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有価証券報告書－第13期(2022/03/01－2023/02/28)

引用：専務執行役員加藤雅也 (かとうまさなり) 常務取締役常務取締役大前哲也 (おおまえてつや) 取締役取締役 ※ 大畑正明氏は、新任の取締役候補者であります。 (2) 取締役候補者 ( 監査等委員 ) 氏名新役職名現役職名松沢照和 (まつざわてるかず) 取締役 ( 常勤 ) 取締役 ( 常勤 ) 落合健介 (おちあいけんすけ) 取締役 ( 独立社外 ) 取締役 ( 独立社外 ) 那須健二 (なすけんじ) 取締役 ( 独立社外 ) 取締役 ( 独立社外 ) ( 注 )1. 落合健介氏、那須健二氏...

2023/05/26 【1418】インターライフホールディングス株式会社、有価証券報告書

引用：は、当社役員 ( 監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役を除く。) 並びに執行役員 ( 以下、「役員等」という。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、役員等が中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、当社の役員等に対する業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「本制度」という。)を導入しております。本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、当社の役員等に対して、当社が定める役員株式給付規程...

2022/07/19 【1418】インターライフホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：がその結果を審議し、決定する。・監査等委員である取締役は、最低 1 名は、財務、会計・法務に関する適切な知見を有している者でなければならない。補欠監査等委員である取締役を含む新任監査等委員である取締役の候補者は、監査等委員会の同意を得た上で、取締役会にて決定する。 (ⅴ) 取締役会が上記 (ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明・社外取締役候補の指名を行った際の個々の指名理由は、本書の「Ⅱ.1. 会社との関係 (2)」に記載...

2022/05/30 【1418】インターライフホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を審議し、決定する。・監査等委員である取締役は、最低 1 名は、財務、会計・法務に関する適切な知見を有している者でなければならない。補欠監査等委員である取締役を含む新任監査等委員である取締役の候補者は、監査等委員会の同意を得た上で、取締役会にて決定する。 (ⅴ) 取締役会が上記 (ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明・社外取締役候補の指名を行った際の個々の指名理由は、本書の「Ⅱ.1. 会社との関係 (2)」に記載のとおり...

2022/04/13 【1418】インターライフホールディングス株式会社、その他のIR

引用：において正式に決定される予定であります。記 1. 取締役 ( 監査等委員 )の異動 (1) 新任取締役候補者氏名落合健介 (おちあいけんすけ) 那須健二 (なすけんじ) 当社独立社外取締役 現役職名及び主たる現職フィンテックアセットマネジメント㈱内部監査室長 (2) 退任予定取締役 ( 任期満了に伴う退任 ) 氏名落合健介 (おちあいけんすけ) 独立社外取締役 竹山浩二 (たけやまこうじ) 社外取締役 現役職名 (3) 退任予定取締役 ( 辞任 ) 氏名現役職名夕部一 (ゆうべはじめ...

2022/02/16 【1418】インターライフホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を審議し、決定する。・監査等委員である取締役は、最低 1 名は、財務、会計・法務に関する適切な知見を有している者でなければならない。補欠監査等委員である取締役を含む新任監査等委員である取締役の候補者は、監査等委員会の同意を得た上で、取締役会にて決定する。 (ⅴ) 取締役会が上記 (ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明・社外取締役候補の指名を行った際の個々の指名理由は、本書の「Ⅱ.1. 会社との関係 (2)」に記載のとおり...

2022/02/16 【1418】インターライフホールディングス株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：している(※1) 社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 落合健介社外取締役 ○ ○ 有 2 竹山浩二社外取締役 ○ 3 夕部一社外取締役 ○ ○ 新任有 4 内藤信夫社外取締役 ○ 3. 独立役員の属性・選任理由の説明役員の属性 (※2・3) 該当なし異動内容本人の同意番号 1 該当事項はありません。該当状況についての説明 (※4) 選任の理由 (※5) 落合健介氏は金融機関に長年勤めた経験を経て、企業経営に携わるなど、豊富な知識・経験等...

