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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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社外取締役 の検索結果　73件中 1-30件目(5.89秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/23 【9413】株式会社テレビ東京ホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は定款により、社内・社外を合わせて20 人以内とし、知識・経験・能力のバランス、ジェンダーや国際的な視点、職歴や年齢を含む多 様性の確保に努めており、12 名を選任しております。 社外取締役については「 会社経営に関する豊富な経験と高い識見 」「 放送法に関する高い識見 」 及び「 報道メディアに関する高い専門知識と経験 」 などに期待し、5 人を選任しております。 監査役は4 人で構成し、常勤監査役 1 人、社外監査役 3 人を選任しています。社外監査役は財務、会計、法務に関する高い識見を有し...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/11/09 【9413】株式会社テレビ東京ホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は定款により、社内・社外を合わせて20 人以内とし、知識・経験・能力のバランス、ジェンダーや国際的な視点、職歴や年齢を含む多 様性の確保に努めており、12 名を選任しております。 社外取締役については「 会社経営に関する豊富な経験と高い識見 」「 放送法に関する高い識見 」 及び「 報道メディアに関する高い専門知識と経験 」 などに期待し、5 人を選任しております。 監査役は4 人で構成し、常勤監査役 1 人、社外監査役 3 人を選任しています。社外監査役は財務、会計、法務に関する高い識見を有し...
当社の「その他の関係会社」の決算に関するお知らせ
2024/03/12 【9413】株式会社テレビ東京ホールディングス、その他のIR
当社の「その他の関係会社」の決算に関するお知らせ
引用：事業・IT 事業等に係る 協力、グループ会社建物賃借 1 当社議決権保有比率 33.28% (2023 年 9 月 30 日現在 ) 2 人事関係株式会社日本経済新聞社代表取締役会長岡田直敏氏 ( 当社社外取締役 ) 株式会社日本経済新聞社取締役石川一郎氏 ( 当社代表取締役社長 ) (8) 決算期 12 月 31 日 2. 添付資料 (1) 2023 年 12 月期決算短信 ( 連結財務諸表 ) 連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結包括利益計算書、 連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/16 【9413】株式会社テレビ東京ホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 1と2のバランスをとりながら3を実現することがテレビ東京グループのサステナビリティであるとの考えに基づき、コーポレート・ガバナ ンスの充実に取り組んでまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 4‐11 取締役会の多様性 】 取締役の人数は定款により、社内・社外を合わせて20 人以内とし、知識・経験・能力のバランス、ジェンダーや国際的な視点、職歴や年齢を含む多 様性の確保に努めており、12 名を選任しております。 社外取締役については「 会社経営...
第13回定時株主総会における議決権行使結果について
2023/06/19 【9413】株式会社テレビ東京ホールディングス、その他のIR
第13回定時株主総会における議決権行使結果について
引用：が効力を生じる日 2023 年 6 月 16 日 ( 金 ) なお、配当を当社普通株式 1 株につき70 円と変更する修正動議が提出された。 第 2 号議案取締役 12 名選任の件 取締役として、石川一郎、新実傑、川崎由紀夫、佐 々 木宣幸、吉次弘志、長田隆、小沢武史、岩沙弘 道 ( 独立社外取締役 )、岡田直敏 ( 社外取締役 )、澤部肇 ( 独立社外取締役 )、奥正之 ( 独立社外取締役 )、 佐 々 木かをり( 独立社外取締役 )を選任する。 なお、新たに候補者 8 名を追加する修正動議が提出...
