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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　26件中 1-26件目(6.963秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/03 【3196】株式会社ホットランド、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 取締役会は、事業を通じてお客様にほっとしたやすらぎと笑顔いっぱいのだんらんを提供するとともに、株主・従業員・取引先等、すべてのステー クホルダーとの良好な関係の構築を重視することによって企業価値の向上を促し、経営陣の職務執行を監視監督し、規律ある経営体制を確保し、 株主に対する受託者責任・説明責任を果たします。 取締役会は、監査等委員である取締役 3 名を含む計 6 名の取締役で構成されており、うち2 名は社外取締役であります。原則として毎月 1 回の定 期開催のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2024/04/25 【3196】株式会社ホットランド、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：いたします。 記 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 5 月 24 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 14,479 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,177 円 (4) 処分総額 31,520,783 円 当社の取締役 (※1) 4 名 8,731 株 (5) 処分予定先 当社子会社の取締役 (※2) 9 名 5,748 株 ※1 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 ※2 社外取締役を除く。 (6) その他 本自己株処分については、金融商品取引法...
有価証券報告書－第33期(2023/01/01－2023/12/31)
2024/03/28 【3196】株式会社ホットランド、有価証券報告書
有価証券報告書－第33期(2023/01/01－2023/12/31)
引用：
臨時報告書
2024/03/29 【3196】株式会社ホットランド、臨時報告書
臨時報告書
引用： ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのため の報酬決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に譲渡制限付株式の付与のための報酬を 支給し、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の金額は年額 50 百万円以内、発行又は処分さ れる株式の総数は年 62,500 株以内とするものであります。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社ホットランド(E30898) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示...
2024年12月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2024/05/15 【3196】株式会社ホットランド、決算発表
2024年12月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： 名 8,731 株 当社子会社の取締役 (※2) 9 名 5,748 株 ※1 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 ※2 社外取締役を除く。 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有 価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2024 年 3 月 27 日の当社第 33 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社 外取締役を除く。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上...
取締役候補者の選任に関するお知らせ
2024/03/01 【3196】株式会社ホットランド、その他のIR
取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用： 」という。)にその選任を付議することを決議いた しましたので、お知らせいたします。 記 1. 取締役候補者選任の理由 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下、同じ。) 全員 (3 名 )は、本株主総会終結の時 をもって任期満了となります。 そこで、当社取締役会は、経営体制の一層の強化並びに取締役の監督機能の強化及びコーポレー ト・ガバナンスの向上を図るため、新任の取締役候補者 3 名 (うち社外取締役候補者 1 名 )を含む 取締役 6 名の選任を本株主総会に付議することを決議いたしました。 2. 取締役...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2024/03/01 【3196】株式会社ホットランド、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：予定の第 33 期定時株主総会 ( 以下、「 本株主総会 」という。)に付議することといた しましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象 取締役 」という。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び 企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を 割り当てる報酬制度として導入...
四半期報告書－第34期第1四半期(2024/01/01－2024/03/31)
2024/05/15 【3196】株式会社ホットランド、四半期報告書
四半期報告書－第34期第1四半期(2024/01/01－2024/03/31)
引用： ( 以下 「 本自己株式処分 」という。)を行うことについて決議しました。 1. 本自己株式処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 5 月 24 日 (2) 処分する株式の種類及び数 当社普通株式 14,479 株 (3) 処分価額 1 株につき2,177 円 (4) 処分総額 31,520,783 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式 の数 当社の取締役 (※1) 当社子会社の取締役 (※2) 4 名 8,731 株 9 名 5,748 株 ※1 監査等委員である取締役及び社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/04/05 【3196】株式会社ホットランド、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 取締役会は、事業を通じてお客様にほっとしたやすらぎと笑顔いっぱいのだんらんを提供するとともに、株主・従業員・取引先等、すべてのステー クホルダーとの良好な関係の構築を重視することによって企業価値の向上を促し、経営陣の職務執行を監視監督し、規律ある経営体制を確保し、 株主に対する受託者責任・説明責任を果たします。 取締役会は、監査等委員である取締役 3 名を含む計 6 名の取締役で構成されており、うち2 名は社外取締役であります。原則として毎月 1 回の定 期開催のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催...
