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社外取締役 の検索結果　52件中 1-30件目(9.44秒)
当社および子会社における代表取締役等の異動に関するお知らせ
2024/05/10 【7327】株式会社第四北越フィナンシャルグループ、その他のIR
当社および子会社における代表取締役等の異動に関するお知らせ
引用： 取締役馬場佳子 ( 現株式会社第四北越銀行取締役南新潟支店長 ) (2) 監査等委員である取締役 1 新任取締役 社外取締役 ( 監査等委員 ) 佐藤明 ( 現株式会社新潟日報社代表取締役社長 ) 2 退任取締役 社外取締役 ( 監査等委員 ) 小田敏三 【 新任代表取締役の略歴等 】 氏名 ( 生年月日 ) しばたけん 柴田憲 (1967 年 1 月 19 日生 ) 略歴、地位及び担当 1989 年 4 月株式会社第四銀行入行 2011 年 2 月同燕南支店長 2012 年 6 月同総合企画部副...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/26 【7327】株式会社第四北越フィナンシャルグループ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の取締役会は、経営の意思決定・監督機能を適切に果たすため、会社経営者、大学教授、地方公共団体出身者、公認会計士及び情報処 理システム監査技術者、弁護士の5 名の独立社外取締役を含む、知識、経験、能力、年齢 (50~70 代 )をバランスよく備えた多様性のある構成とし ております。各取締役の知識、経験、能力等を一覧化したスキル・マトリックスについては、第 5 期定時株主総会招集ご通知をご参照ください。 (https://www.dhfg.co.jp/financial/stock/meeting/pdf...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/27 【7327】株式会社第四北越フィナンシャルグループ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、経営の意思決定・監督機能を適切に果たすため、会社経営者、大学教授、地方公共団体出身者、公認会計士及び情報処 理システム監査技術者、弁護士の5 名の独立社外取締役を含む、知識、経験、能力、年齢 (50~70 代 )をバランスよく備えた多様性のある構成とし ております。各取締役の知識、経験、能力等を一覧化したスキル・マトリックスについては、第 5 期定時株主総会招集ご通知をご参照ください。 (https://www.dhfg.co.jp/financial/stock/meeting/pdf...
2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
2024/05/10 【7327】株式会社第四北越フィナンシャルグループ、決算発表
2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
引用： ���������������� ������� �� ��������� � ����������� �������� ������� �� ��������� � ����������� ������������ ���������� ���������� ������������ ������� ������� ������������ ������� ������� ������������� � ������ �������������� ������ ������ �������������� ����� ��� �������������� ������ ������ ��������������������� ��� � ���� ���������������� �������� ������� ���������������� ������� ������ ������ �������������� �� � ������������ ������ ������ ������������ � ��� ��������������������� ����� ������ � ���������������� ������ ������� ���������������� � �� ������������������� �������� ������� �������������� ��������� ��������� �������������� ��������� ��������� ‐ 11 ‐ ㈱ 第四北越フィナンシャルグループ(7327) 2024 年 3 月期決算短信 (5)【 連連結財務諸表に関する注記事項 】 ( 継続企業の前提に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) < 信託を活用した株式報酬郸制度 > 1. 取引の概要 当社は、当社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役およびび国内非居住者を除く。)およびび当社の連連結子会社である株 式会社第四北越銀行の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役およびび国内非居住者を除く。)およびび執行役員 ( 国内...
当社および子会社における代表取締役等の異動に関するお知らせ
2023/05/12 【7327】株式会社第四北越フィナンシャルグループ、その他のIR
当社および子会社における代表取締役等の異動に関するお知らせ
引用：孝佳 取締役 牧利幸 取締役 石坂貴 取締役 宮越忠範 (2) 監査等委員である取締役 役職 取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 此村隆義 小田敏三 松本和明 森邦雄 白井正 菊池弘之 氏名 2. 株式会社第四北越銀行 (2023 年 6 月 20 日付 ) (1) 監査等委員でない取締役 役職 氏名 取締役会長 ( 代表取締役 ) 広川和義...
有価証券報告書－第5期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/27 【7327】株式会社第四北越フィナンシャルグループ、有価証券報告書
有価証券報告書－第5期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：
四半期報告書－第6期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)
2024/02/02 【7327】株式会社第四北越フィナンシャルグループ、四半期報告書
四半期報告書－第6期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)
引用：を活用した株式報酬制度 > 1. 取引の概要 当社は、当社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役および国内非居住者を除く。)および当社の連結子会社であ る株式会社第四北越銀行の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役および国内非居住者を除く。)および執行役員 ( 国 内非居住者を除く。当社の監査等委員でない取締役、株式会社第四北越銀行の監査等委員でない取締役および執行役 員を併せて、以下、「 対象取締役等 」という。)を対象に、当社株式の交付を行う信託型株式報酬制度 ( 以下、「 本 制度...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/24 【7327】株式会社第四北越フィナンシャルグループ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、経営の意思決定・監督機能を適切に果たすため、会社経営者、大学教授、地方公共団体出身者、公認会計士及び情報処 理システム監査技術者、弁護士の5 名の独立社外取締役を含む、知識、経験、能力、年齢 (50~70 代 )をバランスよく備えた多様性のある構成とし ております。各取締役の知識、経験、能力等を一覧化したスキル・マトリックスについては、第 4 期定時株主総会招集ご通知をご参照ください。 (https://www.dhfg.co.jp/financial/stock/meeting/pdf...
