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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　46件中 1-30件目(5.637秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/02 【3683】株式会社サイバーリンクス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の妥当性及び必要性を確認の上、社外取締役の意見を踏まえ、事前承認を得た場合にのみ実施することとしており、当該取引の公正 性を適切に監視しております。なお、取引実行後には、当該取引についての重要な事実を取締役会に報告することとしております。 また、該当する取引については法令の定めに従い、その概要を開示しております。さらに当社は、毎年、全役員に対し、当社との取引 ( 関連当事者 間の取引 )の有無について「 関連当事者との取引に関する調査回答書 」による把握を行っております。 ( 補充原則 2-4-1...
独立役員届出書
2024/03/14 【3683】株式会社サイバーリンクス、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：サイバーリンクス_ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 ㈱サイバーリンクスコード 3683 提出日 2024/3/14 独立役員届出書の 提出理由 異動 ( 予定 ) 日 2024/3/27 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。 2024 年 3 月 27 日付で内田善彦氏が社外取締役、2024 年 4 月 1 日付で山 﨑 和典氏が社外取 締役 ( 監査等委員 )にそれぞれ就任予定です。 なお、2024 年 3 月 31 日付で潰瀧順一氏は辞任により退任...
役員人事に関するお知らせ
2024/03/27 【3683】株式会社サイバーリンクス、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用： 第 3のトラスト事業室担当 流通クラウド事業本部担当 ( 流通クラウド事業本部長 ) CWSO(Chief Work Smart Officer) 取締役 取締役 取締役 ( 新任 ) 取締役監査等委員 たけだ 田 E ほんま 間 E うちだ 田 E とよだ 田 E よしのぶ E 修 E ひであき 明 E よしひこ 彦 E やすふみ 史 E 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 取締役監査等委員 A 取締役監査等委員 ( 新任 ) A もりもと 本 E やまさき E 﨑 E てっぺい...
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
2024/03/15 【3683】株式会社サイバーリンクス、その他のIR
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
引用：・評価結果について (1) 分析・評価結果の概要 以下の観点から、取締役会の実効性は確保できていると評価いたしました。 1 取締役会の開催頻度、資料の検討時間、議題の提案時期、審議事項は適切であり、審 議に十分な時間が確保されている。 2 社外取締役の業界や経営に関する知識・経験・能力が確保されている。 3 取締役会の議事進行は適切であり、自由に発言できる雰囲気になっている。 4 審議に必要な情報提供の機会確保や外部専門家の活用等、取締役会を支える体制につ いては、適切に整備されている。 5 取締役...
有価証券報告書－第60期(2023/01/01－2023/12/31)
2024/03/28 【3683】株式会社サイバーリンクス、有価証券報告書
有価証券報告書－第60期(2023/01/01－2023/12/31)
引用：ないことといたします。 ( 第 1 回株式報酬型新株予約権 ) 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 2015 年 3 月 27 日 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 68( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数 ( 株 ) ※ 新株予約権の行使時の払込金額 ※ 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行す る場合の株式の発行価格及び資本組入 額 ( 円 ) ※ 普通株式 13,600 ( 注 )1、5 1 株当たり1 円 2015...
代表取締役の異動及び取締役候補者選定に関するお知らせ
2024/02/14 【3683】株式会社サイバーリンクス、その他のIR
代表取締役の異動及び取締役候補者選定に関するお知らせ
引用： ( 重任 ) ひがし 東 なおき 直樹 常務取締役 ( 重任 ) ゆかわ 湯川 たかし 隆 志 モバイルネットワーク事業部担当 総合管理部担当 取締役 ( 重任 ) 取締役 ( 新任 ) みずま 水間 まつやま 松山 いつのぶ 乙 允 こうじ 浩士 最高情報責任者 (CIO) 公共クラウド事業部担当 第 3のトラスト事業室担当 流通クラウド事業本部担当 ( 流通クラウド事業本部長 ) 取締役 ( 重任 ) もりた 盛田 よしつぐ 義次 取締役 ( 重任 ) たけだ 武田 よしのぶ 好修 社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/25 【3683】株式会社サイバーリンクス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ません。 https://www.cyber-l.co.jp/ir/governance/ ( 原則 1-7) 関連当事者間の取引 当社では、役員及び役員が実質的に支配する法人との利益相反取引、役員親族や主要株主等との取引については、社内規程に基づき、取締役 会にて取引の妥当性及び必要性を確認の上、社外取締役の意見を踏まえ、事前承認を得た場合にのみ実施することとしており、当該取引の公正 性を適切に監視しております。なお、取引実行後には、当該取引についての重要な事実を取締役会に報告することとしており...
