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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　36件中 1-30件目(5.847秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/27 【7061】日本ホスピスホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 荒川暁その他 △ 田村恵子 冨田孝行他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近...
独立役員届出書
2024/03/25 【7061】日本ホスピスホールディングス株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：日本ホスピスホールディングス株式会社独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 日本ホスピスホールディングス株式会社コード 7061 提出日 2024/3/25 異動 ( 予定 ) 日 2024/3/26 独立役員届出書の 提出理由 2024 年 3 月 26 日開催の第 7 回定時株主総会において取締役選任議案が付議され るため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外...
取締役の異動に関するお知らせ
2024/03/26 【7061】日本ホスピスホールディングス株式会社、その他のIR
取締役の異動に関するお知らせ
引用：. 取締役の異動 (2024 年 4 月 1 日付 ) 記 氏名新役職担当旧役職担当 たかはし 高橋 ただし 正 代表取締役社長 CEO 代表取締役社長 かとう 加藤 しんいちろう 晋一郎 取締役副社長 CFO 常務取締役管理本部長 あらかわ 荒川 さとる 暁 同右 社外取締役 たむら 田村 けいこ 恵子 同右 社外取締役 とみだ 冨田 たかゆき 孝行 社外取締役 - 以上...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
2024/03/26 【7061】日本ホスピスホールディングス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
引用：のとおりお知らせいたしま す。 記 1. 本新株式発行の概要 (1) 払込期日 2024 年 4 月 25 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 10,100 株 (3) 発行価額 1 株につき1,707 円 (4) 発行総額 17,240,700 円 (5) 株式の割当ての対象者及びそ の人数並びに 割り当てる株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 2 名 2,700 株 当社の使用人 6 名 4,800 株 当社子会社の取締役を兼務しない執行役員 1 名 1,000 株 当社...
有価証券報告書－第7期(2023/01/01－2023/12/31)
2024/03/27 【7061】日本ホスピスホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第7期(2023/01/01－2023/12/31)
引用：
取締役候補者の選任に関するお知らせ
2024/02/19 【7061】日本ホスピスホールディングス株式会社、その他のIR
取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用：候補者 選任の種別氏名現役職名 記 重任 たかはし 高橋 ただし 正 代表取締役社長 重任 かとう 加藤 しんいちろう 晋一郎 常務取締役管理本部長 重任 あらかわ 荒川 さとる 暁 社外取締役 重任 たむら 田村 けいこ 恵子 社外取締役 新任 とみだ 富田 たかゆき 孝行 社外取締役 ( 注 )1. 荒川暁氏、田村恵子氏及び富田孝行氏は、社外取締役候補者であります。 2. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。 3. 当社は、田村恵子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員...
臨時報告書
2024/03/27 【7061】日本ホスピスホールディングス株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：議案当社取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 2/3EDINET 提出書類 日本ホスピスホールディングス株式会社 (E34735) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛 成割合 (%) 第 1 号議案 取締役 5 名選任の件 高橋正 34,846 12,578...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
2024/04/25 【7061】日本ホスピスホールディングス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
引用：ます。本件の詳細につき ましては、2024 年 3 月 26 日付け「 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ」をご参照く ださい。 記 新株式の発行の概要 (1) 払込期日 2024 年 4 月 25 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 10,100 株 (3) 発行価額 1 株につき1,707 円 (4) 発行総額 17,240,700 円 (5) 株式の割当ての対象者及び その人数並びに 割り当てる株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 2 名 2,700 株...
事業計画及び成長可能性に関する事項
2024/02/29 【7061】日本ホスピスホールディングス株式会社、その他のIR
事業計画及び成長可能性に関する事項
引用：に従事した後、 昭和大学大学院保健医療学研究科の教授を経て、2019 年 4 月に当社入社。執行役員として、ホスピスケア の質向上とホスピスチーム作りを統括。 田村恵子 ( 社外取締役 ) 淀川キリスト教病院にて、緩和ケアに従事した後、京都大学大学院医学研究科の教授に就任。2023 年 4 月 より大阪歯科大学医療イノベーション研究推進機構事業化推進研究センター教授に就任。緩和ケアにおけ る看護師の第一人者として、ホスピスケアの普及のため、当社グループの社外取締役として経営に参加。 その他にも、専門...
