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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　25件中 1-25件目(7.614秒)
独立役員届出書
2024/05/07 【9275】株式会社ナルミヤ・インターナショナル、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社ナルミヤ・インターナショナル コード 9275 提出日 2024/5/7 異動 ( 予定 ) 日 2024/5/24 独立役員届出書の 提出理由 ・定時株主総会において社外取締役の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 鈴木功二社外取締役 ○ ○ 有 2 一色中也社外...
2024年定時株主総会招集通知
2024/05/02 【9275】株式会社ナルミヤ・インターナショナル、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集通知
引用：株式会社取締役 2012 年 5 月同社取締役執行役員専務兼ソニービ ジネスソリューションズ株式会社取 締役 2013 年 4 月同社代表取締役執行役員専務 2016 年 4 月株式会社ピーシーデポコーポレーシ ョン入社 2017 年 6 月同社常勤監査役 2021 年 4 月株式会社ディジタルグロースアカデ ミア社外監査役 ( 現任 ) 2021 年 6 月株式会社ピーシーデポストアーズ 取締役 2022 年 5 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2022 年 9 月ロゴスウェア株式会社監査役...
役員人事に関するお知らせ
2024/03/19 【9275】株式会社ナルミヤ・インターナショナル、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：株主総会後の取締役会に付議予定 ) 氏名 役職名 國京紘宇代表取締役執行役員社長重任 保坂大輔取締役執行役員常務重任 中林恵一取締役新任 鈴木功二社外取締役重任 12. 新任取締役候補 氏名 ( 生年月日 ) なかばやし 中林 けいいち 恵一 (1971 年 11 月 23 日 ) 略歴 1995 年 4 月株式会社勧角総合研究所 ( 現みず ほ証券株式会社 ) 入社 1997 年 10 月 SBCウォーバーグ証券会社 ( 現 UBS 証券株式会社 ) 入社 2003 年 7 月株式会社産業再生...
業績連動事後交付型譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2024/04/18 【9275】株式会社ナルミヤ・インターナショナル、その他のIR
業績連動事後交付型譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：いたします。 本制度は、これに伴う役員報酬制度の見直しの一環として、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役 及び社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」といいます。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の 皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、対象取締役に対し、 業績連動事後交付型譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度として導入するものです。 (2) 本制度の導入条件 本制度の導入は、本株主総会で監査等委員会設置会社への移行に関する定款の一部変更に係る議案が 原案...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/05/24 【9275】株式会社ナルミヤ・インターナショナル、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：では、中長期的な企業価値を向上させるためのサステナビリティに関する基本方針の策定に向けて検討中であります。 基本方針の策定の上、サステナビリティを巡る課題への対応をより進めてまいります。 また、取締役会では、経営戦略・経営課題について、中期経営計画および単年度経営計画の策定の際に十分に審議をおこない監督してまいりま す。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて独立社外取締役の候補者を選定してまいります。 【 補充原則 4-11 2...
取締役候補者の選任に関するお知らせ
2023/02/28 【9275】株式会社ナルミヤ・インターナショナル、その他のIR
取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用：ます。 また、取締役人事につきましては、当該株主総会終了後、同日に開催する予定の取締役会にて正式に 決定する予定です。 記 1. 取締役の選任 取締役全員 (6 名 )は、当社第 7 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきまして は、取締役 6 名の選任をするものであります。 (1) 取締役候補者 氏名 現職 代表取締役執行役員社長國京紘宇取締役執行役員常務昇任 取締役 ( 社外取締役 ) 高橋義昭取締役 ( 社外取締役 ) 再任 取締役 ( 社外取締役 ) 鈴木功二取締役 ( 社外取締役...