取締役候補者の選任に関するお知らせ
2023/03/03 【3196】株式会社ホットランド、その他のIR
取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用： 康之 E 監査等委員である取締役 ( 常勤 ) 同左 てらやま 山 E あきひで AE 昭英 E 監査等委員である社外取締役 同左 いもん 門 E たつと AE 達人 E 監査等委員である社外取締役 同左 ※ 寺山昭英氏及び井門達人氏は、監査等委員である社外取締役候補者であります。 3. 補欠の監査等委員である取締役候補者 氏名 現役職名 やなぎさわ 澤 E ひろゆき AE 宏之 E 柳澤・浅野公認会計士事務所代表者 ※ 柳澤宏之氏は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。 以上...
有価証券報告書－第32期(2022/01/01－2022/12/31)
2023/03/31 【3196】株式会社ホットランド、有価証券報告書
有価証券報告書－第32期(2022/01/01－2022/12/31)
引用：
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/04/01 【3196】株式会社ホットランド、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 取締役会は、事業を通じてお客様にほっとしたやすらぎと笑顔いっぱいのだんらんを提供するとともに、株主・従業員・取引先等、すべてのステー クホルダーとの良好な関係の構築を重視することによって企業価値の向上を促し、経営陣の職務執行を監視監督し、規律ある経営体制を確保し、 株主に対する受託者責任・説明責任を果たします。 取締役会は、監査等委員である取締役 3 名を含む計 6 名の取締役で構成されており、うち2 名は社外取締役であります。原則として毎月 1 回の定 期開催のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/01/27 【3196】株式会社ホットランド、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 取締役会は、事業を通じてお客様にほっとしたやすらぎと笑顔いっぱいのだんらんを提供するとともに、株主・従業員・取引先等、すべてのステー クホルダーとの良好な関係の構築を重視することによって企業価値の向上を促し、経営陣の職務執行を監視監督し、規律ある経営体制を確保し、 株主に対する受託者責任・説明責任を果たします。 取締役会は、監査等委員である取締役 3 名を含む計 7 名の取締役で構成されており、うち3 名は社外取締役であります。原則として毎月 1 回の定 期開催のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/21 【3196】株式会社ホットランド、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 取締役会は、事業を通じてお客様にほっとしたやすらぎと笑顔いっぱいのだんらんを提供するとともに、株主・従業員・取引先等、すべてのステー クホルダーとの良好な関係の構築を重視することによって企業価値の向上を促し、経営陣の職務執行を監視監督し、規律ある経営体制を確保し、 株主に対する受託者責任・説明責任を果たします。 取締役会は、監査等委員である取締役 3 名を含む計 7 名の取締役で構成されており、うち3 名は社外取締役であります。原則として毎月 1 回の定 期開催のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催...
有価証券報告書－第31期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
2022/03/31 【3196】株式会社ホットランド、有価証券報告書
有価証券報告書－第31期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
引用：
取締役候補者の選任に関するお知らせ
2022/03/04 【3196】株式会社ホットランド、その他のIR
取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用： E 靖 E 取締役経営管理本部長 同左 - 1 - AE 藤 A (2) 任期満了に伴う退任予定取締役 氏名 現役職名 ふじき 木 E ひさかず AE 久三 E 社外取締役 以上 - 2 -...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/04/01 【3196】株式会社ホットランド、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 取締役会は、事業を通じてお客様にほっとしたやすらぎと笑顔いっぱいのだんらんを提供するとともに、株主・従業員・取引先等、すべてのステー クホルダーとの良好な関係の構築を重視することによって企業価値の向上を促し、経営陣の職務執行を監視監督し、規律ある経営体制を確保し、 株主に対する受託者責任・説明責任を果たします。 取締役会は、監査等委員である取締役 3 名を含む計 7 名の取締役で構成されており、うち3 名は社外取締役であります。原則として毎月 1 回の定 期開催のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催...
取締役候補者の選任に関するお知らせ
2021/03/02 【3196】株式会社ホットランド、その他のIR
取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用：することを決議いたしましたので、お知らせいたし ます。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 【 重任 】 氏名新役職名現役職名 さ せ 佐瀬 E もりお AE 守男 E 代表取締役社長 同左 おぎの 野 E さとし A E 哲 E 取締役副社長 銀だこ事業本部長 同左 むとう 藤 E やすし A E 靖 E 取締役経営管理本部長 同左 ふじき 木 E ひさかず AE 久三 E 社外取締役 同左 ※ 藤木久三氏は、社外取締役候補者であります。 - 1 -AE 皆 AE 寺 AE 井...
