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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　54件中 1-30件目(7.244秒)
独立役員届出書
2024/05/08 【4434】株式会社サーバーワークス、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社サーバーワークスコード 4434 提出日 2024/5/8 異動 ( 予定 ) 日 2024/5/29 独立役員届出書の 提出理由 独立役員である寺嶋一郎氏が、2024 年 5 月 29 日の株主総会を以て社外 取締役を退任するため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g...
第25回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料
2024/05/08 【4434】株式会社サーバーワークス、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第25回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料
引用：,060 円 (4) 発行総額 17,035,020 円 取締役 3 名 ※ 5,567 株 (5) 割当先 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 ( 注 ) 株式報酬の内容は、「4. 会社役員の状況 (5) 取締役の報酬等 」に記載しております。 ― 20 ― 3. 新株予約権等の状況 (1) 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株 予約権の状況 第 2 回新株予約権 第 3 回新株予約権 発行決議日 2015 年 12 月 8 日 2017...
執行役員制度導入に伴う執行役員の選任及び、当社取締役の退任予定のお知らせ等
2024/04/12 【4434】株式会社サーバーワークス、その他のIR
執行役員制度導入に伴う執行役員の選任及び、当社取締役の退任予定のお知らせ等
引用：取締役 ) (SX イノベーション・パートナーズ代表取締役 ) 任期満了による退任 てらじまいちろう 寺嶋一郎 社外取締役監査等委員 一身上の都合による退任 ※ 退任は 2024 年 5 月開催予定の当社第 25 回定時株主総会終結の時。 ※ 当該取締役の退任後におきましても、法令および定款に定める取締役の員数を満たしております。 4. 子会社 (トップゲート)の代表取締役の異動 (1) 異動の理由 トップゲートの現代表取締役が「3. 退任予定の取締役 」に記載のとおり退任を予定しており...
2024年２月通期決算説明資料
2024/04/12 【4434】株式会社サーバーワークス、その他のIR
2024年２月通期決算説明資料
引用： ⼀ 郎社外取締役監査等委員 ⼀⾝ 上の都合による退任 ※ 2024 年 4⽉12⽇に「 執 ⾏ 役員制度導 ⼊に伴う執 ⾏ 役員の選任及び、当社取締役の退任予定のお知らせ並びに、⼦ 会社の代表取締役の選任及び、関連会社の取締役候補の決定に関するお知らせ」にて公表いたし ました内容をご確認ください。 37 ⼦ 会社・関連会社の⼈ 事 サーバーワークスグループ トップゲート 代表取締役の異動 SXイノベーション・ パートナーズ 代表取締役の異動 関連会社 取締役候補の決定 富 ⼠フイルムクラウド ⽒ 名...
2024年２月第３四半期決算説明資料
2024/01/12 【4434】株式会社サーバーワークス、その他のIR
2024年２月第３四半期決算説明資料
引用： (2023 年 11⽉ 末 ⽇ 現在 ) 従業員数 ( 単体 ) ( 連結 ) 257 名 (2023 年 11⽉ 末 ⽇ 現在 ) 369 名 (2023 年 11⽉ 末 ⽇ 現在 ) 事業内容 AWS 専業のクラウドインテグレーター 主な拠点 東京の他、 ⼤ 阪・仙台・福岡 に営業所あり 経営陣 代表取締役社 ⻑ 取締役 取締役 取締役常勤監査等委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) ⼤⽯ 良 ⽻ 柴孝 ⼤ 塩啓 ⾏ 井上...
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
2024/03/22 【4434】株式会社サーバーワークス、その他のIR
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
引用：の取締役 7 名 (うち社外取締役 4 名 )に対して評価の趣旨ならびに結果の取扱いについて説 明のうえ、以下の項目に関するアンケート(5 段階評価および自由記載欄を設定 )を配布し、全員から回答を 得ました。 アンケートの主な項目は次のとおりです。 (1) 取締役会の構成 (2) 取締役会の運営 (3) 取締役会の議題 (4) 取締役会のモニタリング機能 (5) 取締役会を支える体制 (6)トレーニング (7) 株主 ( 投資家 )との対話 (8) 指名・報酬委員会との連携 2. 分析・評価結果...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/28 【4434】株式会社サーバーワークス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 また、業務の執行を各取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に委任することで、意思決定のスピードを向上させ、効率的な業務運営に心がけ ております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社の社外取締役は、会社法に定める社外取締役の要件だけでなく、金融商品取引所が定める独立性判断基準を踏まえ、原則として指名・報酬 委員会が定める「 社外取締役の独立性判断基準 」を充足する者を選任することとしております。 「 社外取締役の独立性判断基準 」については、本報告書の後記 【 独立...
