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2024/04/23 【4249】森六ホールディングス株式会社、その他のIR

引用：六ホールディングス株式会社】をご参照ください。 (4) 就任予定日 2024 年 6 月 18 日 ( 第 109 期定時株主総会開催予定日 ) 2. 役員人事監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役会は、独立社外取締役 6 名を含む合計 9 名の取締役で構成します。独立社外取締役が過半となる取締役会の体制とすることで、監督機能の強化を図ります。同時に、事業会社社長を業務執行に専念させるとともに、複雑化する事業環境・リスクに対し今まで以上に機動的に対応し、経営戦略を着実に実現...

2024/01/15 【4249】森六ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：」の【取締役報酬関係】をご参照ください。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補者の指名に当たっての方針と手続取締役・監査役の選任にあたっては、取締役会における充実した議論による重要な業務執行の意思決定及び適切な業務執行の監督・監査機能を高いレベルで発揮するため、高い倫理観、遵法精神を有しており、当社の取締役会にとって必要と考える知識、経験、専門性等を備える人材をスキル・マトリクスに照らし、取締役会全体のバランス及び多様性を考慮し選任します。社外取締役及び社外監査役...

2023/12/25 【4249】森六ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：」の【取締役報酬関係】をご参照ください。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補者の指名に当たっての方針と手続取締役・監査役の選任にあたっては、取締役会における充実した議論による重要な業務執行の意思決定及び適切な業務執行の監督・監査機能を高いレベルで発揮するため、高い倫理観、遵法精神を有しており、当社の取締役会にとって必要と考える知識、経験、専門性等を備える人材をスキル・マトリクスに照らし、取締役会全体のバランス及び多様性を考慮し選任します。社外取締役及び社外監査役...

2023/06/23 【4249】森六ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：」の【取締役報酬関係】をご参照ください。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補者の指名に当たっての方針と手続取締役・監査役の選任にあたっては、取締役会における充実した議論による重要な業務執行の意思決定及び適切な業務執行の監督・監査機能を高いレベルで発揮するため、高い倫理観、遵法精神を有しており、当社の取締役会にとって必要と考える知識、経験、専門性等を備える人材をスキル・マトリクスに照らし、取締役会全体のバランス及び多様性を考慮し選任します。社外取締役及び社外監査役...

2023/06/22 【4249】森六ホールディングス株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第108期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：て議論するとともに、課題解決に向けた取り組み状況やKPIのモニタリングを行っています。本委員会で決定した内容は、取締役会へ報告し、社外取締役の監督・アドバイスも踏まえて、中期経営計画へ反映しております。 20/135< 指標及び目標 > ・GHG 排出量削減率 30%(ターゲット:2024 年度末 ) 50%(ターゲット:2030 年度末 ) ・再生可能エネルギー導入比率 35%(ターゲット:2024 年度末 ) 55%(ターゲット:2030 年度末 ) EDINET 提出書類森六...

2023/04/21 【4249】森六ホールディングス株式会社、その他のIR

役員人事に関するお知らせ

引用：をもって正式に決定される予定であります。記【森六ホールディングス株式会社】(2023 年 6 月 22 日付 ) 1. 新任取締役候補者氏名新職現職森田和幸取締役 - 横手仁美社外取締役 - 2. 補欠監査役候補者氏名新職現職常務執行役員宮腰弘幸補欠監査役サステナビリティ、広報担当雪丸暁子補欠監査役 ( 社外 ) - 3. 新任執行役員候補者氏名新職現職執行役員斉藤潤子法務、知的財産、コンプライアンス担当法務知財室長法務知財室長 4. 取締役・執行役員の候補・業務...

2023/06/22 【4249】森六ホールディングス株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用： 600 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,050 円 (4) 処分総額 1,230,000 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式の数当社常務執行役員 1 名 600 株 2. 処分の目的及び理由当社は、2019 年 5 月 14 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下「対象取締役」といいます。)に対し、業績との連動性をより明確にし、中長期的な企業価値向上への貢献意欲を高めるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を図ることを目的として、当社の対象...