2021/12/24 【1418】インターライフホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

有価証券報告書－第12期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)

引用：を審議し、決定する。・監査等委員である取締役は、最低 1 名は、財務、会計・法務に関する適切な知見を有している者でなければならない。補欠監査等委員である取締役を含む新任監査等委員である取締役の候補者は、監査等委員会の同意を得た上で、取締役会にて決定する。 (ⅴ) 取締役会が上記 (ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明・社外取締役候補の指名を行った際の個々の指名理由は、本書の「Ⅱ.1. 会社との関係 (2)」に記載のとおり...

2022/05/27 【1418】インターライフホールディングス株式会社、有価証券報告書

引用：口 )が保有する569,800 株につきましては、上記自己株式等に含まれておりませんが、連結財務諸表においては自己株式として処理しております。 (8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】 ( 株式給付信託 ) 1. 株式給付信託の概要当社は、当社役員 ( 監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役を除く。) 並びに執行役員 ( 以下、「役員等」という。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、役員等が中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献...

2022/02/09 【1418】インターライフホールディングス株式会社、その他のIR

監査等委員である取締役の逝去及び補欠の監査等委員である取締役の就任に関するお知らせ

引用：ます。なお、北本幸仁氏の退任に伴い、監査等委員である取締役の法定員数を欠くことになったため、補欠の監査等委員である取締役の夕部一氏が 2022 年 2 月 9 日付で監査等委員である取締役に就任いたしましたので、併せてお知らせいたします。記 1. 退任取締役 ( 監査等委員・独立社外取締役 ) (1) 氏名北本幸仁 (きたもとゆきひと) (2) 退任理由逝去のため (3) 退任日 2022 年 2 月 5 日 2. 就任取締役 (1) 氏名夕部一 (ゆうべはじめ) (2) 就任日 2022 年 2 月...

2021/05/28 【1418】インターライフホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：のガバナンス委員会も活用しながら今後検討してまいります。【補充原則 4-32】当社は、CEOの選任手続について、透明性・公正性を確保し、かつ実効性の高いガバナンスを行える仕組みを今後ガバナンス委員会も活用しながら検討してまいります。【補充原則 4-33】当社は、CEOの解任手続について、透明性・公正性を確保し、かつ実効性の高いガバナンスを行える仕組みを今後ガバナンス委員会も活用しながら検討してまいります。【補充原則 4-81】当社は、2 名の独立社外取締役がおりますが、社外...

2022/05/26 【1418】インターライフホールディングス株式会社、その他のIR

引用：である取締役を除く。)7 名、監査等委員である取締役 3 名のうち、親会社等との兼任役員は当該 2 名であります。 14. 支配株主等との取引に関する事項該当事項は、ありません。 5. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況当社は、株式会社辰巳及びセガサミーホールディングス株式会社と取引が発生する場合がありますが、その取引につきましては市場価格を勘案して、その都度価格交渉の上、決定しており、公正、適切な取引を実施しております。また、社外取締役 ( 監査等委員 )2 名...

2021/04/15 【1418】インターライフホールディングス株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：独立役員届出書 _2021.4.15.xlsx 1. 基本情報会社名独立役員届出書インターライフホールディングス株式会社コード 1418 提出日 2021/4/15 異動 ( 予定 ) 日 2021/5/26 独立役員届出書の提出理由第 11 期定時株主総会で社外取締役の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h...

2021/05/06 【1418】インターライフホールディングス株式会社、株主総会招集通知

2021年　定時株主総会招集通知

引用：%(10 回 /10 回 ) おちあいけんすけ落合健介社外取締役 ― 株 100%(10 回 /10 回 ) 計算書類 7 新任社外たけやまこうじ竹山浩二 ― ― 株 ― 監査報告書 56 ( 注 )1. 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。 2. 当社は取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険 (D&O 保険 ) 契約を保険会社との間で締結しており、被保険者である取締役がその職務の執行に関して責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受ける...