臨時報告書
2023/06/19 【9413】株式会社テレビ東京ホールディングス、臨時報告書
臨時報告書
引用： ( 記念配当 10 円を含む) 配当総額 1,773,637,450 円 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2023 年 6 月 16 日 ( 金 ) なお、配当を当社普通株式 1 株につき70 円と変更する修正動議が提出された。 第 2 号議案取締役 12 名選任の件 取締役として、石川一郎、新実傑、川崎由紀夫、佐 々 木宣幸、吉次弘志、長田隆、小沢武史、岩沙弘道 ( 独 立社外取締役 )、岡田直敏 ( 社外取締役 )、澤部肇 ( 独立社外取締役 )、奥正之 ( 独立社外取締役 )、佐 々 木...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/04/19 【9413】株式会社テレビ東京ホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 1と2のバランスをとりながら3を実現することがテレビ東京グループのサステナビリティであるとの考えに基づき、コーポレート・ガバナ ンスの充実に取り組んでまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 4‐11 取締役会の多様性 】 取締役の人数は定款により、社内・社外を合わせて20 人以内とし、知識・経験・能力のバランス、ジェンダーや国際的な視点、職歴や年齢を含む多 様性の確保に努めています。 社外取締役については「 会社経営に関する豊富な経験と高い識見...
臨時報告書
2023/06/15 【9413】株式会社テレビ東京ホールディングス、臨時報告書
臨時報告書
引用：において、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)に基づ き、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。) 及び取締役を兼務しない執行役員並びに当 社の子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下、対象取締役と併せて「 対象取締 役等 」と総称します。)に対し、当社普通株式 ( 以下 「 本割当株式 」といいます。)の処分 ( 以下 「 本自己株式処分 」 といいます。)を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法...
有価証券報告書－第13期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/16 【9413】株式会社テレビ東京ホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第13期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：からけん引 する体制を整えます。AI、メタバースなどのXR(クロスリアリティ= 新技術を活用した映像やイベント)、コ ンピュータグラフィックスを生かしてコンテンツDXを推進していきます。 13/120EDINET 提出書類 株式会社テレビ東京ホールディングス(E24545) 有価証券報告書 (5) 会社が対処すべき課題 1 コーポレート・ガバナンス強化 コーポレートガバナンス( 企業統治 )の強化は社会の要請であり、テレビ東京グループにとっても重要な課題 です。 当社は取締役の3 分の1を独立社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/04/01 【9413】株式会社テレビ東京ホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 1と2のバランスをとりながら3を実現することがテレビ東京グループのサステナビリティであるとの考えに基づき、コーポレート・ガバナ ンスの充実に取り組んでまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 4‐11 取締役会の多様性 】 取締役の人数は定款により、社内・社外を合わせて20 人以内とし、知識・経験・能力のバランス、ジェンダーや国際的な視点、職歴や年齢を含む多 様性の確保に努めています。 社外取締役については「 会社経営に関する豊富な経験と高い識見...
訂正臨時報告書
2023/06/15 【9413】株式会社テレビ東京ホールディングス、訂正臨時報告書
訂正臨時報告書
引用： 15 日に提出いたしました臨時報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため臨 時報告書の訂正報告書を提出するものであります。 2 【 訂正事項 】 (3) 当該取得勧誘又は売付け勧誘等の相手方の人数及びその内訳 当社の子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 【 訂正箇所 】 訂正箇所はを付して表示しております。 (3) 当該取得勧誘又は売付け勧誘等の相手方の人数及びその内訳 当社の子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 43 名 63,087 株 2/2...
役員の異動について
2023/05/11 【9413】株式会社テレビ東京ホールディングス、その他のIR
役員の異動について
引用：かわ 石川 にいのみ 新実 昇任 かわさき 川崎 ささき 佐 々 木 新任 よしつぐ 吉次 ながた 長田 新任 いちろう 一郎 すぐる 傑 ゆきお 由紀夫 のぶゆき 宣幸 ひろし 弘志 たかし 隆 1新現氏名 常務取締役コーポレート( 経営企画、法務、広 報、総務、グループ) 統括 [ 株式会社テレビ東京常務取締役 ] 取締役 ( 社外取締役 ( 独立役員 )) [ 三井不動産株式会社取締役 ] 取締役 ( 社外取締役 ) [ 株式会社日本経済新聞社代表取締役会長 ] 取締役 ( 社外取締役 ( 独立...