四半期報告書－第6期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
2023/08/04 【7327】株式会社第四北越フィナンシャルグループ、四半期報告書
四半期報告書－第6期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
引用：の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役および国内非居住者を除く。)および当社の連結子会社であ る株式会社第四北越銀行の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役および国内非居住者を除く。)および執行役員 ( 国 内非居住者を除く。当社の監査等委員でない取締役、株式会社第四北越銀行の監査等委員でない取締役および執行役 員を併せて、以下 「 対象取締役等 」という。)を対象に、当社株式の交付を行う信託型株式報酬制度 ( 以下 「 本制 度 」という。)を導入しております。 本制度は、対象取締役等のうち一定...
有価証券報告書－第4期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/24 【7327】株式会社第四北越フィナンシャルグループ、有価証券報告書
有価証券報告書－第4期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/27 【7327】株式会社第四北越フィナンシャルグループ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：改訂後のコーポレートガバナンス・コードに基づいて記載しております。また、2022 年 4 月 4 日以降適用となるプライム市 場向けの内容についても、先行して任意に記載しております。 各原則のうち、以下を除く全ての原則を実施しております。 【 原則 4-11】 ・当社の取締役会は、経営の意思決定・監督機能を適切に果たすため、公認会計士、弁護士、会社経営者、大学教授、地方公共団体出身者の5 名の独立社外取締役を含む、知識、経験、能力、年齢 (50~70 代 )をバランスよく備えた多様性のある構成...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/25 【7327】株式会社第四北越フィナンシャルグループ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、経営の意思決定・監督機能を適切に果たすため、公認会計士、弁護士、会社経営者、大学教授、地方公共団体出身者の5 名の独立社外取締役を含む、知識、経験、能力をバランスよく備えた多様性のある構成としております。 ・ジェンダーの面での多様性の確保については、取締役会のさらなる実効性向上を図るための課題として認識しており、当社内における適切な人 材を取締役へ登用することを最優先として、候補者の育成に取り組んでおります。なお、女性の管理職登用と活躍推進に向けた取り組みについて は、後記 Ⅲ「3.ステーク...
社外取締役増員に関するお知らせ
2021/05/14 【7327】株式会社第四北越フィナンシャルグループ、その他のIR
社外取締役増員に関するお知らせ
引用：各位 2021 年 5 月 14 日 会社名株式会社第四北越フィナンシャルグループ 代表者名代表取締役社長殖栗道郎 (コード番号 :7327 東証第一部 ) 問合せ先経営企画部長中上貴久 電話番号 (025)224-7111( 大代表 ) 社外取締役増員に関するお知らせ 当社は、取締役会の透明性・健全性・多様性の更なる向上および中長期的な企業価値の向上を目的として、 コーポレートガバナンス体制の一層の強化を図るため、2021 年 6 月 25 日開催予定の当社第 3 期定時株主総会 にて承認...
四半期報告書－第6期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
2023/11/17 【7327】株式会社第四北越フィナンシャルグループ、四半期報告書
四半期報告書－第6期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
引用：等委員でない取締役 ( 社外取締役および国内非居住者を除く。)および当社の連結子会社で ある株式会社第四北越銀行の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役および国内非居住者を除く。)および執行役員 ( 国内非居住者を除く。当社の監査等委員でない取締役、株式会社第四北越銀行の監査等委員でない取締役および 執行役員を併せて、以下 「 対象取締役等 」という。)を対象に、当社株式の交付を行う信託型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。 本制度は、対象取締役等のうち一定の要件...
2023年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2023/05/12 【7327】株式会社第四北越フィナンシャルグループ、決算発表
2023年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：用指針第 27-2 項に定める経過遃的な取扱いに 従って、時価算定会計基準適遚用指針が定める新たな会計方針を将来にわわたって適遚用することといたしました。これによる連連結 財務諸表への影響はありません。 ( 追加情報 ) < 信託を活用した株式報酬郸制度 > 1. 取引の概要 当社は、当社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役およびび国内非居住者を除く。)およびび当社の連連結子会社である株 式会社第四北越銀行の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役およびび国内非居住者を除く。)およびび執行役員...