2021年定時株主総会招集ご通知
2021/03/12 【3196】株式会社ホットランド、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集ご通知
引用： ) 2014 年 12 月 20 日から 2022 年 12 月 19 日まで 行使の条件 ( 注 )1 役員の 保有状況 取締役 ( 監査等委員及び 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 10 個 14,000 株 1 名 ( 注 )1. 権利行使の条件は、2011 年 12 月 27 日開催の当社臨時株主総会決議及び2012 年 12 月 19 日開 催の当社取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「 新株予約権割当契 約書 」に定めるところによります。 2...
有価証券報告書－第30期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
2021/03/29 【3196】株式会社ホットランド、有価証券報告書
有価証券報告書－第30期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
引用：
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/04/15 【3196】株式会社ホットランド、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 取締役会は、事業を通じてお客様にほっとしたやすらぎと笑顔いっぱいのだんらんを提供するとともに、株主・従業員・取引先等、すべてのステー クホルダーとの良好な関係の構築を重視することによって企業価値の向上を促し、経営陣の職務執行を監視監督し、規律ある経営体制を確保し、 株主に対する受託者責任・説明責任を果たします。 取締役会は、監査等委員である取締役 3 名を含む計 7 名の取締役で構成されており、うち3 名は社外取締役であります。原則として毎月 1 回の定 期開催のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催...
独立役員届出書
2020/03/11 【3196】株式会社ホットランド、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：ホットランド_ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/3/11 独立役員届出書 株式会社ホットランドコード 3196 異動 ( 予定 ) 日 2020/3/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 寺山昭英社外取締役 ○ △ 有 2 藤木久三社外取締役 ○ ○ 有 3 井門達人社外取締役 ○ ○ 有 4 5 氏名 独立役員の資格...
2020年定時株主総会招集ご通知
2020/03/11 【3196】株式会社ホットランド、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集ご通知
引用：となる 株式の種類と数 普通株式 172,200 株 ( 新株予約権 1 個につき 1,400 株 ) 新株予約権の払込金額 新株予約権の行使に際して 出資される財産の価額 権利行使期間 新株予約権と引換えに払い込みは 要しない 新株予約権 1 個当たり 350,000 円 (1 株当たり 250 円 ) 2014 年 12 月 20 日から 2022 年 12 月 19 日まで 行使の条件 ( 注 )1 役員の 保有状況 取締役 ( 監査等委員及び 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数...
有価証券報告書－第29期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
2020/03/30 【3196】株式会社ホットランド、有価証券報告書
有価証券報告書－第29期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
引用：価値の向上を目指すことにあります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ企業統治の体制の概要 当社は監査等委員会設置会社であり、会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会、監査等委員 会を設置しております。 当社の取締役会は、下記の取締役 4 名 (うち社外取締役 1 名 ) 及び監査等委員である取締役 3 名 ( 監 査等委員である社外取締役 2 名 )で構成されております。当社では月 1 回の定時取締役会の他、必要に 応じて臨時取締役会を適宜開催し、経営に関する重要事項...
取締役候補者の選任に関するお知らせ
2020/02/28 【3196】株式会社ホットランド、その他のIR
取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用： 取締役副社長 銀だこ事業本部長 同左 ふじき 木 E ひさかず AE 久三 E 社外取締役 同左 ※ 藤木久三氏は、社外取締役候補者であります。 【 新任 】 氏名新役職名現役職名 むとう 藤 E やすし A E 靖 E 取締役経営管理本部長 執行役員経営管理本部長 - 1 - AE 伊 AE 菅 AE 皆 A A A 【 任期満了に伴う退任予定取締役 】 氏名 現役職名 いはら 原 E じゅんこ AE 純子 E 取締役 2. 監査等委員である取締役 1 名選任について 監査等委員である取締役菅野章...
法定事後開示書類（合併）（コールド・ストーン・クリーマリー・ジャパン株式会社）
2019/12/02 【3196】株式会社ホットランド、ファイリング情報
法定事後開示書類（合併）（コールド・ストーン・クリーマリー・ジャパン株式会社）
引用：の条件 ( 注 )1 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 10 個 14,000 株 1 名 ( 注 )1. 権利行使の条件は、平成 23 年 12 月 27 日開催の当社臨時株主総会決議及び平成 24 年 12 月 19 日 開催の当社取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「 新株予約権割当 契約書 」に定めるところによります。 2. 平成 26 年 7 月 18 日開催の取締役会決議により、平成 26 年 8 月 7 日...
  
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