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  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　22件中 1-22件目(6.584秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/22 【6087】株式会社アビスト、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ないような健康状態と認定される場合 ・会社法 331 条に定める取締役の欠格事由に準じた事態が発生した場合 ・CEOの言動やCEOが責めを負うべき不祥事の発覚・損害の発生等により当社の信用の失墜や円滑な業務運営に支障をきたしていると認定され る場合 を想定しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は東京証券取引所で定める独立性ガイドラインを基準に候補者を選定しています。また、成長戦略への指導・助言など、当社の企業価値向 上につながる人材を選任しています。同時に、適時...
有価証券報告書－第18期(2022/10/01－2023/09/30)
2023/12/22 【6087】株式会社アビスト、有価証券報告書
有価証券報告書－第18期(2022/10/01－2023/09/30)
引用：と取締役への適宜意 見の陳述・助言を行います。 f. 指名委員会及び報酬委員会 取締役の指名及び報酬の係わる評価・決定プロセスの透明性・客観性を担保するために、取締役会の諮問機 関として、半数以上が独立社外取締役から構成され、独立社外取締役を委員長とする任意の「 指名委員会 」、 「 報酬委員会 」を設置しております。指名委員会は、取締役の選任・解任方針に基づき株主総会へ付議する取締 役候補者の選任・解任案について審議し、取締役会に答申しております。報酬委員会は、取締役の報酬等の決定 方針の策定...
臨時報告書
2023/12/22 【6087】株式会社アビスト、臨時報告書
臨時報告書
引用：である取締役を除く)3 名及び在任中の監査等委員である取締役 1 名に対し、 それぞれ就任時から本株主総会終結の時までの在任期間に対応する退職慰労金を、当社における所定の基準に 従い、打切り支給するものであります。 第 6 号議案役員長期インセンティブ報酬制度導入の件 取締役 ( 社外取締役を除く) 及び監査等委員である取締役 ( 社外取締役を除く)を対象に、新たな役員退職 金制度として役員長期インセンティブ報酬 ( 退任時業績連動金銭報酬 )を導入するものであります。 2/3EDINET 提出書類 株式...
役員退職慰労金制度の廃止及び新たな役員報酬制度の導入に関するお知らせ
2023/11/10 【6087】株式会社アビスト、その他のIR
役員退職慰労金制度の廃止及び新たな役員報酬制度の導入に関するお知らせ
引用： )÷ 当事業年度の 5 事業年度前の末日の株価 【 補足 】 ・相対 TSR= 達成率 : 変動幅 50%~150% ・目標達成による支給率 (%) 下限・上限 :0%~200% (4) 支給額の決定プロセス 当社では、役員の報酬決定に係る客観性及び透明性を確保するため、取締役会の諮問機関とし て、委員の過半数を独立社外取締役で構成する報酬委員会を設定しております。役員長期インセ ンティブ報酬の支給額につきましては、報酬委員会の諮問を経て取締役会において決定いたし ます。 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/03/17 【6087】株式会社アビスト、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：等を明確に し、社外の人材を招聘することも含めて検討実施してまいります。 【 補充原則 4-3-3】 代表取締役の解任は、重要な課題であり、取締役会において、解任の基準や解任のためのプロセス等について、今後、幅広く議論してまいりま す。 【 補充原則 4-11-1】 現在、当社の取締役会の構成人員は10 名で、経営全般、財務・税務関係、営業関係、企業法務関係等の知識・経験・能力に優れたメンバーでバ ランス良く構成されており、独立社外取締役 5 名のうち2 名は他社での経営経験を有しており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/12/23 【6087】株式会社アビスト、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：等を明確に し、社外の人材を招聘することも含めて検討実施してまいります。 【 補充原則 4-3-3】 代表取締役の解任は、重要な課題であり、取締役会において、解任の基準や解任のためのプロセス等について、今後、幅広く議論してまいりま す。 【 補充原則 4-11-1】 現在、当社の取締役会の構成人員は10 名で、経営全般、財務・税務関係、営業関係、企業法務関係等の知識・経験・能力に優れたメンバーでバ ランス良く構成されており、独立社外取締役 5 名のうち2 名は他社での経営経験を有しており...
指名委員会及び報酬委員会の設置に関するお知らせ
2022/12/23 【6087】株式会社アビスト、その他のIR
指名委員会及び報酬委員会の設置に関するお知らせ
引用：・決定プロセスの透明性及び客観性を担保することにより、取締役会の 監督機能の強化、コーポレートガバナンス体制の充実を図るため、任意の指名委員会及び報酬委員会を設 置するものです。 2. 各委員会の役割 取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。 (1) 指名委員会 ・取締役会の構成・バランスに関する事項 ・取締役の選任及び解任に関する事項 ・代表取締役及び役付取締役の選定及び解職に関する事項 ・社外取締役の独立性判断基準に関する事項 ・指名委員会及び報酬委員会の委員...
