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2024/03/29 【3649】株式会社ファインデックス、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：】 ( 補充原則 4-8-2: 独立社外取締役の有効な活用 ) 独立社外取締役は、高い専門性や知見、豊富な経験を有しており、それぞれ独立した立場で助言を行うことを期待しており、筆頭独立社外取締役 を設けることで、序列意識や依存意識の醸成につながりかねないため、その必要性はないと考えております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】【原則 1-4: 政策保有株式】当社は、政策保有株式は保有しておりません。今後、保有する際は、業務提携、取引の維持・強化等、保有合理性を取締役会...

2024/03/28 【3649】株式会社ファインデックス、有価証券報告書

有価証券報告書－第39期(2023/01/01－2023/12/31)

引用：である取締役及び社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役を対象とする譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。 1 本制度の概要本制度は、対象取締役に対して、原則として毎事業年度、譲渡制限付株式を割当てるために当社の取締役会決議に基づき金銭報酬債権を付与し、当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として当社に給付させることで、当社の普通株式を発行...

2024/04/12 【3649】株式会社ファインデックス、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ

引用：ましたので、下記のとおりお知らせいたします。記自己株式処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 4 月 12 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 10,855 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,105 円 (4) 処分総額 11,994,775 円 (5) 割当先当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 3 名 5,427 株当社執行役員 4 名 5,428 株以上...

2023/12/05 【3649】株式会社ファインデックス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：】 ( 補充原則 4-8-2: 独立社外取締役の有効な活用 ) 独立社外取締役は、高い専門性や知見、豊富な経験を有しており、それぞれ独立した立場で助言を行うことを期待しており、筆頭独立社外取締役 を設けることで、序列意識や依存意識の醸成につながりかねないため、その必要性はないと考えております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】【原則 1-4: 政策保有株式】当社は、政策保有株式は保有しておりません。今後、保有する際は、業務提携、取引の維持・強化等、保有合理性を取締役会...

2024/03/27 【3649】株式会社ファインデックス、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ

引用：は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。) 及び当社の執行役員 ( 以下、「割当対象者」といいます。) に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、「本制度」といいます。)を導入することを、2023 年 2 月 13 日の取締役会で決議しております。今般、本制度の目的、当社の業績その他諸般の事情を勘案し、当社は、本日開催の取締役会の決議...

2023/04/04 【3649】株式会社ファインデックス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：】 ( 補充原則 4-8-2: 独立社外取締役の有効な活用 ) 独立社外取締役は、高い専門性や知見、豊富な経験を有しており、それぞれ独立した立場で助言を行うことを期待しており、筆頭独立社外取締役 を設けることで、序列意識や依存意識の醸成につながりかねないため、その必要性はないと考えております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】【原則 1-4: 政策保有株式】当社は、政策保有株式は保有しておりません。今後、保有する際は、業務提携、取引の維持・強化等、保有合理性を取締役会...

2023/04/03 【3649】株式会社ファインデックス、その他のIR

組織改正と役員人事に関するお知らせ

引用：・公共ビジネス統轄取締役みやかわ宮川りき力パッケージ開発部長・医療ビジネス統轄取締役おの小野あきら明社外取締役 取締役やまうち山内こうじ康司監査等委員 ( 常勤 ) 取締役きただ北田たかし隆社外取締役監査等委員 ( 非常勤 ) 取締役やまだ山田あきら哲社外取締役監査等委員 ( 非常勤 ) 執行役員 (2023 年 4 月 1 日付 ) 役職氏名担当執行役員かきうち垣内けいすけ圭介病院ソリューション部長執行役員 ( 新任 ) ふじ...

2023/03/29 【3649】株式会社ファインデックス、臨時報告書

臨時報告書

引用：選任の件取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として相原輝夫、近藤功治、長谷川裕明、宮川力及び小野明の5 名を選任するものであります。第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式報酬制度を導入し、譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権の総額を年額 100,000 千円以内とするものであります。なお、本制度...

