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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　35件中 1-30件目(8.07秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/25 【3665】株式会社エニグモ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： とは認識しておりますので、代表取締役等の経営陣の後継となるような人材の育成を今後推進していきたいと考えております。 【 補充原則 4-111】 当社の取締役会は、経営環境及び事業特性に応じた適切なスキルを特定し、社外取締役においては、経営経験は有していないものの、事業規模 の拡大やグローバルな事業展開に係る知見を有している独立社外取締役、当社の事業内容を理解した会計士と弁護士といった経営戦略上必要 なスキルを有しており、知識・経験・能力のバランスのとれた構成になっております。なお、取締役の選任...
有価証券報告書－第20期(2023/02/01－2024/01/31)
2024/04/25 【3665】株式会社エニグモ、有価証券報告書
有価証券報告書－第20期(2023/02/01－2024/01/31)
引用：・ショッピング・サイト事業を展開する企業でありますが、ソニーグループ株式会社内 での競合関係は生じていないと認識しております。 1. 人的関係について 2024 年 1 月末現在、ソニーグループ株式会社より社外取締役 1 名を招聘しております。業務・管理両面から経 営体制の強化を図る目的で、広い視野と経験に基づいた経営全般の提言を得ることを目的としているものであり ます。なお、当社と同取締役との取引関係はございません。 2. 取引関係 当事業年度において、当社とソニーグループ株式会社との間に重要な取引関係...
第20回定時株主総会招集ご通知
2024/04/04 【3665】株式会社エニグモ、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第20回定時株主総会招集ご通知
引用：日 2004 年 2 月 10 日 役員構成 代表取締役最高経営責任者 取締役最高執行責任者 取締役 社外取締役 社外取締役 ( 監査等委員 ) 須田将啓 安藤英男 金田洋一 小田島伸至 雨宮哲二 / 西本強 / 江戸川泰路 / 髙原明子 資本金 3 億 8,190 万円 従業員数 150 名 決算期 1 月末日 BUYMAトップページ 当社トップページ - 3 - 招集ご通知 株主各位 【 株主総会資料掲載ウェブサイト】 https://d.sokai.jp/3665/teiji/ 【 当社ウェブサイト...
独立役員届出書
2024/04/03 【3665】株式会社エニグモ、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 (20240403) 1. 基本情報 会社名 提出日 2024/4/3 独立役員届出書 株式会社エニグモコード 3665 異動 ( 予定 ) 日 2024/4/25 独立役員届出書の 提出理由 独立役員である雨宮哲二氏が、第 20 回定時株主総会の終結の時をもって任期満了 に伴い社外締役を退任するため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e...
取締役（取締役、監査等委員及び補欠監査等委員）候補選任に関するお知らせ
2024/04/03 【3665】株式会社エニグモ、PR情報
取締役（取締役、監査等委員及び補欠監査等委員）候補選任に関するお知らせ
引用：本部長再任 小田島伸至取締役 ( 社外 ) 再任 ( 注 ) 小田島伸至氏は、社外取締役候補者であり、社外取締役に選任された場合、株式会社東京証 券取引所の定めに基づく独立役員の候補者であります。 2. 監査等委員である取締役候補者 監査等委員である取締役 4 名のうち、雨宮哲二氏、西本強氏及び江戸川泰路氏の3 名は、本総会終 結の時をもって任期満了となります。 つきましては、内部監査部門との連携等を含む当社の監査体制の現況に鑑み、監査の実効性を引き 続き確保できるものと判断したため、監査等委員...
支配株主等に関する事項について
2024/04/26 【3665】株式会社エニグモ、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用： - 25.2 (2024 年 1 月 31 日現在 ) 発行する株券等が上場されている 金融商品取引所等 ・株式会社東京証券取引所 東証プライム市場 ・ニューヨーク証券取引所 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 当社は、ソニーグループ株式会社の持分法適用会社でありますが、当社の方針・政策決定及び事業展開 については、独自の意思決定によって進めております。 また、ソニーグループ株式会社より社外取締役 1 名を招聘しております。 業務・管理両面から経営...
