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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　54件中 1-30件目(7.528秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/24 【7064】株式会社ハウテレビジョン、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な割合での設定 】 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬は、中長期的な企業価値の向上を図るインセンティブとして機能するよう、現金報酬と株式報酬とで構成 しておりますが、その比率割合については、特段定めておりません。 当社では、取締役報酬については、取締役会で一任を受けた代表取締役社長が、一定のルールに基づき、株主総会で決定された報酬の範囲内 で、各取締役の職位や職務執行に対する評価、会社業績等を総合的に勘案し、独立社外取締役の適切な関与・助言を受け決定しております。こ のように、報酬額を決定...
2024年定時株主総会招集通知
2024/04/02 【7064】株式会社ハウテレビジョン、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集通知
引用：権の払込金額 新株予約権の行使に際して 出資される財産の価額 権利行使期間 普通株式 1,000 株 ( 新株予約権 1 個につき 100 株 ) 新株予約権と引換えに払い込みは要 しない 新株予約権 1 個当たり 110,000 円 (1 株当たり 1,100 円 ) 2020 年 4 月 28 日から 2028 年 4 月 27 日まで 行使の条件 ( 注 )1、2、3 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役 を除く ) 社外取締役 - 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 10 個...
有価証券報告書－第14期(2023/02/01－2024/01/31)
2024/04/26 【7064】株式会社ハウテレビジョン、有価証券報告書
有価証券報告書－第14期(2023/02/01－2024/01/31)
引用：な成長と発展を遂げていくことが重要であるとの認識に立ち、コーポレート・ガバナン スの強化に努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 (a) 取締役会 当社の取締役会は、取締役 4 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成され、当社の業務執行を決定し、取締役の 職務の執行を監督する権限を有しております。社外取締役 1 名を選任したことにより、当社内部に留まら ず、より広い視野に基づいた経営意思決定と社外からの経営監視を可能とする体制作りを推進...
取締役及び執行役員の選任に関するお知らせ
2024/04/24 【7064】株式会社ハウテレビジョン、その他のIR
取締役及び執行役員の選任に関するお知らせ
引用：選任の種別 ⾳ 成洋介代表取締役社 ⻑ 重任 清 ⽔ 伸太郎取締役 CFO 重任 池内淳志取締役 COO 重任 ⾚ 池敦史社外取締役重任 2. 執 ⾏ 役員の選任 ⽒ 名役職名選任の種別 佐 々⽊ 康太朗執 ⾏ 役員重任 泉 ⽔ 翔吾執 ⾏ 役員重任 以上...
（訂正）「譲渡制限付株式報酬としての新株式発行および自己株式の消却に関するお知らせ」の一部訂正について
2024/01/16 【7064】株式会社ハウテレビジョン、その他のIR
（訂正）「譲渡制限付株式報酬としての新株式発行および自己株式の消却に関するお知らせ」の一部訂正について
引用：. 発行の概要 (1) 払込期日 2024 年 2 月 5 日 (2) 発行する株式の種類及び株式数当社普通株式 9,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 2,888 円 (4) 発行価額の総額 25,992,000 円 (5) 割当予定先当社の取締役 2 名 6,800 株 当社の執行役員 1 名 2,200 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本新株発行については、金融商品取引法に よる有価証券通知書を提出しております。 ( 訂正後 ) 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2024...
事業計画及び成長可能性に関する事項
2024/04/23 【7064】株式会社ハウテレビジョン、その他のIR
事業計画及び成長可能性に関する事項
引用： 外資就活ドットコム / Liiga / mond / ログリオ 子会社 Liiga 株式会社、株式会社ログリオ *2024 年 4 月 1 日時点、正社員・契約社員の合計数 取締役 COO 社外取締役 社外監査役 ( 常勤 ) 社外監査役 社外監査役 執行役員 執行役員 池内淳志 赤池敦史 澁谷年史 森下俊光 小栗久典 佐 々 木康太朗 泉水翔吾 2010 グローバルプロフェッショナルを目指す大学 生 ( 新卒 ) 向けプラットフォーム「 外資就活 ドットコム」をリリース 2016 若手社会人...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行および自己株式の消却に関するお知らせ
2024/01/15 【7064】株式会社ハウテレビジョン、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行および自己株式の消却に関するお知らせ
引用：. 発行の概要 (1) 払込期日 2024 年 2 月 5 日 (2) 発行する株式の種類及び株式数当社普通株式 9,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 2,888 円 (4) 発行価額の総額 25,992,000 円 (5) 割当予定先当社の取締役 2 名 6,800 株 当社の執行役員 1 名 2,200 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本新株発行については、金融商品取引法による 有価証券通知書を提出しております。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2020 年 3 月 11...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ
2024/02/05 【7064】株式会社ハウテレビジョン、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ
引用：ましては、2024 年 1 月 15 日付け「 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行および自己株式 の消却に関するお知らせ」をご参照ください。 記 発行の概要 (1) 払込期日 2024 年 2 月 5 日 (2) 発行する株式の種類及び株式数当社普通株式 9,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 2,888 円 (4) 発行価額の総額 25,992,000 円 (5) 割当予定先当社の取締役 2 名 6,800 株 当社の執行役員 1 名 2,200 株 ※ 社外取締役を除きます。 以 上...