2023/03/29 【3649】株式会社ファインデックス、有価証券報告書

有価証券報告書－第38期(2022/01/01－2022/12/31)

引用：と、株主権利の尊重に努めるべく、コーポレート・ガバナンスの強化に努めてまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由当社は、取締役会設置会社であり、監査等委員会設置会社であります。当社の取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)5 名 (うち1 名が社外取締役 )、監査等委員である取締役 3 名 (うち2 名が社外取締役 )で構成されております。取締役会においては、営業活動及び予算の進捗状況等を確認するとともに、業績見通し等について検討し必要な施策を講じる...

2023/04/14 【3649】株式会社ファインデックス、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ

引用：「譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」のとおり、当社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。) 及び当社の執行役員 ( 以下、「割当対象者」といいます。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、「本制度」といいます。)を導入することを、2023 年 2 月 13 日の取締役会で決議しております。今般、本制度の目的、当社の業績...

2023/02/13 【3649】株式会社ファインデックス、その他のIR

譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

引用：各位 2023 年 2 月 13 日会社名株式会社ファインデックス代表者名代表取締役社⾧相原輝夫 (コード番号 :3649) 問合せ先取締役管理部⾧藤田篤 (TEL.089-947-3388) 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ当社は、本日開催の取締役会において役員報酬制度の見直しを行い、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下、「対象取締役」といいます。)を対象として、下記のとおり、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、「本制度...

2022/04/05 【3649】株式会社ファインデックス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：長期にわたる継続的成長のため、取締役 ( 監査等委員を除く。)の報酬は、職務範囲、全社業績、目標達成度に応じた評価を反映させております。中長期の業績連動報酬・株式報酬については、経営幹部に対して中長期的な業績や株主価値と連動する投資制度としてのインセンティブプランを設け、持続的な企業価値向上への動機付けを図っている( 業績達成条件付き有償ストック・オプション)ことから、自社株報酬を導入しておりません。 ( 補充原則 4-8-2) 独立社外取締役は、高い専門性や知見、豊富な経験を有しており、それぞれ独立...

2021/12/27 【3649】株式会社ファインデックス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：長期にわたる継続的成長のため、取締役 ( 監査等委員を除く。)の報酬は、職務範囲、全社業績、目標達成度に応じた評価を反映させております。中長期の業績連動報酬・株式報酬については、経営幹部に対して中長期的な業績や株主価値と連動する投資制度としてのインセンティブプランを設け、持続的な企業価値向上への動機付けを図っている( 業績達成条件付き有償ストック・オプション)ことから、自社株報酬を導入しておりません。【原則 4-8】当社は取締役 6 名、監査等委員である取締役 3 名であり、うち独立社外取締役は2...

2022/02/25 【3649】株式会社ファインデックス、その他のIR

新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

引用：各位 2022 年 2 月 25 日会社名株式会社ファインデックス代表者名代表取締役社長相原輝夫 (コード番号 :3649) 問合せ先取締役管理部長藤田篤 (TEL.089-947-3388) 新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ当社は、2022 年 2 月 25 日開催の取締役会において、社外取締役候補者 1 名を決定し、2022 年 3 月 29 日開催予定の第 37 回定時株主総会にその選任を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 1...

2023/08/09 【3649】株式会社ファインデックス、その他のIR

2023年12月期第2四半期決算説明会資料

引用：% 3.8% 8.0% 独立社外取締役構成比率 33.3% 33.3% 44.4% 2023 FINDEX Inc. 22参考資料 2023 FINDEX Inc.H1 トピックス参考資料報告セグメントの変更「医療ビジネス」「公共ビジネス」「ヘルステックビジネス」の3つのセグメントへ変更 1 月フィッティングクラウド株式会社より新製品を3つリリース • Weberi(ウェベリ): インターネットブラウジング仮想化サービス • Bricks(ブリックス): クラウド型汎用 EDC/ 問診...