2023年12月期　決算説明会
2024/03/04 【3683】株式会社サイバーリンクス、その他のIR
2023年12月期　決算説明会
引用：%、2030 年度末管理職における女性比率目標 10.0% 主任職における女性比率目標 (2025 年度末 )を20.0%から25.0%に引き上げ ■ 経営幹部候補者への教育 ( 経営戦略塾、チームビルディング) ■ 中学生向けキャリア学習 ( 企業訪問 ) 受け入れ ガバナンス ■ 英文開示資料・英文 IRサイトの充実、 YouTubeチャンネル開設 ■ インターネットによる議決権行使の採用 ■ 独立社外取締役 1 名増員、独立社外取締役比率 50.0% ( 第 60 期定時株主総会付議予定 ) C...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/03/29 【3683】株式会社サイバーリンクス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ません。 https://www.cyber-l.co.jp/ir/governance/ ( 原則 1-7) 関連当事者間の取引 当社では、役員及び役員が実質的に支配する法人との利益相反取引、役員親族や主要株主等との取引については、社内規程に基づき、取締役 会にて取引の妥当性及び必要性を確認の上、社外取締役の意見を踏まえ、事前承認を得た場合にのみ実施することとしており、当該取引の公正 性を適切に監視しております。なお、取引実行後には、当該取引についての重要な事実を取締役会に報告することとしており...
役員の選任に関するお知らせ
2023/03/31 【3683】株式会社サイバーリンクス、その他のIR
役員の選任に関するお知らせ
引用： みずま E E なおき AE 直樹 E たかし E E いつのぶ E E 流通クラウド事業本部担当 ( 流通クラウド事業本部長 ) 公共クラウド事業部担当 モバイルネットワーク事業部担当 総合管理部担当 最高情報責任者 (CIO) 第 3のトラスト事業室担当 取締役 ( 新任 ) もりた E E よしつぐ E E 取締役 ( 重任 ) たけだ 田 E よしのぶ E E 社外取締役 取締役 ( 新任 ) ほんま E E ひであき E E 社外取締役 取締役監査等委員 ( 重任 ) 取締役監査等委員...
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
2023/03/17 【3683】株式会社サイバーリンクス、その他のIR
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
引用：についての議論を活性化させること。 2 取締役会に付議する事項を厳選し、事業の戦略や課題・リスク等についての議論を深 められる時間を充分に確保すること。 3 取締役が希望するトレーニングの内容について把握し、また、社内の重要な会議に非 常勤取締役が積極的に参加するなどして、取締役に必要なトレーニングや当社事業の知 識習得の機会を提供すること。 3. 今後の対応について 当社は、昨年の独立社外取締役 1 名の選任に引き続き、経営体制の強化及びコーポレート・ ガバナンスの一層の強化を図るため、2023 年 3...
有価証券報告書－第59期(2022/01/01－2022/12/31)
2023/03/29 【3683】株式会社サイバーリンクス、有価証券報告書
有価証券報告書－第59期(2022/01/01－2022/12/31)
引用：において決議しております。 なお、2022 年 3 月 29 日開催の第 58 期定時株主総会の決議に基づき、譲渡制限付株式報酬制度を導入しまし た。これに伴い、従来の株式報酬型ストックオプション制度を廃止し、すでに付与済みのものを除き、新たな 新株予約権の新たな割当ては行わないことといたします。 ( 第 1 回株式報酬型新株予約権 ) 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 2015 年 3 月 27 日 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 68( 注 )1 新株...