2024年1月期 決算短信〔日本基準〕（非連結）
2024/03/06 【7064】株式会社ハウテレビジョン、決算発表
2024年1月期 決算短信〔日本基準〕（非連結）
引用： 3 月 11 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下同じ。)を 対象とする報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議しております。 本譲渡制限付株式としての新株式の発行は、当社の取締役、執行役員及び従業員 ( 以下 「 割当対象者 」)に 対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、割当 対象者が株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的としております。 (2) 発行の概要 1 発行期日...
2024年1月期 第4四半期 決算説明資料
2024/03/06 【7064】株式会社ハウテレビジョン、その他のIR
2024年1月期 第4四半期 決算説明資料
引用：ドットコム / Liiga / mond 取締役 COO 社外取締役 社外監査役 ( 常勤 ) 社外監査役 社外監査役 執行役員 執行役員 池内淳志 赤池敦史 澁谷年史 森下俊光 小栗久典 佐 々 木康太朗 泉水翔吾 2010 グローバルプロフェッショナルを目指す大学 生 ( 新卒 ) 向けプラットフォーム「 外資就活 ドットコム」をリリース 2016 若手社会人 ( 中途 ) 向けキャリアプラット フォーム「Liiga(リーガ)」をリリース 2019 東京証券取引所マザーズ市場上場 2022...
2024年1月期 第3四半期 決算説明資料
2023/12/06 【7064】株式会社ハウテレビジョン、その他のIR
2024年1月期 第3四半期 決算説明資料
引用： CFO 清水伸太郎 会社設立 設立日 2010 年 2 月 所在地 東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル32 階 代表取締役 音成洋介 従業員数 * 64 名 (うち女性 24 名・外国籍 3 名 ) 運営サービス 外資就活ドットコム / Liiga / Mond 取締役 COO 社外取締役 社外監査役 ( 常勤 ) 社外監査役 社外監査役 執行役員 執行役員 池内淳志 赤池敦史 澁谷年史 森下俊光 小栗久典 佐 々 木康太朗 泉水翔吾 2010 グローバルプロフェッショナルを目指す大学...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/04/26 【7064】株式会社ハウテレビジョン、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 赤池敦史 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目...
2024年1月期 第2四半期 決算説明資料
2023/09/06 【7064】株式会社ハウテレビジョン、その他のIR
2024年1月期 第2四半期 決算説明資料
引用： 名 (うち女性 25 名・外国籍 3 名 ) 運営サービス 外資就活ドットコム / Liiga / Mond 取締役 COO 社外取締役 社外監査役 ( 常勤 ) 社外監査役 社外監査役 執行役員 執行役員 池内淳志 赤池敦史 澁谷年史 森下俊光 小栗久典 佐 々 木康太朗 泉水翔吾 2010 グローバルプロフェッショナルを目指す大学 生 ( 新卒 ) 向けプラットフォーム「 外資就活 ドットコム」をリリース 2016 若手社会人 ( 中途 ) 向けキャリアプラット フォーム「Liiga(リーガ...
有価証券報告書－第13期(2022/02/01－2023/01/31)
2023/04/28 【7064】株式会社ハウテレビジョン、有価証券報告書
有価証券報告書－第13期(2022/02/01－2023/01/31)
引用：は、「 企業の価値を高め株主の利益を最大化することを目標とする」との基本的認識とコンプライアン スの重要性をコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方に据え、株主の権利を重視し、また、社会的信頼に 応え、持続的かつ健全な成長と発展を遂げていくことが重要であるとの認識に立ち、コーポレート・ガバナン スの強化に努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 (a) 取締役会 当社の取締役会は、取締役 4 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成され、当社の業務執行...
取締役及び執行役員の選任に関するお知らせ
2023/04/26 【7064】株式会社ハウテレビジョン、その他のIR
取締役及び執行役員の選任に関するお知らせ
引用：代表取締役社長重任 清水伸太郎取締役 CFO 重任 池内淳志取締役 COO 重任 赤池敦史社外取締役重任 2. 執行役員の選任 氏名役職名選任の種別 佐 々 木康太朗執行役員重任 以上...
