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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　45件中 1-30件目(6.536秒)
役員人事内定に関するお知らせ
2024/04/15 【3648】ＡＧＳ株式会社、その他のIR
役員人事内定に関するお知らせ
引用： 取締役兼常務執行役員 事業推進本部長 兼保険医療事業本部担当 取締役兼常務執行役員 事業推進本部長 いし 石 はら 原 きよ 清 ひこ 彦 重任 取締役兼執行役員 企画管理本部副本部長兼企画部担当 兼経理部担当 同左 かわ 川 もと 本 ひで 英 とし 利 重任社外取締役同左 い 伊 ず 豆 たか 隆 よし 義 重任社外取締役同左 た 田 の 野 い 井 ゆ 優 み 美 いのうえりつこ 井上理津子 新任 新任 社外取締役 社外取締役 株式会社田野井製作所 代表取締役社長 りそなビジネスサービス株式...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/02/01 【3648】ＡＧＳ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に基づき、意思決定を行っています。前述については、当社コーポレートガバナンス・ガイドライン第 4 章 2( 取締 役会の任務 )に定めております。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社では、会社法に定める社外取締役の要件、および金融商品取引所が定める独立性基準に準拠した「 独立性判断基準 」を制定し、社外取締 役を選任しております。前述については、当社コーポレートガバナンス・ガイドライン第 4 章 7( 独立社外取締役の選任 )に定めております。 【 補充原則 4-10-1...
子会社役員人事内定に関するお知らせ
2024/04/15 【3648】ＡＧＳ株式会社、PR情報
子会社役員人事内定に関するお知らせ
引用： 広 ゆき 幸 重任 取締役 AGSプロサービス株式会社取締 役 AGSシステムアドバイザリー株 式会社取締役 AGS 株式会社副社長執行役員 グループ経営統括担当兼情報処理 本部副担当 AGSプロサービス株式会社取締 役 AGSシステムアドバイザリー株 式会社取締役 みや 宮 た 田 きよし 潔 重任社外取締役 富士ヒューマンテック株式会社 顧問 ※ 寺田幸弘氏は、任期満了のため、第 41 回定時株主総会終結の時をもって取締役を退任いたします。 1 (2) 監査役候補者 氏名現役職名 (2024...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/10/13 【3648】ＡＧＳ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：にするとともに、知的財産に関する事項を所管する部署を企画部と定め、適 切な人材を配置する等、事業の状況に応じた投資を実施しております。 【 補充原則 4-1-1】 取締役会の役割・責務 (1) 第 3 章 2. 取締役会の任務 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社では、会社法に定める社外取締役の要件、および金融商品取引所が定める独立性基準に準拠した「 独立性判断基準 」を制定し、社外取締 役を選任しております。あわせて当社コーポレートガバナンス・ガイドライン第 3 章 7( 独立社外...
有価証券報告書－第28期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/22 【3648】ＡＧＳ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第28期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：取締役社長兼社長執行役員中野真治 ( 議長 ) 取締役兼常務執行役員 取締役兼常務執行役員 取締役兼執行役員 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 及川和裕 野澤幸治 石原清彦 川本英利 下中美都 森本千晶 伊豆隆義 < 監査役会 > 役職名 氏名 常勤監査役五十嵐伸二 ( 議長 ) 監査役 ( 社外 ) 監査役 ( 社外 ) 青山通郎 柴 﨑 正人 36/119EDINET 提出書類 AGS 株式会社 (E25263) 有価証券報告書 加えて、当社...
役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/07/18 【3648】ＡＧＳ株式会社、その他のIR
役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：いたしましたので、お知らせ いたします。 記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 8 月 4 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 8,700 株 (3) 処分価額 1 株につき 726 円 (4) 処分価額の総額 6,316,200 円 (5) 割当予定先当社の取締役 当社の執行役員 当社子会社の取締役 当社子会社の執行役員 ※ 社外取締役を除きます。 4 名 (※) 2,600 株 9 名 4,300 株 4 名 (※) 1,500 株 1 名 300 株 2...