2023/02/20 【3649】株式会社ファインデックス、その他のIR

（訂正）「「Vision for 2025」の修正完了に関するお知らせ」の一部訂正に関するお知らせ

引用：% 1.5% 女性管理職構成比率 3.8% 8.0% 独立社外取締役構成比率 33.3% 44.4% 2023 FINDEX Inc. 9事業戦略 2023-2025 事業ポートフォリオの再構築・最適化ファインデックスの強みやスペシャリティを生かし、我々にしか解決できないことへ挑戦します医療ビジネス • 大規模病院を中心に1,900 件 (2022 年 12 月末時点 )を超える既存顧客へ、クロスセルを徹底 • パッケージ製品の代理店販売割合を増やし、事業の更なる高利益率化を図る • 医療...

2022/03/30 【3649】株式会社ファインデックス、有価証券報告書

有価証券報告書－第37期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)

引用：するべく、取締役会の機能充実、業務執行に対する監視、監督や内部統制のより一層の充実を図るとともに、ステークホルダーに対する適時適正な情報の開示と、株主権利の尊重に努めるべく、コーポレート・ガバナンスの強化に努めてまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由当社は、取締役会設置会社であり、監査等委員会設置会社であります。当社の取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)6 名 (うち1 名が社外取締役 )、監査等委員である取締役 3 名 (うち2 名が社外取締役 )で構成...

2023/02/13 【3649】株式会社ファインデックス、その他のIR

「Vision for 2025」の修正完了に関するお知らせ

引用： 3.8% 8.0% 独立社外取締役構成比率 33.3% 44.4% 2023 FINDEX Inc. 9事業戦略 2023-2025 事業ポートフォリオの再構築・最適化ファインデックスの強みやスペシャリティを生かし、我々にしか解決できないことへ挑戦します医療ビジネス • 大規模病院を中心に1,900 件 (2022 年 12 月末時点 )を超える既存顧客へ、クロスセルを徹底 • パッケージ製品の代理店販売割合を増やし、事業の更なる高利益率化を図る • 医療 DXを支える、自社開発...

2023/03/24 【3649】株式会社ファインデックス、その他のIR

上場維持基準の適合に向けた計画書

引用： 35 件 1 件 96.0% 6.5% 1,550 件 5 件 96.0% 4.0% 障がい者雇用比率外国籍雇用比率女性管理職構成比率独立社外取締役構成比率 1.0% 0.3% 3.8% 33.3% 2.0% 1.5% 8.0% 44.4% 2023 FINDEX Inc. 15事業戦略 2023-2025 事業ポートフォリオの再構築・最適化ファインデックスの強みやスペシャリティを生かし、我々にしか解決できないことへ挑戦します医療ビジネス � 大規模病院を中心に1,900 件...

2021/10/29 【3649】株式会社ファインデックス、その他のIR

社外取締役（監査等委員）の辞任及び補欠取締役（監査等委員）の取締役（監査等委員）就任に関するお知らせ

引用：各位 2021 年 10 月 29 日会社名株式会社ファインデックス代表者名代表取締役社⻑相原輝夫 (コード番号 :3649) 問合せ先取締役管理部⻑藤田篤 (TEL.089-947-3388) 社外取締役 ( 監査等委員 )の辞任及び補欠取締役 ( 監査等委員 )の取締役 ( 監査等委員 ) 就任に関するお知らせ 2021 年 10 月 31 日をもちまして、社外取締役 ( 監査等委員 )の池田公英氏が辞任することとなりましたので、お知らせいたします。なお、池田公英氏の辞任...

2021/05/11 【3649】株式会社ファインデックス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ている( 業績達成条件付き有償ストック・オプション)ことから、自社株報酬を導入しておりません。 ( 補充原則 4-8-2) 独立社外取締役は、高い専門性や知見、豊富な経験を有しており、それぞれ独立した立場で助言を行うことを期待しており、筆頭独立社外取締役 を設けることで、序列意識や依存意識の醸成につながりかねないため、その必要性はないと考えております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】【原則 1-4】当社は、政策保有株式は保有しておりません。今後、保有する際は、業務提携...

