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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　29件中 1-29件目(7.965秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/27 【3672】株式会社オルトプラス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：その他の基本情報 」に記載のとおりです。 (3) 当社の取締役の報酬は、「 取締役の個人別の報酬等にかかる決定方針 」(2022 年 12 月 22 日付取締役会決議 )に基づき、固定報酬としての基 本報酬のみで構成されております。報酬は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で、各取締役の役位・職責・能力・貢献度及び連結業績等 を総合的に勘案して決定しております。手続については、代表取締役 CEO 及び社外取締役 2 名で構成する任意の指名・報酬委員会において個別 報酬案を作成し、その答申をもとに取締役会...
役員人事及び執行役員体制に関するお知らせ
2023/12/21 【3672】株式会社オルトプラス、その他のIR
役員人事及び執行役員体制に関するお知らせ
引用：取締役 CEO 記 同左 本間稔彦 川戸淳裕 入江秀明 佐藤秀樹 取締役執行役員 エンターテインメント事業本部長兼ゲーム事業部長 取締役執行役員 CFO 管理本部長 社外取締役 社外取締役 ( 監査等委員 ) 同左 同左 同左 同左 仙石 実 社外取締役 ( 監査等委員 ) 同左 遠藤元一 社外取締役 ( 監査等委員 ) 同左 2. 執行役員体制 氏名役職名旧役職名 有馬もと 高橋有理可 執行役員 CTO エンターテインメント事業本部技術部長 執行役員 経営企画室長 同左 同左 ※ 記載順は、五十音...
有価証券報告書－第14期(2022/10/01－2023/09/30)
2023/12/22 【3672】株式会社オルトプラス、有価証券報告書
有価証券報告書－第14期(2022/10/01－2023/09/30)
引用：であります。 a. 取締役及び取締役会 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)4 名 (うち独立社外取締役 1 名 )、監査等委員で ある取締役 3 名 ( 全員が独立社外取締役 )の7 名で構成されております。取締役会は原則として、毎月 1 回 開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、法定事項の決議、経営に関する重要事項の決定 及び業務執行の監督、その他法令で定められた事項及び重要事項の決定を行っております。 なお、取締役会の議長は代表取締役 CEOである石井武が務めており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/26 【3672】株式会社オルトプラス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な取り組みについて開示できるよう検 討してまいります。 【 補充原則 4-121】 当社は、取締役会の実効性を確保するために、必要な情報の円滑な提供が確保されるように努めていますが、取締役会の実効性分析・評価を実 施した結果、取締役会資料の配布、社外取締役への適時・適切な情報提供に関して改善すべき点がありますので、社外取締役の意見を踏まえ て、引き続き改善してまいります。 【 原則 5-2】【 補充原則 5-21】 当社は、現時点において、当社を取り巻く事業環境が大きく変化している現状に鑑み、経営戦略...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/12/27 【3672】株式会社オルトプラス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 続き議論し、再導入について検討してまいります。 【 補充原則 4-22】 【 補充原則 2-31】に記載のとおり、サステナビリティを巡る取組みについて基本的な方針を策定し、具体的な取り組みについて開示できるよう検 討してまいります。 【 補充原則 4-121】 当社は、取締役会の実効性を確保するために、必要な情報の円滑な提供が確保されるように努めていますが、取締役会の実効性分析・評価を実 施した結果、取締役会資料の配布、社外取締役への適時・適切な情報提供に関して改善すべき点がありますので、社外...
役員人事及び執行役員体制に関するお知らせ
2022/12/22 【3672】株式会社オルトプラス、その他のIR
役員人事及び執行役員体制に関するお知らせ
引用：取締役 CEO 記 同左 川戸淳裕 本間稔彦 入江秀明 佐藤秀樹 取締役執行役員 CFO 管理本部長 取締役執行役員 エンターテインメント事業本部長兼ゲーム事業部長 社外取締役 社外取締役 ( 監査等委員 ) 同左 執行役員エンターテインメント事 業本部長兼ゲーム事業部長 同左 社外取締役 仙石 実 社外取締役 ( 監査等委員 ) 新任 遠藤元一 社外取締役 ( 監査等委員 ) 新任 2. 執行役員体制 氏名役職名旧役職名 有馬もと 高橋有理可 三ヶ尻卓 ※ 記載順は、五十音順です。 執行役員...