役員人事内定に関するお知らせ
2023/04/14 【3648】ＡＧＳ株式会社、その他のIR
役員人事内定に関するお知らせ
引用：役員 企画管理本部長兼経理部担当兼総 務部担当 の 野 ざわ 澤 こう 幸 じ 治 重任 取締役兼常務執行役員 事業推進本部長 取締役兼執行役員 事業推進本部長 いし 石 はら 原 きよ 清 ひこ 彦 新任 取締役兼執行役員 企画管理本部副本部長兼企画部担 当兼経理部担当 執行役員 企画管理本部副本部長兼企画部担 当 かわ 川 もと 本 ひで 英 とし 利 重任社外取締役同左 しも 下 なか 中 み 美 と 都 重任社外取締役同左 もり 森 もと 本 ち 千 あき 晶 重任社外取締役同左 い 伊...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/01/25 【3648】ＡＧＳ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 章 2. 取締役会の任務 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社では、会社法に定める社外取締役の要件、および金融商品取引所が定める独立性基準に準拠した「 独立性判断基準 」を制定し、社外取締 役を選任しております。あわせて当社コーポレートガバナンス・ガイドライン第 3 章 7( 独立社外取締役の選任 )をご参照ください。 【 補充原則 4-10-1】 任意の仕組みの活用 第 3 章 4. 人事委員会の役割 当社は、社外役員の知見や助言を活かし、人事に関するプロセスの客観...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/10/28 【3648】ＡＧＳ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：にするとともに、知的財産に関する事項を所管する部 署を企画部と定め、適切な人材を配置する等、事業の状況に応じた投資を実施しております。 【 補充原則 4-1-1】 取締役会の役割・責務 (1) 第 3 章 2. 取締役会の任務 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社では、会社法に定める社外取締役の要件、および金融商品取引所が定める独立性基準に準拠した「 独立性判断基準 」を制定し、社外取締 役を選任しております。あわせて当社コーポレートガバナンス・ガイドライン第 3 章 7( 独立社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/06 【3648】ＡＧＳ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：にするとともに、知的財産に関する事項を所管する部 署を企画部と定め、適切な人材を配置する等、事業の状況に応じた投資を実施しております。 【 補充原則 4-1-1】 取締役会の役割・責務 (1) 第 3 章 2. 取締役会の任務 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社では、会社法に定める社外取締役の要件、および金融商品取引所が定める独立性基準に準拠した「 独立性判断基準 」を制定し、社外取締 役を選任しております。あわせて当社コーポレートガバナンス・ガイドライン第 3 章 7( 独立社外...
コーポレートガバナンス・ガイドラインの一部改正に関するお知らせ
2022/06/15 【3648】ＡＧＳ株式会社、その他のIR
コーポレートガバナンス・ガイドラインの一部改正に関するお知らせ
引用：-1(ⅲ) 7. 独立社外取締役の選任 4-7、4-8、4-9 8. 社外取締役・社外監査役の他社役員の兼務 4-112 9. 取締役・監査役に対するトレーニングの方針 4-142 10. 取締役会全体の実効性に関する分析・評価 4-113 第 5 章コーポレートガバナンスを機能させる仕組み 1. 外部会計監査人 3-2 2. 当社が所有する株式の保有方針 1-4 3. 政策保有株主への対応 1-412 4. 関連当事者取引 1-7 第 6 章その他本ガイドラインは、当社の持続的成長・企業価値向上...
役員人事内定に関するお知らせ
2022/04/15 【3648】ＡＧＳ株式会社、その他のIR
役員人事内定に関するお知らせ
引用：エグゼクティブアドバイザー) の 野 ざわ 澤 こう 幸 じ 治 新任 ( 現執行役員事業推進本部長 ) ま 馬 ばし 橋 たか 隆 き 紀 重任 ( 現社外取締役 ) かわ 川 もと 本 ひで 英 とし 利 重任 ( 現社外取締役 ) しも 下 なか 中 み 美 と 都 重任 ( 現社外取締役 ) もり 森 もと 本 ち 千 あき 晶 重任 ( 現社外取締役 ) ※1. 藤倉広幸氏は、任期満了のため、第 27 回定時株主総会終結の時をもって取締役を退任され、副社長執行役員 となります。 ※2. 馬橋 隆 紀氏、川本...
有価証券報告書－第27期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/22 【3648】ＡＧＳ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第27期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：統治の体制 (a) 企業統治の体制の概要 当社は、監査役設置会社として株主総会、取締役会のほか、監査役会及び会計監査人を会社の機関として置 いております。当有価証券報告書提出日現在、取締役会は、取締役 8 名 (うち4 名は社外取締役 )で構成さ れ、監査役会は、監査役 4 名 (うち2 名は社外監査役 )で構成されております。また、会計監査人について は、EY 新日本有限責任監査法人としております。 取締役会は、原則として毎月 1 回開催し、業務執行に関する決定、重要事項の決議を行うとともに業務...
