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社外取締役 の検索結果　27件中 1-27件目(7.49秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/25 【1433】ベステラ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：するための客観性・適時性・透明性ある手続を明確に確立しておりませんが、取締役会の実効性評価を毎年実施し、取 締役の指名、報酬に関しては、社外取締役が過半を占める指名・報酬委員会が関与することで客観性・適時性・透明性のある手続きを進めてまい ります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 当社は、取引先等との長期的・安定的な取引関係の維持・強化および関係強化による当社事業の拡大等の観点から、当社の中長期的な企業価 値の向上に資すると判断した場合、取引先等...
第51期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料
2024/04/03 【1433】ベステラ株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第51期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料
引用：取締役事業本部長 脱炭素事業推進部長 1 年 0ヶ月 13 回 /13 回 (100%) 4 すずきたかお 鈴木孝雄 再任 社外 独立役員 社外取締役 3 年 0ヶ月 16 回 /17 回 (94%) 5 わかまつとしき 若松俊樹 再任 社外 独立役員 社外取締役 3 年 0ヶ月 17 回 /17 回 (100%) ( 注 ) 長泰治氏の取締役会への出席状況につきましては、同氏の取締役就任以降の出席状況となっております。 5 候補者 番号 1 よしのよしひで 吉野 佳秀 ( 生年月日 1941 年...
有価証券報告書－第51期(2023/02/01－2024/01/31)
2024/04/26 【1433】ベステラ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第51期(2023/02/01－2024/01/31)
引用：としてお ります。また、経営の健全性と透明性をさらに向上させることを目的として、2023 年 4 月 27 日開催の定時株主 総会をもって、監査等委員会設置会社に移行しています。 ( 取締役会 ) 当社の取締役会は、監査等委員である取締役 3 名を含む8 名で構成されており、監査等委員である取締役は 全員が社外取締役です。 取締役会は、取締役会規程に基づき、経営方針その他の経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役 の職務の執行を監督しております。原則として毎月 1 回の定時取締役会を開催し、必要に応じて臨時取締役会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/04/27 【1433】ベステラ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：するための客観性・適時性・透明性ある手続を明確に確立しておりませんが、取締役会の実効性評価を毎年実施し、取 締役の指名、報酬に関しては、社外取締役が過半を占める指名・報酬委員会が関与することで客観性・適時性・透明性のある手続きを進めてまい ります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 当社は、取引先等との長期的・安定的な取引関係の維持・強化および関係強化による当社事業の拡大等の観点から、当社の中長期的な企業価 値の向上に資すると判断した場合、取引先等...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/04/27 【1433】ベステラ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：するための客観性・適時性・透明性ある手続を明確に確立しておりませんが、取締役会の実効性評価を毎年実施し、取 締役の指名、報酬に関するしては、社外取締役が過半を占める指名・報酬委員会が関与することで客観性・適時性・透明性のある手続きを進めて まいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 当社は、取引先等との長期的・安定的な取引関係の維持・強化および関係強化による当社事業の拡大等の観点から、当社の中長期的な企業価 値の向上に資すると判断した場合、取引...
有価証券報告書－第50期(2022/02/01－2023/01/31)
2023/04/28 【1433】ベステラ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第50期(2022/02/01－2023/01/31)
引用：してお ります。なお、経営環境の変化に機動的に対応できる経営体制を確立するため、取締役の任期を1 年としてお ります。また、経営の健全性と透明性をさらに向上させることを目的として、2023 年 4 月 27 日開催の定時株主 総会をもって、監査等委員会設置会社に移行しています。 ( 取締役会 ) 当社の取締役会は、監査等委員である取締役 3 名を含む8 名で構成されており、監査等委員である取締役は 全員が社外取締役です。 取締役会は、取締役会規程に基づき、経営方針その他の経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/01/16 【1433】ベステラ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：てまいります。 【 補充原則 4-3-3】 当社は社長やCEOを解任するための客観性・適時性・透明性ある手続きを明確に確立しておりませんが、取締役会の実効性評価を毎年実施し、 取締役の指名、報酬に関しては、社外取締役が過半を占める指名・報酬委員会が関与することで客観性・適時性・透明性のある手続きを進めてま いります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 補充原則 1-2-4 議決権の電子行使及び招集通知の英訳化 】 当社は、機関投資家や海外投資家が議決権行使を行いやすい環境...
