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2024/04/23 【3548】株式会社バロックジャパンリミテッド、その他のIR

引用：、監査役及び補欠監査役の選任につきましては、2024 年 5 月 30 日開催予定の定時株主総会決議、また、取締役の役職及び執行役員の担務については、同日の定時株主総会終了後の取締役会決議により、正式に決定される予定です。記 1. 取締役候補者役職名氏名代表取締役社長村井博之取締役副社長深澤哲人社外取締役 * 松﨑曉独立役員 ** 社外取締役 * 奥村萬壽雄独立役員 ** 社外取締役 * 盛放社外取締役 * 張桜楠 * 会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者...

2023/07/27 【3548】株式会社バロックジャパンリミテッド、その他のIR

社外取締役辞任に関するお知らせ

引用：各位 2023 年 7 月 27 日会社名株式会社バロックジャパンリミテッド代表者名代表取締役社長村井博之 (コード番号 :3548 東証プライム市場 ) 問合わせ先常務執行役員経営企画室長熊川大輔 TEL 03-5738-5775 社外取締役辞任に関するお知らせ 2023 年 7 月 27 日付けで、当社の社外取締役が辞任することとなりましたので、下記の通りお知らせいたします。 1. 辞任する社外取締役 胡曉玲 2. 辞任年月日 2023 年 7 月 27 日 3. 辞任の理由本人...

2023/05/31 【3548】株式会社バロックジャパンリミテッド、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：し、持続的な企業価値向上を図るために、コーポレート・ガバナンスの強化・充実が重要な課題であると認識しております。この基本的な考え方に基づき、経営の透明性及び効率性を高め、内部統制の仕組み、コンプライアンス体制の充実を図るべく、コーポレート・ガバナンス体制を構築しております。当社は、経営と業務執行の分離による効率性と透明性を追求する観点から、過半数を社外取締役で構成する取締役会が経営方針や経営戦略等の決定を行う一方で、業務執行の権限を執行役員に委任し、その業務執行状況の監督を通じて経営の監督...

2023/04/26 【3548】株式会社バロックジャパンリミテッド、その他のIR

役員の異動及び社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

引用：各位 2023 年 4 月 26 日会社名株式会社バロックジャパンリミテッド代表者名代表取締役社長村井博之 (コード番号 :3548 東証プライム市場 ) 問合わせ先上席執行役員経営企画本部長熊川大輔 TEL 03-5738-5775 役員の異動及び社外取締役候補者の選任に関するお知らせ当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者の選任及び執行役員の人事について決議しましたので、お知らせいたします。なお、取締役の選任につきましては、2023 年 5 月 26 日開催...

2023/07/18 【3548】株式会社バロックジャパンリミテッド、その他のIR

2024年2月期　第1四半期決算補足説明資料

引用：しているような什器を設置し、誰かを愛すること、誰かから愛されていること、自分自身を愛すること。ENFÖLD(=「抱きしめる」「包み込む」)という言葉を素直にかたちにしたものであるCOPYRIGHT © 2023 BAROQUE JAPAN LIMITED. ALL RIGHTS RESERVED. 取締役会体制の強化 Slide 17 • 取締役会の招集権者及び議長が取締役社長に限定されていたが、社外取締役を含むその他取締役が招集権者及び議長となることを可能とするよう、 2023 年 5 月 26 日...

2023/05/29 【3548】株式会社バロックジャパンリミテッド、有価証券報告書

有価証券報告書－第24期(2022/03/01－2023/02/28)

引用：に基づき、経営の透明性及び効率性を高め、内部統制の仕組み、コンプライアンス体制の充実を図るべく、コーポレート・ガバナンス体制を構築しております。ロ. 企業統治の体制の概要当社は、取締役会、監査役会設置会社であります。また、独自の経営会議体として、執行役員会及びコンプライアンス委員会を設置しております。 ( 取締役、取締役会、執行役員 ) 取締役会は、社外取締役 6 名と社内取締役 3 名の取締役 9 名と監査役 4 名で構成され、取締役の過半数を社外取締役が占めております。取締役会は、原則...

2023/04/26 【3548】株式会社バロックジャパンリミテッド、その他のIR

定款一部変更のお知らせ

引用：. 変更の理由取締役会の柔軟な運営を確保するため、取締役会の招集権者及び議長が取締役社長に限定されている現行定款第 21 条を変更し、社外取締役を含むその他の取締役が招集権者及び議長となることを可能とするものであります。 2. 変更の内容変更の内容は、次の通りであります。現行定款変更案 ( 下線部変更箇所 ) ( 取締役会の招集権者及び議長 ) 第 21 条取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集し、議長となる。 2. 取締役社長に事故があるときは、予め取締役会...

