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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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社外取締役 の検索結果　33件中 1-30件目(7.875秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/27 【3673】株式会社ブロードリーフ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 認された総額の範囲内で、当社取締役により構成され、かつ過半数を社外取締役が占め、議長を社外取締役が務める評価報酬委員会へ一任す ることを取締役会で決議し、役位に応じた責任範囲及び業績のほか、各取締役の業績評価・貢献度を総合的に勘案して、評価報酬委員会で決定 しております。 (ⅳ) 当社では、取締役候補者、監査役候補者の選任に際し、取締役会において当該候補者の選任理由及び妥当性を確認しております。取締役 については、当社事業に関連する業界を含む幅広い分野について専門的知識や豊富な経験を有する人材...
独立役員届出書
2024/03/18 【3673】株式会社ブロードリーフ、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：株式会社ブロードリーフ_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社ブロードリーフコード 3673 提出日 2024/3/18 異動 ( 予定 ) 日 2024/3/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2024/04/17 【3673】株式会社ブロードリーフ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：. 処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 5 月 10 日 (2) 処分する株式の種類 および数 記 当社普通株式 98,239 株 (3) 処分価額 1 株につき 570 円 (4) 処分総額 55,996,230 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 当社の執行役員 ※ 社外取締役を除く。 2 名 9 名 61,748 株 36,491 株 2. 処分の目的および理由 当社は、2019 年 2 月 21 日開催の当社取締役会において、当社の取締役および執行役員 ( 社 外取締役を除く...
有価証券報告書－第15期(2023/01/01－2023/12/31)
2024/03/27 【3673】株式会社ブロードリーフ、有価証券報告書
有価証券報告書－第15期(2023/01/01－2023/12/31)
引用：27361) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 取締役及び執行役員に対する業績連動型株式報酬制度 (BBT)) 1 制度の概要 当社は、当社の取締役及び執行役員 ( 社外取締役を除く。以下 「 取締役等 」という。)に対して取締役等の報 酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意 識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」 ( 以下...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/25 【3673】株式会社ブロードリーフ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：である「 感謝と喜び」を実現し、企業価値の永続的な増大を図るとともに、経営の健全性及び透明性の確保に努めて おります。 (ⅲ) 取締役の報酬については、金銭報酬及び株式報酬により構成されており、それぞれ固定型と業績連動型の報酬制度を体系的に整備してお ります。報酬の水準については、同業種や同規模の事業会社の報酬額等を比較検討し、決定しております。また個別の報酬額は、株主総会で承 認された総額の範囲内で、評価の公正性を担保するために評価の決定に利害関係を有しない社外取締役により構成される評価報酬委員会へ一 任...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/03/27 【3673】株式会社ブロードリーフ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：である「 感謝と喜び」を実現し、企業価値の永続的な増大を図るとともに、経営の健全性及び透明性の確保に努めて おります。 (ⅲ) 取締役の報酬については、金銭報酬及び株式報酬により構成されており、それぞれ固定型と業績連動型の報酬制度を体系的に整備してお ります。報酬の水準については、同業種や同規模の事業会社の報酬額等を比較検討し、決定しております。また個別の報酬額は、株主総会で承 認された総額の範囲内で、評価の公正性を担保するために評価の決定に利害関係を有しない社外取締役により構成される評価報酬委員会へ一 任...
有価証券報告書－第14期(2022/01/01－2022/12/31)
2023/03/27 【3673】株式会社ブロードリーフ、有価証券報告書
有価証券報告書－第14期(2022/01/01－2022/12/31)
引用：報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 取締役及び執行役員に対する業績連動型株式報酬制度 (BBT)) 1 制度の概要 当社は、当社の取締役及び執行役員 ( 社外取締役を除く。以下 「 取締役等 」という。)に対して取締役等の報 酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意 識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」 ( 以下、「 本制度...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/04/19 【3673】株式会社ブロードリーフ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：. 処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 5 月 10 日 (2) 処分する株式の種類および数当社普通株式 129,930 株 (3) 処分価額 1 株につき 431 円 (4) 処分総額 55,999,830 円 (5) 処分予定先 (6) その他 記 当社の取締役 (※) 当社の執行役員 2 名 10 名 71,658 株 58,272 株 ※ 社外取締役を除く。 本自己株式処分については、金融商品取引法による 有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的および理由 当社は、2019...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/03/28 【3673】株式会社ブロードリーフ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の企業理念である「 感謝と喜び」を実現し、企業価値の永続的な増大を図るとともに、経営の健全性及び透明性の 確保に努めております。 (ⅲ) 取締役の報酬については、金銭報酬及び株式報酬により構成されており、それぞれ固定型と業績連動型の報酬制度を体系的に整備してお ります。報酬の水準については、同業種や同規模の事業会社の報酬額等を比較検討し、決定しております。また個別の報酬額は、株主総会で承 認された総額の範囲内で、評価の公正性を担保するために評価の決定に利害関係を有しない社外取締役により構成される評価...