監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ
2022/11/24 【3672】株式会社オルトプラス、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ
引用：から、監査役会設置会社から監査等委 員会設置会社へ移行することを決定し、また、当該決定に伴ない、同定時株主総会に付議する取締役候補者に ついても決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 なお、本件に伴なう定款の一部変更につきましては、別途 『 定款一部変更に関するお知らせ』にて開示いた します。 記 1. 監査等委員会設置会社への移行 (1) 移行の目的 1 委員の過半数を社外取締役で構成する監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締役会における 議決権を付与することで、取締役会...
有価証券報告書－第13期(令和3年10月1日－令和4年9月30日)
2022/12/23 【3672】株式会社オルトプラス、有価証券報告書
有価証券報告書－第13期(令和3年10月1日－令和4年9月30日)
引用：
臨時報告書
2022/12/26 【3672】株式会社オルトプラス、臨時報告書
臨時報告書
引用： ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名選任の件 石井武、川戸淳裕、入江秀明、本間稔彦を取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであり ます。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 佐藤秀樹、仙石実、遠藤元一を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額の決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額を、年額 100 百万円以内 (うち社外取締役分 50 百万円 以内...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/27 【3672】株式会社オルトプラス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、サステナビリティを巡る取組みについて基本的な方針を策定し、具体的な取り組みについて開示できるよう検 討してまいります。 【 補充原則 4-81. 独立社外取締役による情報交換・認識共有 】 当社の独立社外取締役と独立社外監査役は、必要に応じて意見交換を行っておりますが、今後は、必要に応じて独立社外取締役と独立社外監 査役の会合を開催できるよう努めてまいります。 【 補充原則 4-82. 独立社外取締役との連携・連絡体制の整備 】 当社には、独立社外取締役が複数おりますが、経営陣との連絡・調整や監査役または監査...
独立役員届出書
2021/12/07 【3672】株式会社オルトプラス、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 _20211207.xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/12/7 独立役員届出書 株式会社オルトプラスコード 3672 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/23 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 佐藤秀樹社外...
第12回定時株主総会招集ご通知
2021/12/02 【3672】株式会社オルトプラス、株主総会招集通知
第12回定時株主総会招集ご通知
引用：は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を念頭に、ガバナンスの一層の強 化を目的として、取締役会の構成を、当社の経営の意思決定及び監督に一層注力できる構成に 見直すことといたしました。つきましては、社内出身の取締役を1 名減員のうえ計 2 名、社外 取締役を新任社外取締役候補者 1 名を含む計 3 名とし、取締役 5 名の選任をお願いするもので あります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 1 氏名現在の地位現在の担当 いしいたけし 石井武 再任代表取締役 CEO 2 3...
取締役候補者の選任に関するお知らせ
2021/11/25 【3672】株式会社オルトプラス、その他のIR
取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用： らせします。 記 1. 取締役候補者の選任 当社取締役全員 (5 名 )は、第 12 期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。これにより、取締 役 2 名の再任並びに社外取締役 1 名の増員及び社外取締役 2 名の再任を含む、取締役 5 名の選任を付議するもの であります。 (1) 取締役候補者 氏名現職選任の種別 石井武代表取締役 CEO 重任 川戸淳裕取締役 CFO 執行役員財務・経理部長重任 佐藤秀樹社外取締役重任 桐畑敏春社外取締役重任 入江秀明 - 新任 1(2) 新任取締役候補者の略歴...
定款一部変更に関するお知らせ
2022/11/24 【3672】株式会社オルトプラス、その他のIR
定款一部変更に関するお知らせ
引用：お知らせいたし ます。 記 1. 変更の理由 (1) 監査等委員会設置会社への移行 当社は、コーポレート・ガバナンス体制の強化を図るとともに、速やかな意思決定と業務執行を行うこと で企業価値の更なる向上に取り組むことを目的に、監査等委員会設置会社へ移行いたします。委員の過半数 を社外取締役で構成する監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与 することで、取締役会における監査・監督機能を強化します。 これにともない、監査等委員会及び監査等委員である取締役に関する規定の新設...