2022/08/01 【4249】森六ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：サステナビリティ最重要課題については、当社の社長を委員長とするサステナビリティ委員会 ( 年 4 回開催 ) が議論するとともに、課題解決に向けた取り組み状況やKPIのモニタリングを行っています。本委員会で決定した内容は、取締役会へ報告し、社外 取締役の監督・アドバイスも踏まえて、グループ全体計画へ反映しています。要請の高まる気候変動問題については、サステナビリティ最重要課題 (マテリアリティ)の1つに特定し、TCFDの要請に沿った対応を行っており、現在シナリオ分析を実施のうえ、リスクと機会を特定...

2022/06/17 【4249】森六ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：サステナビリティ最重要課題については、当社の社長を委員長とするサステナビリティ委員会 ( 年 4 回開催 ) が議論するとともに、課題解決に向けた取り組み状況やKPIのモニタリングを行っています。本委員会で決定した内容は、取締役会へ報告し、社外 取締役の監督・アドバイスも踏まえて、グループ全体計画へ反映しています。要請の高まる気候変動問題については、サステナビリティ最重要課題 (マテリアリティ)の1つに特定し、TCFDの要請に沿った対応を行っており、現在シナリオ分析を実施のうえ、リスクと機会を特定...

2022/04/22 【4249】森六ホールディングス株式会社、その他のIR

役員人事に関するお知らせ

引用：俊司 - 取締役副社長執行役員川島正 - 社外監査役 5. 取締役・執行役員の候補・業務委嘱 (2022 年 6 月 16 日付 ) 変更 / 新任等氏名新職現職栗田尚代表取締役社長執行役員代表取締役社長執行役員新任文字英人取締役 - 柴田幸一郎社外取締役社外取締役 平井謙一社外取締役社外取締役 大塚亮社外取締役社外取締役 多田光一常勤監査役常勤監査役山﨑晃常勤監査役常勤監査役古川富二男社外監査役社外監査役新任辻千晶社外監査役 - 変更宮腰弘幸常務執行役員サステナビリティ...

2022/07/15 【4249】森六ホールディングス株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用： 2022 年 7 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 9,700 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,774 円 (4) 処分総額 17,207,800 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式の数記当社取締役 ( 社外取締役を除く) 2 名 18,000 株当社常務執行役員 1 名 3,800 株子会社取締役 1 名 4,800 株子会社常務執行役員 3 名 11,400 株当社取締役 ( 社外取締役を除く) 2 名 4,500 株当社常務執行役員...

2022/06/16 【4249】森六ホールディングス株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：ます。記 1. 処分の概要 1 連結売上高・連結営業利益指標連動 (1) 処分期日 2022 年 7 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 38,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,774 円 (4) 処分総額 67,412,000 円 (5) 処分先及びその人数当社取締役 ( 社外取締役を除く) 2 名 18,000 株並びに処分株式の数当社常務執行役員 1 名 3,800 株子会社取締役 1 名 4,800 株子会社常務執行役員 3 名 11,400 株...

2022/06/16 【4249】森六ホールディングス株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第107期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：から情報開示の拡充に努め、企業価値向上に取り組んでまいります。当社グループの気候変動問題を含むサステナビリティ最重要課題は、当社の社長を委員長、当社のCSR 担当役員を副委員長とする、サステナビリティ委員会 ( 年 4 回開催 )にて議論されるとともに、課題解決に向けた取り組み状況やKPIのモニタリングを行っています。本委員会で決定された内容は、年 2 回取締役会へ報告し、社外取締役 の監督・アドバイスも踏まえて、グループ全体計画へ反映しています。要請の高まる気候変動問題...

2021/11/30 【4249】森六ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：した人材を選定、判断に足りる資料を事前に配布、取締役会にて議長が独立社外取締役に発言を促した上で決定しており、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任は十分担保されているものと考えております。監査役については、業務執行の監査を的確かつ公正に遂行できる知識及び経験を有している者を候補者として選定し、監査役会の同意を得たうえで取締役会で審議・決議し、株主総会に付議しております。 (ⅴ) 取締役会が上記 (ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名...

2021/06/23 【4249】森六ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：については、業務上の経験・知識・専門性を有する者を候補者とし、取締役会で審議・決議しております。取締役については、高い識見と能力を持ち、ステークホルダーの視点を踏まえた提言を行うことができる者を候補者として選定し、取締役会で審議・決議し、株主総会に付議しております。手続きとしては、代表権のある取締役が上記方針に基づき合致した人材を選定、判断に足りる資料を事前に配布、取締役会にて議長が独立社外取締役に発言を促した上で決定しており、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任は十分担保されているものと考えており...