当社の「その他の関係会社」に関する事項について
2023/06/19 【9413】株式会社テレビ東京ホールディングス、その他のIR
当社の「その他の関係会社」に関する事項について
引用：がさらに向上すると判断し ました。社外取締役 岡田直敏 株式会社日本経済新聞社 代表取締役会長 (*) 兼職の状況につきましては、主要なものを示しています。 報道メディアの専門家としての豊富な経歴、知見等 を活かして経営全般に対する監督機能を果たして いただくことで、当社グループの企業価値がさらに 向上すると判断いたしました。 2 親会社等のグループに属することによる、事業上の制約、リスク及びメリット、経営・事業活動 への影響 テレビ東京グループと親会社等は、経済報道を中心とする番組制作において一定の協力...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/06/15 【9413】株式会社テレビ東京ホールディングス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたし ます。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 7 月 14 日 (2) 処分する株式の種当社普通株式 97,856 株 類及び数 (3) 処分価額 1 株につき 3,005 円 (4) 処分総額 294,057,280 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 15,471 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 1 名 1,331 株 の 数当社の子会社の取締役 43 名 63,087...
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
2023/05/11 【9413】株式会社テレビ東京ホールディングス、その他のIR
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
引用：及び報酬諮問委員会の開催実績及び審議内容の開示 )の件 (1) 当社取締役会の意見 当社取締役会は、本議案に、以下の理由で反対いたします。 (2) 反対の理由 当社は 2022 年 4 月、独立社外取締役が委員の過半数を占め、独立社外取締役が委員長を務め る人事諮問委員会、報酬諮問委員会を設置し、これまでに人事諮問委員会を2 回、報酬諮問委員 会を4 回開催しました。このほか代表取締役社長の助言機関として、社外取締役と代表取締役 2による「 経営懇談会 」を設けて3 回開催するなど、企業統治を強化...
役員報酬制度の見直しによる譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2023/05/11 【9413】株式会社テレビ東京ホールディングス、その他のIR
役員報酬制度の見直しによる譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：しました。これに伴い、本制度に関する議案を 2023 年 6 月 15 日開催予定の第 13 回定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」)に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたし ます。 1. 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」)を対象に、当社の企業価値の持続的 な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした報 酬制度です。放送の公共性、安全性とのバランスに最大限配慮した制度設計...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/07/14 【9413】株式会社テレビ東京ホールディングス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ましたので、下記のとおりお知らせいたします。本件の詳細につきまして は、2023 年 6 月 15 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 97,856 株 (2) 処分価額 1 株につき 3,005 円 (3) 処分総額 294,057,280 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 15,471 株 当社の取締役を兼務しない執行...
2024年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2023/08/02 【9413】株式会社テレビ東京ホールディングス、決算発表
2024年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
引用：普通株式 97,856 株 3 処分価額 1 株につき3,005 円 (2023 年 6 月 14 日の東京証券取引所プライム 市場における当社普通株式の終値 ) 4 処分総額 294 百万円 5 処分方法譲渡制限付株式を割り当てる方法 6 処分先当社の取締役 ( 社外取締役を除く)5 名 15,471 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 1 名 1,331 株 当社の子会社の取締役 43 名 63,087 株 当社の子会社の取締役を兼務しない執行役員 13 名 17,967 株 2. 処分...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/11/02 【9413】株式会社テレビ東京ホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 1と2のバランスをとりながら3を実現することがテレビ東京グループのサステナビリティであるとの考えに基づき、コーポレート・ガバナ ンスの充実に取り組んでまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 4‐11 取締役会の多様性 】 取締役の人数は定款により、社内・社外を合わせて20 人以内とし、知識・経験・能力のバランス、ジェンダーや国際的な視点、職歴や年齢を含む多 様性の確保に努めています。 社外取締役については「 会社経営に関する豊富な経験と高い識見...
