開示情報 > 全文検索

過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　28件中 1-28件目(7.566秒)
役員人事に関するお知らせ
2024/04/23 【3490】株式会社アズ企画設計、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：代表取締役社長執行役員同左 惠実幸 取締役執行役員 不動産営業部長 同左 相馬剛 取締役執行役員 経営戦略部長 同左 杉江康次 新任 取締役執行役員 アセットソリューション部長 執行役員 不動産営業部第 3 グループ部長 (3) 監査等委員である取締役候補者 氏名新役職 ( 予定 ) 現役職 北山一博新任取締役常勤監査等委員社長室長 大山亨社外取締役監査等委員同左 松原有里枝新任社外取締役監査等委員 ― 飯塚健新任社外取締役監査等委員 ― ※ 松原有里枝氏の戸籍上の氏名は畑井有里枝です (4...
取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2024/04/23 【3490】株式会社アズ企画設計、その他のIR
取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：各 位 2024 年 4 月 23 日 会社名株式会社アズ企画設計 代表者名代表取締役社長執行役員松本俊人 (コード番号 :3490 東証スタンダード市場 ) 問合せ先取締役執行役員経営戦略部長相馬剛 (TEL 03-6256-0840) 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、当社取締役 ( 社外取締役を除く、以 下 「 対象取締役 」といいます。)に対する譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/07/19 【3490】株式会社アズ企画設計、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：. 政策保有株式 】 当社は現時点において、いわゆる政策保有株式として上場株式を保有しておりません。 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、関連当事者間の取引は行っておりません。 仮に関連当事者間及び、支配株主との間に取引が発生する場合には、一般の取引条件と同様の適切な条件とすることを基本方針とし、取引内容 および条件の妥当性について、社外取締役が参加する当社取締役会において審議の上、取締役会決議をもって決定し、少数株主の保護に努め てまいります。 【 原則 2-6. 企業年金...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/02 【3490】株式会社アズ企画設計、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：. 政策保有株式 】 当社は現時点において、いわゆる政策保有株式として上場株式を保有しておりません。 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、関連当事者間の取引は行っておりません。 仮に関連当事者間及び、支配株主との間に取引が発生する場合には、一般の取引条件と同様の適切な条件とすることを基本方針とし、取引内容 および条件の妥当性について、社外取締役が参加する当社取締役会において審議の上、取締役会決議をもって決定し、少数株主の保護に努め てまいります。 【 原則 2-6. 企業年金...
有価証券報告書－第34期(2022/03/01－2023/02/28)
2023/05/30 【3490】株式会社アズ企画設計、有価証券報告書
有価証券報告書－第34期(2022/03/01－2023/02/28)
引用：ます。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 a. 取締役会 当社の取締役会は取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名及び監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 4 名 )の9 名で構成されております。取締役会は各取締役の職務の執行状況の報告 や、経営の意思決定を行うと共に、業務執行状況の監督を行っております。取締役会は毎月 1 回開催さ れるほか必要に応じて開催され、経営意思決定の迅速化を図っており...
上場維持基準の適合に向けた計画に基づく進捗状況について
2023/05/29 【3490】株式会社アズ企画設計、その他のIR
上場維持基準の適合に向けた計画に基づく進捗状況について
引用：権 第 4 回新株予約権 ※ 株価推移のグラフはイメージであり、当社株価が上記の通りに推移することを約束するものではありません ※ 流通株式時価総額は各新株予約権が全て行使されたと仮定した場合の数値です 6取組みの進捗状況 3(CGコードの適用 ) スタンダード市場移行の際に、CGコードが全適用となり、エクスプレインとなった 原則のうち、5 項目について積極的に適用を検討 エクスプレインとなっている原則についても引き続き検討を進める 項目 適用状況 原則 4-8 独立社外取締役は持続的な成長と中...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/03 【3490】株式会社アズ企画設計、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・実践できることを基本とし、経験、知見及び能力等のバランス・多様性に配慮し総合的に検討をしております。現在はスキル・マトリックス等の開示は行なっておりませんが、当社が備えるべきスキル構成を現在の取締役会は備えて おります。また、独立社外取締役には、自身が代表として企業経営をしている取締役や、他社の取締役を兼任することで企業経営に参画している 取締役も選任しております。 【 補充原則 4-113】 当社では、取締役会の定期的な分析・評価は実施しておりませんが、今後は取締役会の実効性向上のための課題...
