161】アゼアス株式会社、その他のIR
新任社外取締役候補者および補欠監査役候補者選任に関するお知らせ
引用：各位 2022 年 6 月 22 日 会社名アゼアス株式会社 代表者名代表取締役社長斉藤文明 (コード番号 :3161 東証スタンダード市場 ) 問合せ先取締役常務執行役員羽場恒彦 (TEL. 03-3865-1311) 新任社外取締役候補者および補欠監査役候補者選任に関するお知らせ 当社は、2022 年 6 月 22 日開催の取締役会において、下記のとおり、新任社外取締役候補者および補 欠監査役候補者を選任し、2022 年 7 月 27 日開催予定の第 81 期定時株主総会に付議...
有価証券報告書－第81期(令和3年5月1日－令和4年4月30日)
2022/07/27 【3161】アゼアス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第81期(令和3年5月1日－令和4年4月30日)
引用： ( 信託 E 口 )が所有している当社株式 180,900 株については、上記の自己株式等に含まれておりません。なお、株式会社日本カストディ銀行 ( 信託 E 口 )が所有している当社株式は、連結財務諸表及び財務諸表において自己株式として表示しております。 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 取締役等に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT)」の概要 当社は、当社取締役及び監査役 ( 社外取締役及び社外監査役を含みます。以下 「 取締役等 1」といいます。) の報酬と株式価値...
2023年4月期第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2022/09/09 【3161】アゼアス株式会社、決算発表
2023年4月期第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： 月期第 1 四半期決算短信 (3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 ( 継続企業の前提に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ) 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) 取締役等に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT)」 当社は、当社取締役及び監査役 ( 社外取締役及び社外監査役を含みます。以下 「 取締役等 1」といいます。)の 報酬と株式価値との連動性をより明確にし、取締役 ( 社外取締役を除きます。)が中長期的な業績の向上...
臨時報告書
2022/07/28 【3161】アゼアス株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：する事項の範囲を限定すること ができる旨を設けるものであります。また、現行定款第 16 条 ( 参考書類等のインターネット開示 )の規定は 不要となるため、これを削除するとともに、これらの変更に伴う効力発生日等に関する附則を設けるもので あります。 ハ監督と執行を分離することにより取締役会の監督機能をより一層強化し、経営の健全性確保を図るため、 現行定款第 22 条 ( 取締役会 )の招集権者と議長について所要の変更を行うものであります。 第 3 号議案社外取締役 1 名選任の件 町田智子を社外取締役...
四半期報告書－第82期第1四半期(令和4年5月1日－令和4年7月31日)
2022/09/09 【3161】アゼアス株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第82期第1四半期(令和4年5月1日－令和4年7月31日)
引用：書 当第 1 四半期連結累計期間 ( 自 2022 年 5 月 1 日至 2022 年 7 月 31 日 ) 取締役等に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT)」 当社は、当社取締役及び監査役 ( 社外取締役及び社外監査役を含みます。以下 「 取締役等 1」といいま す。)の報酬と株式価値との連動性をより明確にし、取締役 ( 社外取締役を除きます。)が中長期的な業績の 向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めること並びに、社外取締役及び監査役が、社外取締役にあっては 監督、監査役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/02/01 【3161】アゼアス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：電子行使プラットフォームの利用や招集通知の英訳はしておりませんが、今後の 投資家の構成比率の動向により環境の整備に対応する方針です。 【 補充原則 3-1-2】 現状の海外投資家比率は数 %の水準であるため、今後海外投資家比率の上昇に合わせ対応します。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のため、独立社外取締役が果たす役割の重要性は十分認識しており、基本方針としては2 名 以上選任方針ではありますが、社外取締役の増員については、会社の規模...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/15 【3161】アゼアス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：電子行使プラットフォームの利用や招集通知の英訳はしておりませんが、今後の 投資家の構成比率の動向により環境の整備に対応する方針です。 【 補充原則 3-1-2】 現状の海外投資家比率は数 %の水準であるため、今後海外投資家比率の上昇に合わせ対応します。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のため、独立社外取締役が果たす役割の重要性は十分認識しており、基本方針としては2 名 以上選任方針ではありますが、社外取締役の増員については、会社の規模...
2022年4月期決算短信〔日本基準〕（連結）
2022/06/10 【3161】アゼアス株式会社、決算発表
2022年4月期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：役 ( 社外取締役及び社外監査役を含みます。以下 「 取締役等 1」といいます。) の報酬と株式価値との連動性をより明確にし、取締役 ( 社外取締役を除きます。)が中長期的な業績の向上と企 業価値の増大に貢献する意識を高めること並びに、社外取締役及び監査役が、社外取締役にあっては監督、監査 役にあっては監査を通じた中長期的な企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とした取締役等 1に対 する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下...
