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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　13件中 1-13件目(5.924秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/29 【6546】フルテック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な開示を行ってまいります。 【 補充原則 4-13 最高経営責任者等の後継者計画の策定・運用、監督 】 当社は、現時点において最高経営責任者等の後継者に関する具体的な計画は策定しておりません。 当社では、取締役の人事につきましては、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会において社外取締役も交えて検討がなされ、取締役会は 同委員会から答申を受けたうえで人事案を決定しております。最高経営責任者等の後継者につきましては、後継者計画といった具体的な手続は 定めておりませんが、十分な時間をかけながら毎期実施...
有価証券報告書－第61期(2023/01/01－2023/12/31)
2024/03/28 【6546】フルテック株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第61期(2023/01/01－2023/12/31)
引用：執行を監督する機関と位置付け て運営しております。 EDINET 提出書類 フルテック株式会社 (E33009) 有価証券報告書 ロ. 監査等委員会 当社の監査等委員会は、監査等委員である社外取締役 3 名で構成されており、監査等委員会はコーポレー ト・ガバナンスのあり方と業務執行状況を監査し、取締役を含めた日常的な活動の監査を行っております。 ハ. 執行役員会 当社は迅速な業務執行を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は15 名で、うち4 名が取締 役を兼務しております。取締役会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/03/31 【6546】フルテック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ですが、後継者候補の育成については、計画の策定も含め実施を検討してまいります。 【 補充原則 4-21】 当社は、株主総会で承認された役員報酬限度額内で、業績、職務内容、責任等に基づき決定することで充足しているものと考えていることから、 現金報酬以外の報酬を付与しておりません。 業務執行取締役に対するインセンティブ報酬制度の導入については、今後の検討すべき事項と考えております。 【 原則 4-11】 当社の取締役会は独立社外取締役 3 名を含む7 名で構成されております。また、監査等委員である取締役...
有価証券報告書－第60期(2022/01/01－2022/12/31)
2023/03/30 【6546】フルテック株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第60期(2022/01/01－2022/12/31)
引用：会 当社の監査等委員会は、監査等委員である社外取締役 3 名で構成されており、監査等委員会はコーポレー ト・ガバナンスのあり方と業務執行状況を監査し、取締役を含めた日常的な活動の監査を行っております。 ハ. 執行役員会 当社は迅速な業務執行を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は15 名で、うち4 名が取締 役を兼務しております。取締役会が決定した経営方針、経営戦略に基づき業務執行に関する重要事項の協議を 行い、業務執行の意思決定の迅速化に資するとともに、経営情報の共有と業務執行...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/03/31 【6546】フルテック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、職務内容、責任等に基づき決定することで充足しているものと考えていることから、 現金報酬以外の報酬を付与しておりません。 業務執行取締役に対するインセンティブ報酬制度の導入については、今後の検討すべき事項と考えております。 【 原則 4-11】 当社の取締役会は独立社外取締役 3 名を含む7 名で構成されております。また、監査等委員である取締役には、公認会計士又は弁護士の資格 保有者を1 名ずつ登用しており、財務・会計及び法務に関する十分な知見を有している者を監査等委員である取締役として選任しており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/10 【6546】フルテック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：する方針ですが、後継者候補の育成については、計画の策定も含め実施を検討してまいります。 【 補充原則 4-21】 当社は、株主総会で承認された役員報酬限度額内で、業績、職務内容、責任等に基づき決定することで充足しているものと考えていることから、 現金報酬以外の報酬を付与しておりません。 業務執行取締役に対するインセンティブ報酬制度の導入については、今後の検討すべき事項と考えております。 【 原則 4-11】 当社の取締役会は独立社外取締役 3 名を含む7 名で構成されております。また、監査等委員...