監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ
2022/05/13 【3490】株式会社アズ企画設計、その他のIR
監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ
引用： ) 取締役経営戦略部長 経営戦略部長2. 監査等委員である取締役候補者 (2022 年 5 月 30 日開催予定の第 33 回定時株主総会に付議予定 ) 氏名新役職名現役職名 1 鳥羽徹三 ( 新任 ) 社外取締役常勤監査等委員 常勤社外監査役 2 柗田由貴 ( 新任 ) 社外取締役監査等委員 社外取締役 3 中村勝典 ( 新任 ) 社外取締役監査等委員 社外監査役 4 大山亨 ( 新任 ) 社外取締役監査等委員 社外監査役 以上...
有価証券報告書－第33期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
2022/05/30 【3490】株式会社アズ企画設計、有価証券報告書
有価証券報告書－第33期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
引用：てまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 a. 取締役会 当社の取締役会は取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)5 名及び監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 4 名 )の9 名で構成されております。取締役会は各取締役の職務の執行状況の報告 や、経営の意思決定を行うと共に、業務執行状況の監督を行っております。取締役会は毎月 1 回開催さ れるほか必要に応じて開催され、経営意思決定の迅速化を図っており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/14 【3490】株式会社アズ企画設計、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：から、自社のサステナビリティを巡る取組みについて「サステナビリティ基本方針 」を策定してお ります。 一方で、人的資本・知的財産への経営資源配分や事業ポートフォリオに関する戦略については、今後検討してまいります。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の独立社外取締役は現在 1 名であり、当該独立社外取締役は、取締役会における独立した中立的な立場で、当社の持続的な成長と中長期 的な企業価値の向上に寄与すべく、その役割・責務を果たしておりますが、今後も会社の成長規模に伴い独立社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/30 【3490】株式会社アズ企画設計、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の決議を経たうえで行うとともに、監査役監査等を通じて、適正な取引が行わ れているかを監視します。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/14 【3490】株式会社アズ企画設計、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：で行うとともに、監査役監査等を通じて、適正な取引が行わ れているかを監視します。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 3 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任...
2021年定時株主総会招集通知
2021/05/13 【3490】株式会社アズ企画設計、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：予約権の数 9 個 新株予約権の目的となる 株式の種類と数 新株予約権の払込金額 新株予約権の行使に際して出資される 財産の価額 権利行使期間 普通株式 4,500 株 ( 新株予約権 1 個につき500 株 ) 新株予約権と引換えに払い込みは要し ない 新株予約権 1 個当たり 96,000 円 (1 株当たり 192 円 ) 2019 年 1 月 17 日から 2025 年 1 月 16 日まで 行使の条件 ( 注 )1 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 監査役...
新市場区分の上場維持基準の適合に向けた計画書
2021/12/14 【3490】株式会社アズ企画設計、その他のIR
新市場区分の上場維持基準の適合に向けた計画書
引用：な企業価値向上を目指します 【その他の企業価値向上への取組み】 1コーポレートガバナンスの充実 ・当社は持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るために、コーポレートガバナンス(CG) の更なる充実を図ることが重要だと考えております。 ・CGコードの全適用になり、エクスプレインとなっている原則の内、下記につきましては特に 積極的に検討を進めます。 原則 4-8 補充原則 4-83 補充原則 4-113 原則 5-2 補充原則 5-21 独立社外取締役は持続的な成長と中長期的な企業価値向上に寄与...
