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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　22件中 1-22件目(7.475秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/30 【7196】株式会社Ｃａｓａ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：会の実効性確保のための前提条件 】 ( 補充原則 4-113) 取締役会は、豊富な経験・能力・識見を備えた者や他社での経営経験を有する独立社外取締役から構成され、十分な時間をかけて必要な審議を 行っており、取締役会の実効性は確保されているものと判断しております。今後、取締役会全体の実効性についてより具体的に評価・改善を行う ため、仕組みの整備およびその実施結果の概要の開示につきまして、検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4. 政策保有株式...
新任社外取締役の就任に関するお知らせ
2024/05/01 【7196】株式会社Ｃａｓａ、PR情報
新任社外取締役の就任に関するお知らせ
引用：各位 2024 年 5 月 1 日 会社名株式会社 C a s a 代表者名代表取締役社長宮地正剛 (コード番号 :7196 スタンダード市場 ) 問合せ先執行役員経営管理部長夏川賢淑 (TEL.03-5339-1143) 新任社外取締役の就任に関するお知らせ 2024 年 4 月 26 日開催の第 11 回定時株主総会にて、下記の通り社外取締役の就任が承認されま したのでお知らせいたします。 記 1. 目的 飯田亜子氏は、公認会計士として監査業務を通じて数多くの上場企業のコーポレート・ガバ...
有価証券報告書－第11期(2023/02/01－2024/01/31)
2024/04/30 【7196】株式会社Ｃａｓａ、有価証券報告書
有価証券報告書－第11期(2023/02/01－2024/01/31)
引用：から取締役会、経営会議等に積極的に参加し、取締役の意思決定・業務執行の適法性について厳正 な意見を述べております。また、会計監査人と会計監査の適正性に関し適宜意見交換を行っております。 当社の設置する機関の概要は次のとおりであります。 < 取締役会 > 当社の取締役会は、取締役 6 名 (うち3 名は社外取締役 )により構成されております。原則として毎月 1 回の定時開催のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、業務執行の状況の報 告を受けるとともに、経営に関する重要事項...
第11回定時株主総会招集ご通知
2024/04/04 【7196】株式会社Ｃａｓａ、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第11回定時株主総会招集ご通知
引用：代表 ( 現任 ) 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 飯田亜子氏は、公認会計士として監査業務を通じて数多くの上場企業のコーポレート・ガバナンスを見てき ております。この経験並びに会計監査及び内部統制に関する高度な知見を活かし、客観的な立場から有用な 助言等をいただけることを期待し、当社の更なる成長と発展のために、社外取締役候補者といたしました。 ( 注 ) 1. 候補者と当社との間には、特別な利害関係はありません。 2. 飯田亜子氏は、社外取締役候補者であります。 3. 飯田亜子...
訂正有価証券報告書－第10期(2022/02/01－2023/01/31)
2024/03/06 【7196】株式会社Ｃａｓａ、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第10期(2022/02/01－2023/01/31)
引用：ます。 監査役会は、3 名の監査役 ( 常勤監査役 1 名、非常勤監査役 2 名 )で構成されております。各監査役は高い 専門的見地から取締役会、経営会議等に積極的に参加し、取締役の意思決定・業務執行の適法性について厳正 な意見を述べております。また、会計監査人と会計監査の適正性に関し適宜意見交換を行っております。 当社の設置する機関の概要は次のとおりであります。 < 取締役会 > 当社の取締役会は、取締役 5 名 (うち2 名は社外取締役 )により構成されております。原則として毎月 1 回の定時開催...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/04/28 【7196】株式会社Ｃａｓａ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：会の実効性確保のための前提条件 】 ( 補充原則 4-113) 取締役会は、豊富な経験・能力・識見を備えた者や他社での経営経験を有する独立社外取締役から構成され、十分な時間をかけて必要な審議を 行っており、取締役会の実効性は確保されているものと判断しております。今後、取締役会全体の実効性についてより具体的に評価・改善を行う ため、仕組みの整備およびその実施結果の概要の開示につきまして、検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4. 政策保有株式...