2023年12月期　第２四半期決算説明資料
2023/09/04 【3683】株式会社サイバーリンクス、その他のIR
2023年12月期　第２四半期決算説明資料
引用：の採用 ■ 独立社外取締役 1 名増員独立社外取締役比率 50.0% C2023 CYBERLINKS CO.,LTD. 134. 資本コストや株価を意識した経営について C2023 CYBERLINKS CO.,LTD. 144. 資本コストや株価を意識した経営について 現状分析 50 6 PBR 1.1 倍 時価総額 株主資本 企業価値 = ROE 4.0% 純利益 株主資本 効率的に稼ぐ力 × PER 27.4 倍 時価総額 純利益 ※「 時価総額 」は2023 年 7 月 31 日時点終値...
上場維持基準の適合に向けた計画に基づく進捗状況について
2023/03/29 【3683】株式会社サイバーリンクス、その他のIR
上場維持基準の適合に向けた計画に基づく進捗状況について
引用：を実施いたしました。 ・人材 KPIの開示 ・サステナビリティデータ( 社会 )の開示 ・団体長期障害所得補償 (GLTD) 制度導入 ・女性活躍推進への取組 ( 管理職比率 7.8%、主任職比率 21.7%)※2022 年 12 月 31 日時点 ・中学生向けキャリア学習 ( 企業訪問 ) 受入れ ・インターネットによる議決権行使の採用 ( 第 59 期定時株主総会より) ・独立社外取締役を3 分の1 以上選任 ( 社内取締役 4 名に対し、独立社外取締役 4 名 ※2022 年 12 月 31...
役員の異動に関するお知らせ
2023/02/14 【3683】株式会社サイバーリンクス、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：取締役会長 (2) 退任予定取締役 氏名現職 かつらやすお E E E 当社社外取締役 2. 取締役 ( 監査等委員 )の異動 (1) 新任取締役 ( 監査等委員 ) 候補者 氏名現職 もりもと てっぺい 森 E 本 E E A E E 平 税理士法人エムズ会計社員 (2) 退任予定取締役 ( 監査等委員 ) 氏名現職 さとう E 藤 E まさみつ E 光 E 当社取締役 ( 監査等委員 ) 1A E A E A E A E A E AE 間 AE 田 AE 間 A A E 乙 A A E 義 A...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/04/15 【3683】株式会社サイバーリンクス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：-l.co.jp/ir/governance/ ( 原則 1-7) 関連当事者間の取引 当社では、役員及び役員が実質的に支配する法人との利益相反取引、役員親族や主要株主等との取引については、社内規程に基づき、取締役 会にて取引の妥当性及び必要性を確認の上、社外取締役の意見を踏まえ、事前承認を得た場合にのみ実施することとしており、当該取引の公正 性を適切に監視しております。なお、取引実行後には、当該取引についての重要な事実を取締役会に報告することとしております。また、該当する取引については法令の定め...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/03/30 【3683】株式会社サイバーリンクス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しない理由 】 ( 補充原則 1-2-4) 株主総会における議決権の電子行使の環境作り、招集通知の英訳 当社は現在、機関投資家や海外投資家等の比率が比較的低いため、コスト等を勘案し議決権の電子行使や招集通知の英訳を採用していません 。今後、機関投資家及び海外投資家の比率合計 20%をめどに、議決権電子行使プラットフォーム導入及び招集通知の英訳について検討します。 ( 補充原則 4-10-1) 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等 当社は、独立社外取締役を主要な構成員とする指名委員会・報酬委員会等は設置...
2022年12月期　決算説明会
2023/03/02 【3683】株式会社サイバーリンクス、その他のIR
2022年12月期　決算説明会
引用：) ■ 中学生向けキャリア学習 ( 企業訪問 ) 受け入れ ガバナンス ■ 指名・報酬委員会を設置 ■ 英文開示資料の充実 ■ インターネットによる議決権行使の採用 ( 第 59 期定時株主総会より) ■ 独立社外取締役 1 名増員独立社外取締役比率 50.0% ( 第 59 期定時株主総会付議予定 ) C2023 CYBERLINKS CO.,LTD. 215. 株主還元 C2023 CYBERLINKS CO.,LTD. 225. 株主還元株主還元施策と配当予想 株主還元施策 事業成長に向けた投資...
