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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　55件中 1-30件目(6.368秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/02/26 【2975】スター・マイカ・ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を適切に設定することを方針としており ます。 コーポレートガバナンス強化の観点から、役員の報酬の妥当性と決定プロセスの透明性を担保するため、取締役会の諮問機関として指名報酬 委員会を設置しております。その委員は取締役会が選定しており、議長は社外取締役が務めております。役員の報酬は、指名報酬委員会の審議 を経た上で取締役会に答申され、決定しております。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 知識、経験、能力、健康等を総合的に判断し、その職務と責任...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/02/09 【2975】スター・マイカ・ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ガバナンスの充実に資することのできる社外取締役を選任する等、専門知識や異なるバックグラウンド・経験等を考慮した構成として おります。 現在、女性もしくは外国人の取締役は選任しておりませんが、2024 年 11 月期末までに女性取締役比率を20%とする旨を目標として掲げておりま す(2024 年 2 月 22 日開催の定時株主総会において女性取締役 1 名を選任予定 )。また、取締役はそれぞれ、当社の経営課題への対応に必要な資 質と多様性を備えており、取締役会における独立社外取締役の人数比率は4 分の3...
有価証券報告書－第26期(2022/12/01－2023/11/30)
2024/02/26 【2975】スター・マイカ・ホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第26期(2022/12/01－2023/11/30)
引用：ことで、人・地域社会・不動産業 界・地球環境にとってよりよい価値を創出し、持続的な企業価値の向上と社会課題の解決に取り組んでおります。 <マテリアリティ> 人 地域社会 不動産業界 地球環境 多様化する不動産購入・売却ニーズへの対応 都市部の持続的発展を支える住宅循環システムの普及・定着 新築・中古市場に続く第 3の選択肢リノベーション市場の成長 既存住宅活用による環境負荷の低減 1ガバナンス 当社グループでは、経営陣が、営業部門、企画部門、管理部門と連携し、社外取締役や外部専門家の知見や助言...
役員の異動に関するお知らせ
2024/01/19 【2975】スター・マイカ・ホールディングス株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用： 月 22 日開催予定の第 26 回定時株 主総会及び同日開催予定の取締役会において正式に選定される予定です。 併せて、2024 年 2 月 22 日以降の当社グループの役員体制 ( 予定 )についてお知らせいたします。 記 1. 就任 (2024 年 2 月 22 日付就任予定 ) 氏名新役職名現役職名 さえぐさ 三枝 いずみ 和 取締役 ( 監査等委員 ) - ※ 社外取締役候補者であります。また、同氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員 の要件を満たしており、同氏の選任が承認...
臨時報告書
2024/02/26 【2975】スター・マイカ・ホールディングス株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：において、「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」といい ます。)に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)( 以下 「 対象取締役 」といいま す。) 及び当社子会社の取締役並びに従業員 ( 以下対象取締役と総称して「 対象取締役等 」といいます。)に対し、当 社が保有する当社の普通株式 471,169 株 (( 以下 「 本割当株式 」といいます。)について、譲渡制限付株式報酬として の自己株式処分 ( 以下 「 本自己株式処分 」といいます。)を行うことを決議...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2024/03/19 【2975】スター・マイカ・ホールディングス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：手続きが完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。本件の詳細につ きましては、2024 年 2 月 22 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ」をご参照く ださい。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 471,169 株 (2) 処分価格 1 株につき 531 円 (3) 処分総額 250,190,739 円 (4) 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 株式の割当ての対象者 1 名 210...
2024年11月期　第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2024/03/29 【2975】スター・マイカ・ホールディングス株式会社、決算発表
2024年11月期　第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：価額 1 株につき531 円 (4) 処分総額 250,190,739 円 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を (5) 株式の割当ての対象者及びその人数並びに 割り当てる株式の数 除く) 1 名 210,169 株 当社子会社の取締役 2 名 215,818 株 当社子会社の従業員 27 名 45,182 株 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による臨時報 告書を提出しています。 ※ 株式の割当ての対象者の人数につきましては、延べ人数を記載しており...
