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社外取締役 の検索結果　35件中 1-30件目(9.286秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/08/31 【3645】株式会社メディカルネット、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当する事項はございません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立...
有価証券報告書－第22期(2022/06/01－2023/05/31)
2023/08/31 【3645】株式会社メディカルネット、有価証券報告書
有価証券報告書－第22期(2022/06/01－2023/05/31)
引用：であると考えております。 取締役会は、議長である代表取締役会長 CEO 平川大のほか、平川裕司、早川竜介、石井貴久の当社の業務に 精通した常勤取締役 4 名及び専門分野に相当の知見を有する加藤浩晃、菅原草子の社外取締役 2 名によって構 成されており、原則毎月 1 回定期的に開催しております。また、必要に応じて臨時取締役会を開催しておりま す。取締役会は、経営戦略の決定、重要事項の付議のほか、業績の進捗状況、業務の執行状況等について討議 し、決定するとともに、各取締役の業務執行状況の監督を行う機関...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/08/31 【3645】株式会社メディカルネット、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当する事項はございません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/08/29 【3645】株式会社メディカルネット、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：いた します。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 9 月 28 日 (2) 処分する株式の当社普通株式 259,000 株 種類及び数 (3) 処分価額 1 株につき 453 円 (4) 処分総額 117,327,000 円 (5) 処分先及びその当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 195,200 株 人数並びに処分当社の従業員 9 名 63,800 株 株式の数 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による臨時報告書を提 出しております。 2. 処分の目的及び理由 本...
有価証券報告書－第21期(令和3年6月1日－令和4年5月31日)
2022/08/31 【3645】株式会社メディカルネット、有価証券報告書
有価証券報告書－第21期(令和3年6月1日－令和4年5月31日)
引用：として 経営上の意思決定について十分な審議を行い、各取締役の業務執行を監督し、かつ、監査役による監査を行う ことが最も適切な経営体制であると考えております。 取締役会は、議長である代表取締役会長 CEO 平川大のほか、平川裕司、早川竜介、石井貴久の当社の業務に 精通した常勤取締役 4 名及び専門分野に相当の知見を有する加藤浩晃の社外取締役 1 名によって構成されてお り、原則毎月 1 回定期的に開催しております。また、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役 会は、経営戦略の決定、重要事項の付議...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2022/09/28 【3645】株式会社メディカルネット、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：の 詳細につきましては、2022 年 8 月 29 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知ら せ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 259,000 株 (2) 処分価額 1 株につき 453 円 (3) 処分価額の総額 117,327,000 円 (4) 割当先 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 195,200 株 当社の従業員 9 名 63,800 株 (5) 払込期日 2022 年 9 月 28 日 以...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/08/31 【3645】株式会社メディカルネット、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 加藤浩晃 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近...
四半期報告書－第22期第1四半期(令和4年6月1日－令和4年8月31日)
2022/10/14 【3645】株式会社メディカルネット、四半期報告書
四半期報告書－第22期第1四半期(令和4年6月1日－令和4年8月31日)
引用： 2022 年 9 月 28 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 259,000 株 (3) 処分価額 1 株につき453 円 (4) 処分総額 117,327,000 円 (5) 割当先 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 195,200 株 当社の従業員 9 名 63,800 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による臨時報告書を提出して おります。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 8 月 8 日開催の取締役会において、当社の取締役...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2021/08/30 【3645】株式会社メディカルネット、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：いた します。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2021 年 9 月 29 日 (2) 処分する株式の当社普通株式 198,300 株 種類及び数 (3) 処分価額 1 株につき 533 円 (4) 処分総額 105,693,900 円 (5) 処分先及びその当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 168,800 株 人数並びに処分 株式の数 当社の従業員 9 名 29,500 株 2. 処分の目的及び理由 本自己株式処分は、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下、「 対象取締役...
2021年定時株主総会招集ご通知
2021/08/06 【3645】株式会社メディカルネット、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集ご通知
引用： )を控除して算出しております。 - 13 -(5) その他株式に関する重要な事項 当社は、2020 年 8 月 28 日開催の取締役会において譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 を決議し、これに基づいて2020 年 9 月 28 日に当社の取締役 ( 社外取締役を除く)4 名及び当社の 従業員 8 名に割り当てる譲渡制限付株式報酬として自己株式 268,500 株の処分を実施いたしまし た。 3. 会社の新株予約権等に関する事項 (1) 当事業年度末における当社役員が有する職務執行の対価...