第20回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項
2024/04/04 【3665】株式会社エニグモ、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第20回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項
引用：の概要 当社では、上記に掲げた内部統制システムを整備しておりますが、当該内部統制システム構築 に係る基本方針に基づく具体的な運用状況の概要は以下のとおりであります。 1 職務執行の適正及び効率性の確保に対する取り組み状況 取締役会は8 名で構成され、その内、監査等委員である社外取締役は4 名であります。 当事業年度において取締役会は14 回開催され、業務執行状況などの監督を行うとともに、 各議案の審議に当たっては、活発な意見交換がなされており、意思決定及び監督の実効性は確 保されており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/04/27 【3665】株式会社エニグモ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：となるような人材の育成を今後推進していきたいと考えております。 【 補充原則 4-111】 当社の取締役会は、経営環境及び事業特性に応じた適切なスキルを特定し、社外取締役においては、経営経験は有していないものの、事業規模 の拡大やグローバルな事業展開に係る知見を有している独立社外取締役、当社の事業内容を理解した会計士と弁護士といった経営戦略上必要 なスキルを有しており、知識・経験・能力のバランスのとれた構成になっております。なお、取締役の選任に際しては、各取締役の知識・経験・能力 等を一覧化したスキル...
有価証券報告書－第19期(2022/02/01－2023/01/31)
2023/04/27 【3665】株式会社エニグモ、有価証券報告書
有価証券報告書－第19期(2022/02/01－2023/01/31)
引用： 月末現在、ソニーグループ株式会社より社外取締役 1 名を招聘しております。業務・管理両面から経 営体制の強化を図る目的で、広い視野と経験に基づいた経営全般の提言を得ることを目的としているものであり ます。なお、当社と同取締役との取引関係はございません。 2. 取引関係 当事業年度において、当社とソニーグループ株式会社との間に取引関係はございません。 ソニーグループ株式会社は、今後も当社株式を安定保有する意向を有しており、当社と同社との関係について 重大な変化は生じないものと考えており...
支配株主等に関する事項について
2023/04/27 【3665】株式会社エニグモ、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用： - 25.1 (2023 年 1 月 31 日現在 ) 発行する株券等が上場されている 金融商品取引所等 ・株式会社東京証券取引所 東証プライム市場 ・ニューヨーク証券取引所 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 当社は、ソニーグループ株式会社の持分法適用会社でありますが、当社の方針・政策決定及び事業展開 については、独自の意思決定によって進めております。 また、ソニーグループ株式会社より社外取締役 1 名を招聘しております。 業務・管理両面から経営...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/14 【3665】株式会社エニグモ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：となるような人材の育成を今後推進していきたいと考えております。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、監査等委員会設置会社で独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりませんが、新たに取締役 2 名を独立社外取締役として指定 する予定であります。当該指定に伴い、取締役会の過半数が独立社外取締役となります。 【 補充原則 4-111】 当社の取締役会は、経営環境及び事業特性に応じた適切なスキルを特定し、社外取締役においては、経営経験は有していないものの、事業規模 の拡大やグローバルな事業展開に係る知見を有し...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/05/16 【3665】株式会社エニグモ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：となるような人材の育成を今後推進していきたいと考えております。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、監査等委員会設置会社で独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりませんが、新たに取締役 2 名を独立社外取締役として指定 する予定であります。当該指定に伴い、取締役会の過半数が独立社外取締役となります。 【 補充原則 4-111】 当社の取締役会は、経営環境及び事業特性に応じた適切なスキルを特定し、社外取締役においては、経営経験は有していないものの、事業規模 の拡大やグローバルな事業展開に係る知見を有し...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/04/28 【3665】株式会社エニグモ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：となるような人材の育成を今後推進していきたいと考えております。 【 原則 4-8】 当社は、会社法に定める社外取締役の要件、金融商品取引所が定める独立性の基準に照らし合わせたうえで、当社の持続的な成長と中長期的 な企業価値の向上に寄与するような資質を備えた独立役員である社外取締役を2 名選任しております。現在、取締役会は取締役 7 名で構成され、 うち2 名が独立社外取締役となっておりますが、新たに取締役 2 名を独立社外取締役として指定する予定であります。当該指定に伴い、取締役会 の過半数が独立社外取締役...