四半期報告書－第27期第1四半期(2023/12/01－2024/02/29)
2024/04/05 【2975】スター・マイカ・ホールディングス株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第27期第1四半期(2023/12/01－2024/02/29)
引用： 19 日に自己株式の処分を実施いたしまし た。 1. 処分の概要 (1) 処分 ( 払込 ) 期日 2024 年 3 月 19 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 471,169 株 (3) 処分価額 1 株につき531 円 (4) 処分総額 250,190,739 円 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を (5) 株式の割当ての対象者及びその人数並びに除く) 1 名 210,169 株 割り当てる株式の数 当社子会社の取締役 2 名 215,818 株 当社...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
2024/02/22 【2975】スター・マイカ・ホールディングス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
引用：ことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 処分の概要 (1) 処分 ( 払込 ) 期日 2024 年 3 月 19 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 471,169 株 (3) 処分価額 1 株につき 531 円 (4) 処分総額 250,190,739 円 (5) 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除 株式の割当ての対象者及び く) 1 名 210,169 株 その人数並びに 当社子会社の取締役 2 名 215,818 株 割り当てる株式の数...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/30 【2975】スター・マイカ・ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 3 名を含む。)で構成されており、少人数による議論が可能な体制を維持しつ つ、当社の事業に関する深い知見を備える取締役や、独立的な立場から取締役会の適切な意思決定に対する助言及び実効性の高い監督など コーポレートガバナンスの充実に資することのできる社外取締役を選任する等、専門知識や異なるバックグラウンド・経験等を考慮した構成として おります。 現在、女性もしくは外国人の取締役は選任しておりませんが、2024 年 11 月期末までに女性取締役比率を20%とする旨を目標として掲げておりま す...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/02/22 【2975】スター・マイカ・ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 3 名を含む。)で構成されており、少人数による議論が可能な体制を維持しつ つ、当社の事業に関する深い知見を備える取締役や、独立的な立場から取締役会の適切な意思決定に対する助言及び実効性の高い監督など コーポレートガバナンスの充実に資することのできる社外取締役を選任する等、専門知識や異なるバックグラウンド・経験等を考慮した構成として おります。 現在、女性もしくは外国人の取締役は選任しておりませんが、2024 年 11 月期末までに女性取締役比率を20%とする旨を目標として掲げておりま す...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/02/08 【2975】スター・マイカ・ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：担保のための前提条件 】 当社の取締役会は、現在、取締役 4 名 ( 監査等委員である取締役 3 名を含む。)で構成されており、少人数による議論が可能な体制を維持しつ つ、当社の事業に関する深い知見を備える取締役や、独立的な立場から取締役会の適切な意思決定に対する助言及び実効性の高い監督など コーポレートガバナンスの充実に資することのできる社外取締役を選任する等、専門知識や異なるバックグラウンド・経験等を考慮した構成として おります。 現在、女性もしくは外国人の取締役は選任しており...
有価証券報告書－第25期(2021/12/01－2022/11/30)
2023/02/24 【2975】スター・マイカ・ホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第25期(2021/12/01－2022/11/30)
引用：,942 - 221,942 ( 注 )1. 当社は、2018 年 11 月 1 日付の取締役会決議により、2018 年 11 月 16 日を効力発生日として、当社の普通株式 1 株につき148.7 株の割合で株式分割する旨の決議を行っております。 2.2019 年 6 月 1 日を効力発生日とするスター・マイカとの株式交換に伴う増加であります。 3. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加 発行価格 資本組入額 割当先 1,194 円 597 円 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)1 名...
臨時報告書
2023/02/22 【2975】スター・マイカ・ホールディングス株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：において、「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」といい ます。)に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)( 以下 「 対象取締役 」といいま す。) 及び当社子会社の取締役並びに従業員 ( 以下対象取締役と総称して「 対象取締役等 」といいます。)に対し、当 社が保有する当社の普通株式 314,016 株 (( 以下 「 本割当株式 」といいます。)について、譲渡制限付株式報酬として の自己株式処分 ( 以下 「 本自己株式処分 」といいます。)を行うことを決議...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/03/20 【2975】スター・マイカ・ホールディングス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：手続きが完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。本件の詳細につ きましては、2023 年 2 月 22 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ」をご参照く ださい。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 314,016 株 (2) 処分価格 1 株につき 663 円 (3) 処分総額 208,192,608 円 (4) 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 株式の割当ての対象者 1 名 132...
2023年11月期　第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2023/03/31 【2975】スター・マイカ・ホールディングス株式会社、決算発表
2023年11月期　第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：処分 ( 以 下 「 本自己株式処分 」といいます。)を行うことを決議し、2023 年 3 月 20 日に自己株式の処分を実施いたしました。 1. 処分の概要 (1) 処分 ( 払込 ) 期日 2023 年 3 月 20 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 314,016 株 (3) 処分価額 1 株につき663 円 (4) 処分総額 208,192,608 円 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を (5) 株式の割当ての対象者及びその人数並びに 割り当てる株式...