有価証券報告書－第32期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
2021/05/27 【3490】株式会社アズ企画設計、有価証券報告書
有価証券報告書－第32期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
引用：する理由 取締役会は、社外取締役 1 名を含む3 名で構成され、社外取締役は当社の取締役会に出席し、経営に 有用な意見を適宜述べ、当社のガバナンスの有効性を確保する役割を担っております。 また、監査役会は常勤の監査役 1 名を含む社外監査役 3 名で構成されており、取締役の業務執行の適 正性、適法性の監査を行い、当該状況については毎月 1 回開催される監査役会において報告され、有効 な監視機能が確保されております。 このことから、経営監督機能は有効に機能していると判断し、この体制を採用しており...
2021年定時株主総会招集通知（インターネット開示事項）
2021/05/13 【3490】株式会社アズ企画設計、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知（インターネット開示事項）
引用：に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じ取締役等に対 し、その説明を求めることができる。 - 3 -⑵ 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。 当社は、前記の内部統制システムの整備を行い、その運用に努めてまいりました。当社の取締 役会は取締役 3 名 (うち、社外取締役 1 名 )で構成されております。当社は、取締役会規程に基 づき、原則として月 1 回、これに加え必要に応じて臨時に取締役会を開催しており、その取締役 会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/04 【3490】株式会社アズ企画設計、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の決議を経たうえで行うとともに、監査役監査等を通じて、適正な取引が行わ れているかを監視します。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役...
2020年定時株主総会招集通知
2020/05/14 【3490】株式会社アズ企画設計、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 監査役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 9 個 4,500 株 1 名 ( 注 )1. 新株予約権の行使条件については、以下のとおりであります。 1 新株予約権の割当を受けたものは、権利行使時においても、当社の役員又は従業員の地位にあること を要す。 2 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めない。 3 新株予約権者は、以下の区分に従って、新株...
役員報酬の減額継続に関するお知らせ
2021/04/13 【3490】株式会社アズ企画設計、その他のIR
役員報酬の減額継続に関するお知らせ
引用：では、そのことを真摯に受け止め、その経営責任を明確にするた め、2021 年 4 月 13 日開催の取締役会において、下記の通り役員報酬の減額を継続することを決議いた しましたので、お知らせいたします。 記 1. 役員報酬減額の内容 代表取締役 その他の取締役 ( 社外取締役を除く) 月額報酬の 30%を減額 月額報酬の 10%を減額 2. 対象期間 2021 年 4 月から 12 ヶ月間 ( 将来の業績回復を前提に一時的に行うものであり、終了時期は今期の業績を踏まえて判断いたします) 株主の皆様には深くお詫び...
有価証券報告書－第31期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
2020/05/28 【3490】株式会社アズ企画設計、有価証券報告書
有価証券報告書－第31期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
引用： ( 社外 ) 中村勝典、監査役 ( 社外 ) 大山亨 当社企業統治の概要図は次のとおりであります。 31/83EDINET 提出書類 株式会社アズ企画設計 (E33863) 有価証券報告書 c. 企業統治の体制を採用する理由 取締役会は、社外取締役 1 名を含む4 名で構成され、社外取締役は当社の取締役会に出席し、経営に 有用な意見を適宜述べ、当社のガバナンスの有効性を確保する役割を担っております。 また、監査役会は常勤の監査役 1 名を含む社外監査役 3 名で構成されており、取締役の業務執行の適 正...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/03 【3490】株式会社アズ企画設計、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：します。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 3 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社...
2019年定時株主総会招集通知
2019/05/16 【3490】株式会社アズ企画設計、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用： 16 日まで 行使の条件 ( 注 )1 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 監査役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 9 個 4,500 株 1 名 ( 注 )1. 新株予約権の行使条件については、以下のとおりであります。 1 新株予約権の割当を受けたものは、権利行使時においても、当社の役員又は従業員の地位にあること を要す。 2 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権...