訂正有価証券届出書（参照方式）
2022/05/09 【3673】株式会社ブロードリーフ、訂正有価証券届出書
訂正有価証券届出書（参照方式）
引用：情報 】 第 1【 募集要項 】 1【 新規発行株式 】 ( 訂正前 ) EDINET 提出書類 株式会社ブロードリーフ(E27361) 訂正有価証券届出書 ( 参照方式 ) 種類発行数内容 完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式 普通株式 150,000 株 単元株式数 100 株 ( 注 )1. 募集の目的及び理由 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び執行役員が株価変動のメリットとリスクを株主の皆 様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高める...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了及び一部失権に関するお知らせ
2022/05/09 【3673】株式会社ブロードリーフ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了及び一部失権に関するお知らせ
引用：普通株式 139,706 株 当社普通株式 150,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 369 円 1 株につき 369 円 (4) 処分価額の総額 51,551,514 円 55,350,000 円 当社の取締役 (※) 2 名 71,273 株当社の取締役 (※) 2 名 (5) 処分先 当社の執行役員 11 名 68,433 株当社の執行役員 12 名 ※ 社外取締役を除く。 ※ 社外取締役を除く。 71,273 株 78,727 株 2. 変更の理由 割当予定者数、処分予定株式数...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/21 【3673】株式会社ブロードリーフ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：である「 感謝と喜び」を実現し、企業価値の永続的な増大を図るとともに、経営の健全性及び透明性の 確保に努めております。 (ⅲ) 取締役の報酬については、金銭報酬及び株式報酬により構成されており、それぞれ固定型と業績連動型の報酬制度を体系的に整備してお ります。報酬の水準については、同業種や同規模の事業会社の報酬額等を比較検討し、決定しております。また個別の報酬額は、株主総会で承 認された総額の範囲内で、評価の公正性を担保するために評価の決定に利害関係を有しない社外取締役により構成される評価報酬委員会へ一 任...
有価証券報告書－第13期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
2022/03/28 【3673】株式会社ブロードリーフ、有価証券報告書
有価証券報告書－第13期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
引用： (BBT)が所有する当社株式 1,340,900 株及び株式給付信託 (J-ESOP)が所有する当社株 式 2,035,249 株があります。 27/117EDINET 提出書類 株式会社ブロードリーフ(E27361) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 取締役及び執行役員に対する業績連動型株式報酬制度 (BBT)) 1 制度の概要 当社は、当社の取締役及び執行役員 ( 社外取締役を除く。以下 「 取締役等 」という。)に対して取締役等の報 酬と当社の業績及び株式価値...
有価証券届出書（参照方式）
2022/04/20 【3673】株式会社ブロードリーフ、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用： ( 社外取締役を除きます。) 及び執行役員が株価変動のメリットとリスクを株主の皆 様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、2019 年 3 月 28 日開催の当社第 10 期定時株主総会において「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下、「 本制度 」といいます。) を導入することにつき、ご承認を頂いております。本募集は、本制度に基づき、2022 年 4 月 20 日開催の当社 取締役会決議により行われるものです。なお、本有価証券届出書の対象となる当社普通株式...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/04/20 【3673】株式会社ブロードリーフ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：. 処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 5 月 9 日 (2) 処分する株式の種類お よび数 記 当社普通株式 150,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 369 円 (4) 処分総額 55,350,000 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 当社の執行役員 ※ 社外取締役を除く。 2 名 12 名 71,273 株 78,727 株 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証 券届出書の効力発生を条件とします。 2. 処分の目的および理由 当社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/03/29 【3673】株式会社ブロードリーフ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：により構成されており、それぞれ固定型と業績連動型の報酬制度を体系的に整備してお ります。報酬の水準については、同業種や同規模の事業会社の報酬額等を比較検討し、決定しております。また個別の報酬額は、株主総会で承 認された総額の範囲内で、評価の公正性を担保するために評価の決定に利害関係を有しない社外取締役により構成される評価報酬委員会へ一 任することを取締役会で決議し、役位に応じた責任範囲及び業績のほか、各取締役の業績評価・貢献度を総合的に勘案して、評価報酬委員会で 決定しております。 (ⅳ) 当社...