2023年12月期　決算説明資料
2024/02/13 【7061】日本ホスピスホールディングス株式会社、その他のIR
2023年12月期　決算説明資料
引用：. All Right Reserved. 17 当社の優位性 2 業界を代表する看護師が多く参画 梅田恵 (ファミリー・ホスピス㈱ 執行役員副社長品質管理責任者 ) がん看護専門看護師 (2000 年認定 )。淀川キリスト教病院及び昭和大学病院にて緩和ケアに従事した後、 昭和大学大学院保健医療学研究科の教授を経て、2019 年 4 月に当社入社。執行役員として、ホスピスケア の質向上とホスピスチーム作りを統括。 田村恵子 ( 社外取締役 ) 淀川キリスト教病院にて、緩和ケアに従事した後、京都大学大学院...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2024/02/19 【7061】日本ホスピスホールディングス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用： 年 3 月 26 日開催予定の第 7 回定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます。)に付議することといたしましたので、下 記のとおりお知らせいたします。 記 1. 本制度の導入の目的等 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)を対象に、当社の 企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価 値共有を進めることを目的とする制度です。 本制度の導入に当たり、対象取締役に対しては譲渡制限付株式...
2023年12月期　第２四半期決算説明資料
2023/08/10 【7061】日本ホスピスホールディングス株式会社、その他のIR
2023年12月期　第２四半期決算説明資料
引用： )。淀川キリスト教病院及び昭和大学病院にて緩和ケアに従事した後、 昭和大学大学院保健医療学研究科の教授を経て、2019 年 4 月に当社入社。執行役員として、ホスピスケア の質向上とホスピスチーム作りを統括。 田村恵子 ( 社外取締役 ) 淀川キリスト教病院にて、緩和ケアに従事した後、京都大学大学院医学研究科の教授に就任。2023 年 4 月 より大阪歯科大学医療イノベーション研究推進機構事業化推進研究センター教授に就任。緩和ケアにおけ る看護師の第一人者として、ホスピスケアの普及のため、当社グループ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/03/28 【7061】日本ホスピスホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 荒川暁その他 ○ 田村恵子 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当...
有価証券報告書－第6期(2022/01/01－2022/12/31)
2023/03/28 【7061】日本ホスピスホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第6期(2022/01/01－2022/12/31)
引用：
事業計画及び成長可能性に関する事項
2023/02/28 【7061】日本ホスピスホールディングス株式会社、その他のIR
事業計画及び成長可能性に関する事項
引用：における強みとなる© 2023 Japan Hospice Holdings Inc. 22 ホスピス事業における当社の優位性 2 業界を代表する看護師が多く参画 梅田恵 (ファミリー・ホスピス㈱ 執行役員副社長品質管理責任者 ) がん看護専門看護師 (2000 年認定 )。淀川キリスト教病院及び昭和大学病院にて緩和ケアに従事した 後、昭和大学大学院保健医療学研究科の教授を経て、2019 年 4 月に当社入社。執行役員として、ホスピス ケアの質向上とホスピスチーム作りを統括。 田村恵子 ( 社外取締役...
2022年12月期　決算説明資料
2023/02/10 【7061】日本ホスピスホールディングス株式会社、その他のIR
2022年12月期　決算説明資料
引用： ELNEC-J、ホスピスコミュニティ) 緩和ケアを代表する看護師が経営に参画 梅田恵 (ファミリー・ホスピス㈱ 執行役員副社長 ) 田村恵子 ( 社外取締役 ) がん看護専門看護師 (2000 年認定 )。淀川キリスト教病院及び昭和大学病院に て緩和ケアに従事した後、昭和大学大学院保健医療学研究科の教授を経て、 2019 年 4 月より当社グループの執行役員として参画。 淀川キリスト教病院にて、緩和ケアに従事した後、京都大学大学院医学研究科 の教授に就任 ( 現任 )。緩和ケアにおける看護師の第...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/03/25 【7061】日本ホスピスホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 荒川暁その他 ○ 田村恵子 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近...