2021/04/13 【1418】インターライフホールディングス株式会社、その他のIR

有価証券報告書－第11期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)

引用：定される予定であります。記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の異動 (1) 新任取締役候補者氏名現役職名及び主たる現職竹山浩二 (たけやまこうじ) セガサミーホールディングス㈱執行役員総務本部長 (2) 退任予定取締役 ( 任期満了に伴う退任 ) 氏名髙橋公一 (たかはしこういち) 社外取締役 現役職名 2. 異動後の役員について 2021 年 5 月 26 日開催予定の第 11 期定時株主総会においてご承認いただくことを前提に、次のとおり候補者を選任いたし...

2021/05/27 【1418】インターライフホールディングス株式会社、有価証券報告書

引用：・従業員株式所有制度の内容】 ( 株式給付信託 ) 1. 株式給付信託の概要当社は、当社役員 ( 監査等委員である取締役およびそれ以外の取締役のうち社外取締役を除く。)ならびに執行役員 ( 以下、「役員等」という。)の報酬と当社の業績および株式価値との連動性をより明確にし、役員等が中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、当社の役員等に対する業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「本制度」という。)を導入しております。本制度は、当社が拠出する金銭...

2021/05/27 【1418】インターライフホールディングス株式会社、その他のIR

引用：である取締役 3 名のうち、親会社等との兼任役員は当該 2 名であります。 4. 支配株主等との取引に関する事項該当事項は、ありません。 5. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況当社は、株式会社辰巳及びセガサミーホールディングス株式会社と取引が発生する場合がありますが、その取引につきましては市場価格を勘案して、その都度価格交渉の上、決定しており、公正、適切な取引を実施しております。また、社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)2 名のうち1 名、監査等委員...

2020/05/28 【1418】インターライフホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：仕組みを新設のガバナンス委員会も活用しながら今後検討してまいります。【補充原則 4-32】当社は、CEOの選任手続について、透明性・公正性を確保し、かつ実効性の高いガバナンスを行える仕組みを今後ガバナンス委員会も活用しながら検討してまいります。【補充原則 4-33】当社は、CEOの解任手続について、透明性・公正性を確保し、かつ実効性の高いガバナンスを行える仕組みを今後ガバナンス委員会も活用しながら検討してまいります。【補充原則 4-81】当社は、2 名の独立社外取締役がおり...

2020/03/25 【1418】インターライフホールディングス株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：独立役員届出書 ( 新 ).xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報会社名インターライフホールディングス株式会社コード 1418 提出日 2020/3/25 独立役員届出書の提出理由異動 ( 予定 ) 日社外役員に異動が生じるため 2020/4/1 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1...

2020/05/01 【1418】インターライフホールディングス株式会社、株主総会招集通知

2020年　定時株主総会招集通知

引用：け落合健介社外取締役 ― 株 100%(12 回 /12 回 ) 連結計算書類 5 再任社外 6 新任たかはしこういち髙橋公一社外取締役 ― 株 100%(12 回 /12 回 ) きだこうじ貴田晃司 ― ― 株 ― 計算書類 7 新任かとうまさなり加藤雅也 ― 952 株 ― 監査報告書 56 ( 注 )1. 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。 2. 落合健介氏、髙橋公一氏は、社外取締役候補者であります。 3. 落合健介氏は、株式...

2020/03/24 【1418】インターライフホールディングス株式会社、その他のIR

社外取締役の辞任に関するお知らせ

引用：各位 2020 年 3 月 24 日会社名インターライフホールディングス株式会社代表者名代表取締役社長及川民司 (JASDAQ・コード 1418) 問合せ先役職・氏名広報・IR 室長川島仁電話 03-3547-3227 社外取締役の辞任に関するお知らせ 2020 年 3 月 31 日付で、当社の社外取締役が辞任することとなりましたので、下記のとおりお知らせいたします。記 1. 辞任する社外取締役 内田典男 2. 辞任年月日 2020 年 3 月 31 日 3. 辞任の理由一身上...

