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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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社外取締役 の検索結果　27件中 1-27件目(7.369秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/09/28 【7063】株式会社Ｂｉｒｄｍａｎ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 3 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 松崎文治 阿部慎史 五十部紀英 氏名 属性 他の会社の出身者 公認会計士 弁護士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当...
有価証券報告書－第11期(2022/07/01－2023/06/30)
2023/09/28 【7063】株式会社Ｂｉｒｄｍａｎ、有価証券報告書
有価証券報告書－第11期(2022/07/01－2023/06/30)
引用： 日開催の 定時株主総会の決議に基づき、「 監査等委員会設置会社 」へ移行いたしました。 当社は会社法に基づく機関として、株主総会及び取締役の他、取締役会、監査等委員会、会計監査人を設置 するとともに、代表取締役社長直轄の内部監査担当を配置しております。そして監査等委員である取締役につ いては3 名中 3 名の社外取締役を登用しております。このような社外取締役による経営への牽制機能の強化 や、上記機関相互の連携により、経営の健全性・効率性及び透明性が十分に確保できるものと認識しているた め、現状...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/09/28 【7063】株式会社Ｂｉｒｄｍａｎ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 松崎文治 阿部慎史 五十部紀英 氏名 属性 他の会社の出身者 公認会計士 弁護士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合...
有価証券報告書－第10期(令和3年7月1日－令和4年6月30日)
2022/09/28 【7063】株式会社Ｂｉｒｄｍａｎ、有価証券報告書
有価証券報告書－第10期(令和3年7月1日－令和4年6月30日)
引用：である取締役につ いては3 名中 3 名の社外取締役を登用しております。このような社外取締役による経営への牽制機能の強化 や、上記機関相互の連携により、経営の健全性・効率性及び透明性が十分に確保できるものと認識しているた め、現状の企業統治体制を採用しております。当社の取締役は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)10 名以内、監査等委員である取締役 5 名以内とする旨を定款に定めております。 a. 取締役会及び取締役 当社の取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)4 名及び監査等委員...
臨時報告書
2022/09/30 【7063】株式会社Ｂｉｒｄｍａｎ、臨時報告書
臨時報告書
引用：導入にされたことに伴い、当社定款を 変更するものです。 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、伊達晃洋、三橋秀一、布施優樹、伊藤統彦を選 任する。 第 3 号議案取締役に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する報酬として、年額 25 百万円以内 の範囲でストック・オプションとして新株予約権を発行するものです。 2/3EDINET 提出...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/09/28 【7063】株式会社Ｂｉｒｄｍａｎ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係...
独立役員届出書
2021/09/21 【7063】株式会社Ｂｉｒｄｍａｎ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社 Birdman コード 7063 提出日 2021/9/21 異動 ( 予定 ) 日 2021/9/28 独立役員届出書の 提出理由 2021/9/28に開催される定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 松崎文治社外取締役 ○ ○ 有 2 阿部慎史社外取締役 ○ ○ 有...
第9回定時株主総会招集通知
2021/09/13 【7063】株式会社Ｂｉｒｄｍａｎ、株主総会招集通知
第9回定時株主総会招集通知
引用： 2022 年 7 月 21 日から 2030 年 7 月 20 日まで 行使の条件 ( 注 )3 ( 注 )3 役 員 の 保 有 状 況 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価とし て交付された新株予約権の状況 取締役 ( 監査等委 員を除く) 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 取締役 ( 監査等委員 ) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 - 個 - 株 - 名 - 個...
有価証券報告書－第9期(令和2年7月1日－令和3年6月30日)
2021/09/28 【7063】株式会社Ｂｉｒｄｍａｎ、有価証券報告書
有価証券報告書－第9期(令和2年7月1日－令和3年6月30日)
引用：の概要及び当該体制を採用する理由 当社は取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの強化を図るため、2017 年 9 月 26 日開催の 定時株主総会の決議に基づき、「 監査等委員会設置会社 」へ移行いたしました。 当社は会社法に基づく機関として、株主総会及び取締役の他、取締役会、監査等委員会、会計監査人を設置 するとともに、代表取締役社長直轄の内部監査担当を配置しております。そして監査等委員である取締役につ いては3 名中 3 名の社外取締役を登用しております。このような社外取締役...