2022年12月期　第２四半期決算説明資料
2022/08/12 【7061】日本ホスピスホールディングス株式会社、その他のIR
2022年12月期　第２四半期決算説明資料
引用：取締役 ) がん看護専門看護師 (2000 年認定 )。淀川キリスト教病院及び昭和大学病院に て緩和ケアに従事した後、昭和大学大学院保健医療学研究科の教授を経て、 2019 年 4 月より当社グループの執行役員として参画。 淀川キリスト教病院にて、緩和ケアに従事した後、京都大学大学院医学研究科 の教授に就任 ( 現任 )。緩和ケアにおける看護師の第一人者として、ホスピス ケアの普及のため、2020 年 4 月より当社グループの社外取締役として経営に参画。 女性が活躍できる環境を整備し、女性管理職...
取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ
2022/02/21 【7061】日本ホスピスホールディングス株式会社、その他のIR
取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ
引用：のとおりお知らせい たします。 記 1. 取締役候補者 選任の種別氏名現役職名 重任 たかはし 高橋 ただし 正 代表取締役社長 重任 かとう 加藤 しんいちろう 晋一郎 常務取締役管理本部長 重任 あらかわ 荒川 さとる 暁 社外取締役 重任 たむら 田村 けいこ 恵子 社外取締役 ( 注 )1. 荒川暁氏及び田村恵子氏は、社外取締役候補者であります。 2. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。 3. 当社は、田村恵子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同...
有価証券報告書－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
2022/03/25 【7061】日本ホスピスホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
引用：
事業計画及び成長可能性に関する事項
2022/02/10 【7061】日本ホスピスホールディングス株式会社、その他のIR
事業計画及び成長可能性に関する事項
引用： Hospice Holdings Inc. 21当社の優位性 2 業界を代表する看護師が多く参画 梅田恵 (ファミリー・ホスピス㈱ 執行役員副社長品質管理責任者 ) がん看護専門看護師 (2000 年認定 )。淀川キリスト教病院及び昭和大学病院にて緩和ケアに従事した 後、昭和大学大学院保健医療学研究科の教授を経て、2019 年 4 月に当社入社。執行役員として、ホスピス ケアの質向上とホスピスチーム作りを統括。 田村恵子 ( 社外取締役 ) 淀川キリスト教病院にて、緩和ケアに従事した後、京都大学大学院医学...
2021年12月期　投資に関する説明会
2022/02/15 【7061】日本ホスピスホールディングス株式会社、その他
2021年12月期　投資に関する説明会
引用： (ex ELNEC-J、ホスピスコミュニティ) 緩和ケアを代表する看護師が経営に参画 梅田恵 (ファミリー・ホスピス㈱ 執行役員品質管理責任者 ) 田村恵子 ( 社外取締役 ) がん看護専門看護師 (2000 年認定 )。淀川キリスト教病院及び昭和大学病院に て緩和ケアに従事した後、昭和大学大学院保健医療学研究科の教授を経て、 2019 年 4 月より当社グループの執行役員として参画。 淀川キリスト教病院にて、緩和ケアに従事した後、京都大学大学院医学研究科 の教授に就任 ( 現任 )。緩和ケア...
2021年12月期　決算説明資料
2022/02/10 【7061】日本ホスピスホールディングス株式会社、その他のIR
2021年12月期　決算説明資料
引用：㈱ 執行役員ホスピスケア部長 ) 田村恵子 ( 社外取締役 ) がん看護専門看護師 (2000 年認定 )。淀川キリスト教病院及び昭和大学病院に て緩和ケアに従事した後、昭和大学大学院保健医療学研究科の教授を経て、 2019 年 4 月より当社グループの執行役員として参画。 淀川キリスト教病院にて、緩和ケアに従事した後、京都大学大学院医学研究科 の教授に就任 ( 現任 )。緩和ケアにおける看護師の第一人者として、ホスピス ケアの普及のため、2020 年 4 月より当社グループの社外取締役として経営...