2024年1月期 第1四半期 決算説明資料
2023/06/07 【7064】株式会社ハウテレビジョン、その他のIR
2024年1月期 第1四半期 決算説明資料
引用： 経営陣 主な沿革 会社名 代表取締役 CEO 音成洋介 2010 株式会社ハウテレビジョン 取締役 CFO 清水伸太郎 会社設立 設立日 2010 年 2 月 所在地 東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル32 階 代表取締役 音成洋介 従業員数 * 65 人 (うち女性 25 人 ) 運営サービス 外資就活ドットコム / Liiga / Mond 取締役 COO 社外取締役 社外監査役 ( 常勤 ) 社外監査役 社外監査役 執行役員 池内淳志 赤池敦史 澁谷年史 森下俊光 小栗久典 佐...
事業計画及び成長可能性に関する事項
2023/04/25 【7064】株式会社ハウテレビジョン、その他のIR
事業計画及び成長可能性に関する事項
引用： ) 運営サービス 外資就活ドットコム / Liiga / Mond 取締役 COO 社外取締役 社外監査役 ( 常勤 ) 社外監査役 社外監査役 執行役員 池内淳志 赤池敦史 澁谷年史 森下俊光 小栗久典 佐 々 木康太朗 2010 グローバルプロフェッショナルを目指す大学 生向けサービス「 外資就活ドットコム」を リリース 2016 若手社会人向けキャリア開発サービス 「Liiga(リーガ)」をリリース 2019 東京証券取引所マザーズ市場上場 2022 グロース市場へ移行 *2023 年 4 月...
2023年1月期 通期決算説明資料
2023/03/08 【7064】株式会社ハウテレビジョン、その他のIR
2023年1月期 通期決算説明資料
引用：設立 設立日 2010 年 2 月 所在地 東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル32 階 代表取締役 音成洋介 従業員数 * 56 人 (うち女性 24 人 ) 運営サービス 外資就活ドットコム / Liiga / Mond 取締役 COO 社外取締役 社外監査役 ( 常勤 ) 社外監査役 社外監査役 執行役員 池内淳志 赤池敦史 澁谷年史 森下俊光 小栗久典 佐 々 木康太朗 2010 グローバルプロフェッショナルを目指す大学 生向けサービス「 外資就活ドットコム」を リリース...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/04/27 【7064】株式会社ハウテレビジョン、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 赤池敦史 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在...
2023年1月期 第3四半期 決算説明資料
2022/12/07 【7064】株式会社ハウテレビジョン、その他のIR
2023年1月期 第3四半期 決算説明資料
引用： 人 (うち女性 23 人 ) 運営サービス 外資就活ドットコム / Liiga / Mond 取締役 COO 社外取締役 社外監査役 ( 常勤 ) 社外監査役 社外監査役 執行役員 池内淳志 赤池敦史 澁谷年史 森下俊光 小栗久典 佐 々 木康太朗 2010 グローバルプロフェッショナルを目指す大学 生向けサービス「 外資就活ドットコム」を リリース 2016 若手社会人向けキャリア開発サービス 「Liiga(リーガ)」をリリース 2019 東京証券取引所マザーズ市場上場 2022 グロース市場...
有価証券報告書－第12期(令和3年2月1日－令和4年1月31日)
2022/04/28 【7064】株式会社ハウテレビジョン、有価証券報告書
有価証券報告書－第12期(令和3年2月1日－令和4年1月31日)
引用：・ガバナンスの基本的な考え方に据え、株主の権利を重視し、また、社会的信頼に 応え、持続的かつ健全な成長と発展を遂げていくことが重要であるとの認識に立ち、コーポレート・ガバナン スの強化に努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 (a) 取締役会 当社の取締役会は、取締役 4 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成され、当社の業務執行を決定し、取締役の 職務の執行を監督する権限を有しております。社外取締役 1 名を選任したことにより、当社内部に留まら...
譲渡制限付株式としての新株式発行に関するお知らせ
2022/02/14 【7064】株式会社ハウテレビジョン、その他のIR
譲渡制限付株式としての新株式発行に関するお知らせ
引用： 年 3 月 1 日 (2) 発行する株式の種類及び株式数当社普通株式 16,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,795 円 (4) 発行価額の総額 28,720,000 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※)2 名 7,000 株 当社の執行役員 1 名 6,000 株 当社の従業員 3 名 3,000 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本新株発行については、金融商品取引法による 有価証券通知書を提出しております。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2020 年 3...
