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引用：) 発行価格の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方 ( 訂正前 ) ( 前略 ) 本件に関し、当社監査等委員会 (3 名のうち3 名が社外取締役 )も、上記算定根拠による発行価額の決定においては、当社株式の価値を表す客観的な指標である市場価格を基準にしており、また、本第三者割当増資の実施の必要性とともに、当社の業績動向や財務状況、現在の株式市場の状況及び当社の株価の推移状況、本第三者割当増資により発行される株式数等を考慮すると、上記算定方法は適正であると判断され、さらに、日本証券業協会...

2024/02/29 【4582】シンバイオ製薬株式会社、訂正有価証券届出書

引用：】 (1) 発行価格の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方 ( 訂正前 ) ( 前略 ) 本件に関し、当社監査等委員会 (3 名のうち3 名が社外取締役 )も、上記算定根拠による発行価額の決定においては、当社株式の価値を表す客観的な指標である市場価格を基準にしており、また、本第三者割当増資の実施の必要性とともに、当社の業績動向や財務状況、現在の株式市場の状況及び当社の株価の推移状況、本第三者割当増資により発行される株式数等を考慮すると、上記算定方法は適正であると判断され、さらに、日本証券業...

2024/01/22 【4582】シンバイオ製薬株式会社、訂正有価証券届出書

引用：監査等委員会 (3 名のうち3 名が社外取締役 )も、上記算定根拠による発行価額の決定においては、当社株式の価値を表す客観的な指標である市場価格を基準にしており、また、本第三者割当増資の実施の必要性とともに、当社の業績動向や財務状況、現在の株式市場の状況及び当社の株価の推移状況、本第三者割当増資により発行される株式数等を考慮すると、上記算定方法は適正であると判断され、さらに、日本証券業協会の指針も勘案されていることから、上記発行価額は割当予定先に特に有利でないと判断しております。なお、各...

2023/04/03 【4582】シンバイオ製薬株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：・組織運営等に係る事項組織形態監査等委員会設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数 14 名定款上の取締役の任期 1 年取締役会の議長社長取締役の人数 7 名社外取締役の選任状況社外取締役の人数選任している 6 名社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 4 名会社との関係 (1) 氏名属性会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 松本茂外志他の会社の出身者 ○ ブルース・デビッド・チェソン学者 ○ 海老沼英次弁護士 ○ 渡部潔他...

2023/12/04 【4582】シンバイオ製薬株式会社、訂正有価証券届出書

引用：】 (1) 発行価格の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方 ( 訂正前 ) ( 前略 ) 本件に関し、当社監査等委員会 (3 名のうち3 名が社外取締役 )も、上記算定根拠による発行価額の決定においては、当社株式の価値を表す客観的な指標である市場価格を基準にしており、また、本第三者割当増資の実施の必要性とともに、当社の業績動向や財務状況、現在の株式市場の状況及び当社の株価の推移状況、本第三者割当増資により発行される株式数等を考慮すると、上記算定方法は適正であると判断され、さらに、日本証券業...

2023/10/25 【4582】シンバイオ製薬株式会社、訂正有価証券届出書

有価証券報告書－第18期(2022/01/01－2022/12/31)

引用：) 訂正有価証券届出書 ( 参照方式 ) 第 3 【第三者割当の場合の特記事項】 3 【発行条件に関する事項】 (1) 発行価格の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方 ( 訂正前 ) ( 前略 ) 本件に関し、当社監査等委員会 (3 名のうち3 名が社外取締役 )も、上記算定根拠による発行価額の決定においては、当社株式の価値を表す客観的な指標である市場価格を基準にしており、また、本第三者割当増資の実施の必要性とともに、当社の業績動向や財務状況、現在の株式市場の状況及び当社の株価の推移...

2023/03/23 【4582】シンバイオ製薬株式会社、有価証券報告書

引用：

2022/04/08 【4582】シンバイオ製薬株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

監査等委員会設置会社への移行及び役員・補欠役員候補者選任に関するお知らせ

引用：】定款上の取締役の員数 14 名定款上の取締役の任期 1 年取締役会の議長社長取締役の人数 8 名社外取締役の選任状況社外取締役の人数選任している 6 名社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 4 名会社との関係 (1) 氏名属性会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 松本茂外志他の会社の出身者 ○ ブルース・デビッド・チェソン学者 ○ 海老沼英次弁護士 ○ 渡部潔他の会社の出身者 ○ 遠藤今朝夫公認会計士 ○ 賜保宏弁護士 ○ ※ 会社...