事業計画及び成長可能性に関する事項
2021/12/24 【7061】日本ホスピスホールディングス株式会社、その他のIR
事業計画及び成長可能性に関する事項
引用：性 2 業界を代表する看護師が多く参画 梅田恵 (ファミリー・ホスピス㈱ 執行役員副社長品質管理責任者 ) がん看護専門看護師 (2000 年認定 )。淀川キリスト教病院及び昭和大学病院にて緩和ケアに従事した 後、昭和大学大学院保健医療学研究科の教授を経て、2019 年 4 月に当社入社。執行役員として、ホスピス ケアの質向上とホスピスチーム作りを統括。 田村恵子 ( 社外取締役 ) 淀川キリスト教病院にて、緩和ケアに従事した後、京都大学大学院医学研究科の教授に就任 ( 現任 )。 緩和ケア...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/03/26 【7061】日本ホスピスホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 荒川暁...
2021年12月期　第３四半期決算説明資料
2021/11/12 【7061】日本ホスピスホールディングス株式会社、その他のIR
2021年12月期　第３四半期決算説明資料
引用：が経営に参画 梅田恵 (ファミリー・ホスピス㈱ 執行役員副社長品質管理責任者 ) 田村恵子 ( 社外取締役 ) がん看護専門看護師 (2000 年認定 )。淀川キリスト教病院及び昭和大学病院に て緩和ケアに従事した後、昭和大学大学院保健医療学研究科の教授を経て、 2019 年 4 月より当社グループの執行役員として参画。 淀川キリスト教病院にて、緩和ケアに従事した後、京都大学大学院医学研究科 の教授に就任 ( 現任 )。緩和ケアにおける看護師の第一人者として、ホスピス ケアの普及のため、2020 年...
第４回定時株主総会招集ご通知
2021/03/10 【7061】日本ホスピスホールディングス株式会社、株主総会招集通知
第４回定時株主総会招集ご通知
引用： )を控除して計算しております。 - 15 -⑵ 会社役員の状況 1 取締役及び監査役の状況 (2020 年 12 月 31 日現在 ) 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長高橋正 招 集 ご 通 知 常務取締役加藤晋一郎管理本部長 取締役荒川暁 J-STAR 株式会社パートナー 株式会社プラティア社外取締役 株式会社三和サービス社外取締役 株式会社いろはにほへと社外取締役 WOLVES Hand 株式会社社外取締役 事 業 報 告 取締役田村恵子京都大学大学院医学研究科教授...
有価証券報告書－第4期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
2021/03/26 【7061】日本ホスピスホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第4期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
引用：
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/04/01 【7061】日本ホスピスホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 荒川暁その他 ○ 田村恵子 ※ 会社との関係についての選択項目...
2021年12月期第２四半期　投資に関する説明会
2021/08/18 【7061】日本ホスピスホールディングス株式会社、その他
2021年12月期第２四半期　投資に関する説明会
引用：に参画 梅田恵 (ファミリー・ホスピス㈱ 執行役員ホスピスケア部長 ) 田村恵子 ( 社外取締役 ) がん看護専門看護師 (2000 年認定 )。淀川キリスト教病院及び昭和大学病院に て緩和ケアに従事した後、昭和大学大学院保健医療学研究科の教授を経て、 2019 年 4 月より当社グループの執行役員として参画。 淀川キリスト教病院にて、緩和ケアに従事した後、京都大学大学院医学研究科 の教授に就任 ( 現任 )。緩和ケアにおける看護師の第一人者として、ホスピス ケアの普及のため、2020 年 4 月...
開示情報 > 全文検索