有価証券報告書－第20期(令和2年6月1日－令和3年5月31日)
2021/08/31 【3645】株式会社メディカルネット、有価証券報告書
有価証券報告書－第20期(令和2年6月1日－令和3年5月31日)
引用： ことが最も適切な経営体制であると考えております。 取締役会は、議長である代表取締役会長 CEO 平川大のほか、平川裕司、早川竜介、石井貴久、松尾明彦の当 社の業務に精通した常勤取締役 5 名及び専門分野に相当の知見を有する加藤浩晃の社外取締役 1 名によって構 成されており、原則毎月 1 回定期的に開催しております。また、必要に応じて臨時取締役会を開催しておりま す。取締役会は、経営戦略の決定、重要事項の付議のほか、業績の進捗状況、業務の執行状況等について討議 し、決定するとともに、各取締役の業務執行...
定款 2021/08/30
2021/08/30 【3645】株式会社メディカルネット、定款
定款 2021/08/30
引用：及びその結果並びにその他法令に定める事 項については、これを議事録に記載または記録し、出席した取締役及び監査役が これに記名押印または電子署名する。 ( 取締役会規則 ) 第 28 条取締役会に関する事項は、法令または本定款に定めるもののほか、取締役会に おいて定める取締役会規則による。 ( 取締役の報酬等 ) 第 29 条取締役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 ( 社外取締役の責任の定め) 第 30 条当会社は、社外取締役との間で、会社法第 423 条第 1 項の賠償責任について法 令に定める...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2021/09/29 【3645】株式会社メディカルネット、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：の 詳細につきましては、2021 年 8 月 30 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知ら せ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 198,300 株 (2) 処分価額 1 株につき 533 円 (3) 処分価額の総額 105,693,900 円 (4) 割当先 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 168,000 株 当社の従業員 9 名 29,500 株 (5) 払込期日 2021 年 9 月 29 日 以...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/08/31 【3645】株式会社メディカルネット、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当する事項はございません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況...
2020年定時株主総会招集ご通知
2020/08/07 【3645】株式会社メディカルネット、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集ご通知
引用： Medical Net Thailand Co.,Ltd. 取締役 株式会社オカムラ取締役 管理本部担当 Medical Net Thailand Co.,Ltd. 取締役 ソリューションセールス事業部担当 株式会社アール・エム・シー取締役 リュウ・メディカルセンター・グループ株式会社代表取締役 メディカルプラットフォーム事業部担当 株式会社ガイドデント代表取締役 コンテンツ事業部担当 エンジニアリング本部担当 デジタルハリウッド大学大学院客員教授 MRT 株式会社社外取締役 アイリス株式会社取締役副社長...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2020/08/28 【3645】株式会社メディカルネット、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：期日 2020 年 9 月 28 日 (2) 処分する株式の当社普通株式 268,500 株 種類及び数 (3) 処分価額 1 株につき 450 円 (4) 処分総額 120,825,000 円 (5) 処分先及びその当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 180,000 株 人数並びに処分 株式の数 当社の従業員 8 名 88,500 株 2. 処分の目的及び理由 本自己株式処分は、次のとおり、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」とい う。) 及び従業員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/11/25 【3645】株式会社メディカルネット、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：うる特別な事情 該当する事項はございません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1...
有価証券報告書－第19期(令和1年6月1日－令和2年5月31日)
2020/08/31 【3645】株式会社メディカルネット、有価証券報告書
有価証券報告書－第19期(令和1年6月1日－令和2年5月31日)
引用：について十分な審議を行い、各取締役の業務執行を監督し、かつ、監査役による監査を行う ことが最も適切な経営体制であると考えております。 取締役会は、議長である代表取締役会長 CEO 平川大のほか、平川裕司、早川竜介、石井貴久、松尾明彦の当 社の業務に精通した常勤取締役 5 名及び専門分野に相当の知見を有する加藤浩晃の社外取締役 1 名によって構 成されており、原則毎月 1 回定期的に開催しております。また、必要に応じて臨時取締役会を開催しておりま す。取締役会は、経営戦略の決定、重要事項の付議のほか、業績...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/10/02 【3645】株式会社メディカルネット、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：うる特別な事情 該当する事項はございません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/10/02 【3645】株式会社メディカルネット、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：うる特別な事情 該当する事項はございません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 0 名 会社との関係 (1...