2024年２月期第２四半期決算説明資料
2023/10/13 【4434】株式会社サーバーワークス、その他のIR
2024年２月期第２四半期決算説明資料
引用：&Aプロジェクトにも参画、またその間ロンドン・バンコクへの駐在を経験。 2018 年 5⽉より当社社外監査役に就任。2021 年 5⽉より当社社外取締役に就任。 ⽥ 中優 ⼦ 東京 ⼤ 学法学部卒業。トヨタ⾃ 動 ⾞、A.T.カーニー、ジュピターショップチャンネルを経て、2014 年クラウドワークスに執 ⾏ 役員として 参画。IPOを経験し、経営企画室 ⻑として中 ⻑ 期戦略、予算策定、経営管理、財務会計、広報、IR、M&Aなどを担当。2019 年に取締役就 任。 2022 年に独 ⽴し、現在...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/05/26 【4434】株式会社サーバーワークス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 また、業務の執行を各取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に委任することで、意思決定のスピードを向上させ、効率的な業務運営に心がけ ております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、独立社外役員の独立性については、東京証券取引所の独立性基準に準じて判断しております。また、当社事業への理解を深める努力を 怠らず、かつ、自らの知見に基づき企業価値の向上の観点から活発に助言するなど、取締役会に対し建設的な検討への貢献が期待できる人物を 独立社外取締役の候補者として選定...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2023/06/23 【4434】株式会社サーバーワークス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
引用： 2023 年 7 月 21 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 5,567 株 (3) 発行価額 1 株につき 3,060 円 (4) 発行総額 17,035,020 円 (5) 割当予定先取締役 3 名 ※ 5,567 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 (6)その他 本新株発行については、金融商品取引法による有価証券通知 書を提出しております。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2022 年 4 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員...
有価証券報告書－第24期(2022/03/01－2023/02/28)
2023/05/26 【4434】株式会社サーバーワークス、有価証券報告書
有価証券報告書－第24期(2022/03/01－2023/02/28)
引用：
2024年２月期第１四半期決算説明資料
2023/07/14 【4434】株式会社サーバーワークス、その他のIR
2024年２月期第１四半期決算説明資料
引用：サービス、 移動体通信サービス、パケット交換ネットワーク、流通業向け通信ネットワーク、光海底ケーブル、データセンター、ISPなど幅広い事業 に携わるとともに、関連するM&Aプロジェクトにも参画、またその間ロンドン・バンコクへの駐在を経験。 2018 年 5⽉より当社社外監査役に就任。2021 年 5⽉より当社社外取締役に就任。 ⽥ 中優 ⼦ 東京 ⼤ 学法学部を卒業後、トヨタ⾃ 動 ⾞ 株式会社へ⼊ 社。2003 年よりA.T.カーニー株式会社に⼊ 社し、⼤⼿ 企業向けに全社戦略、 事業戦略、新規事業...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ
2023/07/21 【4434】株式会社サーバーワークス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ
引用：につきま しては、2023 年 6 月 23 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ」をご参照ください。 記 新株式発行の概要 (1) 払込期日 2023 年 7 月 21 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 5,567 株 (3) 発行価額 1 株につき 3,060 円 (4) 発行総額 17,035,020 円 (5) 割当予定先取締役 3 名 ※ 5,567 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 以 上 1...
2023年２月期 決算説明資料
2023/04/14 【4434】株式会社サーバーワークス、その他のIR
2023年２月期 決算説明資料
引用： 日 資本金 3,235,215,765 円 (2023 年 2 月末日現在 ) 従業員数 231 名 (2023 年 2 月末日現在 ) 事業内容 AWS 専業のクラウドインテグレーター 主な拠点 東京の他、 大阪・仙台・福岡 に営業所あり 経営陣 代表取締役社長 取締役 取締役 取締役常勤監査等委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) 大石良 羽柴孝 大塩啓行 井上幹也 田中優子 寺嶋一郎 藤本ひかり 資格等 • AWS...
2023年２月第３四半期決算説明資料
2023/01/13 【4434】株式会社サーバーワークス、その他のIR
2023年２月第３四半期決算説明資料
引用： :134.8 億円 ) 経常利益 5.5 億円 ( 前回発表 :4.5 億円 ) 7会社概要 サーバーワークスについて 設立 2000 年 2 月 21 日 資本金 3,234,066,517 円 (2022 年 11 月末日現在 ) 従業員数 230 名 (2022 年 11 月末日現在 ) 事業内容 AWS 専業のクラウドインテグレーター 主な拠点 東京の他、 大阪・仙台・福岡 に営業所あり 経営陣 代表取締役社長 取締役 取締役 取締役常勤監査等委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 ( 社外...