臨時報告書
2022/04/28 【3665】株式会社エニグモ、臨時報告書
臨時報告書
引用：発生日 2022 年 4 月 28 日 3 配当金支払開始日 2022 年 5 月 2 日 第 2 号議案定款一部変更の件 1 取締役会の監督機能の一層の強化によるコーポレート・ガバナンスの更なる一層の充実ととも に、権限委任による迅速な意思決定と業務執行により、経営の公正性、透明性及び効率性を高め るという観点から、委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会を設置し、監査役会設 置会社から監査等委員会設置会社に移行するため、当社定款につきまして所要の変更をするもの であります。 2 社外...
有価証券報告書－第18期(令和3年2月1日－令和4年1月31日)
2022/04/28 【3665】株式会社エニグモ、有価証券報告書
有価証券報告書－第18期(令和3年2月1日－令和4年1月31日)
引用：決定及 び事業展開については、独自の意思決定によって進めております。また、当社は、主にCtoC( 一般消費者間で行わ れる取引 ) 型のソーシャル・ショッピング・サイト事業を展開する企業でありますが、ソニーグループ株式会社内 での競合関係は生じてないと認識しております。 1. 人的関係について 2022 年 1 月末現在、ソニーグループ株式会社より社外取締役 1 名を招聘しております。業務・管理両面から経 営体制の強化を図る目的で、広い視野と経験に基づいた経営全般の提言を得ることを目的...
監査等委員会設置会社への移行等および役員人事に関するお知らせ
2022/04/11 【3665】株式会社エニグモ、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行等および役員人事に関するお知らせ
引用：役職現役職 須田将啓代表取締役最高経営責任者同左 安藤英男取締役最高執行責任者同左 金田洋一取締役コーポレートオペレーション本部長同左 小田島伸至取締役 ( 社外 ) 同左 ( 注 ) 小田島伸至氏は、社外取締役候補者であります。(2) 監査等委員である取締役候補者 (2022 年 4 月 28 日開催予定の当社第 18 回定時株主総会に付議予定 ) 氏名新役職現役職 雨宮哲二監査等委員である取締役 ( 社外 ) 常勤監査役 ( 社外 ) 西本強監査等委員である取締役 ( 社外 ) 監査役...
定款の一部変更に関するお知らせ
2022/04/11 【3665】株式会社エニグモ、その他のIR
定款の一部変更に関するお知らせ
引用：. 提案の理由 記 (1) 当社は、取締役会の監督機能の一層の強化によるコーポレート・ガバナンスの更なる一層 の充実とともに、権限委任による迅速な意思決定と業務執行により、経営の公正性、透明 性及び効率性を高めるという観点から、委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委 員会を設置し、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行するため、当社定款に つきまして所要の変更をするものです。 (2) 社外取締役のほか、業務執行を行わない取締役につきましても責任限定契約を締結するこ とによって、その期待...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/17 【3665】株式会社エニグモ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：性の観点から重要なテーマであるこ とは認識しておりますので、代表取締役等の経営陣の後継となるような人材の育成を今後推進していきたいと考えております。 【 原則 4-8】 当社は、会社法に定める社外取締役の要件、金融商品取引所が定める独立性の基準に照らし合わせたうえで、当社の持続的な成長と中長期的 な企業価値の向上に寄与するような資質を備えた独立役員である社外取締役を2 名選任しております。現在、取締役会は取締役 5 名、監査役 3 名 の8 名で構成され、うち2 名が独立社外取締役、1 名が独立...