2021年定時株主総会招集通知
2021/03/04 【3673】株式会社ブロードリーフ、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：総会終結のときをもって任期満了となりますので、あらためて 取締役 6 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、以下のとおりであります。 候補者 番号 氏名現在の当社における地位 取締役会 出席状況 属 性 議 決 権 行 使 案 内 1 2 3 おお 大 やま 山 き 鬼 やま 山 なか 中 ざわ 澤 けん 堅 けん 健 もり 盛 じ 司 いち 一 お 夫 代表取締役社長 取締役副社長 社外取締役 12 回 /12 回 (100%) 12 回 /12 回 (100%) 12 回...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2021/04/21 【3673】株式会社ブロードリーフ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：の概要 (1) 処分期日 2021 年 5 月 10 日 (2) 処分する株式の種類 および数 記 当社普通株式 102,189 株 (3) 処分価額 1 株につき 548 円 (4) 処分総額 55,999,572 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 当社の執行役員 2 名 12 名 50,068 株 52,121 株 ※ 社外取締役を除く。 本自己株式処分については、金融商品取引法に基づく有 価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的および理由 当社は、2019...
有価証券報告書－第12期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
2021/03/29 【3673】株式会社ブロードリーフ、有価証券報告書
有価証券報告書－第12期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
引用： ) 上記のほか、株式給付信託 (BBT)が所有する当社株式 1,393,900 株及び株式給付信託 (J-ESOP)が所有する当社株 式 2,292,100 株があります。 28/109EDINET 提出書類 株式会社ブロードリーフ(E27361) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 取締役及び執行役員に対する業績連動型株式報酬制度 (BBT)) 1 制度の概要 当社は、当社の取締役及び執行役員 ( 社外取締役を除く。以下 「 取締役等 」という。)に対して取締役等の報...
「JPX日経中小型株指数」構成銘柄への選定に関するお知らせ
2021/08/10 【3673】株式会社ブロードリーフ、その他のIR
「JPX日経中小型株指数」構成銘柄への選定に関するお知らせ
引用：および市場流動性指標等によるスクリーニングがなされた後、3 年平均 ROE、3 年累積営業利 益等の定量的な指標によるスコアリングを加え、独立した社外取締役の選任等の定性的な要素による加点を行 い、200 銘柄が選定されています。 日頃からご支援いただいております株主および投資家の皆様に感謝を申し上げますとともに、今後も皆様の ご期待に添えるよう、更なる企業価値の向上を目指してまいります。 「JPX 日経中小型株指数 」につきましては、下記 URL をご参照ください。 https://www.jpx...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/03/27 【3673】株式会社ブロードリーフ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 (ⅲ) 取締役の報酬については、透明性、公正性及び客観性を確保し、経営目標に対する個人業績を客観的に評価するプロセスを通じて、業績に 連動しない基本報酬と業績目標の達成度によって変動する業績連動報酬で構成され、報酬の水準については、同業種や同規模の事業会社の報 酬額等を比較検討し、決定しております。また、取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、株主総会において報酬の限度 額を決議し、その限度額内での報酬額の決定に関しては、取締役会が指名した社外取締役により構成される評価報酬委員会...
取締役、監査役および補欠監査役の選任に関するお知らせ
2020/02/21 【3673】株式会社ブロードリーフ、その他のIR
取締役、監査役および補欠監査役の選任に関するお知らせ
引用：することを決議いた しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 取締役の選任 在任取締役 5 名全員は、本株主総会終結のときをもって任期満了となりますので, 社外取締役 1 名を 増員し、あらたに取締役 6 名の選任をお願いするものであります。取締役候補者は以下のとおりであり ますが、当社は取締役会の多様性やコーポレート・ガバナンス体制の充実を図るため、取締役候補者 6 名のうち、過半数 (4 名 )を社外取締役候補者としております。 (1) 取締役候補者 氏名現職名新任・再任 おおやま 大山...
独立役員届出書
2020/02/27 【3673】株式会社ブロードリーフ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社ブロードリーフ_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社ブロードリーフコード 3673 提出日 2020/2/28 異動 ( 予定 ) 日 2020/3/24 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h...
