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引用：のクリエイティブ魂に火をつけ、プロダクト及びサービスを通じて顧客体験価値を最大化し、クリエイティブな炎を燃え上がらせることを体現することを目指し、Passion「クリエイティブ魂に火をつける」を掲げ、企業の継続的な発展と株主価値向上のため、コーポレート・ガバナンスに関する体制の強化と経営理念の推進を経営の最重要課題としております。また、当社は、2022 年 7 月 28 日より監査等委員会設置会社に移行しており、従前より高度なガバナンスの構築を図りました。引き続き、社外取締役 (3 名 )による、取締役...

2023/08/18 【3134】Ｈａｍｅｅ株式会社、その他のIR

有価証券報告書－第25期(2022/05/01－2023/04/30)

引用：期日 2023 年 9 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 8,200 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,085 円 (4) 処分総額 8,897,000 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 1 名 4,600 株当社執行役員 4 名 3,600 株 (6) その他本自己株式処分については、発行総額 1 千万円以下のため、金融商品取引法に基づく有価証券通知書の提出は不要とされております。 2. 処分の目的及び理由当社は、2019 年...

2023/07/28 【3134】Ｈａｍｅｅ株式会社、有価証券報告書

引用：が緩和され、リアルでのコミュニケーションの重要性が再認識されている状況も鑑み、今後も当社グループはテレワークと出社を自由に選択できる勤務形態を維持し、リアルとデジタルが融合した働き方の多様性に対応していきます。ロ.コーポレートガバナンスの高度化ガバナンス体制の構築と権限委譲による意思決定の迅速化を図るため、監査等委員会設置会社へ2022 年 7 月に移行いたしましたが、より一層のコーポレートガバナンスの高度化を実現するため、社外取締役の比率向上、取締役会におけるより高度なガバナンス体制...

2023/09/15 【3134】Ｈａｍｅｅ株式会社、その他のIR

引用：ましたので、下記のとおりお知らせいたします。記自己株式処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 9 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 8,200 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,085 円 (4) 処分総額 8,897,000 円 (5) 割当先当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 1 名 4,600 株当社執行役員 4 名 3,600 株以上...

2022/10/21 【3134】Ｈａｍｅｅ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：のクリエイティブ魂に火をつけ、プロダクト及びサービスを通じて顧客体験価値を最大化し、クリエイティブな炎を燃え上がらせることを体現することを目指し、Mission「クリエイティブ魂に火をつける」を掲げ、企業の継続的な発展と株主価値向上のため、コーポレート・ガバナンスに関する体制の強化と経営理念の推進を経営の最重要課題としております。また、当社は、2022 年 7 月 28 日より監査等委員会設置会社に移行しており、従前より高度なガバナンスの構築を図りました。引き続き、社外取締役 (3 名 )による、取締役...

2022/07/29 【3134】Ｈａｍｅｅ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

（訂正）「譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ」の一部訂正について

2022/08/22 【3134】Ｈａｍｅｅ株式会社、その他のIR

引用：いたします。なお、訂正箇所は下線を付して表示しています。記訂正の内容【訂正前】 (1) 払込期日 2022 年 9 月 16 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 6,600 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,194 円 (4) 処分総額 7,880,400 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 1 名 4,200 株当社執行役員 3 名 2,400 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出いたし...

2022/07/15 【3134】Ｈａｍｅｅ株式会社、その他のIR

上場維持基準の適合に向けた計画書

引用：している。TCFDで求められるものは今後開示予定。 4‐8 独立社外取締役を少なくとも3 分の1 以上選任 4‐111 スキルマトリックスの開示 2022 年 7 月の定時株主総会にて確保できる予定。 2022 年 8 月以降で公開予定。 233. 時価総額向上に向けた取り組み  IRの強化以下の方針によりIR 活動を強化し、時価総額向上を目指します。 1 投資家向け説明会の充実機関投資家向け決算説明会の継続的開催に加え、個人投資家向け説明会開催 ( 各種セミナーやIRイベントへの参加を含む)も強化...

2022/07/29 【3134】Ｈａｍｅｅ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第24期(令和3年5月1日－令和4年4月30日)

引用：することを目指し、Mission「クリエイティブ魂に火をつける」を掲げ、企業の継続的な発展と株主価値向上のため、コーポレート・ガバナンスに関する体制の強化と経営理念の推進を経営の最重要課題としております。また、当社では、社外取締役 (2 名 ) 及び社外監査役 (3 名 )により取締役会の監督機能を高め、経営の健全性・透明性の確保に努めておりました。今般、コーポレートガバナンス・コードに即したガバナンス体制の構築と権限委譲による意思決定の迅速化を図るため、本年 7 月 28 日開催の第 24 回定時...