役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/07/15 【3648】ＡＧＳ株式会社、その他のIR
役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ことについて決議いたしましたので、お知らせいた します。 記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 8 月 1 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 8,400 株 (3) 処分価額 1 株につき 735 円 (4) 処分価額の総額 6,174,000 円 (5) 割当予定先当社の取締役 当社の執行役員 当社子会社の取締役 当社子会社の執行役員 ※ 社外取締役を除きます。 4 名 (※) 2,700 株 8 名 3,900 株 4 名 (※) 1,500 株 1 名 300 株 2...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/15 【3648】ＡＧＳ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に取組むとともに、他者の知的財産を尊重します」と宣言し ており、同宣言を踏まえ、職務発明規程を制定、職務発明への対価として報償制度を明確にするとともに、2019 年 2 月には、知的財産に関する事 項を所管する法務統括室を新たに設置する等、事業の状況に応じた投資を実施しております。 【 補充原則 4-1-1】 取締役会の役割・責務 (1) 第 3 章 2. 取締役会の任務 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社では、会社法に定める社外取締役の要件、および金融商品取引所が定める...
コーポレートガバナンス・ガイドラインの一部改正に関するお知らせ
2021/12/15 【3648】ＡＧＳ株式会社、その他のIR
コーポレートガバナンス・ガイドラインの一部改正に関するお知らせ
引用： 3. 監査役・監査役会の責務 4-4 4. 人事委員会の役割 4-10 5. 取締役・監査役の選解任方針・手続き 3-1(ⅳ)、3-1(ⅴ)、4-111 6. 取締役及び監査役の報酬等 3-1(ⅲ) 7. 独立社外取締役の選任 4-7、4-8、4-9 8. 社外取締役・社外監査役の他社役員の兼務 4-112 9. 取締役・監査役に対するトレーニングの方針 4-142 10. 取締役会全体の実効性に関する分析・評価 4-113 第 5 章コーポレートガバナンスを機能させる仕組み 1. 外部会計監査...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/11/15 【3648】ＡＧＳ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織 その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役報酬関係 】」にて開示しております。 【 補充原則 4-1-1】 取締役会の役割・責務 (1) 第 3 章 2. 取締役会の任務 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 第 3 章 7. 独立社外取締役の選任 【 補充原則 4-10-1】 任意の仕組みの活用 第 3 章 4. 人事委員会の役割 当社は、社外役員の知見や助言を活かし、人事...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/11/15 【3648】ＡＧＳ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織 その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役報酬関係 】」にて開示しております。 【 補充原則 4-1-1】 取締役会の役割・責務 (1) 第 3 章 2. 取締役会の任務 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 第 3 章 7. 独立社外取締役の選任 【 補充原則 4-10-1】 任意の仕組みの活用 第 3 章 4. 人事委員会の役割 当社は、社外役員の知見や助言を活かし、人事...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/10/29 【3648】ＡＧＳ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織 その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役報酬関係 】」にて開示しております。 【 補充原則 4-1-1】 取締役会の役割・責務 (1) 第 3 章 2. 取締役会の任務 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 第 3 章 7. 独立社外取締役の選任 【 補充原則 4-10-1】 任意の仕組みの活用 第 3 章 4. 人事委員会の役割 当社は、社外役員の知見や助言を活かし、人事...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/10/04 【3648】ＡＧＳ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織 その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役報酬関係 】」にて開示しております。 【 補充原則 4-1-1】 取締役会の役割・責務 (1) 第 3 章 2. 取締役会の任務 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 第 3 章 7. 独立社外取締役の選任 【 補充原則 4-10-1】 任意の仕組みの活用 第 3 章 4. 人事委員会の役割 当社は、社外役員の知見や助言を活かし、人事...
独立役員届出書
2021/06/08 【3648】ＡＧＳ株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：AGS 株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/8 独立役員届出書の 提出理由 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 a b c d e f g h i j k l 1 馬橋 隆 紀社外取締役 ○ ○ 有 2 川本英利社外取締役 ○ ○ 有 3 下中美都社外取締役 ○ ○ 新任有 4 森本千晶社外取締役 △ 新任 5 橋本光男社外監査役 ○ ○ 有 6 杉中正樹社外監査役 △ 7 青山通郎社外監査役 △ ○ 新任 3. 独立...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/22 【3648】ＡＧＳ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織 その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役報酬関係 】」にて開示しております。 【 補充原則 4-1-1】 取締役会の役割・責務 (1) 第 3 章 2. 取締役会の任務 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 第 3 章 7. 独立社外取締役の選任 【 補充原則 4-10-1】 任意の仕組みの活用 第 3 章 4. 人事委員会の役割 当社は、社外役員の知見や助言を活かし、人事...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/31 【3648】ＡＧＳ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織 その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役報酬関係 】」にて開示しております。 【 補充原則 4-1-1】 取締役会の役割・責務 (1) 第 3 章 2. 取締役会の任務 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 第 3 章 7. 独立社外取締役の選任 【 補充原則 4-10-1】 任意の仕組みの活用 第 3 章 4. 人事委員会の役割 当社は、社外役員の知見や助言を活かし、人事...