四半期報告書－第14期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
2023/08/09 【9413】株式会社テレビ東京ホールディングス、四半期報告書
四半期報告書－第14期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
引用：株式の終値 ) 294 百万円 譲渡制限付株式を割り当てる方法 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)5 名 15,471 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 1 名 1,331 株 当社の子会社の取締役 43 名 63,087 株 当社の子会社の取締役を兼務しない執行役員 13 名 17,967 株 2. 処分の目的及び理由 本自己株式処分は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)、当社の取締役を兼務しない執行役員、当社の子会 社の取締役及び取締役を兼務しない執行役員を対象に、当社の企業価値...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/16 【9413】株式会社テレビ東京ホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 1と2のバランスをとりながら3を実現することがテレビ東京グループのサステナビリティであるとの考えに基づき、コーポレート・ガバナ ンスの充実に取り組んでまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 4‐11 取締役会の多様性 】 取締役の人数は定款により、社内・社外を合わせて20 人以内とし、知識・経験・能力のバランス、ジェンダーや国際的な視点、職歴や年齢を含む多 様性の確保に努めています。 社外取締役については「 会社経営に関する豊富な経験と高い識見...
当社の「その他の関係会社」の決算に関するお知らせ
2023/09/12 【9413】株式会社テレビ東京ホールディングス、その他のIR
当社の「その他の関係会社」の決算に関するお知らせ
引用：における番組制作・イベント事業・IT 事業等に係る 協力、グループ会社建物賃借。 1 当社議決権保有比率 33.22% (2023 年 3 月 31 日現在 ) 2 人事関係株式会社日本経済新聞社代表取締役会長岡田直敏氏 ( 当社社外取締役 ) 株式会社日本経済新聞社取締役石川一郎氏 ( 当社代表取締役社長 ) (8) 決算期 12 月 31 日 2. 添付資料 (1) 2023 年 12 月期中間決算短信 ( 連結財務諸表 ) 中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書、 中間連結...
臨時報告書
2022/06/20 【9413】株式会社テレビ東京ホールディングス、臨時報告書
臨時報告書
引用：、吉次弘志、大橋洋治 ( 独立 社外取締役 )、岩沙弘道 ( 独立社外取締役 )、岡田直敏 ( 社外取締役 )、澤部肇 ( 独立社外取締役 ) 及び奥正 之 ( 独立社外取締役 )を選任する。 第 4 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、加賀見俊夫 ( 独立社外監査役 )を選任する。 第 5 号議案取締役賞与支給の件 当期末時点の取締役 ( 社外取締役を除く。また、取締役のうち子会社の取締役を兼任し当該子会社が役員報 酬を支給する取締役を除く。)5 名に対し、総額 33,000,000 円...
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
2022/05/12 【9413】株式会社テレビ東京ホールディングス、その他のIR
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
引用：た人物を選んで候補者案とし、以下に記載する諮 問を経、取締役会の決議を得た上で、株主総会に付議します。株主総会で選出された取締役の中 から、代表取締役としての適格者を取締役会で選定しております。 2021 年度までは独立社外取締役を構成員とする経営諮問会議に助言を求め、また、2022 年度 からは取締役会の諮問機関として独立社外取締役が過半数を占める人事諮問委員会を新設し、 より客観的に適切な人材を選任する仕組みを導入しました。従来も今後も独立社外取締役から 適切な助言を得る機会を確保したうえ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/04/01 【9413】株式会社テレビ東京ホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：と独立社外取締役で構成する「 報酬諮問委員会 」に諮問します。 同業他社の水準や動向をにらみながら、当社の競争力を維持しつつ、優秀な経営陣幹部・取締役を確保できる水準とします。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役候補の選任と、取締役の選解任にあたっては、取締役会が定めた選解任基準に基づき、その適性を見極め、取締役会で決定しています。 監査役候補の選任にあたっては、会社法が定める監査役の役割と下記基準を充たすことが確認できる者とし、監査役...