有価証券報告書－第10期(2022/02/01－2023/01/31)
2023/04/28 【7196】株式会社Ｃａｓａ、有価証券報告書
有価証券報告書－第10期(2022/02/01－2023/01/31)
引用：監査役 1 名、非常勤監査役 2 名 )で構成されております。各監査役は高い 専門的見地から取締役会、経営会議等に積極的に参加し、取締役の意思決定・業務執行の適法性について厳正 な意見を述べております。また、会計監査人と会計監査の適正性に関し適宜意見交換を行っております。 当社の設置する機関の概要は次のとおりであります。 < 取締役会 > 当社の取締役会は、取締役 5 名 (うち2 名は社外取締役 )により構成されております。原則として毎月 1 回の定時開催のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/04/28 【7196】株式会社Ｃａｓａ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：性確保のための前提条件 】 ( 補充原則 4-113) 取締役会は、豊富な経験・能力・識見を備えた者や他社での経営経験を有する独立社外取締役から構成され、十分な時間をかけて必要な審議を 行っており、取締役会の実効性は確保されているものと判断しております。今後、取締役会全体の実効性についてより具体的に評価・改善を行う ため、仕組みの整備およびその実施結果の概要の開示につきまして、検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4. 政策保有株式...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/05/25 【7196】株式会社Ｃａｓａ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：の概要 (1) 払込期日 2022 年 6 月 9 日 処分する株式の種類 (2) 当社普通株式 9,800 株 及び数 (3) 処分価額 1 株につき 824 円 (4) 処分総額 8,075,200 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 1 名 9,800 株 ※ 社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 4 月 25 日開催の当社第 5 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社 外取締役を除く。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/22 【7196】株式会社Ｃａｓａ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 経営責任者がその機能を十分発揮していないと認められる場合は、社外役員を交えて公正かつ透明性の高い手続に従い、十分な審議を行った 上で実施いたします。 【 原則 4-10. 任意の仕組みの活用 】 ( 補充原則 4-101) 当社は、5 名中 2 名の独立社外取締役を選任しており、経営陣幹部・取締役の指名等を含む重要事項の決定については、独立社外取締役を交え て十分な審議を行った上で行っております。 現時点においては、重要事項の決定に関して、取締役会に対する独立・客観的立場からの監督は十分機能...
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2022/03/23 【7196】株式会社Ｃａｓａ、その他のIR
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
引用：・決定プロセスの公平性・透明性・客観性を強化し、コ ーポレートガバナンス体制の一層の強化を図るため。 2. 指名・報酬委員会の役割 取締役の選任および解任、代表取締役の選定および解職、取締役の報酬等に関する取締役会 の諮問に対して答申を行います。ただし、取締役の個人別の報酬の額については、取締役会 から委任を受け、指名・報酬委員会が決定いたします。 3. 指名・報酬委員会の構成 取締役会が選任した3 名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外取締役といたします。 委員長は独立社外取締役が務める...
有価証券報告書－第9期(令和3年2月1日－令和4年1月31日)
2022/04/28 【7196】株式会社Ｃａｓａ、有価証券報告書
有価証券報告書－第9期(令和3年2月1日－令和4年1月31日)
引用： い専門的見地から取締役会、経営会議等に積極的に参加し、取締役の意思決定・業務執行の適法性について 厳正な意見を述べております。 また、会計監査人と会計監査の適正性に関し適宜意見交換を行っております。 < 取締役会 > 当社の取締役会は、取締役 6 名 (うち2 名は社外取締役 )により構成されております。原則として毎月 1 回の定時開催のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、業務執行の状況の報 告を受けるとともに、経営に関する重要事項についての意思決定、業務執行の監督を行っ...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2022/06/09 【7196】株式会社Ｃａｓａ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：の詳細につきましては、2022 年 5 月 25 日付け「 譲渡制限付 株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 6 月 9 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 9,800 株 (3) 処分価額 1 株につき 824 円 (4) 処分総額 8,075,200 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 1 名 9,800 株 ※ 社外取締役を除く。 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/04/26 【7196】株式会社Ｃａｓａ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ませんが、最高 経営責任者がその機能を十分発揮していないと認められる場合は、社外役員を交えて公正かつ透明性の高い手続に従い、十分な審議を行った 上で実施いたします。 ( 補充原則 4-81) 当社では、独立社外役員のみを構成員とする会合は開催しておりませんが、独立社外取締役、独立社外監査役及び常勤監査役との定期会合を 実施しており、情報交換及び認識共有を図っております。 ( 補充原則 4-82) 当社では、筆頭独立社外取締役は決定しておりませんが、独立社外取締役、社外監査役及び常勤監査役との定期会合を実施...
第８回定時株主総会招集ご通知
2021/04/05 【7196】株式会社Ｃａｓａ、株主総会招集通知
第８回定時株主総会招集ご通知
引用： 主 総 会 参 考 書 類 みやじ 1 宮地 せいごう 正剛 代表取締役社長 再任 事 業 報 告 まつもと 2 松本 うちこみ 3 打込 あい 愛 ゆたか 豊 いち 一 ろう 郎 取締役 再任 社外取締役再任社外独立 連 結 計 算 書 類 しまだ 4 嶋田 かずひろ 一弘 社外取締役再任社外独立 計 算 書 類 再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所の定めに基づく独立役員 監 査 報 告 14候補者番号 1 みやじ 宮地 せいごう 正剛 (1972 年 3 月 14 日生...