支配株主等に関する事項について
2022/04/28 【3665】株式会社エニグモ、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用： - 24.0 (2022 年 1 月 31 日現在 ) 発行する株券等が上場されている 金融商品取引所等 ・株式会社東京証券取引所 東証プライム市場 ・ニューヨーク証券取引所 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 当社は、ソニーグループ株式会社の持分法適用会社でありますが、当社の方針・政策決定及び事業展開 については、独自の意思決定によって進めております。 また、ソニーグループ株式会社より社外取締役 1 名を招聘しております。 業務・管理両面から経営...
2023年１月期　決算説明会資料
2023/03/16 【3665】株式会社エニグモ、その他のIR
2023年１月期　決算説明会資料
引用： 名は社外取締役と独立性の高い役員構成 2. 内部統制システム構築の基本方針に基づき、社内体制を整備。
 法令遵守の重要性を掲げるとともに、内部監査、内部通報制度、リスクマネジメント委員会等内部統制機能の充実化に注力 37ESG・SDGs BUYMAの成長によるサステイナブルな社会の実現 BUYMAは全ての人が 自由にアクセスできる 越境 ECインフラ 世界 176ヵ国に出品者が存在 国境を越えた活躍が可能 約 20 万人の出品者に 活躍の場を提供 世界中のファッション
 アイテムの在庫適正化...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/04/28 【3665】株式会社エニグモ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ません。しかしながら、会社経営の存続性の観点から重要なテーマであるこ とは認識しておりますので、代表取締役等の経営陣の後継となるような人材の育成を今後推進していきたいと考えております。 【 原則 4-8】 当社は、会社法に定める社外取締役の要件、金融商品取引所が定める独立性の基準に照らし合わせたうえで、当社の持続的な成長と中長期的 な企業価値の向上に寄与するような資質を備えた独立役員である社外取締役を2 名選任しております。現在、取締役会は取締役 5 名、監査役 3 名 の8 名で構成され、うち2 名が独立社外取締役...
2023年１月期　第２四半期決算補足説明資料
2022/09/14 【3665】株式会社エニグモ、その他のIR
2023年１月期　第２四半期決算補足説明資料
引用： Social 1. BUYMAでは世界約 170ヵ国に存在する約 20 万人のパーソナルショッパーが活躍。
 世界中で雇用を生み出し、人 々に働き甲斐を提供することで社会貢献を実現しております。 2. 社員の女性比率は約半数であり、ダイバーシティを推進。女性管理職比率 ( 役員を除く)は約 40%。
 女性だけでなく、男性の育児休暇取得も行われており、長く働きやすい職場環境を実現 Governance 1. 監査等委員会設置会社であり、取締役 7 名のうち4 名は社外取締役と独立性の高い役員構成 2...
有価証券報告書－第17期(令和2年2月1日－令和3年1月31日)
2021/04/28 【3665】株式会社エニグモ、有価証券報告書
有価証券報告書－第17期(令和2年2月1日－令和3年1月31日)
引用：ておりま す。また、当社は、主にCtoC( 一般消費者間で行われる取引 ) 型のソーシャル・ショッピング・サイト事業を展開 する企業でありますが、ソニー株式会社 ( 現 :ソニーグループ株式会社 ) 内での競合関係は生じてないと認識して おります。 1. 人的関係について 2021 年 1 月末現在、ソニー株式会社 ( 現 :ソニーグループ株式会社 )より社外取締役 1 名を招聘しておりま す。業務・管理両面から経営体制の強化を図る目的で、広い視野と経験に基づいた経営全般の提言を得ることを 目的...
