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2024/04/12 【3901】マークラインズ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：として取締役会規程に定められた事項の決定を行っております。それ以外につきましては、職務権限規程に基づき取締役、経営幹部等に権限委譲しております。【原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】取締役会において、当社グループの事業の持続的成長と中長期的な企業価値拡大に寄与していただけるよう、建設的な検討への貢献が出来る企業経営経験者や学識経験者等の広範な知識と経験を有する人物を、東京証券取引所が定める独立性基準に基づき選定することとしております。【補充原則 4-10-1 独立委員...

2024/03/29 【3901】マークラインズ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：として取締役会規程に定められた事項の決定を行っております。それ以外につきましては、職務権限規程に基づき取締役、経営幹部等に権限委譲しております。【原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】取締役会において、当社グループの事業の持続的成長と中長期的な企業価値拡大に寄与していただけるよう、建設的な検討への貢献が出来る企業経営経験者や学識経験者等の広範な知識と経験を有する人物を、東京証券取引所が定める独立性基準に基づき選定することとしております。【補充原則 4-10-1 独立委員...

2024/03/26 【3901】マークラインズ株式会社、その他のIR

人事異動に関するお知らせ

引用：頂きました取締役について、株主総会後の臨時取締役会にて以下の通り、選任したことをお知らせいたします。氏名新役職旧役職酒井誠坂井建一梶原七七浅田浩之志藤昭彦宮川洋再任代表取締役取締役社長再任取締役グローバル営業 1 部長兼営業統括新任取締役情報プラットフォーム事業本部情報部門管掌兼情報 1 部長新任取締役コンサルティング事業部管掌再任社外取締役 株式会社ヨロズ代表取締役会長再任社外取締役 株式会社イード代表取締役代表取締役取締役社長取締役...

2024/03/27 【3901】マークラインズ株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：誠、坂井建一、梶原七七、浅田浩之、志藤昭彦及び宮川洋を取締役に選任するものであります。第 3 号議案監査役 1 名選任の件松尾徹を監査役に選任するものであります。第 4 号議案役員賞与支給の件当期末時点の取締役 5 名 (うち社外取締役 2 名 ) 及び監査役 3 名に対し、役員賞与総額 13,000 千円 ( 取締役分 8,420 千円、社外取締役分 1,540 千円、監査役分 3,040 千円 )を支給するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示...

2024/03/26 【3901】マークラインズ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第23期(2023/01/01－2023/12/31)

引用：・ガバナンスの概要図は以下のとおりです。 36/100EDINET 提出書類マークラインズ株式会社 (E31023) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由イ取締役会取締役会は、2 名の社外取締役を含む6 名で構成されております。取締役会の議長は代表取締役社長である酒井誠が務めております。構成員は「(2) 役員の状況」に記載のとおりであります。定例取締役会を毎月 1 回開催しているほか、必要に応じて臨時取締役会を適時開催し、取締役会規則に定める決議事項の審議及び決議...

2023/03/29 【3901】マークラインズ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：では、会社法・その他法令及び定款に定める事項のほか経営に関する重要事項として取締役会規程に定められた事項の決定を行っております。それ以外につきましては、職務権限規程に基づき取締役、経営幹部等に権限委譲しております。【原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】取締役会において、当社グループの事業の持続的成長と中長期的な企業価値拡大に寄与していただけるよう、建設的な検討への貢献が出来る企業経営経験者や学識経験者等の広範な知識と経験を有する人物を、東京証券取引所が定める独立性基準...

2023/03/29 【3901】マークラインズ株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：総会における議決権の不統一行使に関する事前通知の様式について、電磁的方法による通知を可能とすべく、当該内容を変更するものであります。第 3 号議案役員賞与支給の件当期末時点の取締役 5 名 (うち社外取締役 2 名 ) 及び監査役 3 名に対し、役員賞与総額 11,000 千円 ( 取締役分 7,150 千円、社外取締役分 1,300 千円、監査役分 2,550 千円 )を支給するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決...