2021年定時株主総会招集通知
2021/05/19 【7327】株式会社第四北越フィナンシャルグループ、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： 条当会社は、本店を新潟県長岡市に置く。 ( 下線は変更部分を示します。) 第 1 章総則 ( 本店の所在地 ) 第 3 条当会社は、本店を新潟県新潟市に置く。 9第 2 号議案 監査等委員でない取締役 8 名選任の件 現在の取締役 ( 監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において 同じです。)8 名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりま す。つきましては、取締役 8 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 当社では、取締役の選解任等の重要な事項の検討にあたり社外取締役...
「信託型株式報酬制度」にかかる当社株式の取得方法等の決定に関するお知らせ
2021/07/30 【7327】株式会社第四北越フィナンシャルグループ、その他のIR
「信託型株式報酬制度」にかかる当社株式の取得方法等の決定に関するお知らせ
引用： ( 社外取締役および国内非居住者を除きます。)および当社の連結子会社であ る株式会社第四北越銀行の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役および国内非居住者を除きます。)および執 行役員 ( 国内非居住者を除きます。)を対象とした、信託型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)の導 入に際し、本日開催の取締役会において、本制度にかかる当社株式の取得方法等を決議し、内容が確定いたし ましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、その他の本制度の内容については、2021 年 5 月 14 日...
代表取締役の異動について
2021/01/29 【7327】株式会社第四北越フィナンシャルグループ、その他のIR
代表取締役の異動について
引用： 佐藤勝弥取締役 ※ ※2021 年 6 月の株主総会をもって退任予定 (2) 監査等委員である取締役 氏名 役職名 木村裕取締役 ( 監査等委員 ) 増田宏一社外取締役 ( 監査等委員 ) 福原弘社外取締役 ( 監査等委員 ) 小田敏三社外取締役 ( 監査等委員 ) 松本和明社外取締役 ( 監査等委員 ) 2. 株式会社第四北越銀行 (2021 年 4 月 1 日現在 ) (1) 監査等委員でない取締役 氏名 役職名 佐藤勝弥取締役会長 ( 代表取締役 ) 殖栗道郎取締役頭取 ( 代表取締役...
臨時報告書
2021/06/30 【7327】株式会社第四北越フィナンシャルグループ、臨時報告書
臨時報告書
引用：する。 第 2 号議案監査等委員でない取締役 8 名選任の件 監査等委員でない取締役として、並木富士雄、殖栗道郎、広川和義、高橋信、柴田憲、田中孝佳、 牧利幸、渡辺雅美を選任する。 第 3 号議案監査等委員である取締役 1 名選任の件 監査等委員である取締役として、森邦雄を選任する。 お 第 4 号議案取締役等に対する株式報酬等の額および内容決定の件 本件は、「 株式報酬型ストックオプション」に代えて、当社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役 よび国内非居住者を除く。)および当社の連結子会社...
有価証券報告書－第3期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/25 【7327】株式会社第四北越フィナンシャルグループ、有価証券報告書
有価証券報告書－第3期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：
四半期報告書－第5期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
2022/08/05 【7327】株式会社第四北越フィナンシャルグループ、四半期報告書
四半期報告書－第5期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
引用：には、「 債務者区分 」や担保の処分可能見込額等が変動する可能性があり、連結財務諸表における貸倒引当 金に重要な影響を及ぼす可能性があります。 なお、新型コロナウイルス感染症の影響に関する仮定について、前連結会計年度の有価証券報告書における( 重 要な会計上の見積り)に記載した内容から重要な変更はありません。 < 信託を活用した株式報酬制度 > 1. 取引の概要 当社は、当社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役および国内非居住者を除く。)および当社の連結子会社であ る株式会社第四北越銀行の監査等委員...
定款 2021/06/25
2021/06/29 【7327】株式会社第四北越フィナンシャルグループ、定款
定款 2021/06/25
引用：。 ( 取締役の責任免除 ) 第 24 条当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、任務を怠ったことによる社外 取締役 ( 社外取締役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度におい て、取締役会の決議によって免除することができる。 2. 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、取締役 ( 業務執行取締役等で - 4 -あるものを除く)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契 約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令の 定める最低...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/24 【7327】株式会社第四北越フィナンシャルグループ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の取締役会は、経営の意思決定・監督機能を適切に果たすため、公認会計士、弁護士、会社経営者、大学教授の4 名の独立社外取締役を 含む、知識、経験、能力をバランスよく備えた多様性のある構成としております。 ・ジェンダーや国際性の面での多様性の確保については、取締役会のさらなる実効性向上を図るための課題の一つとして認識しており、改善に向 けた対応策を継続して検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4】 ・当社及び子銀行は、政策保有株式については、取引先...