四半期報告書－第21期第1四半期(令和3年6月1日－令和3年8月31日)
2021/10/14 【3645】株式会社メディカルネット、四半期報告書
四半期報告書－第21期第1四半期(令和3年6月1日－令和3年8月31日)
引用：株式 198,300 株 (3) 処分価額 1 株につき533 円 (4) 処分総額 105,693,900 円 (5) 割当先 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 168,800 株 当社の従業員 9 名 29,500 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による臨時報告書を提出して おります。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 8 月 8 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」 という。)を対象...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/09/02 【3645】株式会社メディカルネット、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当する事項はございません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2020/09/28 【3645】株式会社メディカルネット、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：の 詳細につきましては、2020 年 8 月 28 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知ら せ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 268,500 株 (2) 処分価額 1 株につき 450 円 (3) 処分価額の総額 120,825,000 円 (4) 割当先 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 180,000 株 当社の従業員 8 名 88,500 株 (5) 払込期日 2020 年 9 月 28 日 以...
独立役員届出書
2019/10/02 【3645】株式会社メディカルネット、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 v2 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社メディカルネットコード 3645 提出日 2019/10/2 異動 ( 予定 ) 日 2019/10/1 独立役員届出書の 提出理由 蓑輪圭一氏が社外監査役に就任したため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 加藤浩晃社外取締役 ○ ○ 有 2 中村泰正社外監査役 ○ ○ 有 3 髙敏晴社外監査役...
2019年定時株主総会招集通知
2019/08/14 【3645】株式会社メディカルネット、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用： 3.11 監事 一般社団法人日本生産技能労務協会監事 株式会社サイフューズ監査役 株式会社ミルテル監査役 Repatoire Genesis 株式会社監査役 ( 注 )1. 取締役槌屋英二氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 監査役中村泰正氏及び髙敏晴氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。 3. 監査役中村泰正氏は弁護士・司法書士の資格を有しており、企業法務に関する相当程度の 知見を有するものであります。 4. 監査役髙敏晴氏は、公認...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2019/09/27 【3645】株式会社メディカルネット、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：期日 2019 年 10 月 25 日 (2) 処分する株式の当社普通株式 178,000 株 種類及び数 (3) 処分価額 1 株につき 505 円 (4) 処分総額 89,890,000 円 (5) 処分先及びその 人数並びに処分 株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 178,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 8 月 8 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対 象取締役 」という。)に対して、当社の企業価値の持続的...
役員の異動に関するお知らせ
2019/07/11 【3645】株式会社メディカルネット、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：各 位 2019 年 7 月 11 日 会社名株式会社メディカルネット 代表者名代表取締役会長 CEO 平川大 (コード:3645 東証マザーズ) 問合せ先管理本部シニアマネージャー三宅大祐 (TEL. 03-5790-5261) 役員の異動に関するお知らせ 当社は、2019 年 7 月 11 日開催の取締役会において、2019 年 8 月 30 日開催予定の第 18 回定時 株主総会にて、下記のとおり役員の異動を付議することを決議いたしましたので、お知らせいた します。 1. 新任社外取締役...
臨時報告書
2020/08/28 【3645】株式会社メディカルネット、臨時報告書
臨時報告書
引用：及び株主価値の持続的な向上を図るイン センティブを付与すると共に、株主と一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を除きま す。以下同じ。)4 名 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。) 及び当社の従業員 8 名 ( 以下 「 対象従業員 」といいます。) に対し、当社の普通株式 268,500 株 ( 以下、対象取締役に対して割り当てる当社の普通株式を「 取締役割当株式 」、対象 従業員に対して割り当てる当社の普通株式を「 従業員割当株式 」といい、両者を総称して「 本...
有価証券報告書－第18期(平成30年6月1日－令和1年5月31日)
2019/08/30 【3645】株式会社メディカルネット、有価証券報告書
有価証券報告書－第18期(平成30年6月1日－令和1年5月31日)
引用：の概要とその体制を採用する理由 当社は、当社事業に精通している者が取締役として業務執行に当たると同時に、取締役会のメンバーとして 経営上の意思決定について十分な審議を行い、各取締役の業務執行を監督し、かつ、監査役による監査を行う ことが最も適切な経営体制であると考えております。 取締役会は、議長である代表取締役会長 CEO 平川大のほか、平川裕司、早川亮、早川竜介、石井貴久、松尾 明彦の当社の業務に精通した常勤取締役 6 名及び専門分野に相当の知見を有する加藤浩晃の社外取締役 1 名に よって構成...
四半期報告書－第20期第1四半期(令和2年6月1日－令和2年8月31日)
2020/10/14 【3645】株式会社メディカルネット、四半期報告書
四半期報告書－第20期第1四半期(令和2年6月1日－令和2年8月31日)
引用： 月 28 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 ( 以下 「 本自 己株式処分 」 又は「 処分 」という。)を行うことを決議し、以下のとおり自己株式を処分いたしました。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2020 年 9 月 28 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 268,500 株 (3) 処分価額 1 株につき450 円 (4) 処分総額 120,825,000 円 (5) 割当先 (6) その他 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名...
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