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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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社外取締役 の検索結果　27件中 1-27件目(6.987秒)
独立役員届出書
2024/04/03 【3657】ポールトゥウィンホールディングス株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：ポールトゥウィンホールディングス株式会社 _ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 ポールトゥウィンホールディングス株式会社 コード 3657 提出日 2024/4/3 異動 ( 予定 ) 日 2024/4/25 独立役員届出書の 提出理由 社外取締役小林睦、宮田彰彦及び清水夏子を新たに独立役員として 指定するため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a...
有価証券報告書－第15期(2023/02/01－2024/01/31)
2024/04/26 【3657】ポールトゥウィンホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第15期(2023/02/01－2024/01/31)
引用：社長を委員長、社外取締役を含む取締役を委員、必要に応じて子会社取締役がオブザーバー参加する 構成として、2024 年 3 月に取締役会の下にサステナビリティ委員会を設置しております。 同委員会は原則月に1 回の定期開催の他、必要に応じて随時開催することとしており、当社グループのサステナ ビリティに関する基本方針、当社グループの中長期的な企業価値向上にとって重要となる課題の特定、グループ共 通の人権や行動の方針決定、女性活躍指標に関する目標設定、気候変動のリスクと機会の検討、そしてCEO 後継者...
社外取締役の独立性判断基準の制定に関するお知らせ
2024/02/27 【3657】ポールトゥウィンホールディングス株式会社、その他のIR
社外取締役の独立性判断基準の制定に関するお知らせ
引用：各 位 2024 年 2 月 27 日 会社名ポールトゥウィン ホールディングス株式会社 代表者名代表取締役社長橘鉄平 (コード:3657、東証プライム) 問合せ先取締役管理部部長山内城治 (TEL:03-5909-7911) 社外取締役の独立性判断基準の制定に関するお知らせ 当社は、2024 年 2 月 27 日開催の取締役会において、ガバナンスの客観性及び透明性を確保するため に、社外取締役の独立性に関する基準を定めることとしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 当社は、社外...
内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ
2023/12/12 【3657】ポールトゥウィンホールディングス株式会社、その他のIR
内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ
引用：したことで、 HIKE の元取締役が、ゲームパブリッシング事業において、自身と関連を有する会社を介した架空 請求を行い、当該請求に対して HIKE から支払われた金銭を受け取っていた不正疑惑行為が発覚し たため、当社は 2023 年 7 月 25 日より外部の有識者 2 名及び独立役員である社外取締役監査等委 員からなる特別調査委員会を設置し調査 (「 以下、本件調査 」)を開始、2023 年 9 月 14 日に調 査報告書を受領している。 本件調査において、当該元取締役による 2019 年から 2023 年...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/05/08 【3657】ポールトゥウィンホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：で、当社を頂点とする企業集団内にお ける役位、職責、職務執行割合と経営環境を総合的に勘案して決定することを基本方針としております。取締役報酬の決定の際、取締役会は、独 立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会に意見を聴取するものとし、取締役会決議に基づき一任を受けた社長は、当該意見聴取の内 容に従って取締役報酬の原案を作成しております。また、取締役報酬の決定は指名・報酬員会の同意を得た上で行います。 報酬に関して、中長期的な業績と連動する割合や現金報酬と自社株報酬との割合については、状況を踏まえ...
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
2023/03/14 【3657】ポールトゥウィンホールディングス株式会社、その他のIR
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
引用：ます。 (2) 理由 当社は、取締役会の多様性と独立性の確保は重要な課題と認識し、直近では 2020 年 4 月に1 名、2022 年 4 月に1 名の独立社外取締役を選任し、現時点では米国籍の女性常勤取締役 1 名を含 む取締役 11 名中 4 名が独立社外取締役であります。当社の独立社外取締役は、IT 関連企業で経 営経験を持つ者、弁護士であり企業経営の経験を持つ者、商社に所属して複数の国での勤務経験 及び企業経営の経験を持つ者、そして、工学博士であり海外企業で企業経営の経験を持つ者と 年 々 多様性...
有価証券報告書－第14期(2022/02/01－2023/01/31)
2023/04/28 【3657】ポールトゥウィンホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第14期(2022/02/01－2023/01/31)
引用：ます。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社は、会社法に基づき、取締役会、監査等委員会、指名・報酬委員会、会計監査人を設置するととも に、内部監査室を設置しております。取締役会は監査等委員ではない取締役 7 名 ( 代表取締役会長・橘民 義、代表取締役社長・橘鉄平、津田哲治、山内城治、松本公三、本重光孝及びデボラ・カーカム)、監査等 委員ではない社外取締役 1 名 ( 筒井俊光 ) 及び監査等委員である社外取締役 4 名 ( 齊藤肇、白井久明、堤正 晴...