四半期報告書－第26期第1四半期(2022/12/01－2023/02/28)
2023/04/07 【2975】スター・マイカ・ホールディングス株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第26期第1四半期(2022/12/01－2023/02/28)
引用： 20 日に自己株式の処分を実施いたしまし た。 1. 処分の概要 (1) 処分 ( 払込 ) 期日 2023 年 3 月 20 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 314,016 株 (3) 処分価額 1 株につき663 円 (4) 処分総額 208,192,608 円 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を (5) 株式の割当ての対象者及びその人数並び除く) 1 名 132,126 株 に割り当てる株式の数 当社子会社の取締役 2 名 136,650 株 当社...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
2023/02/22 【2975】スター・マイカ・ホールディングス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
引用：ことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 処分の概要 (1) 処分 ( 払込 ) 期日 2023 年 3 月 20 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 314,016 株 (3) 処分価額 1 株につき 663 円 (4) 処分総額 208,192,608 円 (5) 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除 株式の割当ての対象者及び く) 1 名 132,126 株 その人数並びに 当社子会社の取締役 2 名 136,650 株 割り当てる株式の数...
期末配当予想の修正（増配）に関するお知らせ
2022/11/17 【2975】スター・マイカ・ホールディングス株式会社、配当修正
期末配当予想の修正（増配）に関するお知らせ
引用：しましたので、お知らせいたします。 記 1. 修正の内容 前回予想 (2022 年 3 月 31 日 ) 今回修正予想 当期実績 前期実績 (2021 年 11 月期 ) 年間配当金 ( 円 ) 第 2 四半期末期末合計 円銭 19.00 円銭 20.00 円銭 19.00 円銭 円銭 13.00 20.00 円銭 38.00 円銭 39.00 円銭 33.00 2. 主な修正の理由 当社は、株主に対する利益還元を経営の最重要課題のひとつとして位置付けており、社外取締役を含む 取締役会において、利益や剰余金の水準...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/02/24 【2975】スター・マイカ・ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：担保のための前提条件 】 当社の取締役会は、現在、取締役 4 名 ( 監査等委員である取締役 3 名を含む。)で構成されており、少人数による議論が可能な体制を維持しつつ 、当社の事業に関する深い知見を備える取締役や、独立的な立場から取締役会の適切な意思決定に対する助言及び実効性の高い監督などコー ポレートガバナンスの充実に資することのできる社外取締役を選任する等、専門知識や異なるバックグラウンド・経験等を考慮した構成としており ます。 現在、女性もしくは外国人の取締役は選任しておりませんが、取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/24 【2975】スター・マイカ・ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：担保のための前提条件 】 当社の取締役会は、現在、取締役 4 名 ( 監査等委員である取締役 3 名を含む。)で構成されており、少人数による議論が可能な体制を維持しつ つ、当社の事業に関する深い知見を備える取締役や、独立的な立場から取締役会の適切な意思決定に対する助言及び実効性の高い監督など コーポレートガバナンスの充実に資することのできる社外取締役を選任する等、専門知識や異なるバックグラウンド・経験等を考慮した構成として おります。 現在、女性もしくは外国人の取締役は選任しておりませんが、取締役...
第24回定時株主総会招集ご通知
2022/02/01 【2975】スター・マイカ・ホールディングス株式会社、株主総会招集通知
第24回定時株主総会招集ご通知
引用：・サックス証券会社入社 1998 年 7 月 ㈱オフィス扇 ( 現 : 当社 ) 代表取締役社長就任 ( 現任 ) 2000 年 3 月 ㈱ピーアイテクノロジー( 現いちご㈱) 設立代表取締 役就任 2002 年 2 月スター・マイカ㈱ 代表取締役社長就任 2014 年 12 月同社代表取締役会長就任 2015 年 5 月スローガン㈱ 社外取締役就任 ( 現任 ) 2016 年 5 月スター・マイカ㈱ 代表取締役会長兼社長就任 2017 年 2 月スター・マイカ㈱ 代表取締役社長就任 ( 現任...