2020年定時株主総会招集通知（インターネット開示事項）
2020/05/14 【3490】株式会社アズ企画設計、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知（インターネット開示事項）
引用：に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じ取締役等に対 し、その説明を求めることができる。 - 3 -⑵ 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。 当社は、前記の内部統制システムの整備を行い、その運用に努めてまいりました。当社の取締 役会は取締役 3 名 (うち、社外取締役 1 名 )で構成されております。当社は、取締役会規程に基 づき、原則として月 1 回、これに加え必要に応じて臨時に取締役会を開催しており、その取締役 会...
役員報酬の減額に関するお知らせ
2020/04/13 【3490】株式会社アズ企画設計、PR情報
役員報酬の減額に関するお知らせ
引用：. 役員報酬減額の内容 代表取締役 その他の取締役 ( 社外取締役を除く) 月額報酬の 30%を減額 月額報酬の 10%を減額 2. 対象期間 2020 年 4 月から 12 ヶ月間 ( 業績回復を前提として行うものであり、終了時期は今期の業績を踏まえて判断いたします) 株主の皆様には深くお詫びを申し上げますとともに、早期の業績回復及び今後の成長に向けて、邁進 して参りますので、今後とも株主の皆様をはじめとする関係各位のご支援を承りますよう、何卒よろし くお願い申し上げます。 以上...
有価証券報告書－第30期(平成30年3月1日－平成31年2月28日)
2019/05/30 【3490】株式会社アズ企画設計、有価証券報告書
有価証券報告書－第30期(平成30年3月1日－平成31年2月28日)
引用： 2016 年 4 月当社専務取締役管理部長 ( 現 任 ) 2005 年 10 月弁護士登録 2006 年 10 月独立行政法人中小企業基盤整 備機構経営支援アドバイ ザー就任 ( 現任 ) 2016 年 1 月サンライズ法律事務所所属 ( 現任 ) 2016 年 6 月公益財団法人一橋大学後援会 監事就任 ( 現任 ) 2017 年 3 月株式会社日本アクア社外取締 役就任 ( 現任 ) 2017 年 5 月当社社外取締役就任 ( 現任 ) 1975 年 4 月東亞合成 ㈱ 入社 2005 年 4...
第三者割当による第3回新株予約権及び第4回新株予約権（行使価額修正型新株予約権転換権付）の発行に関するお知らせ
2023/03/08 【3490】株式会社アズ企画設計、その他のIR
第三者割当による第3回新株予約権及び第4回新株予約権（行使価額修正型新株予約権転換権付）の発行に関するお知らせ
引用：法上の社外取締役 4 名 )から、会社法上の職責に基づいて 以下の各点を確認し審議を行った結果、本新株予約権の発行条件が有利発行に該当しない旨の取締役の 判断について、法令に違反する重大な事実は認められず、適法である旨の見解を書面により取得してお ります。 (ⅰ) 本新株予約権の発行においては、新株予約権の発行実務及び価値評価に関する知識及び経験が 必要であると考えられ、第三者算定機関である株式会社 Stewart McLaren がかかる専門知識及び経験 を有すると認められること (ⅱ) 当社...
有価証券届出書（組込方式）
2023/03/08 【3490】株式会社アズ企画設計、有価証券届出書
有価証券届出書（組込方式）
引用：
2019年定時株主総会招集通知
2019/05/16 【3490】株式会社アズ企画設計、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じ取締役等に対 し、その説明を求めることができる。 - 3 -⑵ 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。 当社は、前記の内部統制システムの整備を行い、その運用に努めてまいりました。当社の取締 役会は取締役 3 名 (うち、社外取締役 1 名 )で構成されております。当社は、取締役会規程に基 づき、原則として月 1 回又は必要に応じて臨時に取締役会を開催しており、その取締役会では、 業務執行...
  
開示情報 > 全文検索