取締役に対するストック・オプションとしての報酬等の額及び内容に関するお知らせ
2021/08/23 【7063】株式会社Ｂｉｒｄｍａｎ、その他のIR
取締役に対するストック・オプションとしての報酬等の額及び内容に関するお知らせ
引用：に関する議案を、 2021 年 9 月 28 日開催予定の当社第 9 回定時株主総会に付議することを決議しましたので、下記のとお りお知らせいたします。 記 Ⅰ.ストック・オプションとしての新株予約権を割り当てる理由 当社の業績及び企業価値向上に対する意欲や士気を高め、より一層株主の皆様の利益を重視した 業務展開を図ることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に発行するものでござい ます。 Ⅱ.ストック・オプションとしての新株予約権を割り当てるために付議する議案の内容 1.ストック...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/04/30 【7063】株式会社Ｂｉｒｄｍａｎ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 松崎文治 松木大輔 阿部慎...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/09/28 【7063】株式会社エードット、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係...
2020年定時株主総会招集通知の一部訂正について
2020/09/26 【7063】株式会社エードット、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知の一部訂正について
引用：申し上げますとともに、下記のとおり訂正させ ていただきます。 敬具 記 1. 訂正箇所 第 8 回定時株主総会招集ご通知 13 ページ 2. 会社の現況 (3) 会社役員の状況 1 取締役の状況 (2020 年 6 月 30 日現在 ) 2. 訂正内容 ( 訂正箇所には下線を付しております。) 【 訂正前 】 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 株式会社デジタルハーツホールディングス 代表取締役社長 CEO 取締役玉塚元一 株式会社デジタルハーツ代表取締役社長 ヤマハ発動機株式会社社外取締役...
臨時報告書
2021/09/30 【7063】株式会社Ｂｉｒｄｍａｎ、臨時報告書
臨時報告書
引用：である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、松崎文治、阿部慎史、五十部紀英を選任する。 第 3 号議案取締役に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する報酬として、年額 25 百万円以内 の範囲でストック・オプションとして新株予約権を発行するものです。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対...
2020年定時株主総会招集通知
2020/09/10 【7063】株式会社エードット、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： 月 18 日まで 行使の条件 ( 注 )3 ( 注 )3 役 員 の 保 有 状 況 取締役 ( 監査等委 員を除く) 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 取締役 ( 監査等委員 ) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 100 個 5,000 株 1 名 - 個 - 株 - 名 - 個 - 株 - 名 新株予約権の数 710 個 目的となる株式数 35,500 株 保有者数 3 名 新株予約権...
ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
2021/04/19 【7063】株式会社Ｂｉｒｄｍａｎ、その他のIR
ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
引用：の取締役会において、業績向上に対する意 欲、士気を一層高め、更なる企業価値の向上を図ることを目的とし、当社の取締役 ( 監査等委員である 取締役及び社外取締役を除く。)、執行役員及び従業員に対して、ストック・オプション( 以下、「 新株 予約権 」という。)として割り当てる新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者 の募集をすること等につき、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。 なお、新株予約権の行使に際して出資される財産の価額、その他未定の部分は、当該新株予約権の割...
ストック・オプション（新株予約権）発行内容確定のお知らせ
2021/05/25 【7063】株式会社Ｂｉｒｄｍａｎ、その他のIR
ストック・オプション（新株予約権）発行内容確定のお知らせ
引用：確定いたしましたのでお知らせいたします。 記 1. 新株予約権の名称 株式会社 Birdman 第 6 回新株予約権 2. 新株予約権の割当対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 1 名 100 個 当社従業員 2 名 87 個 計 3 名 187 個 3. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 新株予約権 1 個当たり 90,900 円 (1 株あたり 909 円 ) 【ご参考 】 (1) 定時株主総会付議...
有価証券報告書－第8期(令和1年7月1日－令和2年6月30日)
2020/09/24 【7063】株式会社エードット、有価証券報告書
有価証券報告書－第8期(令和1年7月1日－令和2年6月30日)
引用：、監査等委員会、会計監査人を設置 するとともに、代表取締役社長直轄の内部監査室を配置しております。そして監査等委員でない取締役として 社外取締役 1 名、監査等委員である取締役については3 名中 3 名の社外取締役を登用しております。このよう な社外取締役による経営への牽制機能の強化や、上記機関相互の連携により、経営の健全性・効率性及び透明 性が十分に確保できるものと認識しているため、現状の企業統治体制を採用しております。当社の取締役は、 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)10 名以内、監査...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/09/27 【7063】株式会社エードット、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 玉塚元一 松崎文治 松木大輔 阿部慎史 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 弁護士 公認会計士 会社との関係 (※) a b...