有価証券報告書－第8期(令和2年2月1日－令和3年1月31日)
2021/04/23 【7196】株式会社Ｃａｓａ、有価証券報告書
有価証券報告書－第8期(令和2年2月1日－令和3年1月31日)
引用：に応じて開催しており、経営の意思決定を迅速かつ効率的に行うた め、取締役 5 名で構成しております。 監査役会は、3 名の監査役 ( 常勤監査役 1 名、非常勤監査役 2 名 )で構成されております。各監査役は高 い専門的見地から取締役会、経営会議等に積極的に参加し、取締役の意思決定・業務執行の適法性について 厳正な意見を述べております。 また、会計監査人と会計監査の適正性に関し適宜意見交換を行っております。 < 取締役会 > 当社の取締役会は、取締役 5 名 (うち2 名は社外取締役 )により構成...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/04/24 【7196】株式会社Ｃａｓａ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に従い、十分な審議を行った 上で実施いたします。 ( 補充原則 4-8-1) 当社では、独立社外役員のみを構成員とする会合は開催しておりませんが、独立社外取締役、独立社外監査役及び常勤監査役との定期会合を 実施しており、情報交換及び認識共有を図っております。 ( 補充原則 4-8-2) 当社では、筆頭独立社外取締役は決定しておりませんが、独立社外取締役、社外監査役及び常勤監査役との定期会合を実施しており、経営陣と の連絡・調整については、独立社外取締役からの要請に応じて総務部が行っております。 【 原則...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2020/05/20 【7196】株式会社Ｃａｓａ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： (1) 払込期日 2020 年 6 月 4 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 40,300 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,147 円 (4) 処分価額の総額 46,224,100 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 3 名 40,300 株 ※ 社外取締役を除く。 (6) その他該当事項はありません。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 4 月 25 日開催の当社第 5 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社 外取締役を除く。)が株価変動...
第７回定時株主総会招集ご通知
2020/04/08 【7196】株式会社Ｃａｓａ、株主総会招集通知
第７回定時株主総会招集ご通知
引用： 年 5 月 1 日から 2029 年 4 月 30 日まで 2015 年 10 月 31 日から 2023 年 10 月 29 日まで 行使の条件 ( 注 )1 ( 注 )1 新株予約権の数 2,680 個新株予約権の数 取締役 役員の保有状況 目的となる株式数 536,000 株目的となる株式数 ( 社外取締役を除く) 保有者数 1 名保有者数 680 個 136,000 株 1 名 ( 注 )1. 権利行使の詳細な条件については、当社と当該当事者で締結する「 新株予約権割当契約書...
有価証券報告書－第7期(平成31年2月1日－令和2年1月31日)
2020/04/24 【7196】株式会社Ｃａｓａ、有価証券報告書
有価証券報告書－第7期(平成31年2月1日－令和2年1月31日)
引用：ております。 < 取締役会 > 当社の取締役会は、取締役 5 名 (うち2 名は社外取締役 )により構成されております。原則として毎月 1 回の定時開催のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、業務執行の状況の報 告を受けるとともに、経営に関する重要事項についての意思決定、業務執行の監督を行っております。ま た、取締役会には監査役 3 名 (うち2 名は社外監査役 )が出席し、必要に応じて意見を述べております。 < 監査役会 > 当社の監査役会は、監査役 3 名 (うち2 名...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2020/06/04 【7196】株式会社Ｃａｓａ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：につきましては、2020 年 5 月 20 日付け「 譲渡制限付 株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2020 年 6 月 4 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 40,300 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,147 円 (4) 処分総額 46,224,100 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 3 名 40,300 株 ※ 社外取締役を除く。 以上...
特別調査委員会の最終調査報告書受領及び公表に関するお知らせ
2021/02/26 【7196】株式会社Ｃａｓａ、その他のIR
特別調査委員会の最終調査報告書受領及び公表に関するお知らせ
引用： 月 6 日、監査役会が法令遵守及び内部統制 システムの整備・充実に関する確認のために行った業務執行確認の中で、「 不正は行 っていないものの、目に見えない実害を与えていると認識しています。」と報告し、 自らの任務懈怠を認めていた。 A 氏は、約 3000 万円の費用をかけて開発したシステムのリリースが約 1 か月後に 迫ったことから、令和 2 年 6 月 24 日開催の当社取締役会において、その説明を行っ た。その際、社外取締役からリリース後の展望について質問があったが、自らは内容 を把握...
  
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