有価証券報告書－第17期(令和3年10月1日－令和4年9月30日)
2022/12/23 【6087】株式会社アビスト、有価証券報告書
有価証券報告書－第17期(令和3年10月1日－令和4年9月30日)
引用：についての報告、協議又は決定をするために毎月 1 回監査等委員会を開催し、監査の実効性を高めて おります。監査等委員は取締役会の他、重要な会議に出席することにより、取締役の業務執行状況を把握し、 また重要書類・稟議書等の閲覧及び各部門との意見交換を行い、経営に対する監視の強化と取締役への適宜意 見の陳述・助言を行います。 f. 指名委員会及び報酬委員会 取締役の指名及び報酬の係わる評価・決定プロセスの透明性・客観性を担保するために、取締役会の諮問機 関として、半数以上が独立社外取締役から構成され、独立社外...
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
2022/09/14 【6087】株式会社アビスト、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
引用：会社への移行の目的 (1) 取締役会の監督機能強化によるコーポレート・ガバナンスの向上 取締役会の監督機能強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実という観点から、 委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務執行の適法性、妥当性の監査・監 督を担い、監督機能をさらに強化することで、中長期的な企業価値向上を図ります。 (2) 意思決定の迅速化 取締役会の業務執行決定権限を取締役に委任することにより、取締役会の適切な監督のも とで経営の意思決定および執行のさらなる迅速化が可能...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/17 【6087】株式会社アビスト、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：してまいります。 【 補充原則 4-3-2】 代表取締役の選解任について、当社の経営理念等を実現していくために、今後、取締役会は求められるスキルや能力、適性の有無等を明確に し、社外の人材を招聘することも含めて検討実施してまいります。 【 補充原則 4-3-3】 代表取締役の解任は、重要な課題であり、取締役会において、解任の基準や解任のためのプロセス等について、今後、幅広く議論してまいりま す。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、取締役 8 名のうち3 名を独立社外取締役として選任しております。独立...
独立役員届出書
2021/12/03 【6087】株式会社アビスト、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社アビスト独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/12/3 独立役員届出書 株式会社アビストコード 6087 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/17 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 山本守社外取締役...
第16期定時株主総会招集ご通知
2021/11/12 【6087】株式会社アビスト、株主総会招集通知
第16期定時株主総会招集ご通知
引用：パートナー 常勤監査役木下譲株式会社アビストH&F 監査役 監査役三澤貞一 株式会社エム・エル・デイ代表取締役、一般社団法人 M. L.Dシニアオフィス代表理事 監査役中山徹 関東法律事務所弁護士、株式会社 TOKYO TOWER 顧 問、株式会社ベイエフエム顧問、公益社団法人四谷法人会 顧問、特定非営利活動法人保安力向上センター顧問 ( 注 )1. 取締役山本守氏及び江幡奈歩氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 監査役三澤貞一氏及び中山徹氏は会社法第 2 条第 16 号...
有価証券報告書－第16期(令和2年10月1日－令和3年9月30日)
2021/12/17 【6087】株式会社アビスト、有価証券報告書
有価証券報告書－第16期(令和2年10月1日－令和3年9月30日)
引用：ます。 当社のコーポレート・ガバナンス体制及び内部統制体制は以下のとおりです。 a. 会社の機関の基本的な説明 当社の取締役会 8 名、監査役会は3 名で構成されております。取締役に関しては経営責任の明確化及び事業環 境の変化への迅速な対応を図るため任期を1 年としております。 b. 取締役会 取締役会は代表取締役社長 1 名、取締役 7 名 ( 内 3 名社外取締役 )の計 8 名で構成され、全ての取締役及び監査 役が出席し、毎月 1 回開催され、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。また、経営...
上場維持基準の適合に向けた計画に基づく進捗状況について （計画期間の変更)
2022/12/23 【6087】株式会社アビスト、その他のIR
上場維持基準の適合に向けた計画に基づく進捗状況について （計画期間の変更)
引用：します。加えて監査等委員会・指名委員会・報酬委員会の議長は 社外取締役が担い、十分な議論を行います。 【サステナビリティ取り組みの強化 】(2022 年 12 月実施済 ) 有価証券報告書においてTCFD 提言に則り、「ガバナンス」・「 戦略 」・「リスク管理 」・「 指標と目標 」 の4つの項目に基づいて主力事業である設計開発アウトソーシング事業における気候変動関連 情報を開示しています。 【 新コーポレートガバナンスの対応について】(2022 年 12 月実施済 ) 2022 年より決算短信、株主招集...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/12/21 【6087】株式会社アビスト、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：】 代表取締役の選解任について、当社の経営理念等を実現していくために、今後、取締役会は求められるスキルや能力、適性の有無等を明確に し、社外の人材を招聘することも含めて検討実施してまいります。 【 補充原則 4-3-3】 代表取締役の解任は、重要な課題であり、取締役会において、解任の基準や解任のためのプロセス等について、今後、幅広く議論してまいりま す。 【 原則 4-8】 当社では令和 2 年 12 月 18 日より、取締役 7 名のうち2 名を独立社外取締役として選任しております。取締役会...