有価証券報告書－第12期(令和2年10月1日－令和3年9月30日)
2021/12/24 【3672】株式会社オルトプラス、有価証券報告書
有価証券報告書－第12期(令和2年10月1日－令和3年9月30日)
引用：は、下記の通りであります。 a. 取締役及び取締役会 当社は取締役会設置会社であり、3 名の社外取締役を含む5 名の取締役で構成されております( 本書提出 日現在 )。取締役会の議長は代表取締役石井武が務めており、その他の構成員は取締役川戸淳裕、社外取締 役佐藤秀樹、社外取締役桐畑敏春及び社外取締役入江秀明であります。取締役会では、監査役出席の下、法 定事項の決議、経営に関する重要事項の決定及び業務執行の監督、その他法令で定められた事項及び重要事 項の決定を行っております。原則として、毎月 1 回...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/12/25 【3672】株式会社オルトプラス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：している状況下においては、各期において計画値と最終値の大幅 な乖離が生じることも多いため、当社では中期経営計画は開示しておりません。 【 補充原則 4-1-3】 代表取締役の後継者の育成計画は、現時点では明確に定めておりません。取締役会は、役員の選抜や育成方法等を含む後継者計画について、 経営理念や経営戦略等を踏まえ定期的に策定し、適切に監督しております。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、本報告書提出時点において、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりませんが、取締役の指名及び報酬の検討...
独立役員届出書
2020/12/02 【3672】株式会社オルトプラス、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 _201202.xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/12/2 独立役員届出書 株式会社オルトプラスコード 3672 異動 ( 予定 ) 日 2020/12/18 独立役員届出書の 提出理由 独立役員である社外監査役 1 名が退任するため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 佐藤秀樹社外取締役 ○ ○ 有 2 桐畑敏春社外取締役 ○ ○ 有 3 隈元慶幸社外監査役 ○ ○ 有 4 小林壮太社外...
第11回定時株主総会招集通知
2020/12/01 【3672】株式会社オルトプラス、株主総会招集通知
第11回定時株主総会招集通知
引用：株式会社リンクシンク取締役 2008 年 11 月株式会社コムニコ社外取締役 ( 現任 ) 2009 年 12 月株式会社 AQインタラクティブ( 現株式会社 マーベラス) 入社ネットワークコンテンツ 事業部開発部長 2010 年 7 月当社入社取締役 COO( 現任 ) 2013 年 3 月株式会社オルトダッシュ取締役 2014 年 8 月株式会社エル・エム・ジー( 現株式会社ラバ ブルマーケティンググループ) 社外取締役 ( 現任 ) 取締役候補者として選任した理由 2014 年 8 月株式...
取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ
2020/11/26 【3672】株式会社オルトプラス、その他のIR
取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ
引用：することを決議いたしましたの で、下記のとおりお知らせします。 記 1. 取締役候補者の選任 当社取締役全員 (4 名 )は、第 11 期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。これにより、 取締役 1 名の増員及び社外取締役 2 名を含む、取締役 5 名の選任を付議するものであります。 (1) 取締役候補者 氏名現職選任の種別 石井武代表取締役 CEO 重任 鵜川太郎取締役 COO 執行役員コーポレートブランディング部長重任 佐藤秀樹社外取締役重任 桐畑敏春社外取締役重任 川戸淳裕 - 新任 (2...
有価証券報告書－第11期(令和1年10月1日－令和2年9月30日)
2020/12/21 【3672】株式会社オルトプラス、有価証券報告書
有価証券報告書－第11期(令和1年10月1日－令和2年9月30日)
引用：、取締役会で決定された業務執行は代表取締役の指揮命令のもと各部門担 当執行役員が責任と権限を委譲され、各 々の担当業務を遂行しております。 本書提出日現在における、当社のコーポレート体制の概要は、下記の通りであります。 a. 取締役及び取締役会 当社は取締役会設置会社であり、2 名の社外取締役を含む5 名の取締役で構成されております。取締役会 の議長は代表取締役石井武が務めており、その他の構成員は取締役鵜川太郎、取締役川戸淳裕、社外取締役 佐藤秀樹、社外取締役桐畑敏春であります。取締役会では、監査役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/12/23 【3672】株式会社オルトプラス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：している状況下においては、各期において計画値と最終値の大幅 な乖離が生じることも多いため、当社では中期経営計画は開示しておりません。 【 補充原則 4-1-3】 代表取締役の後継者の育成計画は、現時点では明確に定めておりません。取締役会は、役員の選抜や育成方法等を含む後継者計画について、 経営理念や経営戦略等を踏まえ定期的に策定し、適切に監督しております。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、本報告書提出時点において、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりませんが、取締役の指名及び報酬の検討...