2021年定時株主総会招集ご通知
2021/06/01 【3648】ＡＧＳ株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集ご通知
引用： ) 14/14 回 100.0% 14/14 回 100.0% 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 3 おい 及 かわ 川 かず 和 ひろ 裕 再任 取締役兼常務執行役員 企画管理本部長兼経理部・人事部 ・総務部・働き方改革推進室担当 14/14 回 100.0% 4 5 ま 馬 かわ 川 ばし 橋 もと 本 たか 隆 ひで 英 き 紀 再任社外独立社外取締役 とし 利 再任社外独立社外取締役 13/14 回 92.8% 13/14 回 92.8% 連 結 計 算 書 類 6 7 しも 下...
役員人事内定に関するお知らせ
2021/04/15 【3648】ＡＧＳ株式会社、その他のIR
役員人事内定に関するお知らせ
引用： AGSビジネスコンピューター株式会社取締役 兼 AGSプロサービス株式会社取締役 ) おい 及 かわ 川 かず 和 ひろ 裕 重任 ( 現取締役兼常務執行役員 企画管理本部長 兼経理部・人事部・総務部・働き方改革推進室担当 ) ま 馬 ばし 橋 たか 隆 き 紀 重任 ( 現社外取締役 ) かわ 川 もと 本 ひで 英 とし 利 重任 ( 現社外取締役 ) しも 下 なか 中 み 美 と 都 新任 ( 現株式会社平凡社代表取締役社長 株式会社読書人社外取締役 株式会社トーモク社外取締役 ) もり 森...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/02/04 【3648】ＡＧＳ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 第 3 章 7. 独立社外取締役の選任 【 補充原則 4-10-1】 任意の仕組みの活用 第 3 章 4. 人事委員会の役割 当社は、社外役員の知見や助言を活かし、人事に関するプロセスの客観性及び透明性を確保すること等を目的として、取締役会の任意諮問機関 である人事委員会を設置しております。人事委員会は、人事部担当役員及び社外取締役で構成しており、取締役候補者及び監査役候補者の選 任・解任案や取締役報酬制度の変更、次世代経営者の育成...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/02/01 【3648】ＡＧＳ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 第 3 章 7. 独立社外取締役の選任 【 補充原則 4-10-1】 任意の仕組みの活用 第 3 章 4. 人事委員会の役割 当社は、社外役員の知見や助言を活かし、人事に関するプロセスの客観性及び透明性を確保すること等を目的として、取締役会の任意諮問機関 である人事委員会を設置しております。人事委員会は、人事部担当役員及び社外取締役で構成しており、取締役候補者及び監査役候補者の選 任・解任案や取締役報酬制度の変更、次世代経営者の育成...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/02/01 【3648】ＡＧＳ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 第 3 章 7. 独立社外取締役の選任 【 補充原則 4-10-1】 任意の仕組みの活用 第 3 章 4. 人事委員会の役割 当社は、社外役員の知見や助言を活かし、人事に関するプロセスの客観性及び透明性を確保すること等を目的として、取締役会の任意諮問機関 である人事委員会を設置しております。人事委員会は、人事部担当役員及び社外取締役で構成しており、取締役候補者及び監査役候補者の選 任・解任案や取締役報酬制度の変更、次世代経営者の育成...
有価証券報告書－第26期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/22 【3648】ＡＧＳ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第26期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：ます。当有価証券報告書提出日現在、取締役会は、取締役 7 名 (うち4 名は社外取締役 )で構成さ れ、監査役会は、監査役 4 名 (うち3 名は社外監査役 )で構成されております。また、会計監査人について は、EY 新日本有限責任監査法人としております。 取締役会は、原則として毎月 1 回開催し、業務執行に関する決定、重要事項の決議を行うとともに業務執行 状況の監督をしております。なお、各事業年度における経営責任を明確にするため取締役の任期は1 年とし、 毎年定時株主総会にて株主の選任を受ける...
コーポレートガバナンス・ガイドラインの一部改正に関するお知らせ
2021/02/15 【3648】ＡＧＳ株式会社、その他のIR
コーポレートガバナンス・ガイドラインの一部改正に関するお知らせ
引用：. 監査役・監査役会の責務 4-4 4. 人事委員会の役割 4-10 5. 取締役・監査役の選解任方針・手続き 3-1(ⅳ)、3-1(ⅴ)、4-111 6. 取締役及び監査役の報酬等 3-1(ⅲ) 7. 独立社外取締役の選任 4-7、4-8、4-9 8. 社外取締役・社外監査役の他社役員の兼務 4-112 9. 取締役・監査役に対するトレーニングの方針 4-142 10. 取締役会全体の実効性に関する分析・評価 4-113 第 4 章コーポレートガバナンスを機能させる仕組み 1. 外部会計監査人 3...
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