有価証券報告書－第7期(2022/03/01－2023/02/28)
2023/05/24 【9275】株式会社ナルミヤ・インターナショナル、有価証券報告書
有価証券報告書－第7期(2022/03/01－2023/02/28)
引用：の最高 意思決定機関として、毎月開催され、取締役國京紘宇、保坂大輔、上山健二、社外取締役高橋義昭、鈴木功二、柳 澤美佳の合計 6 名及び監査役上田千秋、社外監査役一色中也、小宮山榮の合計 3 名からなります。取締役会と協働 して会社の監督機能の一翼を担い、株主の負託を受けた独立の機関として取締役の職務の執行を監査する監査役会 を設置しております。監査役会は常勤監査役一色中也 ( 社外監査役 )、監査役上田千秋、社外監査役小宮山榮の合 計 3 名からなり、毎月の定時取締役会開催日に開催しており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/11 【9275】株式会社ナルミヤ・インターナショナル、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：かつ高度な能力を持ったメンバーで構成されることが 必要であると考えており、知識・経験・能力のバランス、多様性、適正人数を議論した上で取締役を選任しております。 取締役は、専門性を有する社外取締役 3 名 (3 名共に独立社外取締役 )を含め、6 名で構成されています。 また、監査役 3 名は、(うち2 名は独立社外監査役 ) 経営経験が豊富な社外監査役が1 名、会計に関する高い専門性を有する社外監査役 1 名、業界 知識に関する高い専門性を有する監査役 1 名で構成されています。 また、2018 年...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/05/26 【9275】株式会社ナルミヤ・インターナショナル、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：かつ高度な能力を持ったメンバーで構成されることが 必要であると考えており、知識・経験・能力のバランス、多様性、適正人数を議論した上で取締役を選任しております。 取締役は、専門性を有する社外取締役 3 名 (3 名共に独立社外取締役 )を含め、6 名で構成されています。 また、監査役 3 名は、(うち2 名は独立社外監査役 ) 経営経験が豊富な社外監査役が1 名、会計に関する高い専門性を有する社外監査役 1 名、業界 知識に関する高い専門性を有する監査役 1 名で構成されています。 また、2018 年...
取締役および執行役員人事に関するお知らせ
2022/04/19 【9275】株式会社ナルミヤ・インターナショナル、その他のIR
取締役および執行役員人事に関するお知らせ
引用：の選任につきましては、2022 年 5 月 25 日に開催予定の当社第 6 回定時株 主総会において決議される予定です。 また、取締役人事につきましては、当該株主総会終了後、同日に開催する予定の取締役会にて正式に 決定する予定です。 記 1. 取締役の異動 (1) 新任取締役候補 取締役 ( 社外取締役 ) 高橋義昭 ( 現シンクファクトリー高橋研究所代表 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 鈴木功二 ( 現株式会社ディジタルグロースアカデミア社外監査役 ( 非常 勤 ) 及び株式...
監査役の逝去および補欠監査役の監査役就任に関するお知らせ
2022/06/29 【9275】株式会社ナルミヤ・インターナショナル、その他のIR
監査役の逝去および補欠監査役の監査役就任に関するお知らせ
引用：) 入社 2000 年 3 月太田昭和監査法人 ( 現 EY 新日本有限責任監査法人 ) 入所 2014 年 4 月イマニシ税理士法人入所 2014 年 4 月大阪府人事監察委員会委員 2015 年 7 月年金積立金管理運用独立行政法人監事 2017 年 10 月年金積立金管理運用独立行政法人経営委員兼監査委 員 ( 現任 ) 2020 年 8 月株式会社パイオラックス社外取締役 ( 監査等委員 ) ( 現任 ) ( 重要な兼職の状況 ) 年金積立金管理運用独立行政法人経営委員兼監査委員 株式...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/24 【9275】株式会社ナルミヤ・インターナショナル、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・役割等 】当社では、代表取締役社長と社外取締役全員を構成員とする任意の諮問委員会として「 指名報酬委員会 」を設置し、取締役・執行役員の報酬等 に関する議論を行っております。 今後、取締役・執行役員の報酬等に関する議論をさらに深めるとともに、最高経営責任者 (CEO) 等の指名や後継者計画 (プランニング)について も議論を行ってまいります。 【 補充原則 4-111 取締役会の構成についての考え方 取締役会は業務執行の監督と重要な意思決定をするために多様な知識、多様な経験、多様かつ高度な能力...