2023/03/28 【3901】マークラインズ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第22期(2022/01/01－2022/12/31)

引用：させてまいりたいと考えております。今後は、企業規模の成長・拡大に応じ、企業統治に必要な諸機能を一層強化・改善・整備・充実させ、「企業経営の適法性の確保」及び「企業経営の効率性を確保」を維持しつつ、更なる企業業績の向上を目指してまいります。当社グループのコーポレート・ガバナンスの概要図は以下のとおりです。 32/95EDINET 提出書類マークラインズ株式会社 (E31023) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由イ取締役会取締役会は、2 名の社外取締役...

2022/03/29 【3901】マークラインズ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：させ、「企業経営の適法性の確保」及び「企業経営の効率性の確保」を維持しつつ、更なる企業業績の向上を目指してまいります。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則 4-10-1 独立委員会の設置と委員会の独立性に関する考え方等の開示】当社は取締役が5 名のうち、社外取締役 2 名、社内取締役 3 名 (1 名が女性かつ外国籍 )、となっております。当社は独立した諮問委員会を設置しておりませんが、今後中立的な立場からの客観的な意見を論議するための委員会...

2022/01/28 【3901】マークラインズ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：させ、「企業経営の適法性の確保」及び「企業経営の効率性の確保」を維持しつつ、更なる企業業績の向上を目指してまいります。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則 4-10-1 独立委員会の設置と委員会の独立性に関する考え方等の開示】当社は取締役が5 名のうち、社外取締役 2 名、社内取締役 3 名 (1 名が女性かつ外国籍 )、となっております。当社は独立した諮問委員会を設置しておりませんが、今後中立的な立場からの客観的な意見を論議するための委員会...

2021/12/22 【3901】マークラインズ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：させ、「企業経営の適法性の確保」及び「企業経営の効率性の確保」を維持しつつ、更なる企業業績の向上を目指してまいります。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則 4-10-1 独立委員会の設置と委員会の独立性に関する考え方等の開示】当社は取締役が5 名のうち、社外取締役 2 名、社内取締役 3 名 (1 名が女性かつ外国籍 )、となっております。当社は独立した諮問委員会を設置しておりませんが、今後中立的な立場からの客観的な意見を論議するための委員会...

2022/03/29 【3901】マークラインズ株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：するものであります。第 6 号議案役員賞与支給の件当期末時点の取締役 5 名 (うち社外取締役 2 名 ) 及び監査役 3 名に対し、役員賞与総額 8,700 千円 ( 取締役分 5,700 千円、社外取締役分 1,000 千円、監査役分 2,000 千円 )を支給するものであります。 2/3(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項第 1 号議案剰余金処分の件第 2 号議案定款一部変更の件第 3 号議案...

2022/03/28 【3901】マークラインズ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第21期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)

引用：統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由イ取締役会取締役会は、2 名の社外取締役を含む5 名で構成されております。取締役会の議長は代表取締役社長である酒井誠が務めております。構成員は「(2) 役員の状況」に記載のとおりであります。定例取締役会を毎月 1 回開催しているほか、必要に応じて臨時取締役会を適時開催し、取締役会規則に定める決議事項の審議及び決議、並びに重要な報告を行っております。ロ監査役会当社は、監査役制度を採用しており、監査役会は2 名の社外監査役を含む3 名で構成...

2021/03/29 【3901】マークラインズ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：/library/ 【補充原則 4-1-1 取締役会の経営陣に対する委任の範囲】取締役会では、会社法・その他法令及び定款に定める事項のほか経営に関する重要事項として取締役会規程に定められた事項の決定を行っております。それ以外につきましては、職務権限規程に基づき取締役、経営幹部等に権限委譲しております。【原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用】当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値向上に向けて、当社グループ事業と関わりの深い業界から社外取締役として2 名を第 17 回定時株主総会...