2023/05/31 【3548】株式会社バロックジャパンリミテッド、臨時報告書

臨時報告書

引用：総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 2【報告内容】 (1) 株主総会が開催された年月日 2023 年 5 月 26 日 (2) 決議事項の内容第 1 号議案定款一部変更の件取締役会の柔軟な運営を確保するため、取締役会の招集権者及び議長が取締役社長に限定されている現行定款第 21 条を変更し、社外取締役を含む...

2022/05/27 【3548】株式会社バロックジャパンリミテッド、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：し、持続的な企業価値向上を図るために、コーポレート・ガバナンスの強化・充実が重要な課題であると認識しております。この基本的な考え方に基づき、経営の透明性及び効率性を高め、内部統制の仕組み、コンプライアンス体制の充実を図るべく、コーポレート・ガバナンス体制を構築しております。当社は、経営と業務執行の分離による効率性と透明性を追求する観点から、過半数を社外取締役で構成する取締役会が経営方針や経営戦略等の決定を行う一方で、業務執行の権限を執行役員に委任し、その業務執行状況の監督を通じて経営の監督...

2022/05/25 【3548】株式会社バロックジャパンリミテッド、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：し、持続的な企業価値向上を図るために、コーポレート・ガバナンスの強化・充実が重要な課題であると認識しております。この基本的な考え方に基づき、経営の透明性及び効率性を高め、内部統制の仕組み、コンプライアンス体制の充実を図るべく、コーポレート・ガバナンス体制を構築しております。当社は、経営と業務執行の分離による効率性と透明性を追求する観点から、過半数を社外取締役で構成する取締役会が経営方針や経営戦略等の決定を行う一方で、業務執行の権限を執行役員に委任し、その業務執行状況の監督を通じて経営の監督...

2022/05/27 【3548】株式会社バロックジャパンリミテッド、有価証券報告書

有価証券報告書－第23期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)

引用：・ガバナンス体制を構築しております。ロ. 企業統治の体制の概要当社は、取締役会、監査役会設置会社であります。また、独自の経営会議体として、執行役員会及びコンプライアンス委員会を設置しております。 ( 取締役、取締役会、執行役員 ) 取締役会は、社外取締役 6 名と社内取締役 2 名の取締役 8 名と監査役 4 名で構成され、取締役の過半数を社外取締役が占めております。取締役会は、原則として月 1 回定期開催し、また必要に応じて臨時開催し、法定事項の決議、重要な経営方針・戦略の決定、役員候補者...

2021/12/28 【3548】株式会社バロックジャパンリミテッド、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：にお応えし、持続的な企業価値向上を図るために、コーポレート・ガバナンスの強化・充実が重要な課題であると認識しております。この基本的な考え方に基づき、経営の透明性及び効率性を高め、内部統制の仕組み、コンプライアンス体制の充実を図るべく、コーポレート・ガバナンス体制を構築しております。当社は、経営と業務執行の分離による効率性と透明性を追求する観点から、過半数を社外取締役で構成する取締役会が経営方針や経営戦略等の決定を行う一方で、業務執行の権限を執行役員に委任し、その業務執行状況の監督を通じて経営...

2021/06/01 【3548】株式会社バロックジャパンリミテッド、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：独立社外取締役の有効な活用】 ( 補充原則 4-81) 当社では、独立社外役員のみを構成員とする会合は開催しておりませんが、独立社外取締役、社外監査役及び社内監査役との定期会合を実施しており、情報共有・意見交換を図っております。 ( 補充原則 4-82) 当社では、筆頭独立社外取締役は決定しておりませんが、独立社外取締役、社外監査役及び社内監査役との定期会合を実施しており、経営陣との連絡・調整については、独立社外取締役からの要請に応じて人事総務部が行っており、経営陣との連絡・調整や監査役...

2021/05/10 【3548】株式会社バロックジャパンリミテッド、株主総会招集通知

第22期定時株主総会招集ご通知

引用：となりますので、新たに取締役 8 名の選任をお願いいたしたいと存じます。取締役候補者は、次のとおりであります。候補者番号氏名当社における地位及び担当 1 2 3 むらいひろゆき村井博之ふかさわあきひと深澤哲人はやしのぶひで林信秀再任再任再任社外取締役 独立役員代表取締役社長最高経営責任者取締役副社長第一ユニット長社外取締役 招集ご通知株主総会参考書類事業報告 4 5 6 シェン盛ファン放フシャオリン胡曉玲しのざわきょうすけ篠沢恭助再任...