有価証券報告書－第6期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
2022/05/26 【9275】株式会社ナルミヤ・インターナショナル、有価証券報告書
有価証券報告書－第6期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
引用：され、取締役 6 名 (うち社外取締役 3 名 ) 及び監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 ) からなります。取締役会と協働して会社の監督機能の一翼を担い、株主の負託を受けた独立の機関として取締役の 職務の執行を監査する監査役会を設置しております。監査役会は常勤監査役 1 名 ( 社外監査役 )・監査役 2 名 (う ち社外監査役 1 名 )からなり、毎月の定時取締役会開催日に開催しております。 また、企業統治のための社内委員会として、指名報酬委員会、リスク管理委員会、コンプライアンス委員会、安 心...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/26 【9275】株式会社ナルミヤ・インターナショナル、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個 々の取締 役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬として の基本報酬および業績連動報酬等により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。 2. 基本報酬 ( 金銭報酬 )の個人別の報酬等の額の決定に関する方針 ( 報酬等を与える時期または条件の決定...
2021年定時株主総会招集通知
2021/05/07 【9275】株式会社ナルミヤ・インターナショナル、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： 11 月 SMBC 日興証券株式会社投資銀行 部門マネージングディレクター 2015 年 9 月日本産業パートナーズ株式会社マ ネージングディレクター( 現任 ) 2016 年 7 月当社社外取締役 2018 年 3 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2018 年 10 月株式会社市川環境ホールディング ス社外取締役 2019 年 8 月株式会社市川環境ホールディング ス取締役会長 ( 現任 ) ( 重要な兼職の状況 ) 日本産業パートナーズ株式会社マネージングディ レクター 株式会社市川環境...
独立役員届出書
2020/05/19 【9275】株式会社ナルミヤ・インターナショナル、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社ナルミヤ・インターナショナル_ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 提出日 2020/5/19 独立役員届出書の 提出理由 氏名 株式会社ナルミヤ・インターナショナル 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 久本和彦社外取締役 ○ ○ 有 2 宅間頼子社外取締役 ○ ○ 有 3 木村達夫社外取締役 ○ 4 上山健二社外取締役 ○ 新任 5 山本一郎社外監査役 ○ △ 有 6 樋口達...
有価証券報告書－第5期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
2021/05/26 【9275】株式会社ナルミヤ・インターナショナル、有価証券報告書
有価証券報告書－第5期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
引用：に関する基本的な考え方は、企業行動憲章の実践のために、経営管理体制の強化 が最重要であると考え、取締役の業務執行はもとより、全従業員の社内規程や法令の遵守状況を監査役及び内部監査 によるチェックを行っております。 1 企業統治の体制 イ. 企業統治の体制の概要 当社は会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会、監査役会を設置しております。取締役会は経営の最高 意思決定機関として、毎月開催され、取締役 6 名 (うち社外取締役 4 名 ) 及び監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/05/22 【9275】株式会社ナルミヤ・インターナショナル、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：化を目指して、当社の業務執行に関する決定を、当社代表取締役社長をはじめとする当社の経営陣等に委任しております。 なお、意思決定や決裁権限に関する事項は、取締役会規程や職務権限規程等に定めております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて独立社外取締役の候補者を選定してまいります。 【 補充原則 4-11 1 取締役会の構成についての考え方 】 取締役会は、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なる多様な取締役で構成します。取締役...
2020年定時株主総会招集通知
2020/04/23 【9275】株式会社ナルミヤ・インターナショナル、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： 年 4 月バークレイズキャピタル証券株式 会社投資銀行テレコム・メディ ア・テクノロジー部門責任者兼マネ ージングディレクター 2012 年 11 月 SMBC 日興証券株式会社投資銀行 部門マネージングディレクター 2015 年 9 月日本産業パートナーズ株式会社マ ネージングディレクター( 現任 ) 2016 年 7 月当社社外取締役 2018 年 3 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2018 年 10 月株式会社市川環境ホールディング ス社外取締役 2019 年 8 月株式会社市川環境...