有価証券報告書－第24期(令和2年12月1日－令和3年11月30日)
2022/02/25 【2975】スター・マイカ・ホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第24期(令和2年12月1日－令和3年11月30日)
引用： 月 1 日付の取締役会決議により、2018 年 11 月 16 日を効力発生日として、当社の普通株式 1 株につき148.7 株の割合で株式分割する旨の決議を行っております。 2.2019 年 6 月 1 日を効力発生日とするスター・マイカとの株式交換に伴う増加であります。 3. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加 発行価格 資本組入額 割当先 1,194 円 597 円 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)1 名及び従業員 2 名 当社子会社の取締役 3 名及び従業員 6 名 4...
第24回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2022/02/01 【2975】スター・マイカ・ホールディングス株式会社、株主総会招集通知
第24回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用： 1 日から 2041 年 7 月 14 日まで 2019 年 6 月 1 日から 2042 年 4 月 30 日まで 新株予約権を有する役員の人数 取締役 ( 社外取締役及び 監査等委員を除く) 1 名 取締役 ( 社外取締役及び 監査等委員を除く) 1 名 取締役 ( 社外取締役及び 監査等委員を除く) 1 名 第 5 回新株予約権 第 6 回新株予約権 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 新株予約権 1 個につき 普通株式 2 株 新株予約権 1 個につき 普通株式 2 株 新株予約権...
臨時報告書
2022/02/25 【2975】スター・マイカ・ホールディングス株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：において、「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」といい ます。)に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)( 以下 「 対象取締役 」といいま す。) 及び当社の従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員 ( 以下対象取締役と総称して「 対象取締役等 」といいま す。)に対し、新株式 ( 以下 「 本割当株式 」といいます。)の発行 ( 以下 「 本新株発行 」といいます。)を行うことを 決議いたしましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等...
2022年11月期　第３四半期決算説明資料
2022/09/30 【2975】スター・マイカ・ホールディングス株式会社、その他のIR
2022年11月期　第３四半期決算説明資料
引用：の階層は3つのみ 豊富な部門横断プロジェクト × 個人ノルマ × 過度な成果報酬 クラウド化、モバイル活用による リモートワーク推進 ↓ 1 人あたり生産性向上 女性目線での商品開発ラボの設立 360 評価システムの導入 • コミュニケーションは オープン&フラット • 目指すはワークスマート • スピードで驚かせよう • カッコいい会社でいよう • ・・・ ディレクター マネージャー スタッフ 強固な内部統制 社外取締役比率 ( 当社 ):75% 社外取締役...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
2022/03/23 【2975】スター・マイカ・ホールディングス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
引用：が完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。本件の 詳細につきましては、2022 年 2 月 24 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知ら せ」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の 種類及び数 当社普通株式 183,931 株 (2) 発行価格 1 株につき 1,189 円 (3) 発行総額 218,693,959 円 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) (4) 株式の割当ての対象者 及びその人数...
業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ
2022/03/31 【2975】スター・マイカ・ホールディングス株式会社、その他のIR
業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ
引用：として位置付けており、社外取締役を含 む取締役会において、利益や剰余金の水準、配当性向、現預金残高、自己株式の取得状況を含む総還元 性向等を勘案のうえ、配当予想を算出しております。 上記方針及び業績予想の修正を踏まえ、2022 年 11 月期の中間 ( 第 2 四半期末 ) 及び期末配当予想につ きましては、直近の配当予想から1 株につきそれぞれ2 円増配の 19 円 ( 年間配当予想 34 円 →38 円 )へ修 正いたします。 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/02/24 【2975】スター・マイカ・ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：による議論が可能な体制を維持しつ つ、当社の事業に関する深い知見を備える取締役や、独立的な立場から取締役会の適切な意思決定に対する助言及び実効性の高い監督など コーポレートガバナンスの充実に資することのできる社外取締役を選任する等、専門知識や異なるバックグラウンド・経験等を考慮した構成として おります。 現在、女性もしくは外国人の取締役は選任しておりませんが、取締役はそれぞれ、当社の経営課題への対応に必要な資質と多様性を備えてお り、取締役会における独立社外取締役の人数比率は4 分の3...
2022年11月期　第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2022/03/31 【2975】スター・マイカ・ホールディングス株式会社、決算発表
2022年11月期　第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：において、下記のとおり、譲渡制限付株式としての新株式の発行を行うこ とを決議し、2022 年 3 月 23 日に払込が完了いたしました。 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2022 年 3 月 23 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 183,931 株 (3) 発行価額 1 株につき1,189 円 (4) 資本組入額 1 株につき595 円 (5) 発行総額 218,693,959 円 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を 除く) 1 名 73,675 株 (6) 株式...
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