2021/05/28 【3548】株式会社バロックジャパンリミテッド、有価証券報告書

有価証券報告書－第22期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)

引用：の強化充実が重要な課題であると認識しております。この基本的な考え方に基づき、経営の透明性及び効率性を高め、内部統制の仕組み、コンプライアンス体制の充実を図るべく、コーポレート・ガバナンス体制を構築しております。ロ. 企業統治の体制の概要当社は、取締役会、監査役会設置会社であります。また、独自の経営会議体として、執行役員会及びコンプライアンス委員会を設置しております。 ( 取締役、取締役会、執行役員 ) 取締役会は、社外取締役 6 名と社内取締役 2 名の取締役 8 名と監査役 4 名...

2020/10/15 【3548】株式会社バロックジャパンリミテッド、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：であります。【原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用】 ( 補充原則 4-81) 当社では、独立社外役員のみを構成員とする会合は開催しておりませんが、独立社外取締役、社外監査役及び社内監査役との定期会合を実施しており、情報共有・意見交換を図っております。 ( 補充原則 4-82) 当社では、筆頭独立社外取締役は決定しておりませんが、独立社外取締役、社外監査役及び社内監査役との定期会合を実施しており、経営陣との連絡・調整については、独立社外取締役からの要請に応じて人事総務部が行っており、経営陣との連絡...

2021/02/19 【3548】株式会社バロックジャパンリミテッド、その他のIR

（訂正）「役員報酬等の減額に関するお知らせ」の一部訂正について

引用：てあります。 ( 訂正前 ) 2. 対象期間社外取締役、監査役 : 記 2021 年 3 月分から 2022 年 5 月分まで ( 訂正後 ) 2. 対象期間社外取締役、監査役 : 2021 年 3 月分から 2021 年 5 月分まで以上...

2021/02/17 【3548】株式会社バロックジャパンリミテッド、その他のIR

役員報酬等の減額に関するお知らせ

引用：してその姿勢を示す必要があることから、役員報酬等の減額を2020 年 5 月から実施しておりますが、下記のとおり役員報酬等の減額を継続することを決議いたしましたので、お知らせいたします。記 1. 役員報酬等減額の内容代表取締役社長兼最高経営責任者取締役副社長、常務執行役員社外取締役、監査役、上席執行役員、執行役員月額報酬の30%を減額月額報酬の20%を減額月額報酬の15%を減額 2. 対象期間常勤取締役、執行役員 : 2021 年 3 月分から 2022 年 2 月分まで社外取締役...

2020/06/02 【3548】株式会社バロックジャパンリミテッド、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：であります。【原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用】 ( 補充原則 4-81) 当社では、独立社外役員のみを構成員とする会合は開催しておりませんが、独立社外取締役、社外監査役及び社内監査役との定期会合を実施しており、情報共有・意見交換を図っております。 ( 補充原則 4-82) 当社では、筆頭独立社外取締役は決定しておりませんが、独立社外取締役、社外監査役及び社内監査役との定期会合を実施しており、経営陣との連絡・調整については、独立社外取締役からの要請に応じて人事総務部が行っており、経営陣との連絡...

2020/10/15 【3548】株式会社バロックジャパンリミテッド、その他のIR

指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ

引用：) 取締役等の業績評価の審議 (4) 取締役等の選定方針・手続の審議 (5) 取締役会全体としての多様性及び規模に関する考え方の審議 (6) 後継者計画の審議 (7) 独立社外取締役の独立性判断基準の審議 (8) 取締役の報酬に関する株主総会付議議案の原案の審議 (9) 取締役等の個人別報酬額 ( 算定方法を含む)の原案の審議 (10) 取締役等の報酬の構成を含む方針・手続の審議 (11) 取締役会の実効性評価に関する事項 (12) その他コーポレートガバナンスに関する事項 3. 指名・報酬諮問委員会...

2020/05/08 【3548】株式会社バロックジャパンリミテッド、株主総会招集通知

2020年(第21期)定時株主総会招集ご通知

引用：の取締役全員 (8 名 )が任期満了となりますので、新たに取締役 8 名の選任をお願いいたしたいと存じます。取締役候補者は、次のとおりであります。候補者番号氏名当社における地位及び担当 1 むらいひろゆき村井博之再任代表取締役社長最高経営責任者招集ご通知株主総会参考書類 2 3 ふかさわあきひと深澤哲人シェン盛ファン放再任再任社外取締役 取締役副社長営業統括本部長社外取締役 事業報告 4 5 フシャオリン胡曉玲しのざわきょうすけ篠沢...