第11期定時株主総会招集ご通知
2020/02/28 【3673】株式会社ブロードリーフ、株主総会招集通知
第11期定時株主総会招集ご通知
引用： 」が原案どおり可決されますと、 取締役が現在の5 名 (うち社外取締役 3 名 )から6 名 (うち社外取締役 4 名 )へと実際に増加 することを踏まえ、さらに、今後、適正な報酬により多様な知識・経験・能力を備えた有能な 取締役の選任を可能とするために、取締役報酬限度額の年額 4 億円以内 (うち社外取締役分は 年額 1 億円以内。従来どおり使用人兼務取締役の使用人給与分は含まない)への増額をお願い するものであります。 なお、当社の株式報酬としては、取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行役員...
役員人事の内定に関するお知らせ
2019/12/20 【3673】株式会社ブロードリーフ、その他のIR
役員人事の内定に関するお知らせ
引用：開催予定の第 11 期定時株主総会の終結時をもって現任取締役 5 名全員が任期満了とな るため、以下のとおり、再任 3 名および新任 3 名の計 6 名の選任を同総会に付議することといたし ます。 (1) 取締役候補者 氏名現職名新任・再任 おおやま 大山 やまなか 山中 きざわ 鬼澤 たかだ 高田 いぐし けんじ 堅司 けんいち 健一 もりお 盛夫 ひろし 坦史 くみこ 久美子 りさ 里沙 代表取締役社長 取締役副社長 社外取締役 - 伊串 - 新任 たなか 田中 - 新任 ※ 鬼澤盛夫氏、高田...
取締役報酬限度額の改定に関するお知らせ
2020/02/21 【3673】株式会社ブロードリーフ、その他のIR
取締役報酬限度額の改定に関するお知らせ
引用：いたします。また「 取締役 6 名選任の件 」が原案どおり可決されますと、取締役が現在の5 名 (うち社外取締役 3 名 )から6 名 (うち社外取締役 4 名 )へと実際に増加いたします。さらに、 今後、適正な報酬により多様な知識・経験・能力を備えた有能な取締役の選任を可能とするため に、取締役報酬限度額の年額 4 億円以内 (うち社外取締役分は年額 1 億円以内とし、従来どおり 使用人兼務取締役の使用人給与分は含まない)への増額をお願いするものであります。 なお、当社の株式報酬としては、取締役...
2019年12月期 決算説明資料
2020/02/14 【3673】株式会社ブロードリーフ、その他のIR
2019年12月期 決算説明資料
引用：参考 Appendix 会社概要、売上区分 Copyright©2020 Broadleaf.Co.,Ltd. All rights reserved. 24Chapter 4 役員人事の内定について ご参考 ‣ 社外取締役候補者 ( 新任 ) 高田坦史 (たかだひろし) 1969 年 4 月トヨタ自動車販売株式会社 ( 現トヨタ自動車株式会社 ) 入社 1995 年 1 月トヨタ自動車株式会社宣伝部長 2001 年 6 月トヨタ自動車株式会社取締役 (トヨペット店営業本部、商品企画部、VVC...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2020/04/22 【3673】株式会社ブロードリーフ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： (1) 処分期日 2020 年 5 月 8 日 (2) 処分する株式の種類 および数 記 当社普通株式 114,052 株 (3) 処分価額 1 株につき 491 円 (4) 処分総額 55,999,532 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 当社の執行役員 2 名 13 名 51,345 株 62,707 株 ※ 社外取締役を除く。 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券届出書を提出しております。 2. 処分の目的および理由 当社は、2019 年 2...
有価証券届出書（参照方式）
2020/04/22 【3673】株式会社ブロードリーフ、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用： ) 1/5第一部 【 証券情報 】 第 1【 募集要項 】 1【 新規発行株式 】 EDINET 提出書類 株式会社ブロードリーフ(E27361) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 種類発行数内容 完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式 普通株式 114,052 株 単元株式数 100 株 ( 注 )1. 募集の目的及び理由 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び執行役員が株価変動のメリットとリスクを株主の皆 様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上...
有価証券報告書－第11期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
2020/03/27 【3673】株式会社ブロードリーフ、有価証券報告書
有価証券報告書－第11期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
引用：及び執行役員に対する譲渡制限付株式報酬制度 ) 1 制度の概要 当社は、当社の取締役及び執行役員 ( 社外取締役を除く。以下、「 取締役等 」という。)に対して取締役等 が、株価変動のメリットとリスクを株主と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高める ため、「 株式報酬 」に関する見直しを行い、取締役等に対し、一定の譲渡制限株式を割り当てる譲渡制限付株式 報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)を導入しております。 本制度は、取締役等に対し、当社評価報酬委員会の審議及び取締役会...
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