2019年9月期定時株主総会招集通知
2019/12/03 【3672】株式会社オルトプラス、株主総会招集通知
2019年9月期定時株主総会招集通知
引用： ) 1999 年 9 月ターゲットワン株式会社入社 2002 年 8 月株式会社ワークアット入社 2005 年 10 月株式会社リンクシンク取締役 2008 年 11 月株式会社コムニコ社外取締役 ( 現任 ) 2009 年 12 月株式会社 AQインタラクティブ( 現株式会社 マーベラス) 入社ネットワークコンテンツ 事業部開発部長 2010 年 7 月当社入社取締役 COO( 現任 ) 2013 年 3 月株式会社オルトダッシュ取締役 ( 現任 ) 2014 年 8 月株式会社エル・エム・ジー( 現...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2020/01/23 【3672】株式会社オルトプラス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
引用：して おります。 2. 発行の目的及び理由 (1) 発行の目的及び理由 当社は、2016 年 12 月 1 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)、執行役員及び子 会社代表取締役、従業員 ( 以下 「 取締役等 」と総称します。)に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図 るインセンティブを与えるとともに、取締役等と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として譲 渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入することを決議いたしました。 また、当社...
有価証券報告書－第10期(平成30年10月1日－令和1年9月30日)
2019/12/23 【3672】株式会社オルトプラス、有価証券報告書
有価証券報告書－第10期(平成30年10月1日－令和1年9月30日)
引用：
第12回定時株主総会招集のご通知に際してのインターネット開示事項
2021/12/02 【3672】株式会社オルトプラス、株主総会招集通知
第12回定時株主総会招集のご通知に際してのインターネット開示事項
引用： 個につき2,000 株 ) 新株予約権と引換えに払い込みは要しない 新株予約権の行使に際して出資される 財産の価額 権利行使期間 行使の条件 ( 注 )1 役員の保有 状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権 1 個当たり (1 株当たり500 円 ) 2014 年 2 月 1 日から 2021 年 12 月 19 日まで 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 1,000,000 円 36 個 72,000 株 2 名 ( 注 )1. 主な新株予約権の行使の条件 1 本新株予約権者...
第11回定時株主総会招集のご通知に際してのインターネット開示事項
2020/12/01 【3672】株式会社オルトプラス、株主総会招集通知
第11回定時株主総会招集のご通知に際してのインターネット開示事項
引用： 個につき2,000 株 ) 新株予約権と引換えに払い込みは要しない 新株予約権の行使に際して出資される 財産の価額 権利行使期間 行使の条件 ( 注 )1 役員の保有 状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権 1 個当たり (1 株当たり500 円 ) 2014 年 2 月 1 日から 2021 年 12 月 19 日まで 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 1,000,000 円 36 個 72,000 株 2 名 ( 注 )1. 主な新株予約権の行使の条件 1 本新株予約権者...
第２回無担保転換社債型新株予約権付社債、第７回新株予約権及び第８回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行並びに買取契約の締結に関するお知らせ
2022/11/10 【3672】株式会社オルトプラス、その他のIR
第２回無担保転換社債型新株予約権付社債、第７回新株予約権及び第８回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行並びに買取契約の締結に関するお知らせ
引用：新株予約権の第三者割当 ( 以下 「 本第三者割当 」といいます。)により、 希薄化率が 25% 以上となることから、取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に基づき、経営者から一定 程度独立した者として、当社社外取締役である佐藤秀樹氏、桐畑敏春氏及び入江秀明氏、並びに、当社社外監 査役である隈元慶幸氏及び小林壮太氏の5 名によって構成される第三者委員会 ( 以下 「 本第三者委員会 」とい います。)を設置し、希薄化の規模の合理性、資金調達手法の妥当性、及び割当予定先の妥当性等について慎 重...
2019年9月期定時株主総会招集のご通知に際してのインターネット開示事項
2019/12/03 【3672】株式会社オルトプラス、株主総会招集通知
2019年9月期定時株主総会招集のご通知に際してのインターネット開示事項
引用：予約権の行使に際して 出資される財産の価額 権利行使期間 普通株式 168,000 株 ( 新株予約権 1 個につき2,000 株 ) 新株予約権と引換えに払い込みは要 しない 新株予約権 1 個当たり 1,000,000 円 (1 株当たり500 円 ) 2014 年 2 月 1 日から 2021 年 12 月 19 日まで 行使の条件 ( 注 )1 ( 注 )1 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役 を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 84 個 168,000 株 2 名...
有価証券届出書（組込方式）
2022/11/10 【3672】株式会社オルトプラス、有価証券届出書
有価証券届出書（組込方式）
引用：
  
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