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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　22件中 1-22件目(6.363秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/28 【9260】西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：とさ れていることをふまえ、引き続き重要検討課題と認識し、指名諮問委員会及び取締役会において、対応を検討してまいります。 【 補充原則 4-3123 CEO 及び経営陣幹部の選解任 】 当社は、CEOや経営陣幹部の選解任について一律の基準・要件は定めておりません。CEOの選任は会社における最も重要な戦略的意思決定 であることをふまえ、取締役会において、独立社外取締役の適切な関与・助言を得たうえで、資質を備えたCEOを選任しております。CEOの解任 は、法令・定款等への違反や当社企業価値を著しく毀損したと認め...
有価証券届出書（参照方式）
2024/02/29 【9260】西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用：株式 】 種類発行数内容 完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式 普通株式 25,800 株 単元株式数 100 株 ( 注 ) 1. 募集の目的及び理由 当社は、2021 年 3 月 30 日開催の当社第 74 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。 以下、「 対象取締役 」といいます。)に対し、監査等委員でない取締役については、当社の企業価値の持続 的な向上を図るインセンティブを与えるとともに取締役と株主の皆様との一層の価値共有を図ることを目的 として、監査等...
訂正有価証券届出書（参照方式）
2024/03/11 【9260】西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス株式会社、訂正有価証券届出書
訂正有価証券届出書（参照方式）
引用：届出書の提出理由 】 2024 年 2 月 29 日に提出した有価証券届出書の記載事項の一部、及び添付書類の一部に訂正すべき事項がありました ので、これを訂正するため、本有価証券届出書の訂正届出書を提出し、添付書類を差替えるものであります。 2【 訂正事項 】 第一部 【 証券情報 】 第 3【 第三者割当の場合の特記事項 】 1【 割当予定先の状況 】 b. 提出者と割当予定先との間の関係 (4) 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を含み社外取締役を除く。)( 退任者 ) 3【 発行条件...
有価証券報告書－第77期(2023/01/01－2023/12/31)
2024/03/29 【9260】西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第77期(2023/01/01－2023/12/31)
引用：を図ることを 目的として、監査等委員である取締役 ( 社外取締役を除く。)については、企業価値向上に資するアドバイスの提供 に対する対価として、新たに当社普通株式を一定の期間後に割り当てる事後交付型株式報酬制度を導入することを 決議しております。詳細は「 第 4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (4) 役員の報酬等 」を ご参照ください。 32/119 2 【 自己株式の取得等の状況 】 【 株式の種類等 】 会社法第 155 条第 3 号及び会社法第 155 条第 7 号...
事後交付型株式報酬としての第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
2024/02/29 【9260】西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス株式会社、その他のIR
事後交付型株式報酬としての第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
引用：子会社の取締役 7 名 14,900 株 当社子会社の執行役員 4 名 1,200 株 当社子会社の使用人 7 名 1,100 株 当社子会社の取締役 ( 退任者 ) 2 名 1,000 株 (※) 監査等委員である取締役を含み社外取締役を除く。 本自己株式処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券届出書の効力発生を条件とします。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 3 月 30 日開催の当社第 74 回定時株主総会において、下記内容についてご承認いただいて おります。 • 当社...
事後交付型株式報酬としての第三者割当による自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2024/04/01 【9260】西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス株式会社、その他のIR
事後交付型株式報酬としての第三者割当による自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用： (5) 処分先 当社の取締役 (※) 3 名 2,400 株 当社の執行役員 3 名 1,500 株 当社の使用人 2 名 800 株 当社の取締役 ( 退任者 ) 3 名 2,400 株 当社子会社の取締役 2 名 6,500 株 当社子会社の執行役員 10 名 9,800 株 当社子会社の使用人 8 名 1,400 株 当社子会社の取締役 ( 退任者 ) 2 名 1,000 株 (※) 監査等委員である取締役を含み社外取締役を除く。 以上...
自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ
2024/02/14 【9260】西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス株式会社、その他のIR
自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ
引用：します。当社が、2023 年 3 月 31 日に開示したコーポレート・ガバナンス報告書で示している「 支配株主との取引等 を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 」は、以下のとおりです。 「 今後、支配株主との取引を行う場合は、一般の取引条件と同様の条件によるものとし、 当社グループ及び少数株主の利益を害することがないように適切に対応いたします。な お、当社は、支配株主からの独立性を有する独立社外取締役 2 名で構成される特別委員会 を設置しております。」 本自己株式の取得は、以上の指針に基づい...