2020/04/13 【1418】インターライフホールディングス株式会社、その他のIR

有価証券報告書－第10期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)

引用：さなり) 常務取締役常務執行役員大前哲也 (おおまえてつや) 取締役取締役落合健介 (おちあいけんすけ) 取締役 ( 独立社外 ) 取締役 ( 独立社外 ) 髙橋公一 (たかはしこういち) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 1( 注 )1. 貴田晃司氏、加藤雅也氏は、新任の取締役候補者であります。 2. 落合健介氏、髙橋公一氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役候補者であります。 3. 当社は、落合健介氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。 ( 参考...

2020/05/28 【1418】インターライフホールディングス株式会社、有価証券報告書

引用：である取締役およびそれ以外の取締役のうち社外取締役を除く。)ならびに執行役員 ( 以下、「役員等」という。)の報酬と当社の業績および株式価値との連動性をより明確にし、役員等が中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、当社の役員等に対する業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「本制度」という。)を導入しております。本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、当社の役員等に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、業績達成度等...

2019/05/28 【1418】インターライフホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

主要株主である筆頭株主およびその他の関係会社の異動（予定）に関するお知らせ

引用：仕組みを新設のガバナンス委員会も活用しながら今後検討してまいります。【補充原則 4-32】当社は、CEOの選任手続について、透明性・公正性を確保し、かつ実効性の高いガバナンスを行える仕組みを今後ガバナンス委員会も活用しながら検討してまいります。【補充原則 4-33】当社は、CEOの解任手続について、透明性・公正性を確保し、かつ実効性の高いガバナンスを行える仕組みを今後ガバナンス委員会も活用しながら検討してまいります。【補充原則 4-81】当社は、2 名の独立社外取締役がおり...

2020/01/23 【1418】インターライフホールディングス株式会社、その他のIR

引用：中央区銀座 6 丁目 13 番 16 号銀座ウォールビル 11 階代表者役職・氏名代表取締役庄司眞事業内容エンターテイメントパチンコピーアークを運営する企業グループの経営指導及び管理をする持株会社資本金 2,388 百万円 (2) 新たに主要株主である筆頭株主となる株主の名称等氏名庄司正英住所東京都渋谷区当社との関係当社社外取締役3. 異動前後における当該株主の所有する議決権の数 ( 所有株式数 ) 及び総株主の議決権の数に対する割合 (1)ピーアークホールディングス株式...

2020/05/28 【1418】インターライフホールディングス株式会社、その他のIR

有価証券報告書－第9期(平成30年3月1日－平成31年2月28日)

引用：であります。 3. 支配株主等との取引に関する事項該当事項は、ありません。 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況当社グループは、セガサミーグループより内装工事等の受注を受けておりますが、その取引につきましては市場価格を勘案して、その都度価格交渉の上、決定しており、公正、適切な取引を実施しております。また、社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)2 名のうち1 名、監査等委員である社外取締役 2 名のうち1 名をそれぞれ独立役員として選任し、親会社等との取引...

2019/05/24 【1418】インターライフホールディングス株式会社、有価証券報告書

引用：においては自己株式として処理しております。 (8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】 ( 株式給付信託 ) 1. 株式給付信託の概要当社は、当社役員 ( 監査等委員である取締役およびそれ以外の取締役のうち社外取締役を除く。)ならびに執行役員 ( 以下、「役員等」という。)の報酬と当社の業績および株式価値との連動性をより明確にし、役員等が中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、当社の役員等に対する業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「本制度...

2019/05/27 【1418】インターライフホールディングス株式会社、その他のIR