2022/08/19 【3134】Ｈａｍｅｅ株式会社、その他のIR

引用：) 払込期日 2022 年 9 月 16 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 6,600 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,194 円 (4) 処分総額 7,880,400 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 1 名 4,200 株当社執行役員 3 名 2,400 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出いたします。 2. 処分の目的及び理由当社は、2019 年 6 月 24 日開催の取締役会において、当社...

2022/06/13 【3134】Ｈａｍｅｅ株式会社、その他のIR

中期経営計画（2022/5-2025/4）

引用：、韓国 EC 市場に適したサービスを Hamee Globalの元で独自に開発・発展しながら、新たなサービス形態を模索するため、コマースセグメントにて集計・開示  監査等委員会設置会社への移行   2. 中期経営計画   監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行します  役員体制 ( 計 11 名 )  Before  移行の目的   1. コーポレートガバナンス・コードに適した体制構築   コーポレートガバナンス・コードで求められる社外取締役厳格化等に適したガバナンス体制を構築...

2022/07/29 【3134】Ｈａｍｅｅ株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：監査等委員である取締役の報酬限度額を年額 25 百万円以内とする。第 8 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役をを除きます。)に対して、第 6 号議案における報酬枠とは別枠として、譲渡制限付株式の割当てのための報酬を支給する。譲渡制限付株式割当てのために支給される金銭報酬債権の額は、年額 30 百万円以内とし、これにより発行または処分される当社の普通株式...

2022/10/21 【3134】Ｈａｍｅｅ株式会社、その他のIR

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

引用：の内容・その他上記に関して、取締役会が必要と認めた事項 3. 委員会の構成指名・報酬委員会は、社内取締役 2 名、独立社外取締役 3 名の計 5 名で構成しております。委員長は、指名・報酬委員会の互選により選定いたします。 4. 設置日 2022 年 10 月 21 日以上...

2022/09/16 【3134】Ｈａｍｅｅ株式会社、その他のIR

引用：に関するお知らせ」の一部訂正について」でお知らせいたしました、譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分について、本日、払込手続が完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。記自己株式処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 9 月 16 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 6,600 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,194 円 (4) 処分総額 7,880,400 円 (5) 割当先当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 1 名 4,200 株当社執行役員 3 名 2...

2021/11/19 【3134】Ｈａｍｅｅ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：のクリエイティブ魂に火をつけ、プロダクト及びサービスを通じて顧客体験価値を最大化し、クリエイティブな炎を燃え上がらせることを体現することを目指し、Mission「クリエイティブ魂に火をつける」を掲げ、企業の継続的な発展と株主価値向上のため、コーポレート・ガバナンスに関する体制の強化と経営理念の推進を経営の最重要課題としております。また、当社では、社外取締役 (2 名 ) 及び社外監査役 (3 名 )により取締役会の監督機能を高め、経営の健全性・透明性の確保に努めております。今後も、取締役及び全従業員...

2021/07/30 【3134】Ｈａｍｅｅ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：のクリエイティブ魂に火をつけ、プロダクト及びサービスを通じて顧客体験価値を最大化し、クリエイティブな炎を燃え上がらせることを体現することを目指し、Mission「クリエイティブ魂に火をつける」を掲げ、企業の継続的な発展と株主価値向上のため、コーポレート・ガバナンスに関する体制の強化と経営理念の推進を経営の最重要課題としております。また、当社では、社外取締役 (2 名 ) 及び社外監査役 (3 名 )により取締役会の監督機能を高め、経営の健全性・透明性の確保に努めております。今後も、取締役及び全従業員...

2021/07/05 【3134】Ｈａｍｅｅ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：魂に火をつけ、プロダクト及びサービスを通じて顧客体験価値を最大化し、クリエイティブな炎を燃え上がらせることを体現することを目指し、Mission「クリエイティブ魂に火をつける」を掲げ、企業の継続的な発展と株主価値向上のため、コーポレート・ガバナンスに関する体制の強化と経営理念の推進を経営の最重要課題としております。また、当社では、社外取締役 (2 名 ) 及び社外監査役 (3 名 )により取締役会の監督機能を高め、経営の健全性・透明性の確保に努めております。今後も、取締役及び全従業員...