臨時報告書
2023/04/28 【1433】ベステラ株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：取締役吉野炳樹及び退任監査役渡邊喜久男に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の基準 に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 報酬額設定の件 監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額を年 額 200 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 50 百万円以内 )とすること、及び各取締役 ( 監査等委 員である取締役を除く)に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、取締役会の決議...
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
2023/01/23 【1433】ベステラ株式会社、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
引用： (1) コーポレート・ガバナンス機能の強化による企業経営の透明性向上 委員の過半数が社外取締役で構成された監査等委員会が、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督 を担うことで、コーポレート・ガバナンス機能の強化を図り、より透明性の高い経営を実現し、国 内外のステークホルダーの期待に応える体制の構築を目指します。 (2) 意思決定の迅速化による事業環境変化等への対応強化 取締役会の業務執行決定権限を取締役に委任することで、経営の意思決定のさらなる迅速化を図 り、事業環境の変化等に柔軟に対応できる体制...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/04/27 【1433】ベステラ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ある手続きを明確に確立しておりませんが、取締役会の実効性評価を毎年実施し、 取締役の指名、報酬に関しては、社外取締役が過半を占める指名・報酬委員会が関与することで客観性・適時性・透明性のある手続きを進めてま いります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 補充原則 1-2-4 議決権の電子行使及び招集通知の英訳化 】 当社は、機関投資家や海外投資家が議決権行使を行いやすい環境の整備や海外投資家に向けた英文による情報提供が必要だと認識し、2022 年 4 月下旬開催の第 49 期...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/24 【1433】ベステラ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に関しては、社外取締役が過半を占める指名・報酬委員会が関与することで客観性・適時性・透明性のある手続きを進めてま いります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 補充原則 1-2-4 議決権の電子行使及び招集通知の英訳化 】 当社は、機関投資家や海外投資家が議決権行使を行いやすい環境の整備や海外投資家に向けた英文による情報提供が必要だと認識し、2022 年 4 月下旬開催予定の第 49 期定時株主総会より、従来の書面による議決権行使に加えて、新たにインターネットを利用した議決権行使...
有価証券報告書－第49期(令和3年2月1日－令和4年1月31日)
2022/04/28 【1433】ベステラ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第49期(令和3年2月1日－令和4年1月31日)
引用：・ガバナンス体制の主たる機関として取締役会、監査役会および会計監査人、常務会、内部監 査を設置しております。なお、経営環境の変化に機動的に対応できる経営体制を確立するため、取締役の任期 を1 年としております。 ( 取締役会 ) 当社の取締役会は、6 名で構成されており、内 3 名は社外取締役であります。取締役会規程に基づき、経営 方針その他の経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督しております。原則とし て毎月 1 回の定時取締役会を開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/04/23 【1433】ベステラ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：】 当社は社長やCEOを解任するための客観性・適時性・透明性ある手続を明確に確立しておりませんが、取締役会の実効性評価を適切に行うた め、取締役の指名、報酬に関する評価に社外取締役が関与することで取締役の相互評価を実現してまいりたいと考えております。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、独立社外取締役を2 名選任しており、企業経営者としての専門的な知識と豊富な経験を活かして、取締役会や各取締役へ意見を述べると ともに、必要に応じて助言を行っております。 任意の諮問機関としての委員会は設置しており...
独立役員届出書
2021/04/06 【1433】ベステラ株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：ベステララ株式会社 _ㅜ 独立役員届出書 1.ㄫ 基本情報 会社名 提出日 2021/4/6 独立役員届出書の 提出理由 2.ㄫ 独立役員・ヷ社外役員の独立性に関銫する事項 番号 氏名 社外取締役 /ㄬ 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 鈴釲木孝雄社外取締役 ○ ○ 新任有 2 若松俊樹社外取締役 ○ ○ 新任有 3 渡邊喜久男社外監査役 ○ ○ 有 4 村松高男社外監査役 ○ ○ 有 5 福島保社外監査役 ○ △ 有 3.ㄫ 独立役員の属性・ヷ選任理由...
