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有価証券報告書－第49期(2023/01/01－2023/12/31)

引用：である取締役を除く。)の報酬は、月例報酬並びに賞与及び譲渡制限付株式報酬 ( 支給対象から社外取締役を除く。)により構成し、月例報酬及び賞与については、株主総会にて決定する報酬総額の限度内で、代表取締役社長に一任する旨を取締役会で決議し、指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえて、各取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の役位、職務、貢献度等をもとに、代表取締役社長が決定しており、譲渡制限付株式報酬については、株主総会にて決定する報酬総額の限度内で、指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえて、役員株式報酬...

2024/03/14 【4420】イーソル株式会社、独立役員届出書

独立役員届出書

引用：1. 基本情報会社名提出日 2024/3/14 独立役員届出書イーソル株式会社コード 4420 異動 ( 予定 ) 日 2024/3/28 独立役員届出書の提出理由・定時株主総会に社外役員選任議案が付議されるため( 番号 4) ・定時株主総会後、社外取締役が退任 ( 予定 )のため独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号 a b c d e f g h i j k l 1 中井戸信英社外取締役 ○ △ ○ 有...

2024/03/29 【4420】イーソル株式会社、有価証券報告書

引用：であります。 32/93 < 当社のコーポレート・ガバナンス体制 > EDINET 提出書類イーソル株式会社 (E34321) 有価証券報告書 < 取締役会 > 取締役会は代表取締役社長長谷川勝敏を議長として、専務取締役権藤正樹、常務取締役上山伸幸、取締役山田光信、取締役宇田智之、社外取締役中井戸信英、社外取締役林田篤、取締役 ( 常勤監査等委員 ) 高野憲一郎、社外取締役 ( 監査等委員 ) 高橋廣司、社外取締役 ( 監査等委員 ) 鹿住倫世の10 名で構成され、法令・定款・当社規程等に定められた事項...

2024/03/28 【4420】イーソル株式会社、その他のIR

引用： 2024 年 4 月 26 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 13,673 株 (3) 処分価額 1 株につき 841 円 (4) 処分総額 11,498,993 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 5 名 10,701 株株式の数当社の取締役を兼務しない執行役員 2 名 2,378 株当社の子会社取締役 1 名 594 株 2. 処分の目的及び理由当社は、2020 年 2 月 21 日開催の取締役会...

2024/04/26 【4420】イーソル株式会社、その他のIR

引用：ましては、2024 年 3 月 28 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 13,673 株 (2) 処分価額 1 株につき 841 円 (3) 処分総額 11,498,993 円 (4) 処分先及びその人数当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 並びに処分株式の数 5 名 10,701 株当社の取締役を兼務しない執行役員 2 名 2,378 株当社の子会社...

2023/03/31 【4420】イーソル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

有価証券報告書－第48期(2022/01/01－2022/12/31)

引用：を行っております。株主、投資家の皆様に、当社の経営環境や財務状況を正しくご理解いただくための情報開示のあり方としては、対処すべき課題を明確に公表するとともに、事業単年度毎の事業計画と業績等の見通しを公表することとしておりますが、中期経営計画策定の検討を進めてまいります。【原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】取締役会は各事業分野に精通し、海外取引にも知見のある業務執行取締役と、独立社外取締役である企業経営者としての豊富な経験を有する者 1 名、財務・会計...

2023/03/31 【4420】イーソル株式会社、その他のIR

上場維持基準の適合に向けた計画

引用：または同 3-1 3 等の枠組みに基づく開示の質と量の充実を進めるべきである中期経営計画の説明と分析を行うべきで 4-1 2 あるプライム市場上場会社は、取締役会にお 4-8 いて独立社外取締役 3 分の 1 以上 ( 必要な場合は過半数 )を選任すべきであるプライム市場上場会社は、各委員会 ( 指 4-10 1 名委員会・報酬委員会 )の構成員の過半数を独立社外取締役とすることを基本と 2022 年より議決権電子行使プラットフォームを利用済決算説明資料については 2019 年より、株...

2023/03/31 【4420】イーソル株式会社、有価証券報告書

引用：書類イーソル株式会社 (E34321) 有価証券報告書 < 取締役会 > 取締役会は代表取締役社長長谷川勝敏を議長として、専務取締役権藤正樹、常務取締役上山伸幸、取締役山田光信、社外取締役中井戸信英、社外取締役林田篤、取締役 ( 常勤監査等委員 ) 丸山武四、社外 取締役 ( 監査等委員 ) 奥谷弘和、社外取締役 ( 監査等委員 ) 高橋廣司の9 名で構成され、法令・定款・当社規程等に定められた事項や経営上の重要事項に関しての報告・審議を通じて意思決定を行うとともに、取締役の業務の執行状況...

2023/03/30 【4420】イーソル株式会社、その他のIR

引用： 2023 年 4 月 28 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 12,496 株 (3) 処分価額 1 株につき 840 円 (4) 処分総額 10,496,640 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 4 名 9,521 株株式の数当社の取締役を兼務しない執行役員 2 名 2,380 株当社の子会社取締役 1 名 595 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出...