役員の選任に関するお知らせ
2022/03/29 【3683】株式会社サイバーリンクス、その他のIR
役員の選任に関するお知らせ
引用：クラウド事業部担当 常務取締役 ( 重任 ) ゆかわ 川 E たかし E E モバイルネットワーク事業部担当 取締役 ( 重任 ) ひで E ゆうじ E E 流通クラウド事業本部長 取締役 ( 重任 ) うじ 治 E たもつ E 取締役 ( 重任 ) かつら E やすお E E 社外取締役 取締役 ( 新任 ) たけだ 田 E よしのぶ E E 社外取締役 取締役常勤監査等委員 取締役監査等委員 取締役監査等委員 さとう 藤 E つえたき E E とよだ E E まさみつ 光 E じゅんいち 一...
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
2022/03/18 【3683】株式会社サイバーリンクス、その他のIR
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
引用：の調査と比較し、取締役会の審議事項、社外取締役に対する資料提案方法の検討に ついて改善が図られました。一方で、市場への情報発信、経営課題の提示と対応策や事業に 影響する主要なリスク等の審議充実等については、引き続き改善の余地があると認められま した。 (2) 評価結果から抽出された課題 当社取締役会の実効性を更に高めるために取り組むべきこととして、以下の課題を抽出い たしました。 1 バランスを考慮した取締役会の構成人数や社外取締役の増員を含めた構成員の多様性 を検討すること。 2 取締役会...
有価証券報告書－第58期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
2022/03/30 【3683】株式会社サイバーリンクス、有価証券報告書
有価証券報告書－第58期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
引用：ます。 ( 第 1 回株式報酬型新株予約権 ) 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 2015 年 3 月 27 日 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 68( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数 ( 株 ) ※ 新株予約権の行使時の払込金額 ※ 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行す る場合の株式の発行価格及び資本組入 額 ( 円 ) ※ 普通株式 13,600 ( 注 )1、5 1 株当たり1 円 2015 年 5 月...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/20 【3683】株式会社サイバーリンクス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しない理由 】 ( 補充原則 1-2-4) 株主総会における議決権の電子行使の環境作り、招集通知の英訳 当社は現在、機関投資家や海外投資家等の比率が比較的低いため、コスト等を勘案し議決権の電子行使や招集通知の英訳を採用していませ ん。今後、機関投資家及び海外投資家の比率合計 20%をめどに、議決権電子行使プラットフォーム導入及び招集通知の英訳について検討しま す。 ( 補充原則 4-10-1) 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等 当社は、独立社外取締役を主要な構成員とする指名委員会・報酬委員会等は設置...
「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の一部改定に関するお知らせ
2021/12/20 【3683】株式会社サイバーリンクス、その他のIR
「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の一部改定に関するお知らせ
引用：配分、健全な株主資本の確保及び株主還元のバランス を考慮し、経営指標としてROE 目標を設定し、資本効率を重視した経営に努め る。 3 株主還元については、将来の事業展開と経営基盤の充実のために必要な内部留保 を確保しつつ、利益の状況、将来収益の見通し、キャッシュ・フローの状況及び 配当性向などを総合的に勘案し、継続的かつ安定的な配当に努める。 4 支配権の変動や大規模な希釈化をもたらす資本政策 ( 増資、MBO 等を含む)を 行う際は、独立社外取締役の意見に配慮しつつ、実施の必要性や合理性...
新任取締役及び補欠の監査等委員である取締役候補者の選任に関するお知らせ
2022/02/24 【3683】株式会社サイバーリンクス、その他のIR
新任取締役及び補欠の監査等委員である取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用：決議いたしま したので、お知らせいたします。 1. 新任取締役候補者 経営体制の強化及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、社外取締役を1 名増員 することといたします。候補者の略歴は次のとおりであります。 氏名 略歴 ( 生年月日 ) たけだ 武田 よしのぶ 好修 (1952 年 5 月 9 日生 ) 1976 年 4 月 1986 年 1 月 1988 年 12 月 2005 年 6 月 2009 年 4 月 2010 年 4 月 2015 年 4 月 2020 年 4 月...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/30 【3683】株式会社サイバーリンクス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しない理由 】 ( 補充原則 1-2-4) 当社は現在、機関投資家や海外投資家等の比率が比較的低いため、コスト等を勘案し議決権の電子行使や招集通知の英訳を採用していませ ん。今後、株主構成の変化等の状況に応じて検討を進めます。 ( 補充原則 3-1-2) 当社では、英語での情報の開示・提供については現状の当社株主構成を勘案し行っておりませんが、今後の株主構成の変化に応じて検討を進め ます。 ( 原則 4-10-1) 当社は、独立社外取締役を主要な構成員とする任意の諮問委員会等は設置しておりませんが、独立...