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
2023/03/23 【4434】株式会社サーバーワークス、その他のIR
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
引用：の取締役 7 名 (うち社外取締役 4 名 )に対して評価の趣旨ならびに結果の取扱いについて説 明のうえ、以下の項目に関するアンケート(5 段階評価および自由記載欄を設定 )を配布し、全員から回答を 得ました。 アンケートの主な項目は次のとおりです。 (1) 取締役会の構成 (2) 取締役会の運営 (3) 取締役会の議題 (4) 取締役会のモニタリング機能 (5) 取締役会を支える体制 (6)トレーニング (7) 株主 ( 投資家 )との対話 (8) 指名・報酬委員会との連携 2. 分析・評価結果...
2023年２月第２四半期決算説明資料
2022/10/14 【4434】株式会社サーバーワークス、その他のIR
2023年２月第２四半期決算説明資料
引用： 月 21 日 資本金 3,233,671,317 円 (2022 年 8 月末日現在 ) 従業員数 205 名 (2022 年 8 月末日現在 ) 事業内容 AWS 専業のクラウドインテグレーター 主な拠点 東京の他、 大阪・仙台・福岡 に営業所あり 経営陣 代表取締役社長 取締役 取締役 取締役常勤監査等委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) 大石良 羽柴孝 大塩啓行 井上幹也 田中優子 寺嶋一郎 藤本ひかり 資格等...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/05/27 【4434】株式会社サーバーワークス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 また、業務の執行を各取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に委任することで、意思決定のスピードを向上させ、効率的な業務運営に心がけ ております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、独立社外役員の独立性については、東京証券取引所の独立性基準に準じて判断しております。また、当社事業への理解を深める努力を 怠らず、かつ、自らの知見に基づき企業価値の向上の観点から活発に助言するなど、取締役会に対し建設的な検討への貢献が期待できる人物を 独立社外取締役の候補者として選定...
2023年２月第１四半期決算説明資料
2022/07/15 【4434】株式会社サーバーワークス、その他のIR
2023年２月第１四半期決算説明資料
引用： 月 21 日 資本金 3,223,990,899 円 (2022 年 5 月末日現在 ) 従業員数 209 名 (2022 年 5 月末日現在 ) 事業内容 AWS 専業のクラウドインテグレーター 主な拠点 東京の他、 大阪・仙台・福岡 に営業所あり 経営陣 代表取締役社長 取締役 取締役 取締役常勤監査等委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) 大石良 羽柴孝 大塩啓行 井上幹也 田中優子 寺嶋一郎 藤本ひかり 資格等...
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2022/05/20 【4434】株式会社サーバーワークス、その他のIR
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
引用：各位 2022 年 5 月 20 日 会社名株式会社サーバーワークス 代表者名代表取締役社長大石良 (コード番号 :4434 東証プライム市場 ) 問合わせ先 取締役大塩啓行 TEL. 03-5579-8029 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として独立社外取締役を主要な構成員とする任 意の指名・報酬委員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 委員会設置の目的 取締役の指名及び報酬等に係る...
有価証券報告書－第23期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
2022/05/27 【4434】株式会社サーバーワークス、有価証券報告書
有価証券報告書－第23期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
引用：
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2022/06/22 【4434】株式会社サーバーワークス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
引用： 2022 年 7 月 22 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 8,262 株 (3) 発行価額 1 株につき 2,062 円 (4) 発行総額 17,036,244 円 (5) 割当予定先取締役 3 名 ※ 8,262 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 (6)その他 本新株発行については、金融商品取引法による有価証券通知 書を提出しております。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2022 年 4 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/17 【4434】株式会社サーバーワークス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 29 日開催の第 20 回定時株主総会において、譲渡制限付株式の付与のための報酬として年額 100 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 20 百万円以 内 )と決議されております。 取締役の報酬は、報酬の決定につき取締役会から信任を受けた代表取締役大石良が、株主総会で承認を受けた報酬総額の範囲内において、担 当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して最終決定いたします。なお、今後の個人別報酬の額の決定方法については、金銭と株式を組 み合わせ業績連動要素を高めた取締役報酬制度にする方針を取締役...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ
2022/07/22 【4434】株式会社サーバーワークス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ
引用：につきま しては、2022 年 6 月 22 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ」をご参照ください。 記 新株式発行の概要 (1) 払込期日 2022 年 7 月 22 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 8,262 株 (3) 発行価額 1 株につき 2,062 円 (4) 発行総額 17,036,244 円 (5) 割当先取締役 3 名 ※ 8,262 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 以 上...