2021/07/06 【3134】Ｈａｍｅｅ株式会社、株主総会招集通知

第23回定時株主総会招集ご通知

引用：取締役を除く取締役に対して、その職務執行の対価として譲渡制限付株式を付与しております。その方針については「(3) 会社役員の状況 4 取締役及び監査役の報酬等ロ. 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項」をご参照ください。株式数交付対象者数取締役 ( 社外取締役を除く。) 13,200 株 4 名 ( 注 ) 当該株式報酬は自己株式を処分し付与しております。その他株式に関する重要な事項資本効率の向上と経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行とともに、株主還元策...

2021/08/20 【3134】Ｈａｍｅｅ株式会社、その他のIR

有価証券報告書－第23期(令和2年5月1日－令和3年4月30日)

引用：期日 2021 年 9 月 17 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 8,100 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,606 円 (4) 処分総額 13,008,600 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 8,100 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出いたします。 2. 処分の目的及び理由当社は、2019 年 6 月 24 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下...

2021/07/30 【3134】Ｈａｍｅｅ株式会社、有価証券報告書

引用：

2021/09/17 【3134】Ｈａｍｅｅ株式会社、その他のIR

引用：ましたので、下記のとおりお知らせいたします。記自己株式処分の概要 (1) 払込期日 2021 年 9 月 17 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 8,100 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,606 円 (4) 処分総額 13,008,600 円 (5) 割当先当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 8,100 株以上...

2020/07/31 【3134】Ｈａｍｅｅ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：のクリエイティブ魂に火をつけ、プロダクト及びサービスを通じて顧客体験価値を最大化し、クリエイティブな炎を燃え上がらせることを体現することを目指し、Mission「クリエイティブ魂に火をつける」を掲げ、企業の継続的な発展と株主価値向上のため、コーポレート・ガバナンスに関する体制の強化と経営理念の推進を経営の最重要課題としております。また、当社では、社外取締役 (2 名 ) 及び社外監査役 (3 名 )により取締役会の監督機能を高め、経営の健全性・透明性の確保に努めております。今後も、取締役及び全従業員...

2022/06/13 【3134】Ｈａｍｅｅ株式会社、決算発表

2022年4月期　決算短信〔日本基準〕（連結）

引用：を行います。 3 機関設計の変更分社化と同時に、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行します(*2)。コーポレートガバナンス・コードの対応に伴い、社外取締役要件等が厳格化されており、これに対する対応の一つとして、監査等委員会設置会社へ移行します。コーポレートガバナンス・コードに即した体制とするとともに、取締役会及び取締役の役割、社外取締役の役割、社長以下執行役員の役割を見直し、社長以下執行役員に権限を委譲することで、より現場に即した機動的な会社運営の実現を可能にしていき...

2020/07/20 【3134】Ｈａｍｅｅ株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：Hamee 株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報会社名 Hamee 株式会社コード 3134 提出日 2020/7/20 異動 ( 予定 ) 日 2020/7/30 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員役員の属性 (※2・3) a b c d e f g...

2020/08/21 【3134】Ｈａｍｅｅ株式会社、その他のIR

有価証券報告書－第22期(令和1年5月1日－令和2年4月30日)

引用：) 払込期日 2020 年 9 月 18 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 15,200 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,196 円 (4) 処分総額 33,379,200 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 13,200 株当社執行役員 2 名 2,000 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出いたします。 2. 処分の目的及び理由当社は、2019 年 6 月 24 日開催の取締役会...

2020/07/31 【3134】Ｈａｍｅｅ株式会社、有価証券報告書

引用：

2021/07/30 【3134】Ｈａｍｅｅ株式会社、定款

定款 2021/07/29

引用：項の規定により、任務を怠ったことによる取締役 ( 取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は法令の定める額とする。 ( 監査役及び監査役会の設置 ) 第 32 条当会社は監査役及び監査役会を置く。 ( 監査役の員数 ) 第 33 条当...

2020/09/18 【3134】Ｈａｍｅｅ株式会社、その他のIR

引用：ましたので、下記のとおりお知らせいたします。記自己株式処分の概要 (1) 払込期日 2020 年 9 月 18 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 15,200 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,196 円 (4) 処分総額 33,379,200 円 (5) 割当先当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 13,200 株当社執行役員 2 名 2,000 株以上...

2019/07/25 【3134】Ｈａｍｅｅ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書