特別調査委員会の調査報告書の受領及び役員報酬の減額に関するお知らせ
2023/09/14 【3657】ポールトゥウィンホールディングス株式会社、その他のIR
特別調査委員会の調査報告書の受領及び役員報酬の減額に関するお知らせ
引用：が生じた原因分析と再発防止策の提言 (5) その他、当委員会が必要と認めた事項 3. 当委員会の体制 当委員会は、以下の3 名により構成される。 委員長村本道夫 ( 弁護士 :カクイ法律事務所 ) 委員三木孝則 ( 公認会計士 : 株式会社ビズサプリ代表取締役 ) 委員白井久明 ( 弁護士 : 京橋法律事務所、PHD 社外取締役監査等委員 ) なお、村本道夫及び三木孝則は PHD グループと特別な利害関係を有しておらず、白井久明 は PHD 社外取締役監査等委員の立場で委員として参画しており、調査...
当社子会社元取締役の不正行為疑惑に関する特別調査委員会設置に関するお知らせ
2023/07/25 【3657】ポールトゥウィンホールディングス株式会社、その他のIR
当社子会社元取締役の不正行為疑惑に関する特別調査委員会設置に関するお知らせ
引用： :カクイ法律事務所 ) 委員三木孝則 ( 公認会計士 : 株式会社ビズサプリ代表取締役 ) 委員白井久明 ( 弁護士 : 京橋法律事務所、当社社外取締役監査等委員 ) ※ 村本道夫氏及び三木孝則氏は当社と利害関係を有しない外部の専門家であります。 - 1 -4. 特別調査委員会による調査の目的 (1) 本件不正行為に係る事実関係の調査 (2) 本件不正行為に類似する案件の存否及び事実関係の調査 (3) 上記 (1) 及び(2)による財務諸表への影響額の確認 (4) 本件不正行為が生じた原因分析と再発...
当社の企業価値向上に向けた取り組みに関する株主の皆様へのメッセージについて
2023/04/12 【3657】ポールトゥウィンホールディングス株式会社、その他のIR
当社の企業価値向上に向けた取り組みに関する株主の皆様へのメッセージについて
引用：は、米国籍の女性常勤取締役 1 名を含めて多様な経験・知見を有する 取締役で構成されています。本定時株主総会では、会社提案として証券アナリストでありベン チャーキャピタル勤務経験者である独立社外取締役を新たに選任する議案を提出しております。 同時に、多様性・独立性の確保に加えて、当社の取締役会が、経営課題の解決にとって必要 な専門性を有する者により最適な構成となっていることも、当社の企業価値向上のために重要 であると考えております。 当社としては、取締役のスキル・マトリックスの継続的な再検証、適時適切...
当社取締役会の実効性に関する評価の結果の概要について
2023/04/27 【3657】ポールトゥウィンホールディングス株式会社、その他のIR
当社取締役会の実効性に関する評価の結果の概要について
引用： ( 監査等委員である取締役を含む)に対して意見収 集を行った結果、現状における取締役会の実効性は概ね適切に確保されていると分析・評価いたしました。 昨年の評価において、他の項目との比較では相対的に低い評価であった「 取締役会の役割・責務を果たす ための知識等を習得するためのトレーニングの機会や時間 」に関しては、主として社外取締役に対して、 当社グループ会社の知識を深めるトレーニングの一環としての現場見学会を行ったこと等により、一定の 改善が見られました。本項目は、引き続き課題として認識しており...
（訂正）「2024 年１月期 決算補足資料」の一部訂正について
2024/03/26 【3657】ポールトゥウィンホールディングス株式会社、その他のIR
（訂正）「2024 年１月期 決算補足資料」の一部訂正について
引用：について 考える研究会 」の運営協力 (ポールトゥウィン) • 任意の指名・報酬委員会を設置 • 社外取締役の独立性判断基準制定 • 取締役会の多様性 ( 女性、投資家 ) 向上促進 日本で働きたい外国人と日本企業を 「すばやくつなぐ」マッチングシステム 「Stepjob」のセミナーの様子 © Pole To Win Holdings, Inc. all rights reserved. 36株主・投資家等との対話方針 ▍ 株主・投資家等との積極的・建設的な対話を通じて信頼関係を築き、企業価値向上に資する...
