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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　22件中 1-22件目(5.944秒)
2024年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
2024/02/14 【6613】株式会社ＱＤレーザ、決算発表
2024年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
引用： 27 日開催の定時株主総会の決議に基づいて、2023 年 4 月から2026 年 3 月までを評価期間とし、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)を対 象に、予め定めた業績目標の達成度に応じた数の当社の普通株式を交付するための業績評価分の報酬として交 付する業績連動型譲渡制限付株式報酬 (パフォーマンス・シェア・ユニット制度 )を付与することを決議しま した。 対象取締役は、一定期間継続して当社の取締役を務めることを条件として、評価期間における業績等の数値 目標の達成率等...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/28 【6613】株式会社ＱＤレーザ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 5 名 会社との関係...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2023/07/13 【6613】株式会社ＱＤレーザ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
引用：) 割当予定先監査等委員でない社外取締役 2 名 1,812 株 監査等委員である取締役 3 名 3,411 株 2. 発行の目的及び理由 当社は、2023 年 5 月 23 日開催の取締役会において、当社の監査等委員でない社外取締役 ( 以下 「 非監査 等委員社外取締役 」といいます。)に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与 えるとともに株主の皆様との一層の価値共有を進めること、及び、当社の監査等委員である取締役 ( 以下 「 監査等委員 」といい、「 非監査等委員社外...
臨時報告書
2023/06/28 【6613】株式会社ＱＤレーザ、臨時報告書
臨時報告書
引用：取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する業績連動型譲渡制限付株式報 酬の付与のための報酬決定の件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)を対象とする業績連動型譲渡 制限付株式報酬制度を導入し、その総額を既存の報酬枠とは別枠で、年額 8,000 万円以内とし、本制 度に基づき、対象取締役へ発行または処分される当社の普通株式の総数は年 196,500 株以内とする。 第 5 号議案監査等委員でない社外取締役及び監査等委員である取締役に対する譲渡制限付...
2024年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
2023/08/10 【6613】株式会社ＱＤレーザ、決算発表
2024年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
引用： 年 4 月から2026 年 3 月までを評価期間とし、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)を対 象に、予め定めた業績目標の達成度に応じた数の当社の普通株式を交付するための業績評価分の報酬として交 付する業績連動型譲渡制限付株式報酬 (パフォーマンス・シェア・ユニット制度 )を付与することを決議しま した。 対象取締役は、一定期間継続して当社の取締役を務めることを条件として、評価期間における業績等の数値 目標の達成率等に応じて、当社普通株式の交付を受ける...
2024年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
2023/11/14 【6613】株式会社ＱＤレーザ、決算発表
2024年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
引用：、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。ただし、 当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使 用する方法によっております。 ( 追加情報 ) ( 業績連動型譲渡制限付株式報酬制度 ) 2023 年 7 月 13 日開催の取締役会において、2023 年 6 月 27 日開催の定時株主総会の決議に基づいて、2023 年 4 月から2026 年 3 月までを評価期間とし、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役...
取締役に対する株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2023/05/23 【6613】株式会社ＱＤレーザ、その他のIR
取締役に対する株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：各位 会社名 代表者名 問合せ先 2023 年 5 月 23 日 株式会社 QD レーザ 代表取締役社長菅原充 (コード番号 :6613 東証グロース) 取締役 CFO 経営企画室長幸野谷信次 (TEL.044-333-3338) 取締役に対する株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、2023 年 5 月 23 日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、当社の取締役 ( 監査 等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下 「 業務執行取締役 」といいます。)に対して業績連動型...
四半期報告書－第18期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
2023/08/10 【6613】株式会社ＱＤレーザ、四半期報告書
四半期報告書－第18期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
引用：である取締役及び社外取締役を除く) を対象に、予め定めた業績目標の達成度に応じた数の当社の普通株式を交付するための業績評価分の報酬と して交付する業績連動型譲渡制限付株式報酬 (パフォーマンス・シェア・ユニット制度 )を付与することを 決議しました。 対象取締役は、一定期間継続して当社の取締役を務めることを条件として、評価期間における業績等の数 値目標の達成率等に応じて、当社普通株式の交付を受けることになります。基準交付株式数は年間 12,970 株 ( 評価期間合計で38,910 株 )であり、最終交付...
