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社外取締役 の検索結果　43件中 1-30件目(6.39秒)
2024年７月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
2023/12/15 【3497】株式会社ＬｅＴｅｃｈ、決算発表
2024年７月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
引用： ( 重要な後発事象 ) 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 当社は、2023 年 11 月 22 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限 付株式報酬として自己株式の処分を行うことについて決議いたしました。 1. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 9 月 27 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)が株価変動の メリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを 目的...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/11/22 【3497】株式会社ＬｅＴｅｃｈ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ましたので、お知らせいたします。 記 1. 処分の概要 1. 払込期日 2023 年 12 月 21 日 2. 処分する株式の種類及び数当社普通株式 124,872 株 3. 処分価額 1 株につき 812 円 4. 処分価額の総額金 101,396,064 円 5. 処分予定先当社の取締役 (※) 6 名 124,872 株 ※ 社外取締役を除く 6. その他本自己株式処分については、金融商品取引法に基づ く有価証券届出書の効力発生を条件とします。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 9 月 27...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/11/01 【3497】株式会社ＬｅＴｅｃｈ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 久保田洋 駒信之 氏名 属性 他の会社の出身者 他...
四半期報告書－第24期第1四半期(2023/08/01－2023/10/31)
2023/12/15 【3497】株式会社ＬｅＴｅｃｈ、四半期報告書
四半期報告書－第24期第1四半期(2023/08/01－2023/10/31)
引用： 1 株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、1 株 当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。 16/20EDINET 提出書類 株式会社 LeTech(E34322) 四半期報告書 ( 重要な後発事象 ) 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 当社は、2023 年 11 月 22 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限 付株式報酬として自己株式の処分を行うことについて決議いたしました。 1. 処分の目的及び理由 当社...
有価証券報告書－第23期(2022/08/01－2023/07/31)
2023/10/30 【3497】株式会社ＬｅＴｅｃｈ、有価証券報告書
有価証券報告書－第23期(2022/08/01－2023/07/31)
引用：するとともに、日常 的に事業を監視する役割として内部監査担当を任命し、対応を行っております。 また、外部の視点からの経営監督機能を強化するため、社外取締役 2 名及び社外監査役 3 名を選任しておりま す。これら各機関の相互連携により、経営の健全性・効率性を確保できるものと認識しているため、現状の企業統 治体制を採用しております。 2 人材の育成及び社内環境整備に関する方針、戦略 当社では、持続的な事業成長のためには、優秀な人材を継続的に確保し、育成することは経営の重要な課題とし て認識しており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/08/28 【3497】株式会社ＬｅＴｅｃｈ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 山田庸男 久保田洋 氏名 弁護士 属性 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択...
代表取締役の異動及び取締役人事に関するお知らせ
2023/09/25 【3497】株式会社ＬｅＴｅｃｈ、その他のIR
代表取締役の異動及び取締役人事に関するお知らせ
引用：会社代表取締役 2021 年 7 月株式会社 WIND-SMILE 社外取締役 2022 年 12 月株式会社アスコット社外取締役 2023 年 3 月株式会社キーストーン・パートナース社外取締役 2023 年 9 月当社顧問 ( 現任 ) 4. 代表取締役異動予定日 2023 年 10 月 27 日 5. 取締役候補者 ( 第 23 回定時株主総会終了後の取締役会案 ) 氏名新役職備考 平野哲司 取締役会長 宮地直紀代表取締役社長新任 藤原寛取締役副社長兼営業本部長 岡修司取締役営業副本部長 松木...
臨時報告書
2023/09/25 【3497】株式会社ＬｅＴｅｃｈ、臨時報告書
臨時報告書
引用：ソーシャルレンディング株式会社代表取締役 2021 年 7 月株式会社 WIND-SMILE 社外取締役 2022 年 12 月株式会社アスコット社外取締役 2023 年 3 月株式会社キーストーン・パートナース社外取締役 2023 年 9 月当社顧問 ( 現任 ) 2/2...
指名報酬委員会の設置に関するお知らせ
2023/08/25 【3497】株式会社ＬｅＴｅｃｈ、その他のIR
指名報酬委員会の設置に関するお知らせ
引用：報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、当社コーポレートガ バナンスの充実を図るため、任意の指名報酬委員会を設置するものです。 2. 委員会の役割 取締役会からの諮問に応じて、主に次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。 (1) 取締役会の構成・バランスに関する事項 (2) 取締役の選任及び解任に関する事項 (3) 代表取締役の選定及び解職に関する事項 (4) 社外取締役の選任の方針に関する事項 (5) 指名報酬委員会の委員長及び委員の選定及び解職に関する事項 (6...
有価証券届出書（組込方式）
2023/11/22 【3497】株式会社ＬｅＴｅｃｈ、有価証券届出書
有価証券届出書（組込方式）
引用： ) 1/11第一部 【 証券情報 】 EDINET 提出書類 株式会社 LeTech(E34322) 有価証券届出書 ( 組込方式 ) 第 1 【 募集要項 】 1 【 新規発行株式 】 種類発行数内容 完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式単 普通株式 124,872 株 元株式数 100 株 ( 注 ) 1. 募集の目的及び理由 本募集は、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、 株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高める...