第48期定時株主総会招集ご通知
2021/04/07 【1433】ベステラ株式会社、株主総会招集通知
第48期定時株主総会招集ご通知
引用： 12 月メジャーヴィーナス・ジャパン株式会社代表取締役会長 ― 株 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 < 社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 > 鈴木孝雄氏は㈱ 東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、ま た、リバーホールディングス株式会社代表取締役を務められ経営者としての 長年の経験、実績、幅広い見識を有しています。当社はその経験・能力を高 く評価しており、同氏が社外取締役に選任された場合の役割としてその知見 連 結 計 算 書 類 を活かした監督...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/04/24 【1433】ベステラ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：】 当社は社長やCEOを解任するための客観性・適時性・透明性ある手続を明確に確立しておりませんが、取締役会の実効性評価を適切に行うた め、取締役の指名、報酬に関する評価に社外取締役が関与することで取締役の相互評価を実現してまいりたいと考えております。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、独立社外取締役を2 名選任しており、企業経営者としての専門的な知識と豊富な経験を活かして、取締役会や各取締役へ意見を述べると ともに、必要に応じて助言を行っております。 任意の諮問機関としての委員会は設置しており...
有価証券報告書－第48期(令和2年2月1日－令和3年1月31日)
2021/04/23 【1433】ベステラ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第48期(令和2年2月1日－令和3年1月31日)
引用： ベステラ株式会社 (E31731) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由 a 企業統治の体制の概要 コーポレート・ガバナンス体制の主たる機関として取締役会、監査役会および会計監査人、常務会、内部監 査を設置しております。なお、経営環境の変化に機動的に対応できる経営体制を確立するため、取締役の任期 を1 年としております。 ( 取締役会 ) 当社の取締役会は、8 名で構成されており、内 2 名は社外取締役であります。取締役会規程に基づき、経営 方針その他の経営に関する重要...
第47期定時株主総会招集ご通知
2020/03/31 【1433】ベステラ株式会社、株主総会招集通知
第47期定時株主総会招集ご通知
引用： 7 8 せき 関 さ さ や 谷 き 佐 々 木 りゅう 竜 いち 一 まもる 護 取締役事業本部開発営業部長 社外取締役 再任 再任 監 査 報 告 9 さ 佐 とう 藤 くに 邦 お 夫 社外取締役 再任 5候補者番号氏名 ( 生年月日 ) 略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況所有する当社の株式数 1 再任 1960 年 8 月吉野商店 ( 現ベステラ株式会社の前身 ) 入店 1974 年 2 月当社設立取締役 1976 年 6 月当社代表取締役社長 1992 年 6 月...
独立役員届出書
2020/04/09 【1433】ベステラ株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：ベステララ株式会社 _ㅜ 独立役員届出書 1.ㄫ 基本情報 会社名 提出日 2020/4/9 独立役員届出書 ベステララ株式会社コーヸド 1433 異動 (ㄥ 予定 )ㄦ 日 2020/4/23 独立役員届出書の 提出理由 独立役員である天沼周次郎氏が退任することに伴い、新たに福島保氏 を独立役員として指定するため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(ㄥ※1)ㄦ 2.ㄫ 独立役員・ヷ社外役員の独立性に関銫する事項 番号 氏名 社外取締役 /ㄬ 社外監査役 独立役員 役員...
2022年１月期　第２四半期　決算説明資料
2021/09/09 【1433】ベステラ株式会社、その他のIR
2022年１月期　第２四半期　決算説明資料
引用： ・2020 年 9 月に、株式を15% 以上保有していること、代表取締役会長銚の吉野佳秀が社外取締役 となったことで、リバーHD 社は当社の持分法適用関銫連会社化。 ・2021 年 10 月 1 日に、リバーHD 社はタケエイ社と経営統合を実施し、共同持株会社を設立します。 統合後、当社はTREホールディングス㈱の株主となることにより、リバーHD 社は持分法適用関銫連 会社から外れることとなります。 ・当第 2 四半期に、持分法投資損益 ( 損益の約 15%、114 百万円 )を計上しました。2021...
有価証券報告書－第47期(平成31年2月1日－令和2年1月31日)
2020/04/24 【1433】ベステラ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第47期(平成31年2月1日－令和2年1月31日)
引用：および会計監査人、経営会議、内部 監査を設置しております。なお、経営環境の変化に機動的に対応できる経営体制を確立するため、取締役の任 期を1 年としております。 ( 取締役会 ) 当社の取締役会は、9 名で構成されており、内 2 名は社外取締役であります。取締役会規程に基づき、経 営方針その他の経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督しております。原則 として毎月 1 回の定時取締役会を開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。当該取締役会に は、監査役 3 名も出席...