2022/02/24 【4582】シンバイオ製薬株式会社、その他のIR

引用：の第 17 期定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定であります。 12. 監査等委員会設置会社移行後の役員候補者 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の選任について 1 重任取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者吉田文紀現代表取締役社長兼 CEO 松本茂外志現社外取締役 ブルース・デビット・チェソン現社外取締役 海老沼英次現社外取締役 ( 注 ) 松本茂外志氏、ブルース・デビット・チェソン氏及び海老沼...

2022/03/29 【4582】シンバイオ製薬株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第17期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)

引用：

2022/03/30 【4582】シンバイオ製薬株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：として渡部潔、遠藤今朝夫、賜保宏を選任する。第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件補欠の監査等委員である取締役として渡辺隆を選任する。第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額について、年額は引き続き1 億 3,000 万円以内としつつ、社外取締役分については年額 4,000 万円以内に変更すること、ストックオプションとして付与する新株予約権の総額は9,000 万円以内に変更...

2021/04/14 【4582】シンバイオ製薬株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の会合を定期的に開催し、社外取締役との情報交換、意識の共有を図っております。外国人の社外取締役も可能な限り参加しております。 < 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 : 補充原則 4-11-3> 取締役会全体の実効性に関する分析・評価につきましては、評価結果の共有を実施し、対応策を実施しております。また、評価結果の公表につきましては今後の検討課題といたします。 2. 資本構成外国人株式保有比率 10% 未満【大株主の状況】氏名又は名称所有株式数 ( 株 ) 割合...

2021/04/13 【4582】シンバイオ製薬株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の会合を定期的に開催し、社外取締役との情報交換、意識の共有を図っております。外国人の社外取締役も可能な限り参加しております。 < 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 : 補充原則 4-11-3> 取締役会全体の実効性に関する分析・評価につきましては、評価結果の共有を実施し、対応策を実施しております。また、評価結果の公表につきましては今後の検討課題といたします。 2. 資本構成外国人株式保有比率 10% 未満【大株主の状況】氏名又は名称所有株式数 ( 株 ) 割合...

2021/03/03 【4582】シンバイオ製薬株式会社、株主総会招集通知

第16期定時株主総会招集ご通知

引用：役員兼日本事業本部長 ( 現任 ) 所有する当社株式の数 900,000 株 0 株招集ご通知株主総会参考書類事業報告計算書類監査報告書 ― 6 ―候補者番号 3 4 5 ※ 氏名 ( 生年月日 ) まつもとしげとし松本茂外志 (1949 年 8 月 12 日 ) 社外取締役就任期間 : 3 年ブルース・デビッド・チェソン (1946 年 4 月 6 日 ) 社外取締役就任期間 : 2 年えびぬまえいじ海老沼英次 (1957 年...

引用：証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」が定める「株式の発行に係る取締役会決議」に該当すると考えており、かかる決議の直前取引日までの一定期間の終値平均値の100%を発行価額とする各回の割当に係る本新株式の発行は、「第三者割当増資の取扱いに関する指針」の趣旨を踏まえ、一定の配慮をしていると考え、割当予定先と十分に協議の上、決定いたしました。本件に関し、当社監査等委員会 (3 名のうち3 名が社外取締役 )も、上記算定根拠による発行価額の決定においては、当社株式の価値...

引用：証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」が定める「株式の発行に係る取締役会決議」に該当すると考えており、かかる決議の直前取引日までの一定期間の終値平均値の100%を発行価額とする各回の割当に係る本新株式の発行は、「第三者割当増資の取扱いに関する指針」の趣旨を踏まえ、一定の配慮をしていると考え、割当予定先と十分に協議の上、決定いたしました。本件に関し、当社監査等委員会 (3 名のうち3 名が社外取締役 )も、上記算定根拠による発行価額の決定においては、当社株式の価値...

引用：、決定いたしました。本件に関し、当社監査等委員会 (3 名のうち3 名が社外取締役 )も、上記算定根拠による発行価額の決定においては、当社株式の価値を表す客観的な指標である市場価格を基準にしており、また、本第三者割当増資の実施の必要性とともに、当社の業績動向や財務状況、現在の株式市場の状況及び当社の株価の推移状況、本第三者割当増資により発行される株式数等を考慮すると、上記算定方法は適正であると判断され、さらに、日本証券業協会の指針も勘案されていることから、上記発行価額は割当予定先...