2021/04/23 【4249】森六ホールディングス株式会社、その他のIR

役員人事に関するお知らせ

引用：俊司取締役副社長執行役員取締役執行役員社長補佐兼経理担当、広報・IR 担当柴田幸一郎社外取締役社外取締役 平井謙一社外取締役社外取締役 大塚亮社外取締役社外取締役 - 1 -多田光一常勤監査役常勤監査役新任山﨑晃常勤監査役森六テクノロジー㈱執行役員川島正社外監査役社外監査役古川富二男社外監査役社外監査役変更宮腰弘幸常務執行役員経営企画室長兼管理・CSR 担当常務執行役員経営企画室長兼管理担当【森六テクノロジー株式会社】(2021 年 6 月 22 日付...

2021/06/03 【4249】森六ホールディングス株式会社、株主総会招集通知

第106期定時株主総会招集ご通知

引用：執行役員社長補佐、経理兼広報・IR 担当再任 13/13 回こういちろう幸一郎社外取締役再任社外独立 18/18 回けんいち謙一社外取締役再任社外独立 13/13 回りょう亮社外取締役再任社外独立 13/13 回再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立東京証券取引所の定めに基づく独立役員 9候補者番号 1 くりた栗田たかし尚 (1958 年 5 月 5 日生 ) 再任所有する当社の株式数 ………………… 44,566 株候補者番号 2 したさこ下迫...

2021/06/22 【4249】森六ホールディングス株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第106期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：を実現するため、透明性・公平性を保ちつつ、迅速な意思決定を行うとともに、顧客、取引先、従業員、地域社会、株主等すべてのステークホルダーと緊密な関係の構築を図ることにより信頼に応え社会的責任を果たしていくことを基本方針としております。 2コーポレート・ガバナンスの体制イ.コーポレート・ガバナンスの体制の概要当社は、監査役会設置会社として、取締役会、監査役会および会計監査人を設置しております。社外取締役を含む取締役会による監督を行うとともに、半数以上の社外監査役により構成される監査役会...

2020/06/24 【4249】森六ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に配布、取締役会にて議長が独立社外取締役に発言を促した上で決定しており、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任は十分担保されているものと考えております。監査役については、業務執行の監査を的確かつ公正に遂行できる知識及び経験を有している者を候補者として選定し、監査役会の同意を得たうえで取締役会で審議・決議し、株主総会に付議しております。 (ⅴ) 取締役会が上記 (ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明株主総会招集通知に個...

2020/06/05 【4249】森六ホールディングス株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：森六ホールディングス_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報会社名提出日 2020/6/5 独立役員届出書森六ホールディングス株式会社コード 4249 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/23 独立役員届出書の提出理由 2020 年 6 月 23 日に開銡催予定の定時株主総会において、社外取締役および社外監査役の選任議案が付議されるため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項番号氏名社外取締役...

2020/04/24 【4249】森六ホールディングス株式会社、その他のIR

役員の異動および組織変更に関するお知らせ

引用：開催予定の第 105 回定時株主総会ならびに株主総会終結後の取締役会の承認をもって正式に決定される予定であります。記【森六ホールディングス株式会社】(2020 年 6 月 23 日付 ) 1. 新任取締役候補者氏名新職現職下迫俊司取締役執行役員常務執行役員平井謙一社外取締役 - 大塚亮社外取締役 - 2. 新任監査役候補者氏名新職現職古川富二男社外監査役 - 3. 退任予定者氏名新職現職早川勝 - 取締役執行役員森満里子 - 取締役執行役員藤瀨學 - 社外取締役 加治屋...

2020/06/06 【4249】森六ホールディングス株式会社、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用：役再任こういちろう幸一郎社外取締役再任社外独立けんいち謙一新任社外独立りょう亮新任社外独立株主総会参考書類事業報告計算書類再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立東京証券取引所の定めに基づく独立役員監査報告 8候補者番号 1 くりた栗田たかし尚 (1958 年 5 月 5 日生 ) 再任所有する当社の株式数 ……………………… 44,566 株 1981 年 4 月当社入社 2003 年 4 月...

