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社外取締役 の検索結果　33件中 1-30件目(7.73秒)
取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ
2024/03/08 【4584】キッズウェル・バイオ株式会社、その他のIR
取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ
引用： 紅林 記 氏名現役職名新任・重任 しんや 伸也 取締役 重任 み 三 たに 谷 やすゆき 泰之 執行役員研究本部長 新任 えいき 栄木 のりかず 憲和 取締役 重任 にしおか 西岡 さ 佐 ち 知 こ 子 - 新任 ( 注 ) 栄木憲和氏及び西岡佐知子氏は、会社法に定める社外取締役候補者であります。 2. 監査役候補者 すがわら 菅原 もり 森 しながわ 品川 氏名現役職名新任・重任 おさむ 治 まさと 正人 ひろし 広志 監査役 監査役 監査役 ( 注 ) 森正人氏及び品川広志氏は、会社法...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/30 【4584】キッズウェル・バイオ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 6 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 3 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 栄木憲和 氏名 属性 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目...
有価証券報告書－第23期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/30 【4584】キッズウェル・バイオ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第23期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：
2024年3月期 第2四半期 決算補足説明資料
2023/11/08 【4584】キッズウェル・バイオ株式会社、その他のIR
2024年3月期 第2四半期 決算補足説明資料
引用：㈱ 社外取締役栄木憲和元バイエル薬品 ㈱ 代表取締役会長 2004 年 6 月マサチューセッツ工科大学理学部物理学科修士課程修了 2004 年 4 月 ~ ゴールドマン・サックス証券 ㈱ 投資銀行本部にて、投資銀行業務、 企業買収・企業投資業務に従事 2009 年 8 月 ~ モルガン・スタンレー証券 ㈱( 現三菱 UFJモルガン・スタンレー証券 ㈱) 投資銀行本部にて、投資銀行業務に従事 2014 年 10 月 ~ 独立行政法人科学技術振興機構にて、内閣府 ImPACTプログラ ムの立ち上げに参画...
代表取締役社長及び役員等の異動並びに取締役候補者の選任に関するお知らせ
2023/06/06 【4584】キッズウェル・バイオ株式会社、その他のIR
代表取締役社長及び役員等の異動並びに取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用：長 取締役新任執行役員最高執行責任者 取締役重任取締役 ( 注 ) 栄木憲和氏は会社法に定める社外取締役候補者であります。 (2) 新任取締役候補者の氏名及び略歴 新役職名取締役 氏名川上雅之 (かわかみまさゆき) 生年月日 1964 年 4 月 10 日 学歴京都大学大学院工学研究科修了 ( 工学博士 ) 略歴 1989 年 4 月富士写真フイルム㈱( 現富士フイルム㈱) 入社 2001 年 11 月京都大学大学院工学研究科合成生物化学専攻 ( 出向 ) 受託研究員 2007 年 4 月...
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
2023/01/13 【4584】キッズウェル・バイオ株式会社、その他のIR
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
引用： 月に買収した株式会社セルテクノロジー( 以下、「セルテクノロ ジー」といいます。)の元代表取締役であり、その他の提案株主は、セルテクノロジーの元取締役 2 名を含む、買収以前のセルテクノロジー株主であります。 2. 本株主提案の内容 (1) 本臨時株主総会の目的である事項 社外取締役 1 名の選任 (2) 議案の内容 別紙 「 本株主提案の内容 」に記載のとおりです。なお、別紙 「 本株主提案の内容 」は、提案株 主から提出された本株主提案書面の該当記載を原文のまま掲載したものであります。 13...
株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ
2022/12/06 【4584】キッズウェル・バイオ株式会社、その他のIR
株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ
引用： 「 株 主総会招集請求書 」)( 以下 「 本請求書 」といいます。)を 2022 年 12 月 6 日に受領いたしましたの で、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 請求者の概要 請求者は、当社の総株主の議決権の 100 分の3 以上の議決権を6ヶ月前から引き続き保有している 株主であります。 2. 請求が行われた年月日 2022 年 12 月 5 日 3. 請求の内容 (1) 株主総会の目的である事項 社外取締役 1 名の選任 (2) 議案の要領及び招集の理由 本請求書の「 議案の要領...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/28 【4584】キッズウェル・バイオ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 6 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 3 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 栄木憲和 千葉彩 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合...