引用：、決定いたしました。本件に関し、当社監査等委員会 (3 名のうち3 名が社外取締役 )も、上記算定根拠による発行価額の決定においては、当社株式の価値を表す客観的な指標である市場価格を基準にしており、また、本第三者割当増資の実施の必要性とともに、当社の業績動向や財務状況、現在の株式市場の状況及び当社の株価の推移状況、本第三者割当増資により発行される株式数等を考慮すると、上記算定方法は適正であると判断され、さらに、日本証券業協会の指針も勘案されていることから、上記発行価額は割当予定先...

取締役・監査役・補欠監査役候補者選任に関するお知らせ

引用：証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」が定める「株式の発行に係る取締役会決議」に該当すると考えており、かかる決議の直前取引日までの一定期間の終値平均値の100%を発行価額とする各回の割当に係る本新株式の発行は、「第三者割当増資の取扱いに関する指針」の趣旨を踏まえ、一定の配慮をしていると考え、割当予定先と十分に協議の上、決定いたしました。本件に関し、当社監査等委員会 (3 名のうち3 名が社外取締役 )も、上記算定根拠による発行価額の決定においては、当社株式の価値...

2023/03/31 【4582】シンバイオ製薬株式会社、その他のIR

事業計画及び成長可能性に関する事項

引用：資本金 17,548,459,551 円 (2022 年 12 月 31 日現在 ) 取締役吉田文紀松本茂外志代表取締役取締役 ( 社外 ) ブルース・デビッド・チェソン海老沼英次取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 監査等委員である取締役渡部潔遠藤今朝夫常勤監査等委員 ( 社外 ) 監査等委員 ( 社外 ) 賜保宏監査等委員 ( 社外 ) 執行役員吉田文紀福島隆章福島耕治社長執行役員兼 CEO 常務執行役員兼 CFO 執行役員兼 CMO 鳥飼芳春奥野雅彦堀田...

2021/02/25 【4582】シンバイオ製薬株式会社、その他のIR

引用：ましたので、下記の通りお知らせいたします。記 1. 取締役の選任について 1 重任取締役候補者吉田文紀現代表取締役社長兼 CEO 木村重雄現取締役兼日本事業本部長松本茂外志現社外取締役 ブルース・デビッド・チェソン現社外取締役 2 新任取締役候補者海老沼英次候補者の略歴は下記の通りです。生年月日 1957 年 7 月 3 日主要略歴 1980 年 4 月株式会社日本興業銀行 ( 現株式会社みずほ銀行 ) 入行 2002 年 4 月 2003 年 4 月 2008 年 12 月 2013 年...

2021/03/24 【4582】シンバイオ製薬株式会社、その他のIR

取締役、監査役、補欠監査役および執行役員選任に関するお知らせ

引用：いたします。記 1. 取締役氏名吉田文紀木村重雄松本茂外志ブルース・デビッド・チェソン海老沼英次 ( 新任 ) 代表取締役取締役社外取締役 社外取締役 社外取締役 役職 2. 監査役賜保宏 ( 新任 ) 氏名社外監査役役職 3. 補欠監査役渡辺隆氏名補欠監査役役職 4. 執行役員吉田文紀木村重雄福島隆章網干正幸鳥飼芳春吉田耕造氏名役職社長執行役員兼 CEO 専務執行役員執行役員兼 CFO 執行役員兼開発本部長執行役員兼薬事・信頼性保証本部長執行...

2020/05/12 【4582】シンバイオ製薬株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：会以外の会合を定期的に開催し、社外取締役との情報交換、意識の共有を図っております。外国人の社外取締役も可能な限り参加しております。 < 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 : 補充原則 4-11-3> 取締役会全体の実効性に関する分析・評価につきましては、取締役の自己評価を実施しております。また、評価結果の公表につきましても今後の検討課題といたします。 2. 資本構成外国人株式保有比率 10% 未満【大株主の状況】氏名又は名称所有株式数 ( 株 ) 割合 (%) 吉田...

2020/04/08 【4582】シンバイオ製薬株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書