社外取締役（監査等委員）の辞任及び補欠取締役（監査等委員）の取締役（監査等委員）就任に関するお知らせ
2021/07/21 【3683】株式会社サイバーリンクス、その他のIR
社外取締役（監査等委員）の辞任及び補欠取締役（監査等委員）の取締役（監査等委員）就任に関するお知らせ
引用：各 位 2021 年 7 月 21 日 会社名株式会社サイバーリンクス 代表者名代表取締役社長村上恒夫 (コード番号 :3683 東証第一部 ) 問合せ先総合管理部長鳥居孝行 (TEL. 050-3500-2797) 社外取締役 ( 監査等委員 )の辞任及び 補欠取締役 ( 監査等委員 )の取締役 ( 監査等委員 ) 就任に関するお知らせ 2021 年 7 月 21 日をもちまして、社外取締役 ( 監査等委員 )の水城実氏が辞任することとなりました ので、お知らせいたします。なお、水城実氏...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/03/31 【3683】株式会社サイバーリンクス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しない理由 】 ( 補充原則 1-2-4) 当社は現在、機関投資家や海外投資家等の比率が比較的低いため、コスト等を勘案し議決権の電子行使や招集通知の英訳を採用していませ ん。今後、株主構成の変化等の状況に応じて検討を進めます。 ( 補充原則 3-1-2) 当社では、英語での情報の開示・提供については現状の当社株主構成を勘案し行っておりませんが、今後の株主構成の変化に応じて検討を進め ます。 ( 原則 4-10-1) 当社は、独立社外取締役を主要な構成員とする任意の諮問委員会等は設置しておりませんが、独立...
「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の一部改定に関するお知らせ
2021/03/30 【3683】株式会社サイバーリンクス、その他のIR
「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の一部改定に関するお知らせ
引用：ガイドライン」といいます。)を一部改定することを決議いたしましたので、下記のとおりお知ら せいたします。 記 1. 改定の主旨 2021 年 3 月 30 日付で監査等委員会設置会社へ移行したことに伴い、本ガイドラインを一部改定いた しました。 2. 改定の条項 第 4 条資本政策 第 6 条買収防衛策 第 13 条情報開示の充実 第 14 条会計監査人 第 15 条取締役会の体制 第 16 条取締役会の役割・責務 第 18 条社外取締役の独立性に関する基準 第 20 条取締役会における審議の活性化 第...
独立役員届出書
2021/03/16 【3683】株式会社サイバーリンクス、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：サイバーリンクス_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/3/16 独立役員届出書 ㈱サイバーリンクスコード 3683 異動 ( 予定 ) 日 2021/3/30 独立役員届出書の 提出理由 監査等委員会設置会社への移行に伴い。 定時株主総会において、社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 桂靖雄社外取締役 ○ ○ 有 2 水城実社外取締役 ○ △ 新任有 3 潰...
監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事に関するお知らせ
2021/02/25 【3683】株式会社サイバーリンクス、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事に関するお知らせ
引用： ひがし 東 ゆかわ 湯川 ひで 秀 なおき 直樹 たかし 隆 志 ゆうじ 祐 而 常務取締役 公共クラウド事業部担当 常務取締役 モバイルネットワーク事業部担当 取締役 流通クラウド事業本部長 同左 同左 同左 うじ 宇治 たもつ 保 取締役 同左 かつら 桂 やすお 靖雄 社外取締役 同左 ( 注 ) 桂靖雄氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役の候補者であります。2. 監査等委員である取締役の候補者 (2021 年 3 月 30 日開催予定の当社第 57 期定時株主総会に付議...
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