2023/04/28 【4420】イーソル株式会社、その他のIR

引用：ましては、2023 年 3 月 30 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 12,496 株 (2) 処分価額 1 株につき 840 円 (3) 処分総額 10,496,640 円 (4) 処分先及びその人数当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 並びに処分株式の数 4 名 9,521 株当社の取締役を兼務しない執行役員 2 名 2,380 株当社の子会社...

2022/03/31 【4420】イーソル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の皆様に、当社の経営環境や財務状況を正しくご理解いただくための情報開示のあり方としては、対処すべき課題を明確に公表するとともに、事業単年度毎の事業計画と業績等の見通しを公表することとしております。【原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】取締役会は各事業分野に精通し、海外取引にも知見のある業務執行取締役と、独立社外取締役である企業経営者としての豊富な経験を有する者 1 名、財務・会計に関する十分な知見を有する税理士 1 名及び公認会計士 1 名、社外取締役...

2022/02/14 【4420】イーソル株式会社、その他のIR

指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ

引用：及び執行役員の報酬決定の方針及び手続に関する事項・取締役及び執行役員の報酬の内容に関する事項 3. 構成 (1) 取締役会が選定した3 名以上の取締役で構成するものとします。 (2) 委員会の過半数は、独立社外取締役とします。 4. 本年度の委員委員長中井戸信英 ( 独立社外取締役 ) 委員長谷川勝敏 ( 代表取締役社長 )、奥谷弘和 ( 独立社外取締役 )、高橋廣司 ( 独立社外取締役 ) 5. 設置日 2022 年 2 月 14 日以上...

2021/12/24 【4420】イーソル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

有価証券報告書－第47期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)

引用：ます。株主、投資家の皆様に、当社の経営環境や財務状況を正しくご理解いただくための情報開示のあり方としては、対処すべき課題を明確に公表するとともに、事業単年度毎の事業計画と業績等の見通しを公表することとしております。【補充原則 4-101 独立社外取締役の取締役の指名、報酬への関与】当社は現在、取締役の指名・報酬等の重要な事項に係る独立した任意の諮問委員会は設置しておりませんが、取締役会と独立社外取締役との連携ができており、取締役候補者の選定にあたっては、独立役員が過半数を占める監査等委員会...

2022/03/31 【4420】イーソル株式会社、有価証券報告書

引用：ます。当社におけるコーポレート・ガバナンス体制は下記のとおりであります。 30/92< 当社のコーポレート・ガバナンス体制 > EDINET 提出書類イーソル株式会社 (E34321) 有価証券報告書 < 取締役会 > 取締役会は代表取締役社長長谷川勝敏を議長として、専務取締役権藤正樹、常務取締役上山伸幸、取締役山田光信、取締役徳永太、社外取締役中井戸信英、社外取締役近藤浩、取締役 ( 常勤監査等委員 ) 丸山武四、社外取締役 ( 監査等委員 ) 奥谷弘和、社外取締役 ( 監査等委員 ) 高橋廣司...

2022/03/30 【4420】イーソル株式会社、その他のIR

引用： 2022 年 4 月 28 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 21,232 株 (3) 処分価額 1 株につき 612 円 (4) 処分総額 12,993,984 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 5 名 14,701 株株式の数当社の取締役を兼務しない執行役員 3 名 4,899 株当社の子会社取締役 2 名 1,632 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書...

2022/04/28 【4420】イーソル株式会社、その他のIR

引用：ましては、2022 年 3 月 30 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 21,232 株 (2) 処分価額 1 株につき 612 円 (3) 処分総額 12,993,984 円 (4) 処分先及びその人数並びに処分株式の数当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 5 名 14,701 株当社の取締役を兼務しない執行役員 3 名 4,899 株当社...

2021/03/31 【4420】イーソル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

2021年12月期　決算説明資料（会社プロフィール編）

引用：、計画の見直しを行っております。株主、投資家の皆様に、当社の経営環境や財務状況を正しくご理解いただくための情報開示のあり方として、対処すべき課題を明確に公表するとともに、事業単年度毎の業績等の見通しを公表することとしております。【補充原則 4-10-1 独立社外取締役の取締役の指名、報酬への関与】当社は現在、取締役の指名・報酬等の重要な事項に係る独立した任意の諮問委員会は設置しておりませんが、取締役候補者の選定にあたっては、独立役員が過半数を占める監査等委員会の意見を得ており...

2022/02/24 【4420】イーソル株式会社、その他のIR

定款一部変更のお知らせ

引用：の選択肢の一つとして、場所の定めのない株主総会の開催を可能とすることで、株主利益に資するものと考えます。そのため、場所の定めのない株主総会を開催できるよう、現行定款第 12 条第 2 項を追加するものであります。本議案の上程にあたり、当社は場所の定めのない株主総会の開催に必要な経済産業大臣及び法務大臣の確認を受け、2022 年 1 月 31 日に確認書の交付を受けております。なお、株主総会の開催方法の決定にあたっては、開催の都度、株主様の権利及び利益を最優先に考え、また独立社外取締役の客観...