2022年２月期 決算説明資料
2022/04/14 【4434】株式会社サーバーワークス、その他のIR
2022年２月期 決算説明資料
引用：交換ネットワーク、流通業向け通信ネットワーク、光海底ケーブル、データセンター、ISPなど幅広い事業 に携わるとともに、関連するM&Aプロジェクトにも参画、またその間ロンドン・バンコクへの駐在を経験。 2018 年 5 月より当社社外監査役に就任。2021 年 5 月より当社社外取締役に就任。 田中優子 東京大学法学部を卒業後、トヨタ自動車株式会社へ入社。2003 年よりA.T.カーニー株式会社に入社し、大手企業向けに全社戦略、 事業戦略、新規事業開発、組織再編、コスト削減、デューデリジェンス...
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
2022/05/20 【4434】株式会社サーバーワークス、その他のIR
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
引用：の取締役 7 名 (うち社外取締役 4 名 )に対して評価の趣旨ならびに結果の取扱いについて説 明のうえ、以下の項目に関するアンケート(5 段階評価および自由記載欄を設定 )を配布し、全員から回答を 得ました。 アンケートの主な項目は次のとおりです。 (1) 取締役会の構成 (2) 取締役会の運営 (3) 取締役会の議題 (4) 取締役会のモニタリング機能 (5) 取締役会を支える体制 (6)トレーニング (7) 株主 ( 投資家 )との対話 2. 分析・評価結果の概要 当社取締役会は、アンケート...
2022年２月期第３四半期決算説明資料
2022/01/14 【4434】株式会社サーバーワークス、その他のIR
2022年２月期第３四半期決算説明資料
引用：とともに、関連するM&Aプロジェクトにも参画、またその間ロンドン・バンコクへの駐在を経験。 2018 年 5 月より当社社外監査役に就任。2021 年 5 月より当社社外取締役に就任。 田中優子 東京大学法学部を卒業後、トヨタ自動車株式会社へ入社。2003 年よりA.T.カーニー株式会社に入社し、大手企業向けに全社戦略、 事業戦略、新規事業開発、組織再編、コスト削減、デューデリジェンスなど多岐に渡るコンサルティングプロジェクトに従事。 現在はクラウドワークス社で取締役、スペースマーケット社で監査等委員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/28 【4434】株式会社サーバーワークス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は設置しておりませんが、独立社外取締役 4 名が経営陣 幹部・取締役の指名・報酬について適切に報告を受け、独立した客観的な見地から監督を行っております。今後、より高度なガバナンス体制を目 指し、任意の委員会の設置も視野に入れつつ継続的に検討を行ってまいります。 【 補充原則 4-113】 当社は、現時点では定期的な取締役会実効性評価は実施しておりませんが、今後の取締役会の実効性を高めるためには実効性についての分 析・評価を行うことが重要であるという認識に基づき、今後の取締役会において効果的な評価方法...
第22回定時株主総会招集ご通知
2021/05/06 【4434】株式会社サーバーワークス、株主総会招集通知
第22回定時株主総会招集ご通知
引用： 特定非営利活動法人ビジネスシステムイニシアテイブ協 会副理事長・事務局長 一般社団法人 IIBA 日本支部代表理事 招 集 ご 通 知 常勤監査役井上幹也 監査役鳥尾務 監査役望月明人 株式会社アクリート社外監査役 株式会社グローバルキャスト社外取締役 株式会社エーエスピー会長 監査役兵法繁壽京橋インベストメント株式会社パートナー ( 注 )1. 取締役寺嶋一郎氏は、社外取締役であります。 2. 常勤監査役井上幹也氏及び監査役鳥尾務氏、監査役兵法繁壽氏は、社外監査役であります。 3. 常勤監査役...
独立役員届出書
2021/05/31 【4434】株式会社サーバーワークス、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 井上幹也社外取締役 ○ △ 有 2 田中優子社外取締役 ○ ○ 新任有 3 寺嶋一郎社外取締役 ○ ○ 有 4 藤本ひかり社外取締役 ○ ○ 新任有 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 役員の属性 (※2・3) 該当 なし 異動内容 本人の 同意 番号 該当状況についての説明 (※4) 選任の理由 (※5) 1 井上幹也氏は、2014 年 3 月まで当社のクラウド事業における取引先であ る丸紅株式...
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