支配株主等に関する事項について
2024/02/29 【9260】西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：株主からの独立性を有する独立社外取締役 2 名で構成される特別委員会を設置し ております。 支配株主との取引を行う際には、特別委員会は、その必要性・合理性、条件等の妥当性、公平性を検 討し、取締役会へ答申を行い、取締役会において承認を得るものとしております。 上記 1.( 注 )に記載しております支配株主との取引に関しては、特別委員会より公正性を担保する 措置及び利益相反回避措置が取られていることから、少数株主にとって不利益ではない旨の意見を踏ま え、取締役会の承認を得た上で実行しており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/03/31 【9260】西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：決定 であることをふまえ、取締役会において、独立社外取締役の適切な関与・助言を得たうえで、資質を備えたCEOを選任しております。CEOの解任 は、法令・定款等への違反や当社企業価値を著しく毀損したと認められるなど、客観的に解任が相当と判断される場合には、独立社外取締役が 出席する取締役会において十分な審議を尽くしたうえで決議することといたします。 また、CEOを含む経営陣幹部の選解任については、当社における重要な人事上の意思決定であることから、当社の業績等の評価を踏まえ、指名 諮問委員会の審議を経...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/03/30 【9260】西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：決定 であることをふまえ、取締役会において、独立社外取締役の適切な関与・助言を得たうえで、資質を備えたCEOを選任しております。CEOの解任 は、法令・定款等への違反や当社企業価値を著しく毀損したと認められるなど、客観的に解任が相当と判断される場合には、独立社外取締役が 出席する取締役会において十分な審議を尽くしたうえで決議することといたします。 また、CEOを含む経営陣幹部の選解任については、当社における重要な人事上の意思決定であることから、当社の業績等の評価を踏まえ、指名 諮問委員会の審議を経...
有価証券報告書－第76期(2022/01/01－2022/12/31)
2023/03/31 【9260】西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第76期(2022/01/01－2022/12/31)
引用： る所有株式 数の割合 (%) 200 ― 200 0.00 計 ― 200 ― 200 0.00 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 取締役に対する株式報酬制度 ) 当社は、2021 年 3 月 30 日開催の第 74 回定時株主総会において、監査等委員でない取締役については、当社の企業 価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに取締役と株主の皆様との一層の価値共有を図ることを 目的として、監査等委員である取締役 ( 社外取締役を除く。)については、企業価値向上に資する...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/03/30 【9260】西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を明確化し、その責務に対する業績等の評価の後継者育成への活用検討を 進めておりますが、後継者計画及び後継者の育成について十分な議論がなされているとは言えないため、取締役会において引き続き議論を重ね てまいります。 【 補充原則 4-3123 CEO 及び経営陣幹部の選解任 】 当社は、CEOや経営陣幹部の選解任について一律の基準・要件は定めておりません。CEOの選任は会社における最も重要な戦略的意思決定 であることをふまえ、取締役会において、独立社外取締役の適切な関与・助言を得たうえで、資質を備え...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/14 【9260】西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・ガバナンスに関する諸問題に対して積極的に取り組むことが会社の持続的な 成長につながるものと認識しております。サステナビリティの取組み状況については、取締役会にて定期的に監督してまいります。 【 補充原則 4-3123 CEO 及び経営陣幹部の選解任 】 当社は、CEOや経営陣幹部の選解任について一律の基準・要件は定めておりません。CEOの選任は会社における最も重要な戦略的意思決定 であることをふまえ、取締役会において、独立社外取締役の適切な関与・助言を得たうえで、資質を備えたCEOを選任しており...
有価証券報告書－第75期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
2022/03/31 【9260】西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第75期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
引用： (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 取締役に対する株式報酬制度 ) 当社は、2021 年 3 月 30 日開催の第 74 回定時株主総会において、監査等委員でない取締役については、当社の企業 価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに取締役と株主の皆様との一層の価値共有を図ることを 目的として、監査等委員である取締役 ( 社外取締役を除く)については、企業価値向上に資するアドバイスの提供に 対する対価として、新たに当社普通株式を一定の期間後に割り当てる事後交付型株式報酬...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/03/30 【9260】西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： CEO 等の選解任 】 当社は、CEO 等の選解任について一律の基準・要件は定めておりません。CEO 等の選任は会社における最も重要な戦略的意思決定であること をふまえ、取締役会において、独立社外取締役の適切な関与・助言を得たうえで、資質を備えたCEO 等を選任しております。CEO 等の解任は、法 令・定款等への違反や当社企業価値を著しく毀損したと認められるなど、客観的に解任が相当と判断される場合には、独立社外取締役が出席す る取締役会において十分な審議を尽くしたうえで決議することといたし...