有価証券報告書－第22期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/28 【4584】キッズウェル・バイオ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第22期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：
第22回定時株主総会の付議議案決定に関するお知らせ
2022/05/12 【4584】キッズウェル・バイオ株式会社、その他のIR
第22回定時株主総会の付議議案決定に関するお知らせ
引用：ば 千葉 まさはる 匡治 のりかず 憲和 あや 彩 代表取締役社長 取締役 取締役 重任 重任 重任 ( 注 ) 栄木憲和及び千葉彩の両氏は、会社法に定める社外取締役候補者であります。 2 就任予定日 2022 年 6 月 27 日 ( 第 22 回定時株主総会開催予定日 ) 3. 第 3 号議案会計監査人選任の件 本日公表しました「 会計監査人の選任に関するお知らせ」をご覧ください。 以上 2...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/30 【4584】株式会社ジーンテクノサイエンス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 6 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 3 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 栄木憲和 千葉彩 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/14 【4584】株式会社ジーンテクノサイエンス、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： 月 30 日まで 2021 年 10 月 3 日から 2023 年 10 月 2 日まで 2022 年 8 月 28 日から 2024 年 8 月 27 日まで 行使の条件 ( 注 )1 ( 注 )2 ( 注 )2 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 10 個 4,000 株 1 名 - 個 - 株 - 名 - 個 - 株 - 名 新株予約権の数 目的となる株式数 保有...
事業計画及び成長可能性に関する事項
2023/06/30 【4584】キッズウェル・バイオ株式会社、その他のIR
事業計画及び成長可能性に関する事項
引用：) 資本金 1,509 百万円 (2023 年 3 月 31 日現在 ) 所在地 本社 研究所 東京都中央区新川一丁目 2 番 12 号 従業員数 41 名 (2023 年 3 月 31 日現在 ) 札幌研究所 ( 北海道大学内 ) 東京研究所 ( 三井リンクラボ新木場 2) 経営体制取締役代表取締役社長紅林伸也 主要株主 事業内容 執行役員 取締役 社外取締役 最高経営責任者 最高コミュニケーション責任者 最高執行責任者 開発本部長 研究本部長 製薬本部長 管理統括本部長 川上雅之 栄木憲和元...
事業計画及び成長可能性に関する事項
2022/06/30 【4584】キッズウェル・バイオ株式会社、その他のIR
事業計画及び成長可能性に関する事項
引用： ) 所在地 従業員数 ( 連結 ) 本社 研究所 東京都中央区新川一丁目 2 番 12 号 北海道 ⼤ 学内 38 名 (2022 年 3⽉31 日現在 ) 経営体制取締役代表取締役社 ⻑ 谷匡治 社外取締役 バイオで価値を創造する -こども・家族・社会をつつむケアを目指して- 栄木憲和元バイエル薬品 ( 株 ) 代表取締役会 ⻑ 主要株主 事業内容 社外取締役千葉彩一般社団法人 RAC 代表理事 執 ⾏ 役員研究開発本部 ⻑ 川上雅之 事業開発本部 ⻑ 経営管理本部 ⻑ 紅林伸也 栄靖雄 ノーリツ鋼機...
有価証券報告書－第21期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/30 【4584】株式会社ジーンテクノサイエンス、有価証券報告書
有価証券報告書－第21期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：
定款 2021/07/01
2021/06/30 【4584】株式会社ジーンテクノサイエンス、定款
定款 2021/07/01
引用：に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会におい て定める取締役会規程によるものとする。 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 30 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間 に、会社法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結す ることができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令 に規定する額とする。 第 5 章監査役及び監査役会 ( 監査役の員数 ) 第 31 条当会社の監査役は、5 名以内とする。( 監査役の選任 ) 第 32 条監査役...
事業計画及び成長可能性に関する事項
2021/12/23 【4584】キッズウェル・バイオ株式会社、その他のIR
事業計画及び成長可能性に関する事項
引用： (2021 年 3 月 31 日現在 ) ( 連結 ) 経営体制取締役代表取締役社 ⻑ 谷匡治 社外取締役 バイオで価値を創造する -こども・家族・社会をつつむケアを目指して- 栄木憲和元バイエル薬品 ( 株 ) 代表取締役会 ⻑ 主要株主 事業内容 社外取締役千葉彩一般社団法人 RAC 代表理事 執 ⾏ 役員研究開発本部 ⻑ 川上雅之 事業開発本部 ⻑ 経営管理本部 ⻑ 紅林伸也 栄靖雄 ノーリツ鋼機株式会社、ナノキャリア株式会社、JSR 株式会社、千寿製薬株式会社、 伊藤忠ケミカルフロンティア株式...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/15 【4584】株式会社ジーンテクノサイエンス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：であるバイオシミラー、バイオ新薬、新規バイオ事業等において協力関 係を維持しつつも、独立性を保ちながら事業を推進しております。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 6 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 3 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数...
取締役候補者の選任に関するお知らせ
2021/05/13 【4584】株式会社ジーンテクノサイエンス、その他のIR
取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用：新任・重任 たに 谷 まさはる 匡治 代表取締役社長 重任 えいき 栄木 のりかず 憲和 取締役 重任 ちば 千葉 あや 彩 取締役 重任 ( 注 ) 栄木憲和及び千葉彩の両氏は、会社法に定める社外取締役候補者であります。 2. 就任予定日 2021 年 6 月 29 日 ( 第 21 回定時株主総会開催予定日 ) 以上...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/15 【4584】株式会社ジーンテクノサイエンス、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： 366,400 円新株予約権 1 個あたり 100 円新株予約権 1 個あたり 100 円 (1 株当たり 916 円 ) (1 株当たり 1 円 ) (1 株当たり 1 円 ) 2018 年 7 月 28 日から 2026 年 6 月 30 日まで 2021 年 10 月 3 日から 2023 年 10 月 2 日まで 2022 年 8 月 28 日から 2024 年 8 月 27 日まで 行使の条件 ( 注 )1 ( 注 )2 ( 注 )2 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外...