当社子銀行の合併契約の締結並びに合併後の当社子銀行の取締役及び執行役員の人事に関するお知らせ
2020/09/18 【7327】株式会社第四北越フィナンシャルグループ、その他のIR
当社子銀行の合併契約の締結並びに合併後の当社子銀行の取締役及び執行役員の人事に関するお知らせ
引用： ) 渡邉卓也専務取締役第四銀行専務取締役 ( 代表取締役 ) 高橋信常務取締役北越銀行常務取締役 殖栗道郎常務取締役第四銀行常務取締役 柴田憲常務取締役第四銀行常務取締役 2. 監査等委員である取締役 氏名役職名現職 此村隆義取締役 ( 監査等委員 ) 第四銀行取締役 ( 監査等委員 ) 敦井榮一社外取締役 ( 監査等委員 ) 第四銀行社外取締役 ( 監査等委員 ) 藤倉勝明社外取締役 ( 監査等委員 ) 第四銀行社外取締役 ( 監査等委員 ) 3. 執行役員 氏名役職名現職 渡辺雅美専務執行役員北越...
2022年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2022/01/28 【7327】株式会社第四北越フィナンシャルグループ、決算発表
2022年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：ません。 ただし、今後の感染状況や収束時期等には多くの不確実性を含んでおり、追加的な損失発生などにより連結財務諸表に 影響を与える可能性があります。 なお、新型コロナウイルス感染症の影響に関する仮定について、前連結会計年度の有価証券報告書における「 重要な会 計上の見積り」に記載した内容から重要な変更はありません。 < 信託を活用した株式報酬制度の導入 > 1. 取引の概要 当社は、当社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役および国内非居住者を除く。)および当社の連結子会社である株 式会社第四北越銀行の監査等委員...
独立役員届出書
2020/06/03 【7327】株式会社第四北越フィナンシャルグループ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：第四北越フィナンシャルグループ_ 独立役員届出書 .xls 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社第四北越フィナンシャルグループコード 7327 提出日 2020/6/3 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/24 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 増田宏一社外取締役...
2020年定時株主総会招集通知
2020/05/20 【7327】株式会社第四北越フィナンシャルグループ、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：となりま す。つきましては、取締役 8 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 当社では、取締役の選解任等の重要な事項の検討にあたり社外取締役の適切 な関与や助言を得る機会を確保し、公正性・透明性・客観性を強化すること で、コーポレートガバナンスの高度化を図るため、取締役会が任意に設置する 諮問機関として、指名・報酬委員会を設置しております( 社外取締役 4 名及び 代表取締役 2 名の合計 6 名で構成されております)。取締役候補者の選定にあ たりましては、同委員会における審議・答申を経て決定...
2020年定時株主総会招集通知
2020/05/20 【7327】株式会社第四北越フィナンシャルグループ、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：となりま す。つきましては、取締役 8 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 当社では、取締役の選解任等の重要な事項の検討にあたり社外取締役の適切 な関与や助言を得る機会を確保し、公正性・透明性・客観性を強化すること で、コーポレートガバナンスの高度化を図るため、取締役会が任意に設置する 諮問機関として、指名・報酬委員会を設置しております( 社外取締役 4 名及び 代表取締役 2 名の合計 6 名で構成されております)。取締役候補者の選定にあ たりましては、同委員会における審議・答申を経て決定...
「株式報酬型ストックオプション制度」の廃止および「信託型株式報酬制度」の導入に関するお知らせ
2021/05/14 【7327】株式会社第四北越フィナンシャルグループ、その他のIR
「株式報酬型ストックオプション制度」の廃止および「信託型株式報酬制度」の導入に関するお知らせ
引用：2021 年 5 月 14 日 各 位 会社名株式会社第四北越フィナンシャルグループ 代表者名代表取締役社長殖栗道郎 (コード番号 :7327 東証第一部 ) 問合せ先経営企画部長中上貴久 電話番号 (025)224-7111( 大代表 ) 「 株式報酬型ストックオプション制度 」の廃止および 「 信託型株式報酬制度 」の導入に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、当社の監査等委員でない取締 役 ( 社外取締役および国内非居住者を除きます。以下、同じ...
2022年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2021/07/30 【7327】株式会社第四北越フィナンシャルグループ、決算発表
2022年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：に伴う自己株式の取得 > 当社は、当社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役および国内非居住者を除く。以下、同じ。)および当社の連結子会 社である株式会社第四北越銀行の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役および国内非居住者を除く。以下、同じ。)および 執行役員 ( 国内非居住者を除く。当社の監査等委員でない取締役と株式会社第四北越銀行の監査等委員でない取締役と 執行役員を併せて、以下、「 対象取締役等 」という。)を対象とした信託型株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)の導入...
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