第48期株主総会招集ご通知に関してのインターネット開示事項
2021/04/07 【1433】ベステラ株式会社、株主総会招集通知
第48期株主総会招集ご通知に関してのインターネット開示事項
引用： 円 新株予約権 1 個当たり (1 株当たり 2019 年 5 月 1 日から 2024 年 4 月 3 日まで 行使の条件 ( 注 )1、2 2,340 個 234,000 株 100 株 ) 217,100 円 2,171 円 ) 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 2,200 個 220,000 株 7 名 役員の 保有状況 社外取締役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 120 個 12,000 株 1 名 監査役 新株予約権の数 目的...
定款 2020/04/23
2020/04/24 【1433】ベステラ株式会社、定款
定款 2020/04/23
引用：。 ( 取締役の報酬等 ) 第 30 条取締役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 ( 取締役の責任免除 ) 第 31 条当会社は、取締役会の決議によって、取締役 ( 取締役であったものを含む。)の会 社法第 423 条第 1 項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、 賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除す ることができる。 ( 社外取締役の責任免除 ) 第 32 条当会社は、社外取締役との間で、会社法第 423 条第 1 項の賠償責任について法 令...
2021年１月期　第２四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2020/09/09 【1433】ベステラ株式会社、決算発表
2021年１月期　第２四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
引用：会長である吉野佳秀がリバーホールディン グス株式会社 ( 以下 「リバーHD 社 」)の社外取締役候補者となることの承認を決議し、同日にリバーHDの取 締役会においても、当該選任事項が決議されております。このことにより、2020 年 9 月開催予定のリバーHD 社株 主総会での承認を前提として、リバーHD 社は当社の持分法適用関連会社となる予定です。 1. 目的 当社は、静脈産業の連携強化を進めることで、持続可能な開発目標 (SDGs)の実現に向けて、ベステラ 独自のESG 経営 ( 社会的...
四半期報告書－第48期第2四半期(令和2年5月1日－令和2年7月31日)
2020/09/14 【1433】ベステラ株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第48期第2四半期(令和2年5月1日－令和2年7月31日)
引用：がリバーホールディ ングス株式会社 ( 以下 「リバーHD 社 」)の社外取締役候補者となることの承認を決議し、同日にリバーHD の取締役会においても、当該選任事項が決議されております。このことにより、2020 年 9 月開催予定のリバーH D 社株主総会での承認を前提として、リバーHD 社は当社の持分法適用関連会社となる予定です。 1. 目的 当社は、静脈産業の連携強化を進めることで、持続可能な開発目標 (SDGs)の実現に向けて、ベステラ 独自のESG 経営 ( 社会的サステナビリティへの貢献、利益ある成長...
2021年１月期　第２四半期　決算説明資料
2020/09/09 【1433】ベステラ株式会社、その他のIR
2021年１月期　第２四半期　決算説明資料
引用：関銫連会社化 日本の静脈産業のプラットフォームを作ることで高度循環型社会を実現するこ とを目的として、リバーHD 社を持分法適用関銫連会社化予定 持続可能な開発目標 (SDGs)の実現 「 高度循環型社会 」 の構築 発 ⾏ 済み株式の15% 保有 代表取締役の派遣 ・当社の代表取締役会長銚である吉野佳秀が、リバーHD 社の社外取締役候補者に選任 されました。 ・ 2020 年 9 月に開銡催予定のリバーHD 社株主総会での承認を前提として、リバーHD 社 は当社の持分法適用関銫連会社...
株主総会招集ご通知に関してのインターネット開示事項
2020/04/10 【1433】ベステラ株式会社、株主総会招集通知
株主総会招集ご通知に関してのインターネット開示事項
引用： 円 新株予約権 1 個当たり (1 株当たり 2019 年 5 月 1 日から 2024 年 4 月 3 日まで 行使の条件 ( 注 ) 1、2 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 監査役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 2,350 個 235,000 株 100 株 ) 217,100 円 2,171 円 ) 2,200 個 220,000 株 7 名 120 個 12...
  
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