独立役員届出書
2020/12/04 【6087】株式会社アビスト、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社アビスト独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/12/4 独立役員届出書 株式会社アビストコード 6087 異動 ( 予定 ) 日 2020/12/18 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 山本守社外取締役 ○ △ 有 2 江幡奈歩社外取締役 ○ ○ 有 3 三澤貞一社外監査役 ○ ○ 有 4 中山徹社外取締役...
第15期定時株主総会招集ご通知
2020/11/13 【6087】株式会社アビスト、株主総会招集通知
第15期定時株主総会招集ご通知
引用：聡史株式会社 MTIPS 代表取締役社長 監査役三澤貞一 株式会社エム・エル・デイ代表取締役、阿部・井窪・片山 法律事務所事務長兼チーフスタッフ、有限会社経営法学倶 楽部取締役、一般社団法人 M.L.Dシニアオフィス代表理 事 ( 注 )1. 取締役山本守氏、筧悦子氏及び横溝惠子氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であり ます。 2. 監査役丸山聡史氏及び三澤貞一氏は会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。 3. 取締役山本守氏、筧悦子氏、横溝惠子氏及び監査役三澤...
有価証券報告書－第15期(令和1年10月1日－令和2年9月30日)
2020/12/21 【6087】株式会社アビスト、有価証券報告書
有価証券報告書－第15期(令和1年10月1日－令和2年9月30日)
引用：です。 a. 会社の機関の基本的な説明 当社の取締役会 7 名、監査役会は3 名で構成されております。取締役に関しては経営責任の明確化及び事業環 境の変化への迅速な対応を図るため任期を1 年としております。 b. 取締役会 取締役会は代表取締役社長 1 名、取締役 6 名 ( 内 2 名社外取締役 )の計 7 名で構成され、全ての取締役及び監査 役が出席し、毎月 1 回開催され、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。また、経営の基本方針並びに 法令で定められた事項やその他経営に関する重要な事項...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/12/23 【6087】株式会社アビスト、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：してまいります。 【 補充原則 4-3-3】 代表取締役の解任は、重要な課題であり、取締役会において、解任の基準や解任のためのプロセス等について、今後、幅広く議論してまいりま す。 【 原則 4-8】 当社では令和元年 12 月 20 日より、取締役 10 名のうち3 名を独立社外取締役として選任しております。取締役会においては当該独立社外取締役 3 名 及び独立社外監査役 1 名より独立かつ客観的な立場から助言をいただいており、当社の取締役における監督機能は十分に確保されております。 【 補充原則 4...
独立役員届出書
2019/12/06 【6087】株式会社アビスト、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社アビスト独立役員届出書 .xlsx(2019 年 12 月 ) 1. 基本情報 会社名 提出日 2019/12/6 独立役員届出書 株式会社アビストコード 6087 異動 ( 予定 ) 日 2019/12/20 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j...
第14期定時株主総会招集ご通知
2019/11/15 【6087】株式会社アビスト、株主総会招集通知
第14期定時株主総会招集ご通知
引用：シニアオフィス代表理 事 ( 注 )1. 取締役眞木正喜氏、山本守氏、筧悦子氏及び横溝惠子氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外 取締役であります。 2. 監査役丸山聡史氏及び三澤貞一氏は会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。 3. 取締役眞木正喜氏、山本守氏、筧悦子氏、横溝惠子氏及び監査役三澤貞一氏は、東京証券取 引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。 4. 当社と社外取締役、社外監査役は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1...
有価証券報告書－第14期(平成30年10月1日－令和1年9月30日)
2019/12/23 【6087】株式会社アビスト、有価証券報告書
有価証券報告書－第14期(平成30年10月1日－令和1年9月30日)
引用：開示に取り組んでまいります。 当社のコーポレート・ガバナンス体制及び内部統制体制は以下のとおりです。 a. 会社の機関の基本的な説明 当社の取締役会 10 名、監査役会は3 名で構成されております。取締役に関しては経営責任の明確化及び事業環 境の変化への迅速な対応を図るため任期を1 年としております。 b. 取締役会 取締役会は代表取締役社長 1 名、取締役 9 名 ( 内 3 名社外取締役 )の計 10 名で構成され、全ての取締役及び監査 役が出席し、毎月 1 回開催され、必要に応じて臨時取締役...
  
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