当社の取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/05/23 【3657】ポールトゥウィンホールディングス株式会社、その他のIR
当社の取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：の取締役会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティ ブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役 ( 監査等委 員である取締役及び社外取締役を除きます。以下同じです。)を対象とする新たな報酬制度として、譲渡 制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入することを決議いたしました。また、2019 年 4 月 25 日開催の第 10 回定時株主総会において、1 本制度に基づき、取締役に対して譲渡制限付株式の付与 のための報酬を支給...
2024年１月期　決算補足資料
2024/03/12 【3657】ポールトゥウィンホールディングス株式会社、その他のIR
2024年１月期　決算補足資料
引用： • 社外取締役の独立性判断基準制定 • 取締役会の多様性 ( 女性、投資家 ) 向上促進 日本で働きたい外国人と日本企業を 「すばやくつなぐ」マッチングシステム 「Stepjob」のセミナーの様子 © Pole To Win Holdings, Inc. all rights reserved. 36株主・投資家等との対話方針 ▍ 株主・投資家等との積極的・建設的な対話を通じて信頼関係を築き、企業価値向上に資する IR 活動を実践することを方針に掲げる ▍ 取締役管理部部長をIR 担当役員、管理部...
臨時報告書
2023/04/28 【3657】ポールトゥウィンホールディングス株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 条第 1 項の規定に基づき、本定時株主総会終結の時から1 年以内に、当社普通株式を、 株式総数 2,500,000 株、取得価額の総額金 2,000,000,000 円を限度として、金銭の交付をもって取得す ることとする。 第 4 号議案定款一部変更 ( 取締役会 )の件 「 上場企業であり続ける限り、取締役会の過半を多様性に富んだバックグラウンドとスキルを持つ 人材を含む独立社外取締役により構成する事を目標とする」 旨を定款に記載する。 2/3EDINET 提出書類 ポール...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/20 【3657】ポールトゥウィンホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：で、当社を頂点とする企業集団内にお ける役位、職責、職務執行割合と経営環境を総合的に勘案して決定することを基本方針としております。取締役報酬の決定の際、取締役会は、独 立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会に意見を聴取するものとし、取締役会決議に基づき一任を受けた社長は、当該意見聴取の内 容に従って取締役報酬の原案を作成しております。また、取締役報酬の決定は指名・報酬員会の同意を得た上で行います。 報酬に関して、中長期的な業績と連動する割合や現金報酬と自社株報酬との割合については、状況を踏まえ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/04/22 【3657】ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬は、株主総会で決定された報酬限度額の範囲内で、当社を頂点とする企業集団内にお ける役位、職責、職務執行割合と経営環境を総合的に勘案して決定することを基本方針としております。取締役報酬の決定の際、取締役会は、独 立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会に意見を聴取するものとし、取締役会決議に基づき一任を受けた社長は、当該意見聴取の内 容に従って取締役報酬の原案を作成しております。また、取締役報酬の決定は指名・報酬員会の同意を得た上で行います。 報酬...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/24 【3657】ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の検討課題と認識しております。 < 補充原則 4-2-1 経営陣の報酬割合 ( 現金と自社株 )の適切な設定 > 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬は、株主総会で決定された報酬限度額の範囲内で、当社を頂点とする企業集団内にお ける役位、職責、職務執行割合と経営環境を総合的に勘案して決定することを基本方針としております。取締役報酬の決定の際、取締役会は、独 立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会に意見を聴取するものとし、取締役会決議に基づき一任を受けた社長は、当該意見聴取の内...
有価証券報告書－第13期(令和3年2月1日－令和4年1月31日)
2022/04/22 【3657】ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第13期(令和3年2月1日－令和4年1月31日)
引用：委員である社外取締役 4 名 ( 齊藤肇、白井久明、堤正晴及び岡本英明 )で構成されております。また、顧 問契約を締結している弁護士よりコーポレート・ガバナンス体制に関して、適宜助言を受けております。 b. 当該体制を採用する理由 取締役会は、取締役相互の経営監視が機能するよう月に1 回定期的に開催する他、迅速な経営判断のため 必要に応じて臨時取締役会を適宜開催しております。特段の理由がない限り、取締役の全員参加をもって実 施しております。また、グループ会社も同様に月に1 回定期的に取締役会を開催...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/04/23 【3657】ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：原則 4-2-1 経営陣の報酬割合 ( 現金と自社株 )の適切な設定 > 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬は、株主総会で決定された報酬限度額の範囲内で、当社を頂点とする企業集団内にお ける役位、職責、職務執行割合と経営環境を総合的に勘案して決定することを基本方針としております。取締役報酬の決定の際、取締役会は、す べての社外取締役に意見を聴取するものとし、取締役会決議に基づき一任を受けた社長は、当該意見聴取の内容に従って取締役報酬の原案を 作成しております。また、作成した原案...