第 1 2 回定時株主総会における議決権行使結果について
2022/06/20 【9413】株式会社テレビ東京ホールディングス、その他のIR
第 1 2 回定時株主総会における議決権行使結果について
引用： 月 17 日 ( 金 ) 第 2 号議案定款一部変更の件 「 会社法の一部を改正する法律 」( 令和元年法律第 70 号 ) 附則第 1 条ただし書きに規定する改正規定 が2022 年 9 月 1 日に施行されることから、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款 の変更を行う。 第 3 号議案取締役 12 名選任の件 取締役として、小孫茂、石川一郎、新実傑、松本篤信、狐 﨑 浩子、川崎由紀夫、吉次弘志、大橋洋 治 ( 独立社外取締役 )、岩沙弘道 ( 独立社外取締役 )、岡田直敏...
有価証券報告書－第12期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/17 【9413】株式会社テレビ東京ホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第12期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用： フィックスを生かしてコンテンツDXを推進していきます。 アニメや通信販売、コンテンツ制作をはじめ、グループの成長力強化に資するような企業との資本提携やM& Aも検討していきます。 (5) 会社が対処すべき課題 1 コーポレート・ガバナンス強化 コーポレートガバナンス( 企業統治 )の強化は社会の要請であり、テレビ東京グループにとっても重要な課題 だと考えています。2021 年度、独立社外取締役を2 名増員し、取締役の3 分の1を独立社外取締役にしておりま す。 2022 年 4 月には、新たに創設...
人事諮問委員会、報酬諮問委員会の設置について
2022/02/24 【9413】株式会社テレビ東京ホールディングス、その他のIR
人事諮問委員会、報酬諮問委員会の設置について
引用：として「 人事諮問委員会 」と「 報酬諮問委員会 」を 新設するとしていましたが、2022 年 2 月 24 日開催の取締役会において、委員などについて決定しまし たのでお知らせします 記 当社は 2022 年 4 月に取締役会の諮問機関として「 人事諮問委員会 」と「 報酬諮問委員会 」を新設す るにあたって、本日開催の取締役会において、委員などを以下のとおり決定いたしました。 当社は 2021 年 6 月に独立社外取締役を全取締役の 3 分の 1 にあたる 4 人に増員し取締役会における 議論の活性化...
役員の異動について
2022/05/12 【9413】株式会社テレビ東京ホールディングス、その他のIR
役員の異動について
引用： 松本 きつねざき 狐 﨑 昇任 かわさき [ 株式会社テレビ東京常務取締役 ] 川崎 常務執行役員経理統括補佐、ネットワーク担 当 [ 株式会社テレビ東京常務取締役 ] 昇任 よしつぐ 吉次 新任 いちろう 一郎 すぐる 傑 あつのぶ 篤信 ひろこ 浩子 ゆきお 由紀夫 ひろし 弘志 1新現氏名 取締役 ( 社外取締役 ( 独立役員 )) 同左 おおはしようじ 大橋洋治 [ANA ホールディングス株式会社相談役 ] 取締役 ( 社外取締役 ( 独立役員 )) [ 三井不動産株式会社代表取締役会長...
支配株主等に関する事項について
2022/06/20 【9413】株式会社テレビ東京ホールディングス、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：を兼務しております。また、テレビ 東京グループは報道部門を中心に出向者を18 名受入れております。 ( 役員の兼務状況 ) (2022 年 6 月 20 日現在 ) 役職 氏名 親会社等または そのグループ企業での役職 * 就任理由 代表取締役 社長 石川一郎 株式会社日本経済新聞社 取締役 当社グループ取締役に就任以降、豊富な業務経験と専 門知識を活かして、株式会社日本経済新聞社と当社グ ループの協調的発展に尽力しており、当社グループの 企業価値がさらに向上すると判断しました。 1 社外取締役...
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