2021年定時株主総会招集通知
2021/04/14 【3665】株式会社エニグモ、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： ) 社名 株式会社エニグモ( 英文社名 :Enigmo Inc.) 事業内容 ソーシャル・ショッピング・サイト「BUYMA(バイマ)」の運営 所在地 東京都港区赤坂八丁目 1 番 22 号 NMF 青山一丁目ビル 6 階 設立年月日 2004 年 2 月 10 日 役員構成 代表取締役最高経営責任者 取締役最高執行責任者 取締役 社外取締役 監査役 須田将啓 安藤英男 金田洋一 小田島伸至 / 谷村格 雨宮哲二 / 西本強 / 江戸川泰路 資本金 3 億 8,190 万円 従業員数 113 名 決算期...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/04/28 【3665】株式会社エニグモ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ません。しかしながら、会社経営の存続性の観点から重要なテーマであるこ とは認識しておりますので、代表取締役等の経営陣の後継となるような人材の育成を今後推進していきたいと考えております。 【 原則 4-8】 当社は、会社法に定める社外取締役の要件、金融商品取引所が定める独立性の基準に照らし合わせたうえで、当社の持続的な成長と中長期的 な企業価値の向上に寄与するような資質を備えた独立役員である社外取締役を2 名選任しております。現在、取締役会は取締役 5 名、監査役 3 名 の8 名で構成され、うち2 名が独立社外取締役...
支配株主等に関する事項について
2021/04/28 【3665】株式会社エニグモ、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：株式会社 )より社外取締役 1 名を招聘しております。 業務・管理両面から経営体制の強化を図る目的で、広い視野と経験に基づいた経営全般の提言を得る ことを目的としているものであります。なお、当社と同取締役との取引関係はございません。 3. 支配株主等との取引に関する事項 記載すべき事項はありません。 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 記載すべき事項はありません。 以上...
2020年定時株主総会招集通知
2020/04/09 【3665】株式会社エニグモ、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： 1 名選任の件 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対するストッ クオプションとしての新株予約権に関する 報酬等の額及び具体的な内容決定の件 (ご参考 ) 46 株式会社エニグモ 証券コード:3665株主の皆様へ 新中期目標 Challenge2025の達成に向けて 第 16 期 (2020 年 1 月期 )は、東京証券取引所市場第一部に上場いたしました。 これもひとえに株主の皆様をはじめ、多くの関係者の皆様の温かいご支援、ご指導の賜物と心より感謝申し上げます。 期初に、「ステージ...
臨時報告書
2020/04/24 【3665】株式会社エニグモ、臨時報告書
臨時報告書
引用： 291,493,720 円 2 効力発生日 2020 年 4 月 27 日 第 2 号議案取締役 5 名選任の件 須田将啓、安藤英男、金田洋一、小田島伸至及び谷村格を取締役に選任するものであります。 第 3 号議案監査役 3 名及び補欠監査役 1 名選任の件 1 監査役 3 名の選任 雨宮哲二、西本強及び江戸川泰路を監査役に選任するものであります。 2 補欠監査役 1 名の選任 大谷彰徳を補欠監査役に選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対するストックオプション...
2022年１月期　決算説明会資料
2022/03/17 【3665】株式会社エニグモ、その他のIR
2022年１月期　決算説明会資料
引用：%を大きく上回る。 3. 女性だけでなく、男性の育児休暇取得も行われており、長く働きやすい職場環境を実現 Governance 1. 取締役 5 名のうち2 名は社外取締役、監査役 3 名は全て社外監査役、と独立性の高い役員構成 2. 内部統制システム構築の基本方針に基づき、社内体制を整備。法令遵守の重要性を掲げるとともに、内部監査、内部通報制度、 リスクマネジメント委員会等内部統制機能の充実化に注力 33ESG・SDGs BUYMAの成長によるサステイナブルな社会の実現 BUYMAは全ての人が 自由...
有価証券報告書－第16期(平成31年2月1日－令和2年1月31日)
2020/04/24 【3665】株式会社エニグモ、有価証券報告書
有価証券報告書－第16期(平成31年2月1日－令和2年1月31日)
引用： ) 型の ソーシャル・ショッピング・サイト事業を展開する企業でありますが、ソニー株式会社内での競合関係は生じてな いと認識しております。 1. 人的関係について 2020 年 1 月末現在、ソニー株式会社より社外取締役 1 名を招聘しております。業務・管理両面から経営体制の 強化を図る目的で、広い視野と経験に基づいた経営全般の提言を得ることを目的としているものであります。な お、当社と同取締役との取引関係はございません。 2. 取引関係 第 16 期事業年度において、当社とソニー株式会社との間に取引...
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