2024年７月期 第２四半期決算説明会資料
2024/03/26 【3497】株式会社ＬｅＴｅｃｈ、その他のIR
2024年７月期 第２四半期決算説明会資料
引用：銀行入行投資銀行部門長 2015 年 6 月同行法人金融部門管掌執行役 2019 年 11 月リネットジャパングループ株式会社入社 上級執行役員 CFO 2020 年 12 月株式会社 SBI 証券入社執行役員常務 2021 年 2 月 SBIソーシャルレンディング株式会社代表取締役 2022 年 12 月株式会社アスコット社外取締役 2023 年 10 月当社代表取締役 ( 現任 ) 拠点 大阪本社、東京支社、神戸支店 取締役会長 平野哲司 取締役副社長 営業本部長 藤原寛 取締役 営業副本部長...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/04/03 【3497】株式会社ＬｅＴｅｃｈ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 山田庸男 久保田洋 氏名 弁護士 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/03/23 【3497】株式会社ＬｅＴｅｃｈ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 山田庸男 久保田洋 氏名 弁護士 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h...
中期経営計画（2024年７月期～2026年７月期）策定のお知らせ
2023/09/14 【3497】株式会社ＬｅＴｅｃｈ、その他のIR
中期経営計画（2024年７月期～2026年７月期）策定のお知らせ
引用：不動産財務法務企業統治 CSR ●● ●● 代表取締役 ◎ ○ ○ ○ ●● ●● 取締役 ○ ◎ ●● ●● 取締役 ○ ◎ ○ ○ ○ ●● ●● 社外取締役 ○ ◎ ◎ ●● ●● 社外監査役 ◎ ◎ … … … … Copyright© LeTech Corporation All Right Reserved. 15サステナビリティ方針 持続可能な社会に向けて、わたしたちができること。 LeTechは一歩を踏み出します。 私たちが進む世界は、将来の世代に亘り美しいものであってほしいと願っ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/10/28 【3497】株式会社ＬｅＴｅｃｈ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 山田庸男 久保田洋 氏名 弁護士 属性 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合...
有価証券報告書－第22期(令和3年8月1日－令和4年7月31日)
2022/10/28 【3497】株式会社ＬｅＴｅｃｈ、有価証券報告書
有価証券報告書－第22期(令和3年8月1日－令和4年7月31日)
引用：組入額 割当先 1,269.60 円 634.80 円 SMBC 日興証券株式会社 4. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価格 資本組入額 割当先 1,197 円 598.5 円 当社取締役 ( 社外取締役を除く)3 名 5. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価格 資本組入額 割当先 1,254 円 627.0 円 当社従業員 132 名 6. 新株予約権の行使による増加であります。 7. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行...
2023年７月期決算概況及び中期経営計画説明会資料
2023/09/15 【3497】株式会社ＬｅＴｅｃｈ、その他のIR
2023年７月期決算概況及び中期経営計画説明会資料
引用： Reserved. 33取締役・監査役のスキルマトリックスの公表 ┃ 第 23 回定時株主総会招集通知より取締役・監査役のスキルマトリックスを公表 ┃ 多様且つ高度なスキルを持つ人材で構成し、会社経営の充実・ステークホルダーへ 透明性の高いガバナンスを示していく スキルマトリックスイメージ( 第 23 回定時株主総会招集通知より公表 ) 氏名役職経営不動産財務法務企業統治 CSR ●● ●● 代表取締役 ◎ ○ ○ ○ ●● ●● 取締役 ○ ◎ ●● ●● 取締役 ○ ◎ ○ ○ ○ ●● ●● 社外取締役...
資本金の額の減少及び剰余金の処分並びに定款の一部変更に関するお知らせ
2022/09/27 【3497】株式会社ＬｅＴｅｃｈ、その他のIR
資本金の額の減少及び剰余金の処分並びに定款の一部変更に関するお知らせ
引用：に関する附則を設けるものです。なお、本附則は期日経過後に 削除するものといたします。 また、コーポレートガバナンス強化に資するべく、経営から独立した社外の知見を得ること及び客観的な立 場から取締役に対する実効性の高い監督を行うために社外取締役を増員するために定款第 19 条を変更いたし ます。 (2) 変更の内容 変更の内容は次のとおりであります。 現行定款 第 3 章株主総会第 3 章株主総会 ( 下線部分は変更箇所を示しております。) 変更案 ( 株主総会参考書類等のインターネット開示と みなし提供...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2021/11/26 【3497】株式会社ＬｅＴｅｃｈ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
引用：. 払込期日 2021 年 12 月 21 日 2. 発行する株式の種類及び数当社普通株式 132,160 株 3. 発行価格 1 株につき 908 円 4. 発行価格の総額金 120,001,280 円 5. 割当予定先当社の取締役 (※) 2 名 132,160 株 ※ 社外取締役を除く 6. その他本新株発行については、金融商品取引法に基づく有 価証券届出書の効力発生を条件とします。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2019 年 9 月 27 日開催の当社取締役会において、当社の取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/10/29 【3497】株式会社ＬｅＴｅｃｈ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任...