有価証券報告書－第20期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/07/17 【4584】株式会社ジーンテクノサイエンス、有価証券報告書
有価証券報告書－第20期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：
バイオシミラー事業の運転資金のための第三者割当による第18回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行に関するお知らせ
2023/07/10 【4584】キッズウェル・バイオ株式会社、その他のIR
バイオシミラー事業の運転資金のための第三者割当による第18回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行に関するお知らせ
引用：についても、相応のコストを伴うことから、総合的に勘案した結果、経営者から一定程度独 立した第三者委員会による本資金調達の必要性及び相当性に関する意見を入手することといたしまし た。このため、経営者から一定程度独立した者として、当社と利害関係のない外部弁護士である柴田 堅太郎弁護士 ( 柴田・鈴木・中田法律事務所 )、当社の社外取締役である栄木憲和、社外監査役である 森正人公認会計士・税理士の3 名によって構成される第三者委員会 ( 以下 「 本第三者委員会 」といい 19ます。)を設置し、本資金調達の必要性...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/12 【4584】株式会社ジーンテクノサイエンス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を選 任しております。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 6 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 3 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 栄木憲和 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/28 【4584】株式会社ジーンテクノサイエンス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を選 任しております。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 6 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 3 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 栄木憲和 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係...
2019年定時株主総会招集通知
2019/06/11 【4584】株式会社ジーンテクノサイエンス、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用： される財産の価額 権利行使期間 新株予約権 1 個あたり 366,400 円新株予約権 1 個あたり 100 円 (1 株当たり 916 円 ) (1 株当たり 1 円 ) 2018 年 7 月 28 日から 2026 年 6 月 30 日まで 2021 年 10 月 3 日から 2023 年 10 月 2 日まで 行使の条件 ( 注 )1 ( 注 )2 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 監査役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数...
有価証券届出書（組込方式）
2023/07/10 【4584】キッズウェル・バイオ株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（組込方式）
引用：から一定程度独立した第三者委員会による本資金調達の必要性及び相当性に関する意見を入手すること といたしました。このため、経営者から一定程度独立した者として、当社と利害関係のない外部弁護士である柴田 堅太郎弁護士 ( 柴田・鈴木・中田法律事務所 )、当社の社外取締役である栄木憲和、社外監査役である森正人公認会 計士・税理士の3 名によって構成される第三者委員会 ( 以下 「 本第三者委員会 」といいます。)を設置し、本資金 調達の必要性及び相当性に関する客観的な意見を求め、以下の内容の意見書を2023...
取締役及び監査役候補者の選任並びに定款一部変更（取締役の任期変更）に関するお知らせ
2020/03/13 【4584】株式会社ジーンテクノサイエンス、その他のIR
取締役及び監査役候補者の選任並びに定款一部変更（取締役の任期変更）に関するお知らせ
引用：することを決議いたしましたの で、お知らせいたします。 記 Ⅰ. 取締役及び監査役候補者の選任 1. 取締役候補者 氏名現役職名新任・重任 たに 谷 えいき 栄木 ちば 千葉 まさはる 匡治 のりかず 憲和 あや 彩 代表取締役社長 取締役 ( 注 ) 栄木憲和氏及び千葉彩氏は会社法に定める社外取締役候補者であります。 - 重任 重任 新任 2. 監査役候補者 氏名現役職名新任・重任 すがわら 菅原 もり 森 しながわ 品川 おさむ 治 まさと 正人 ひろし 広志 - 監査役 ( 注 ) 森正人氏及び品川...
有価証券報告書－第19期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/28 【4584】株式会社ジーンテクノサイエンス、有価証券報告書
有価証券報告書－第19期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：
定款 2019/07/01
2019/07/01 【4584】株式会社ジーンテクノサイエンス、定款
定款 2019/07/01
引用：に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会におい て定める取締役会規程によるものとする。 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 30 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間 に、会社法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結す ることができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令 に規定する額とする。 第 5 章監査役及び監査役会 ( 監査役の員数 ) 第 31 条当会社の監査役は、5 名以内とする。( 監査役の選任 ) 第 32 条監査役...
定款 2019/06/27
2019/06/27 【4584】株式会社ジーンテクノサイエンス、定款
定款 2019/06/27
引用：に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会におい て定める取締役会規程によるものとする。 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 30 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間 に、会社法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結す ることができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令 に規定する額とする。 第 5 章監査役及び監査役会 ( 監査役の員数 ) 第 31 条当会社の監査役は、5 名以内とする。( 監査役の選任 ) 第 32 条監査役...
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