有価証券報告書－第17期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/27 【6613】株式会社ＱＤレーザ、有価証券報告書
有価証券報告書－第17期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行割当完了に関するお知らせ
2023/08/10 【6613】株式会社ＱＤレーザ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行割当完了に関するお知らせ
引用：は、2023 年 7 月 13 日開催 の取締役会の前営業日 (2023 年 7 月 12 日 )における東 京証券取引所における当社の普通株式の終値である (4) 割当先 844 円であり、その総額は 4,408,212 円です。 監査等委員でない社外取締役 2 名 1,812 株 監査等委員である取締役 3 名 3,411 株 以上...
四半期報告書－第18期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
2023/11/14 【6613】株式会社ＱＤレーザ、四半期報告書
四半期報告書－第18期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
引用：連動型譲渡制限付株式報酬制度 ) 当第 2 四半期累計期間 ( 自 2023 年 4 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日 ) 2023 年 7 月 13 日開催の取締役会において、2023 年 6 月 27 日開催の定時株主総会の決議に基づいて、2023 年 4 月から2026 年 3 月までを評価期間とし、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) を対象に、予め定めた業績目標の達成度に応じた数の当社の普通株式を交付するための業績評価分の報酬と して交付する業績連動...
四半期報告書－第18期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)
2024/02/14 【6613】株式会社ＱＤレーザ、四半期報告書
四半期報告書－第18期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)
引用：については、換価した上 で、当該取締役に対して、換価処分金相当の金銭を給付します。当第 3 四半期累計期間においては、当 社株式分として株式引受権 5,766 千円、金銭 ( 納税資金確保分 )として業績連動報酬引当金 ( 固定負債 ) 1,440 千円を計上しております。 ( 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行 ) 2023 年 7 月 13 日開催の取締役会において、2023 年 6 月 27 日開催の定時株主総会の決議に基づいて、監 査等委員でない社外取締役及び監査等委員である取締役を対象に、譲渡...
指名委員会及び報酬委員会の設置に関するお知らせ
2022/11/10 【6613】株式会社ＱＤレーザ、その他のIR
指名委員会及び報酬委員会の設置に関するお知らせ
引用：各位 会社名 代表者名 問合せ先 2022 年 11 月 10 日 株式会社 QD レーザ 代表取締役社長菅原充 (コード番号 :6613 東証グロース) 取締役 CFO 経営企画室長幸野谷信次 (TEL.044-333-3338) 指名委員会及び報酬委員会の設置に関するお知らせ 当社は、2022 年 11 月 10 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、独立社外取締役を 主要な構成員とする指名委員会及び報酬委員会を設置することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/28 【6613】株式会社ＱＤレーザ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定...
有価証券報告書－第16期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/28 【6613】株式会社ＱＤレーザ、有価証券報告書
有価証券報告書－第16期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/12 【6613】株式会社ＱＤレーザ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 吉田勉 佐久間泰雄 山田啓之 森大輝 氏名 属性 他の会社...
独立役員届出書
2021/06/25 【6613】株式会社ＱＤレーザ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：社外取締役 ○ △ 有 2 佐久間泰雄社外取締役 ○ △ 有 3 山田啓之社外取締役 ○ ○ 有 4 森大輝社外取締役 ○ ○ 新任有 5 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) 該当 なし 異動内容 本人の 同意 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 番号 該当状況についての説明 (※4) 選任の理由 (※5) 1 2 3 4 吉田勉は主要株主であったMGI Global Fund L.P.の運営者 Mitsui&Co. Global Investment Inc...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/03 【6613】株式会社ＱＤレーザ、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：ケミカルホールディングス執行役 員経営戦略部門 M&A 室長 2021 年 4 月同社執行役員経営戦略部門ポートフォリオ改革 推進室長 ( 現任 ) ― 4 ― 所有する 当社の株式数 ( 注 )1. 各候補者と当社との間に特別な利害関係はありません。 2. 吉田勉氏は社外取締役候補者であります。 3. 菅原充氏を取締役候補者とした理由は、創業者として強力なリーダーシップを発揮するとともに、レーザ業界に関する 豊富な知識や経験を有しており、当社の経営方針の決定において極めて重要な役割を果たしており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/02/05 【6613】株式会社ＱＤレーザ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係...
有価証券届出書（通常方式）
2021/11/26 【6613】株式会社ＱＤレーザ、有価証券届出書
有価証券届出書（通常方式）
引用：
有価証券報告書－第15期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/25 【6613】株式会社ＱＤレーザ、有価証券報告書
有価証券報告書－第15期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：
有価証券届出書（新規公開時）
2020/12/28 【E35542】株式会社ＱＤレーザ、有価証券届出書
有価証券届出書（新規公開時）
引用：
  
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