2020/05/11 【3548】株式会社バロックジャパンリミテッド、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：株式会社バロックジャパンリミテッド_ 独立役員届出書独立役員届出書 1. 基本情報会社名株式会社バロックジャパンリミテッド提出日 2020/5/11 異動 ( 予定 ) 日コード 2020/5/27 3548 独立役員届出書の提出理由第 21 期定時株主総会終結の時をもって、新たに社外監査役に渡邊浩一郎氏が独立役員として就任するため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査...

2020/05/28 【3548】株式会社バロックジャパンリミテッド、有価証券報告書

有価証券報告書－第21期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)

引用：の充実を図るべく、コーポレート・ガバナンス体制を構築しております。ロ. 企業統治の体制の概要当社は、取締役会、監査役会設置会社であります。また、独自の経営会議体として、執行役員会及びコンプライアンス委員会を設置しております。 ( 取締役、取締役会、執行役員 ) 取締役会は、社外取締役 6 名と社内取締役 2 名の取締役 8 名と監査役 4 名で構成され、取締役の過半数を社外取締役が占めております。取締役会は、原則として月 1 回定期開催し、また必要に応じて臨時開催し、法定事項の決議、重要...

2020/05/28 【3548】株式会社バロックジャパンリミテッド、その他のIR

役員報酬等の減額に関するお知らせ

引用：、常務執行役員社外取締役、監査役、上席執行役員、執行役員月額報酬の30%を減額月額報酬の20%を減額月額報酬の15%を減額 2. 対象期間常勤取締役、執行役員 : 2020 年 5 月分から 2021 年 2 月分までの 10 か月間社外取締役、監査役 : 2020 年 6 月分から 2021 年 2 月分までの9か月間以上...

2019/06/10 【3548】株式会社バロックジャパンリミテッド、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：であります。【原則 3-2-2 外部会計監査人と社外取締役との十分な連携の確保】当社は、社外を含む監査役が会社側の窓口となって外部会計監査人と連携を図ることにより、社外を含む取締役は、監査役を通じて外部会計監査人の考えや課題などの共有がなされます。そうした共有の中から取締役が必要と判断した場合に外部会計監査人と直接情報交換の場を設けることで、効率性と十分な連携を確保しております。【原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用】 ( 補充原則 4-81) 当社では、独立社外役員のみを構成員とする会合...

2019/05/15 【3548】株式会社バロックジャパンリミテッド、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：株式会社バロックジャパンリミテッド_ 独立役員届出書 1. 基本情報会社名独立役員届出書株式会社バロックジャパンリミテッドコード 3548 提出日 2019/5/15 異動 ( 予定 ) 日 2019/5/30 独立役員届出書の提出理由第 20 期定時株主総会終結の時をもって、社外取締役井上亮氏が任期満了により退任し、新たに社外取締役に林信秀氏及び張桜楠氏が就任するため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項...

2019/05/10 【3548】株式会社バロックジャパンリミテッド、株主総会招集通知

2019年(第20期)定時株主総会招集ご通知

引用：となりますので、新たに取締役 8 名の選任をお願いいたしたいと存じます。取締役候補者は、次のとおりであります。候補者番号氏名当社における地位及び担当 1 むらいひろゆき村井博之再任代表取締役社長最高経営責任者招集ご通知株主総会参考書類 2 3 ふかさわあきひと深澤哲人シェン盛ファン放再任再任社外取締役 取締役常務執行役員営業統括本部長グローバル事業本部長社外取締役 事業報告 4 5 フシャオリン胡曉玲しのざわきょうすけ篠沢恭助再任社外...

2019/05/10 【3548】株式会社バロックジャパンリミテッド、株主総会招集通知

2019年「第20期定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

引用：ますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。記 1. 訂正箇所 25 頁 3 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の総額 2. 訂正内容訂正箇所には下線を付しております。【訂正前】 3 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の総額区分員数報酬等の額取締役 (うち社外取締役 ) 監査役 (うち社外監査役 ) 合計 (うち社外役員 ) 7 名 ( 2 名 ) 3 名 ( 2 名 ) 10 名 ( 4 名 ) 151 百万円 ( 15 百万円 ) 24 百万円 ( 14 百万円...

2019/05/30 【3548】株式会社バロックジャパンリミテッド、有価証券報告書

有価証券報告書－第20期(平成30年2月1日－平成31年2月28日)

引用： Entrepreneurship( 現任 ) 2013 年 8 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2013 年 9 月 BAROQUE CHINA APPARELS LIMITED 取締役 ( 現任 ) 巴羅克 ( 上海 ) 服飾有限公司代表取締役 ( 現任 ) 2013 年 11 月巴羅克 ( 上海 ) 企業発展有限公司取締役 ( 現任 ) 1995 年 7 月 Arthur Anderson, Certified Public Accountants 1999 年 5 月 China International...

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