2020/06/23 【4249】森六ホールディングス株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第105期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

引用：長期的な企業価値の増大を実現するため、透明性・公平性を保ちつつ、迅速な意思決定を行うとともに、顧客、取引先、従業員、地域社会、株主等すべてのステークホルダーと緊密な関係の構築を図ることにより信頼に応え社会的責任を果たしていくことを基本方針としております。 2コーポレート・ガバナンスの体制イ.コーポレート・ガバナンスの体制の概要当社は、監査役会設置会社として、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しております。社外取締役を含む取締役会による監督を行うとともに、半数以上の社外監査役により構成...

2020/06/23 【4249】森六ホールディングス株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：ます。記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2020 年 7 月 22 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 3,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,639 円 (4) 処分総額 4,917,000 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式の数取締役 ( 社外取締役を除く) 1 名 3,000 株 2. 処分の目的及び理由当社は、2019 年 5 月 14 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下「対象取締役...

2022/05/17 【4249】森六ホールディングス株式会社、その他のIR

第13次中期経営計画・2022年３月期決算説明会資料

引用：の融合を進める森六グループサステナビリティ推進体制の特徴グループ主要 3 社が密に連携執行との連携強化社外取締役・監査役による監督機能森六ホールディングスコーポレート各部門森六テクノロジー社長連携サステナビリティ推進室連携各事業部森六テクノロジーグループグループ会社森六ホールディングス社長サステナビリティ推進室連携取締役会報告サステナビリティ委員会サステナビリティ推進室連携各事業部森六ケミカルズグループ監督森六ケミカルズ社長グループ会社...

2019/06/28 【4249】森六ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に配布、取締役会にて議長が独立社外取締役に発言を促した上で決定しており、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任は十分担保されているものと考えております。監査役については、業務執行の監査を的確かつ公正に遂行できる知識及び経験を有している者を候補者として選定し、監査役会の同意を得たうえで取締役会で審議・決議し、株主総会に付議しております。 (ⅴ) 取締役会が上記 (ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明株主総会招集通知に個...

2022/05/17 【4249】森六ホールディングス株式会社、その他のIR

新中期経営計画策定に関するお知らせ

引用：の高度化知的財産戦略の強化情報開示の拡充さらなる企業価値の向上へ 42基本戦略 Ⅲ サステナビリティ活動の推進による経営のレジリエンス向上環境に配慮した事業活動 2022 年 4 月より、グループ主要 3 社の「サステナビリティ推進室」が発足、事業活動とサステナビリティ推進活動の融合を進める森六グループサステナビリティ推進体制の特徴グループ主要 3 社が密に連携執行との連携強化社外取締役・監査役による監督機能森六ホールディングスコーポレート各部門森六テクノロジー社長...

2020/07/22 【4249】森六ホールディングス株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：の詳細につきましては、2020 年 6 月 23 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 3,000 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,639 円 (3) 処分総額 4,917,000 円 (4) 処分先及びその人数並びに処分株式の数取締役 ( 社外取締役を除く) 1 名 3,000 株 (5) 処分期日 2020 年 7 月 22 日以上...

2019/06/06 【4249】森六ホールディングス株式会社、株主総会招集通知

2019年定時株主総会招集通知

引用：証券コード:4249 第 104 期定時株主総会招集ご通知開催日時 2019 年 6 月 27 日 ( 木曜日 ) 午前 10 時受付開始 9 時開催場所東京都港区元赤坂二丁目 2 番 23 号明治記念館 1 階末広の間 ( 末尾の「定時株主総会会場ご案内図」をご参照くださいますようお願い申し上げます。) 決議事項第 1 号議案定款一部変更の件第 2 号議案取締役 7 名選任の件第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を除く) に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬...

2019/05/14 【4249】森六ホールディングス株式会社、その他のIR

役員報酬基本方針の策定について

引用：として、本株式報酬郸制度を導入します。 ※2019 年度においては第 12 次中期経営計画最終年度の(a) 連連結売上高 (b) 連連結営業利益を指標とし、両方を達遉成したことを譲渡制限解除の条件とします。 - 2 -(2) 社外取締役 (a) 報酬郸構成の割合社外取締役の報酬郸構成の割合は次のとおりとする。業績連連動報酬郸固定基本報酬郸賞与株式報酬郸 100% (b) 構成内容固定基本報酬郸社外取締役の報酬郸は、経営に対する独立性の一層の強化を重視し、固定の金銭報酬郸のみとし、業績連...

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