有価証券報告書－第59期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
2022/03/30 【6546】フルテック株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第59期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
引用：執行を監督する機関と位置付け て運営しております。 EDINET 提出書類 フルテック株式会社 (E33009) 有価証券報告書 ロ. 監査等委員会 当社の監査等委員会は、監査等委員である社外取締役 3 名で構成されており、監査等委員会はコーポレー ト・ガバナンスのあり方と業務執行状況を監査し、取締役を含めた日常的な活動の監査を行っております。 ハ. 執行役員会 当社は迅速な業務執行を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は15 名で、うち4 名が取締 役を兼務しております。取締役会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/03/30 【6546】フルテック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：する方針ですが、後継者候補の育成については、計画の策定も含め実施を検討してまいります。 【 補充原則 4-21】 当社は、株主総会で承認された役員報酬限度額内で、業績、職務内容、責任等に基づき決定することで充足しているものと考えていることから、 現金報酬以外の報酬を付与しておりません。 業務執行取締役に対するインセンティブ報酬制度の導入については、今後の検討すべき事項と考えております。 【 原則 4-11】 当社の取締役会は独立社外取締役 3 名を含む7 名で構成されております。また、監査等委員...
第58回定時株主総会招集ご通知
2021/03/05 【6546】フルテック株式会社、株主総会招集通知
第58回定時株主総会招集ご通知
引用：委員である社外取締役候補者とした理由 荒木啓文氏は、札幌商工会議所において、企業の経営支援に深く参 画された経験を有しております。今後もその知識・経験を当社の監査 等委員会体制に活かしていただくため、引き続き、社外取締役候補者 といたしました。 2,000 株 ( 注 )1. 荒木啓文氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。 2. 荒木啓文氏は社外取締役候補者であります。なお、当社は、同氏を東京証券取引所の定める独立役 員として届け出ており、本議案において同氏の再任が承認された場合...
有価証券報告書－第58期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
2021/03/30 【6546】フルテック株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第58期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
引用：、経営の基本方針、法 令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行を監督する機関と位置付け て運営しております。 EDINET 提出書類 フルテック株式会社 (E33009) 有価証券報告書 ロ. 監査等委員会 当社の監査等委員会は、監査等委員である社外取締役 3 名で構成されており、監査等委員会はコーポレー ト・ガバナンスのあり方と業務執行状況を監査し、取締役を含めた日常的な活動の監査を行っております。 ハ. 執行役員会 当社は迅速な業務執行を図るため、執行役員制度...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/03/27 【6546】フルテック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の取締役会は独立社外取締役 3 名を含む7 名で構成されております。また、監査等委員である取締役には、公認会計士又は弁護士の資格 保有者を1 名ずつ登用しており、財務・会計及び法務に関する十分な知見を有している者を監査等委員である取締役として選任しております。 一方で、取締役は全員が男性かつ日本人で構成されており、女性や外国人の取締役を選任しておりません。現状の取締役会においても実効性は 確保されているものと考えておりますが、多様性確保の観点から女性や外国人の取締役登用については引き続き検討してまいり...
第57回定時株主総会招集ご通知
2020/03/05 【6546】フルテック株式会社、株主総会招集通知
第57回定時株主総会招集ご通知
引用： ) 2014 年 6 月株式会社植松商会監査役就任 カメイ株式会社取締役就任 ( 現任 ) 当社監査役就任 2016 年 6 月株式会社植松商会取締役 ( 監査等委員 ) 就任 ( 現任 ) 当社取締役 ( 監査等委員 ) 就任 ( 現任 ) 監査等委員である社外取締役候補者とした理由 尾町雅文氏は、公認会計士としての豊富なキャリアと専門的 な知識・経験を有しております。今後もその知識・経験を当社 の監査等委員会体制に活かしていただくため、引き続き、社外 取締役候補者といたしました。 - ― 9 ―候補者...
有価証券報告書－第57期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
2020/03/30 【6546】フルテック株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第57期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
引用：. 企業統治の体制の概要 イ. 取締役会 当社の取締役会は、取締役 4 名及び監査等委員である取締役 3 名から構成されており、経営の基本方針、法 令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行を監督する機関と位置付け て運営しております。 EDINET 提出書類 フルテック株式会社 (E33009) 有価証券報告書 ロ. 監査等委員会 当社の監査等委員会は、監査等委員である社外取締役 3 名で構成されており、監査等委員会はコーポレー ト・ガバナンスのあり方と業務執行状況...
  
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