譲渡制限付株式としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ
2022/03/01 【7064】株式会社ハウテレビジョン、その他のIR
譲渡制限付株式としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ
引用： 2 月 14 日付 「 譲渡制限付株式としての新株式発行に関するお知らせ」をご参照く ださい。 記 発行の概要 (1) 払込期日 2022 年 3 月 1 日 (2) 発行する株式の種類及び株式数当社普通株式 16,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,795 円 (4) 発行価額の総額 28,720,000 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※)2 名 7,000 株 当社の執行役員 1 名 6,000 株 当社の従業員 3 名 3,000 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/04/30 【7064】株式会社ハウテレビジョン、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 赤池敦史 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在...
2021年定時株主総会招集通知
2021/04/08 【7064】株式会社ハウテレビジョン、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： 28 日から 2028 年 4 月 27 日まで 普通株式 6,000 株 ( 新株予約権 1 個につき 100 株 ) 新株予約権 1 個当たり1,200 円 新株予約権 1 個当たり 200,000 円 (1 株当たり 2,000 円 ) 2021 年 5 月 1 日から 2030 年 3 月 30 日まで 行使の条件 ( 注 )1、2、3 ( 注 )1、2、4、5、6 取締役 ( 社外取締役 を除く ) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 110 個 11,000 株 2 名 新株...
2022年1月期 決算短信〔日本基準〕（非連結）
2022/03/09 【7064】株式会社ハウテレビジョン、決算発表
2022年1月期 決算短信〔日本基準〕（非連結）
引用：としての新株式の発行 ) 当社は、2022 年 2 月 14 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式としての新株式の発行を行うことを決議し、 2022 年 3 月 1 日に払込手続が完了いたしました。 (1) 発行の目的及び理由 当社は、2020 年 3 月 11 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下同じ。)を 対象とする報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議しております。 本譲渡制限付株式としての新株式の発行は、当社の取締役、執行役員及び従業員...
2023年1月期 第2四半期 決算説明資料
2022/09/07 【7064】株式会社ハウテレビジョン、その他のIR
2023年1月期 第2四半期 決算説明資料
引用： CFO 清水伸太郎 会社設立 設立日 2010 年 2 月 所在地 東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル32 階 代表取締役 音成洋介 従業員数 * 54 人 (うち女性 22 人 ) 運営サービス 外資就活ドットコム / Liiga / Mond 取締役 COO 社外取締役 社外監査役 ( 常勤 ) 社外監査役 社外監査役 執行役員 池内淳志 赤池敦史 澁谷年史 森下俊光 小栗久典 佐 々 木康太朗 2010 グローバルプロフェッショナルを目指す大 学生向けサービス「 外資就活ドットコム...
独立役員届出書
2021/04/07 【7064】株式会社ハウテレビジョン、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 澁谷年史社外監査役 ○ ○ 新任有 2 森下俊光社外監査役 ○ ○ 有 3 小栗久典社外監査役 ○ ○ 有 4 赤池敦史社外取締役 ○ ○ 有 5 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) 該当 なし 異動内容 本人の 同意 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 番号 該当状況についての説明 (※4) 選任の理由 (※5) 1 2 3...
有価証券報告書－第11期(令和2年2月1日－令和3年1月31日)
2021/04/30 【7064】株式会社ハウテレビジョン、有価証券報告書
有価証券報告書－第11期(令和2年2月1日－令和3年1月31日)
引用：を高め株主の利益を最大化することを目標とする」との基本的認識とコンプライアン スの重要性をコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方に据え、株主の権利を重視し、また、社会的信頼に 応え、持続的かつ健全な成長と発展を遂げていくことが重要であるとの認識に立ち、コーポレート・ガバナン スの強化に努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 (a) 取締役会 当社の取締役会は、取締役 4 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成され、当社の業務執行を決定...
2023年1月期 第1四半期 決算説明資料
2022/06/08 【7064】株式会社ハウテレビジョン、その他のIR
2023年1月期 第1四半期 決算説明資料
引用： * 55 人 (2022 年 4 月末時点 ) 運営サービス 外資就活ドットコム / Liiga / Mond 取締役 COO 社外取締役 社外監査役 ( 常勤 ) 社外監査役 社外監査役 執行役員 池内淳志 赤池敦史 澁谷年史 森下俊光 小栗久典 佐 々 木康太朗 2010 グローバルプロフェッショナルを目指す大 学生向けサービス「 外資就活ドットコム」 をリリース 2016 若手社会人向けキャリア開発サービス 「Liiga(リーガ)」をリリース 2019 東京証券取引所マザーズ市場上場 2022...
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