株式会社ワールドによる当社株式に対する公開買付けの結果 並びに親会社及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ
2022/02/15 【9275】株式会社ナルミヤ・インターナショナル、その他のIR
株式会社ワールドによる当社株式に対する公開買付けの結果 並びに親会社及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ
引用：としております。 人的関係 本日現在、当社取締役 6 名のうち1 名を、公開買付者が派遣する社外取締役 として受け入れております。 取引関係 各種プラットフォームの共有や共同マーケティングの実施等の取引関係があ ります。 関連当事者への公開買付者は、当社を持分法適用関連会社としており、当社の関連当事者に 該当状況該当します。 4. 異動前後における異動する株主の所有する議決権の数及び議決権所有割合 議決権の数 ( 議決権所有割合 ) 属性 直接所有分合算対象分合計 大株主順位 異動前その他の関係会社...
株式会社ワールドによる当社株式に対する公開買付けに関する意見表明及び同社との資本業務提携契約締結に関するお知らせ
2022/01/13 【9275】株式会社ナルミヤ・インターナショナル、その他のIR
株式会社ワールドによる当社株式に対する公開買付けに関する意見表明及び同社との資本業務提携契約締結に関するお知らせ
引用： 小泉敬三 S&Hカンパニー合同会社 畑崎重雄 3.0% 3.0% 3.0% 2.7% 2.6% 2.6% (8) 上場会社と公開買付者の関係 資本関係 公開買付者は、当社株式 2,530,800 株 ( 所有割合 ( 注 1): 25.00%)を所有 し、当社を持分法適用関連会社としております。 人的関係 本日現在、当社取締役 6 名のうち1 名を、公開買付者が派遣する社外取締役と して受け入れております。 1取引関係 各種プラットフォームの共有や共同マーケティングの実施等の取引関係...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/05/30 【9275】株式会社ナルミヤ・インターナショナル、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：をはじめとする当社の経営陣等に委任しております。なお、意思決定や決裁 権限に関する事項は、取締役会規程や職務権限規程等に定めております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて独立社外取締役の候補者を選定してまいります。 【 補充原則 4-11 1 取締役会の構成についての考え方 】 3コーポレートガバナンス CORPORATE GOVERNANCE NARUMIYA INTERNATIONAL CO.,LTD. 取締役会は、専門知識...
意見表明報告書
2022/01/14 【9275】株式会社ナルミヤ・インターナショナル、意見表明報告書
意見表明報告書
引用：の関係性を有しており(JIPと各本応募合意株主との関係性については、上記 「1 本公開買付けの概要 」をご参照ください。)、かつ、(ⅱ) 公開買付者と共に当社に社外取締役を派遣して いることから、JIPとの間で当社の取締役会等で定期的に当社の情報交換をする関係でしたが、2019 年 12 月中 旬、本応募合意株主が所有する当社株式の全てをファンドとしての収益確定の為に売却する意向を有しているこ とを、JIPから聞くに至ったとのことです。公開買付者は、本応募合意株主が所有する当社株式の全てを取得...
有価証券報告書－第4期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
2020/05/28 【9275】株式会社ナルミヤ・インターナショナル、有価証券報告書
有価証券報告書－第4期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
引用：従業員の社内規程や法令の遵守状況を監査役及び内部監査 によるチェックを行っております。 1 企業統治の体制 a 企業統治の体制の概要 当社は会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会、監査役会を設置しております。取締役会は経営の最高 意思決定機関として、毎月開催され、取締役 6 名 (うち社外取締役 4 名 )からなります。取締役会と協働して会社 の監督機能の一翼を担い、株主の負託を受けた独立の機関として取締役の職務の執行を監査する監査役会を設置し ております。監査役会は常勤監査役 1 名...
有価証券報告書－第3期(平成30年3月1日－平成31年2月28日)
2019/05/30 【9275】株式会社ナルミヤ・インターナショナル、有価証券報告書
有価証券報告書－第3期(平成30年3月1日－平成31年2月28日)
引用：
  
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