第７回定時株主総会招集通知
2019/09/11 【7063】株式会社エードット、株主総会招集通知
第７回定時株主総会招集通知
引用： 込みは要しない 新株予約権 1 個当たり 30,000 円 (1 株当たり 600 円 ) ( 注 )1、2 2019 年 7 月 19 日から 2027 年 7 月 18 日まで 行使の条件 ( 注 )3 ( 注 )3 役 員 の 保 有 状 況 取締役 ( 監査等委 員を除く) 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 取締役 ( 監査等委員 ) 新株予約権の数 1,800 個 目的となる株式数 90,000 株 保有者数 1 名 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数...
ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
2020/07/20 【7063】株式会社エードット、その他のIR
ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
引用：会において、業績向上に対する意 欲、士気を一層高め、更なる企業価値の向上を図ることを目的とし、当社の取締役 ( 監査等委員である 取締役及び社外取締役を除く。)、執行役員及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対して、 ストック・オプション( 以下、「 新株予約権 」という。)として割り当てる新株予約権の募集事項を決定 し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすること等につき、下記のとおり決議いたしましたのでお 知らせいたします。 なお、新株予約権の行使に際して出資される財産の価額...
四半期報告書－第9期第3四半期(令和3年1月1日－令和3年3月31日)
2021/05/14 【7063】株式会社Ｂｉｒｄｍａｎ、四半期報告書
四半期報告書－第9期第3四半期(令和3年1月1日－令和3年3月31日)
引用：において、業績向上に対する意欲、 士気を一層高め、更なる企業価値の向上を図ることを目的とし、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び 社外取締役を除く。)、執行役員及び従業員に対して、ストック・オプション( 以下、「 新株予約権 」とい う)として割り当てる新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすることを決 議いたしました。 なお、新株予約権の行使に際して出資される財産の価額、その他未定の部分は、当該新株予約権の割当予定 日であります2021 年 5 月 25 日に決定...
有価証券報告書－第7期(平成30年7月1日－令和1年6月30日)
2019/09/27 【7063】株式会社エードット、有価証券報告書
有価証券報告書－第7期(平成30年7月1日－令和1年6月30日)
引用：する理由 当社は取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの強化を図るため、2017 年 9 月 26 日開催の定 時株主総会の決議に基づき、「 監査等委員会設置会社 」へ移行いたしました。 当社は会社法に基づく機関として、株主総会及び取締役の他、取締役会、監査等委員会、会計監査人を設置す るとともに、代表取締役社長直轄の内部監査担当を配置しております。そして監査等委員でない取締役として社 外取締役 1 名、監査等委員である取締役については3 名中 3 名の社外取締役を登用しており...
ストック・オプション（新株予約権）発行内容確定のお知らせ
2020/08/11 【7063】株式会社エードット、その他のIR
ストック・オプション（新株予約権）発行内容確定のお知らせ
引用：として割り当てる新株予約権の発行内容が本日確定いたしましたのでお知らせいたします。 記 1. 新株予約権の名称 株式会社エードット第 5 回新株予約権 2. 新株予約権の割当対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 1 名 100 個 当社従業員 2 名 15 個 当社子会社取締役 4 名 44 個 当社子会社従業員 2 名 10 個 計 9 名 169 個 3. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 新株予約権 1 個当たり...
ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
2019/08/20 【7063】株式会社エードット、その他のIR
ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
引用：各 位 2019 年 8 月 20 日 会社名株式会社エードット 代表者名代表取締役社長伊達晃洋 (コード番号 :7063 東証マザーズ) 問合せ先執行役員管理部部長吉田光志 (TEL 03-6865-1320) ストック・オプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)、 執行役員及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対して、ストック・オプション( 新株予約 権 )を発行...
業績予想の修正及び特別損失の計上並びに役員報酬減額に関するお知らせ
2020/06/30 【7063】株式会社エードット、業績修正
業績予想の修正及び特別損失の計上並びに役員報酬減額に関するお知らせ
引用：のと おり取締役を対象として、役員報酬の減額を実施いたします。 (1) 役員報酬減額の内容 1 代表取締役 20% 2 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員の取締役を除く) 10% 3 当社グループ会社取締役 10%~20% (2) 対象期間 2020 年 5 月から 2020 年 9 月までの5ヶ月間 上記の開示情報に加え、弊社グループの今後の方針及び特別損失の計上の詳細については、同日に「 補 足説明資料 」にて別途開示により説明させていただきます。 以上 ※ 上記の業績予想につきましては、本資料の発表日...
2021年６月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）
2021/05/14 【7063】株式会社Ｂｉｒｄｍａｎ、決算発表
2021年６月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）
引用：の割当対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 1 名 100 個 当社従業員 2 名 87 個 計 3 名 187 個 上記総数は割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数が減 少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。 2. 新株予約権を割り当てる日 2021 年 5 月 25 日 3. 新株予約権を行使することができる期間 2023 年 4 月...
  
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