2022年4月期第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2022/03/09 【3161】アゼアス株式会社、決算発表
2022年4月期第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：な会計上の見積り)に記載した新型コロナウイルス感染症の影響に 関する仮定について重要な変更はありません。 2. 取締役等に対する株式給付信託 (BBT)の導入 当社は、当社取締役及び監査役 ( 社外取締役及び社外監査役を含みます。以下 「 取締役等 1」といいます。) の報酬と株式価値との連動性をより明確にし、取締役 ( 社外取締役を除きます。)が中長期的な業績の向上と企 業価値の増大に貢献する意識を高めること並びに、社外取締役及び監査役が、社外取締役にあっては監督、監査 役にあっては監査を通じた中...
四半期報告書－第81期第3四半期(令和3年11月1日－令和4年1月31日)
2022/03/09 【3161】アゼアス株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第81期第3四半期(令和3年11月1日－令和4年1月31日)
引用：取締役及び監査役 ( 社外取締役及び社外監査役を含みます。以下 「 取締役等 1」といいま す。)の報酬と株式価値との連動性をより明確にし、取締役 ( 社外取締役を除きます。)が中長期的な業績の 向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めること並びに、社外取締役及び監査役が、社外取締役にあっては 監督、監査役にあっては監査を通じた中長期的な企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とした取 締役等 1に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/20 【3161】アゼアス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ませんが、今後の 投資家の構成比率の動向により環境の整備に対応する方針です。 【 補充原則 3-1-2】 現状の海外投資家比率は数 %の水準であるため、今後海外投資家比率の上昇に合わせ対応します。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のため、独立社外取締役が果たす役割の重要性は十分認識しており、基本方針としては2 名 以上選任方針ではありますが、社外取締役の増員については、会社の規模を勘案し、企業成長に合せて対応の方針です。なお、監査役を含めた 全...
2022年4月期第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2021/12/08 【3161】アゼアス株式会社、決算発表
2022年4月期第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：な変更はありません。 2. 取締役等に対する株式給付信託 (BBT)の導入 当社は、当社取締役及び監査役 ( 社外取締役及び社外監査役を含みます。以下 「 取締役等 1」といいます。) の報酬と株式価値との連動性をより明確にし、取締役 ( 社外取締役を除きます。)が中長期的な業績の向上と企 業価値の増大に貢献する意識を高めること並びに、社外取締役及び監査役が、社外取締役にあっては監督、監査 役にあっては監査を通じた中長期的な企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とした取締役等 1に対...
臨時報告書
2021/07/19 【3161】アゼアス株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：、羽場恒彦及び藤本凱也を取締役に選任するものであります。 第 3 号議案監査役 3 名選任の件 奥山智砂、加毛修及び髙橋章夫を監査役に選任するものであります。 第 4 号議案会計監査人変更の件 会計監査人をアーク有限責任監査法人へ変更するものであります。 第 5 号議案補欠社外取締役選任の件 広瀬全宏を補欠社外取締役に選任するものであります。 第 6 号議案役員賞与支給の件 当事業年度末時点の取締役 5 名 (うち社外取締役 1 名 ) 及び監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )に対し、役員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/18 【3161】アゼアス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ませんが、今後の 投資家の構成比率の動向により環境の整備に対応する方針です。 【 補充原則 3-1-2】 現状の海外投資家比率は数 %の水準であるため、今後海外投資家比率の上昇に合わせ対応します。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のため、独立社外取締役が果たす役割の重要性は十分認識しており、基本方針としては2 名 以上選任方針ではありますが、社外取締役の増員については、会社の規模を勘案し、企業成長に合せて対応の方針です。なお、監査役を含めた 全...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/30 【3161】アゼアス株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：により、開催場所やその他株主総会会場 における対応内容を変更する場合がございますので、 当社ウェブサイトにてご確認賜りますようお願い申し 上げます。 目 次 第 80 期定時株主総会招集ご通知 ……… 1 株主総会参考書類 ……………………… 6 第 1 号議案剰余金の処分の件 第 2 号議案取締役 4 名選任の件 第 3 号議案監査役 3 名選任の件 第 4 号議案会計監査人変更の件 第 5 号議案補欠社外取締役選任の件 第 6 号議案役員賞与支給の件 第 7 号議案取締役及び監査役に対する 株式報酬...
株式報酬制度の改定に関するお知らせ
2021/06/18 【3161】アゼアス株式会社、その他のIR
株式報酬制度の改定に関するお知らせ
引用：各 位 2021 年 6 月 18 日 会社名アゼアス株式会社 代表者名代表取締役社長斉藤文明 (コード番号 :3161 東証第二部 ) 問合せ先取締役常務執行役員羽場恒彦 (TEL. 03-3865-1311) 株式報酬制度の改定に関するお知らせ 当社は、2016 年 7 月 27 日開催の第 75 期定時株主総会決議に基づき、取締役及び監査役 ( 社外取締役 及び社外監査役を含みます。以下、「 取締役等 1」といいます。)に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board...
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