2021/03/04 【3901】マークラインズ株式会社、株主総会招集通知

第20回定時株主総会招集通知

引用：洋取締役松尾徹常勤監査役松田修一監査役篠崎正巳監査役 MarkLines North America, Inc. 代表取締役社長株式会社ヨロズ代表取締役会長萬運輸株式会社社外取締役 東ホー株式会社社外取締役 オグラ金属株式会社社外取締役 株式会社アーレスティ社外取締役 ( 監査等委員 ) 株式会社ユニバンス社外取締役 株式会社自動車部品会館取締役株式会社イード代表取締役 Interface in Design, Inc. CEO 株式会社エンファクトリー取締役株式会社絵本ナビ取締役...

2020/03/04 【3901】マークラインズ株式会社、株主総会招集通知

第19回定時株主総会招集通知

引用： MarkLines Europe GmbH 代表取締役社長内田正美取締役管理部長 MarkLines India Pvt. Ltd. 取締役蒋思懿取締役営業統括担当兼グローバル事業部長志藤昭彦取締役宮川洋取締役松尾徹常勤監査役松田修一監査役篠崎正巳監査役 MarkLines North America, Inc. 代表取締役社長株式会社ヨロズ代表取締役会長萬運輸株式会社社外取締役 東ホー株式会社社外取締役 オグラ金属株式会社社外取締役 株式会社アーレスティ社外取締役 ( 監査等委員...

2020/03/27 【3901】マークラインズ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：/library/ 【補充原則 4-1-1 取締役会の経営陣に対する委任の範囲】取締役会では、会社法・その他法令及び定款に定める事項のほか経営に関する重要事項として取締役会規程に定められた事項の決定を行っております。それ以外につきましては、職務権限規程に基づき取締役、経営幹部等に権限委譲しております。【原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用】当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値向上に向けて、当社グループ事業と関わりの深い業界から社外取締役として2 名を第 17 回定時株主総会...

2021/03/26 【3901】マークラインズ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第20期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)

引用：/91EDINET 提出書類マークラインズ株式会社 (E31023) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由イ取締役会取締役会は、2 名の社外取締役を含む5 名で構成されております。取締役会の議長は代表取締役社長である酒井誠が務めております。構成員は「(2) 役員の状況」に記載のとおりであります。定例取締役会を毎月 1 回開催しているほか、必要に応じて臨時取締役会を適時開催し、取締役会規則に定める決議事項の審議及び決議、並びに重要な報告を行っております。ロ...

2019/08/06 【3901】マークラインズ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：/library/ 【補充原則 4-1-1 取締役会の経営陣に対する委任の範囲】取締役会では、会社法・その他法令及び定款に定める事項のほか経営に関する重要事項として取締役会規程に定められた事項の決定を行っております。それ以外につきましては、職務権限規程に基づき取締役、経営幹部等に権限委譲しております。【原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用】当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値向上に向けて、当社グループ事業と関わりの深い業界から社外取締役として2 名を第 17 回定時株主総会...

2020/03/26 【3901】マークラインズ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第19期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)

引用：は、2 名の社外取締役を含む6 名で構成されております。取締役会の議長は代表取締役社長である酒井誠が務めております。構成員は「(2) 役員の状況」に記載のとおりであります。定例取締役会を毎月 1 回開催しているほか、必要に応じて臨時取締役会を適時開催し、取締役会規則に定める決議事項の審議及び決議、並びに重要な報告を行っております。ロ監査役会当社は、監査役制度を採用しており、監査役会は2 名の社外監査役を含む3 名で構成されております。監査役会の議長は、常勤監査役の松尾徹が務めており...

2019/08/08 【3901】マークラインズ株式会社、PR情報

「ＪＰＸ日経中小型株指数」構成銘柄選定に関するお知らせ

引用：しています。本指数は 200 銘柄で構成され、銘柄選定は、適格基準によるスクリーニングを経て、定量的な指標によるスコアリング(3 年平均 ROE、3 年累積営業利益 )と定性的な要素 ( 独立社外取締役 2 名以上、決算情報英文資料のTDnetを通じた開示等 )の加点のうえ決定されています。今回の選定を踏まえ、当社は、株主さま及び投資家の皆さまのご期待に沿えるよう、引続き企業価値の向上に努めてまいります。今後ともご支援を賜りますようお願い申し上げます。 (ご参考 )「JPX 日経小型株指数...

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