2021年定時株主総会招集通知
2021/10/05 【3497】株式会社ＬｅＴｅｃｈ、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： 6 月同社会長 2019 年 10 月当社社外取締役 ( 現任 ) 1,000 株 [ 社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 ] 同氏は、上場企業並びに金融機関での取締役を歴任しており、企業経営の豊富な経験と幅広い見識 に基づく視点から、当社の持続的な企業価値向上のため、さらには経営の監督機能を十分に担ってい ただけるものと判断し、引き続き社外取締役候補者といたしました。 ― 9 ―候補者 番号 氏名 ( 生年月日 ) 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況...
有価証券報告書－第21期(令和2年8月1日－令和3年7月31日)
2021/10/29 【3497】株式会社ＬｅＴｅｃｈ、有価証券報告書
有価証券報告書－第21期(令和2年8月1日－令和3年7月31日)
引用：)によるものであります。 2. 有償一般募集 (ブックビルディング方式による募集 ) 発行価格 引受価額 資本組入額 1,380 円 1,269.60 円 634.80 円 3. 有償第三者割当 (オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資 ) 割当価格 資本組入額 割当先 1,269.60 円 634.80 円 SMBC 日興証券株式会社 4. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価格 資本組入額 割当先 1,197 円 598.5 円 当社取締役 ( 社外取締役を除く)3...
独立役員届出書
2021/10/12 【3497】株式会社ＬｅＴｅｃｈ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社 LeTech_ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社 LeTech コード 3497 提出日 2021/10/12 異動 ( 予定 ) 日 2021/10/28 独立役員届出書の 提出理由 同日開催の定時株主総会にて下記独立役員の選任を予定しているため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l...
有価証券届出書（組込方式）
2021/11/26 【3497】株式会社ＬｅＴｅｃｈ、有価証券届出書
有価証券届出書（組込方式）
引用： ) 1/11第一部 【 証券情報 】 EDINET 提出書類 株式会社 LeTech(E34322) 有価証券届出書 ( 組込方式 ) 第 1 【 募集要項 】 1 【 新規発行株式 】 種類発行数内容 完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式単 普通株式 132,160 株 元株式数 100 株 ( 注 ) 1. 募集の目的及び理由 本募集は、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、 株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高める...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/11/06 【3497】株式会社リーガル不動産、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/10/30 【3497】株式会社リーガル不動産、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：としており、これらにより取引の適正性を確保しております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役...
2020年定時株主総会招集通知
2020/10/08 【3497】株式会社リーガル不動産、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： 2 当事業年度中に以下の内容で自己株式を取得しております。 ・譲渡制限付株式の無償取得 2,300 株 ・単元未満株式の買取り 32 株 ― 14 ―3. 会社の新株予約権等に関する事項 (1) 当事業年度末日における新株予約権の状況 ・新株予約権の数 940 個 ・目的となる株式の種類及び数 普通株式 94,000 株 ( 新株予約権 1 個につき100 株 ) ・当社取締役、その他の役員の保有する新株予約権の区分別合計 回次 ( 行使価額 ) 行使期間個数保有者数 取締役 ( 社外取締役...
四半期報告書－第22期第1四半期(令和3年8月1日－令和3年10月31日)
2021/12/14 【3497】株式会社ＬｅＴｅｃｈ、四半期報告書
四半期報告書－第22期第1四半期(令和3年8月1日－令和3年10月31日)
引用：株式で、前事業 年度末から重要な変動があったものの概要 ― ― ( 注 ) 当第 1 四半期累計期間の潜在株式調整後 1 株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、1 株 当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。 14/18EDINET 提出書類 株式会社 LeTech(E34322) 四半期報告書 ( 重要な後発事象 ) 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行 当社は、2021 年 11 月 26 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下...
有価証券報告書－第20期(令和1年8月1日－令和2年7月31日)
2020/10/30 【3497】株式会社リーガル不動産、有価証券報告書
有価証券報告書－第20期(令和1年8月1日－令和2年7月31日)
引用：であります。 発行価格 資本組入額 割当先 1,197 円 598.5 円 当社取締役 ( 社外取締役を除く)3 名 7. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価格 資本組入額 割当先 1,254 円 627.0 円 当社従業員 132 名 8. 新株予約権の行使による増加であります。 9.2020 年 8 月 1 日から2020 年 9 月 30 日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が500 株、資本 金が75 千円及び資本準備金が75 千円増加しております。 26...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/11/01 【3497】株式会社リーガル不動産、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：役監査事項、 内部監査における確認項目としており、これらにより取引の適正性を確保しております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 選任...
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