2021年定時株主総会招集ご通知
2021/03/11 【9260】西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集ご通知
引用： & Officer COMPTOIRS DES 3 CAPS Director コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス株式会社 社外取締役 ( 監査等委員 ) Wismettacフーズ株式会社監査役 慧知旺食品商貿 ( 上海 ) 有限公司監事 愛品盟果業貿易 ( 上海 ) 有限公司監事 スパークス・グループ株式会社社外取締役 ( 監査等委員 ) 株式会社ジェイ・ウィル・コーポレーション顧問 The Private Infrastructure Development Group Limited...
有価証券報告書－第74期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
2021/03/31 【9260】西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第74期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
引用：委員会設置会社であります。当社の経営上の意思決定、執行及び監督に関す る機関は、以下のとおりであります。 30/103EDINET 提出書類 西本 Wismettacホールディングス株式会社 (E33381) 有価証券報告書 a. 取締役会 取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか、経営上の重要な事項に関する意思決定機関及び取締役 の職務執行の監督機関として機能しており、当社の取締役会は、有価証券報告書提出日現在、取締役 7 名 (う ち社外取締役 2 名 )で構成されております。取締役会...
事後交付型株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2021/02/12 【9260】西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス株式会社、その他のIR
事後交付型株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：の当社第 74 回定時株主総会 ( 以下、「 本株主総会 」という。)に付議するこ とといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の監査等委員でない取締役については、当社の企業価値の持続的な向上を 図るインセンティブを与えるとともに取締役と株主の皆さまとの一層の価値共有を図るこ とを目的として、監査等委員である取締役 ( 社外取締役を除く)については、企業価値向上 に資するアドバイスの提供に対する対価として、新たに当社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/03/26 【9260】西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：すると考えられる報酬制度を検討してまいります。 【 補充原則 4-323 CEO 等の選解任 】 当社は、CEO 等の選解任について一律の基準・要件は定めておりません。CEO 等の選任は会社における最も重要な戦略的意思決定であること をふまえ、取締役会において、独立社外取締役の適切な関与・助言を得たうえで、資質を備えたCEO 等を選任しております。CEO 等の解任は、法 令・定款等への違反や当社企業価値を著しく毀損したと認められるなど、客観的に解任が相当と判断される場合には、独立社外取締役が出席...
2020年定時株主総会招集通知
2020/03/09 【9260】西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： ) コニカミノルタ株式会社社外取締役 スパークス・グループ株式会社社外取締役 株式会社ジェイ・ウィル・コーポレーション顧問 GuarantCo of the Private Infrastructure Development Group Chair The Private Infrastructure Development Group Limited Director Assured Guaranty Ltd. Director HSBC Bank plc Director ― 13 ―( 注 )1. 監査...
当社取締役の人事異動について
2020/02/14 【9260】西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス株式会社、PR情報
当社取締役の人事異動について
引用： あつひこ 敦彦 取締役 CFO 取締役 監査等委員 13. 当社の取締役体制 (2020 年 3 月 26 日付 ) すさき 洲崎 つじかわ 辻川 ささ 佐 々 よしろう 良朗 ひろし 弘 ゆうじ 祐史 氏名 代表取締役 会長兼社長 CEO 取締役 取締役 職位 ぎょうとく 行徳 きむら 木村 のうみ 能見 おおむら 大村 せるそ セルソ あつひこ 敦彦 きみかず 公一 ゆきこ 由紀子 取締役 グローバルCDO 取締役 常勤監査等委員 社外取締役 監査等委員 社外取締役 監査等委員 以上 【 本件...
有価証券報告書－第73期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
2020/03/27 【9260】西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第73期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
引用：社外取締役 2 名 )で構成されております。取締役会は、原則として月 1 回の定時取締役会や四半期に1 回の 決算承認を主目的とする取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定を 行える体制としております。 取締役会の構成員は以下のとおりです。 議長 : 代表取締役会長兼社長 CEO 洲崎良朗 構成員 : 取締役 辻川弘、佐 々 祐史、行徳セルソ 取締役 ( 監査等委員 ) 木村敦彦 社外取締役 ( 監査等委員 ) 能見公一、大村由紀子 b. 監査等委員及び監査等委員会...
  
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