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2021/12/21 【3657】ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス株式会社、その他のIR
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
引用：の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針 (5) 取締役の個人別の報酬等の内容 (6) 前 2 号を決議するために必要な基本方針、規則及び手続等の制定、変更、廃止 (7) その他、取締役の報酬等に関して指名・報酬委員会が必要と認めた事項 3. 構成 指名・報酬委員会の委員は、取締役会の決議によって選定された3 名以上の取締役で構成し、その 過半数は独立社外取締役とします。また、委員長は取締役会の決議によって委員の中から選定いたし ます。 4. 設置日 2021 年 12 月 21 日 以上...
有価証券報告書－第12期(令和2年2月1日－令和3年1月31日)
2021/04/23 【3657】ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第12期(令和2年2月1日－令和3年1月31日)
引用：城治、松本公三、本重光孝及びデボラ・カーカム) 及び監査等委員である取締役 4 名 ( 今井清明、齊藤肇、白井久明及び堤正晴。うち、齊藤肇、白井久明及び堤正晴は社外取締役 )で構成され ております。また、顧問契約を締結している弁護士よりコーポレート・ガバナンス体制に関して、適宜助言 を受けております。 b. 当該体制を採用する理由 取締役会は、取締役相互の経営監視が機能するよう月に1 回定期的に開催する他、迅速な経営判断のため 必要に応じて臨時取締役会を適宜開催しております。特段の理由がない限り...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/04/24 【3657】ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：原則 4-2-1 経営陣の報酬割合 ( 現金と自社株 )の適切な設定 > 当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。当社の役員の報酬は、取締役決議に基づき一任を受け た代表取締役社長が、当社を頂点とする企業集団内における職務執行割合等を勘案して、独立社外取締役の同意を得た上で、株主総会にて決 定する報酬の限度内で決定しております。 報酬に関して、中長期的な業績と連動する割合や現金報酬と自社株報酬との割合については、状況を踏まえつつ今後検討してまいります。 < 補充...
独立役員届出書
2020/04/06 【3657】ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス株式会社 _ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス株式会社コード 3657 提出日 2020/4/6 異動 ( 予定 ) 日 2020/4/23 独立役員届出書の 提出理由 社外取締役堤正晴を新たに独立役員として指定するため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 齊藤肇社外取締役 ○ ○ 有 2 白井久明社外取締役...
2021年定時株主総会招集通知
2021/04/06 【3657】ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：取締役 白井久明弁護士 ( 京橋法律事務所 ) 堤正晴株式会社元町ツツミ代表取締役社長 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 齊藤肇氏、取締役 ( 監査等委員 ) 白井久明氏及び取締役 ( 監査 等委員 ) 堤正晴氏は社外取締役であります。 2. 当社は取締役 ( 監査等委員 ) 齊藤肇氏、取締役 ( 監査等委員 ) 白井久明氏及び取締役 ( 監査等委員 ) 堤正晴氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同 取引所に届け出ております。 3. 社内の事情に精通し、容易に会社の情報...
2020年定時株主総会招集通知
2020/04/07 【3657】ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：株式会社監査役 齊藤肇株式会社クアーズ社外取締役 白井久明弁護士 ( 京橋法律事務所 ) ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 齊藤肇氏及び取締役 ( 監査等委員 ) 白井久明氏は社外取締役で あります。 2. 当社は取締役 ( 監査等委員 ) 齊藤肇氏及び取締役 ( 監査等委員 ) 白井久明氏を東京証 券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。 3. 社内の事情に精通し、容易に会社の情報を収集できる者が重要な会議等に出席するな ど監査の実効性を高め、監査・監督...
有価証券報告書－第11期(平成31年2月1日－令和2年1月31日)
2020/04/24 【3657】ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第11期(平成31年2月1日－令和2年1月31日)
引用：
  
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