2021/03/12 【4420】イーソル株式会社、株主総会招集通知

第46回定時株主総会招集ご通知

引用：常務取締役上山伸幸社長室・ガバナンス室・経理部・管理部管掌イーソルトリニティ株式会社取締役会長株式会社オーバス取締役エンベデッドプロダクツ事業部長イーソルトリニティ株式会社代表取締役社長 eSOL Europe S.A.S. 代表取締役徳永太ソリューションエンジニアリング事業部長取締役山田光信センシングデバイス事業部長取締役権藤正樹技術本部長取締役中井戸信英取締役 ( 常勤監査等委員 ) 丸山武四いちご株式会社社外取締役 一般社団法人日本 CHRO 協会理事長ソースネクスト...

2022/02/25 【4420】イーソル株式会社、その他のIR

定款一部変更に関するお知らせ

引用：として、場所の定めのない株主総会の開催を可能とすることで、株主利益に資するものと考えます。そのため、場所の定めのない株主総会を開催できるよう、現行定款第 12 条第 2 項を追加するものであります。本議案の上程にあたり、当社は場所の定めのない株主総会の開催に必要な経済産業大臣及び法務大臣の確認を受け、2022 年 1 月 31 日に確認書の交付を受けております。なお、株主総会の開催方法の決定にあたっては、開催の都度、株主様の権利及び利益を最優先に考え、また独立社外取締役の客観的な視点に基づく...

2022/02/14 【4420】イーソル株式会社、その他のIR

引用：ます。経営戦略として、年齢や性別を問わず、多種多様な全ての社員が、いきいきと・元気で・モチベーション高く活躍し続けられる社内風土・職場環境の実現に取り組んでおり、その一環として、ワーク・ライフ・バランスを推進しています。 https://www.esol.co.jp/company/wlb.html 取締役会は、3 分の1が社外取締役で構成されており、経営における透明性の向上と経営監視機能の強化を図っております。また、2013 年に法令、内部規定、社会規範の遵守及び倫理の確立により、業務活動に規律...

2021/09/13 【4420】イーソル株式会社、業績修正

業績予想の修正に関するお知らせ

引用：予想を下回る見込みであり、通期連結業績予想を上記のとおり修正いたします。 ※ 上記の業績予想につきましては、本資料の発表日現在において当社が入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後の様々な要因により予想数値と異なる可能性があります。 2. 役員報酬の減額について今回の業績修正を踏まえ、次のとおり役員報酬を減額いたします。(1) 役員報酬減額の内容代表取締役社長月額報酬の 30%を減額常務取締役月額報酬の 20%を減額取締役 ( 社外取締役を除く) 月額報酬...

2021/03/31 【4420】イーソル株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第46期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)

引用： > EDINET 提出書類イーソル株式会社 (E34321) 有価証券報告書 < 取締役会 > 取締役会は代表取締役社長長谷川勝敏を議長として、常務取締役上山伸幸、取締役徳永太、取締役山田光信、取締役権藤正樹、社外取締役中井戸信英、取締役 ( 常勤監査等委員 ) 丸山武四、社外取締役 ( 監査等委員 ) 奥谷弘和、社外取締役 ( 監査等委員 ) 高橋廣司の9 名で構成され、法令・定款・当社規程等に定められた事項や経営上の重要事項に関しての報告・審議を通じて意思決定を行うとともに、取締役の業務の執行...

2021/03/30 【4420】イーソル株式会社、その他のIR

引用： 2021 年 4 月 23 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 9,663 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,293 円 (4) 処分総額 12,494,259 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)5 名 6,185 株当社の取締役を兼務しない執行役員 4 名 3,092 株株式の数当社の子会社取締役 1 名 386 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出...

2020/03/30 【4420】イーソル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の割合や、自社株を活用した報酬制度は導入しておりませんが、今後は持続的な成長に向けた健全なインセンティブのひとつとして、業績連動型の報酬、また自社株を活用した報酬制度の検討を行ってまいります。【補充原則 4-8-1 社外者のみの会合】当社は、3 名の独立社外取締役がおりますが、社外取締役を含む全ての取締役の間で情報の交換・共有を行っており、取締役会では取締役全員が積極的に議論に参加できるように努めております。【補充原則 4-8-2 「筆頭独立社外取締役 」の決定】当社は、3 名...

2021/04/23 【4420】イーソル株式会社、その他のIR

引用：ましては、2021 年 3 月 30 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 9,663 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,293 円 (3) 処分総額 12,494,259 円 (4) 処分先及びその人数並びに処分株式の数当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 5 名 6,185 株当社の取締役を兼務しない執行役員 4 名 3,092 株当社...

2020/03/11 【4420】イーソル株式会社、株主総会招集通知

第45回定時株主総会招集ご通知

引用：議案第 5 号議案 1. 第 45 期 (2019 年 1 月 1 日から2019 年 12 月 31 日まで) 事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第 45 期 (2019 年 1 月 1 日から2019 年 12 月 31 日まで) 計算書類報告の件剰余金の処分の件取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名選任の件監査等委員である取締役 3 名選任の件取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く...

2019/10/15 【4420】イーソル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書