2021/04/02 【3649】株式会社ファインデックス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を図っている( 業績達成条件付き有償ストック・オプション)ことから、自社株報酬を導入しておりません。 ( 補充原則 4-8-2) 独立社外取締役は、高い専門性や知見、豊富な経験を有しており、それぞれ独立した立場で助言を行うことを期待しており、筆頭独立社外取締役 を設けることで、序列意識や依存意識の醸成につながりかねないため、その必要性はないと考えております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】【原則 1-4】当社は、政策保有株式は保有しておりません。今後、保有する際...

2021/03/31 【3649】株式会社ファインデックス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を図っている( 業績達成条件付き有償ストック・オプション)ことから、自社株報酬を導入しておりません。 ( 補充原則 4-8-2) 独立社外取締役は、高い専門性や知見、豊富な経験を有しており、それぞれ独立した立場で助言を行うことを期待しており、筆頭独立社外取締役 を設けることで、序列意識や依存意識の醸成につながりかねないため、その必要性はないと考えております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】【原則 1-4】当社は、政策保有株式は保有しておりません。今後、保有する際...

2021/03/09 【3649】株式会社ファインデックス、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：士北田隆事務所所長大倉工業株式会社社外取締役 ( 監査等委員 ) 池田公英株式会社愛媛銀行非常勤顧問 ( 注 )1.2021 年 1 月 1 日付で取締役の担当を次のとおり変更しております。氏名異動前異動後異動年月日沖野正二第 1 病院ソリューション部長医療ソリューション部長 2021 年 1 月 1 日近藤功治販売企画部長医療ソリューション部長 2021 年 1 月 1 日長谷川裕明第 2 病院ソリューション部長病院ソリューション部長 2021 年 1 月 1 日 2. 監査等委員...

2021/03/29 【3649】株式会社ファインデックス、有価証券報告書

有価証券報告書－第36期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)

引用：べく、コーポレート・ガバナンスの強化に努めてまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由当社は、取締役会設置会社であり、監査等委員会設置会社であります。当社の取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)6 名、監査等委員である取締役 3 名で構成されており、監査等委員である取締役のうち2 名が会社法における社外取締役であります。取締役会においては、営業活動及び予算の進捗状況等を確認するとともに、業績見通し等について検討し必要な施策を講じるほか、当社の経営上重要な事項...

2020/03/31 【3649】株式会社ファインデックス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を図っている( 業績達成条件付き有償ストック・オプション)ことから、自社株報酬を導入しておりません。 ( 補充原則 4-8-2) 独立社外取締役は、高い専門性や知見、豊富な経験を有しており、それぞれ独立した立場で助言を行うことを期待しており、筆頭独立社外取締役 を設けることで、序列意識や依存意識の醸成につながりかねないため、その必要性はないと考えております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】【原則 1-4】当社は、政策保有株式は保有しておりません。今後、保有する際...

2020/03/10 【3649】株式会社ファインデックス、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用： ( 監査等委員 ) 山内康司北田隆公認会計士北田隆事務所所長大倉工業株式会社社外取締役 ( 監査等委員 ) 池田公英株式会社愛媛銀行非常勤顧問 ( 注 )1. 監査等委員である取締役北田隆氏及び池田公英氏は社外取締役であります。 2. 監査等委員である取締役北田隆氏及び池田公英氏は、以下のとおり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。・北田隆氏は、公認会計士の資格を有しております。・池田公英氏は、金融機関における長年の業務経験があり、財務及び会計に関する専門的な知識を有し...

2020/03/30 【3649】株式会社ファインデックス、有価証券報告書

有価証券報告書－第35期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)

引用：は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)6 名、監査等委員である取締役 3 名で構成されており、監査等委員である取締役のうち2 名が会社法における社外取締役であります。取締役会においては、営業活動及び予算の進捗状況等を確認するとともに、業績見通し等について検討し必要な施策を講じるほか、当社の経営上重要な事項について積極的な討議を行うことで、活性化と相互牽制を図っております。監査等委員は、取締役会等重要な会議へ出席し必要な意見を述べる他、重要書類の閲覧、取締役へのヒアリング等を実施...

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