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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　42件中 1-30件目(6.426秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/08 【4174】株式会社アピリッツ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：による監督及び監査役による監査を十分機能さ せることが経営の透明性、健全性の確保に有効であると判断し、それが継続的な企業価値向上に繋がる ものと考えております。 そのために監査役会を設置し、独立性の高い社外取締役 3 名及び社外監査役 2 名を独立役員として 選任することにより、上記の監督・監査機能の実効性を強化しており、経営の透明性、健全性を向上さ せております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 2021 年 6 月の改訂後のコードに基づいて記載を行っており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/26 【4174】株式会社アピリッツ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：による監督及び監査役による監査を十分機能さ せることが経営の透明性、健全性の確保に有効であると判断し、それが継続的な企業価値向上に繋がる ものと考えております。 そのために監査役会を設置し、独立性の高い社外取締役 4 名及び社外監査役 2 名を独立役員として 選任することにより、上記の監督・監査機能の実効性を強化しており、経営の透明性、健全性を向上さ せております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 2021 年 6 月の改訂後のコードに基づいて記載を行っており...
独立役員届出書
2024/04/03 【4174】株式会社アピリッツ、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社アピリッツコード 4174 提出日 2024/4/3 異動 ( 予定 ) 日 2024/4/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役、社外監査役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 川又啓子社外取締役 ○ ○ 有 2 北上真一社外...
2024年度定時株主総会招集通知及び株主総会資料
2024/04/03 【4174】株式会社アピリッツ、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年度定時株主総会招集通知及び株主総会資料
引用：研究科客員教授 ( 現任 ) 2023 年 4 月当社取締役 ( 現任 ) 2014 年 3 月株式会社ハピキラFACTORY 代表取締役 ( 現 任 ) 2019 年 4 月慶應義塾大学大学院特任助教 2020 年 7 月パーソルキャリア株式会社入社 ( 現任 ) 2021 年 3 月株式会社ガイアックス社外取締役 ( 現任 ) 2023 年 4 月当社取締役 ( 現任 ) 所有する 当社株式の数 - - ( 注 )1. 各候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。 2. 川又啓子氏...
有価証券報告書－第24期(2023/02/01－2024/01/31)
2024/04/25 【4174】株式会社アピリッツ、有価証券報告書
有価証券報告書－第24期(2023/02/01－2024/01/31)
引用：
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
2024/03/27 【4174】株式会社アピリッツ、その他のIR
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
引用： 条及び第 239 条の規定に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)、執行役員、従業員及び子会社の取締役に対して、特に有利な条件でストックオ プションとして新株予約権を発行すること、及び新株予約権の募集事項の決定を当社の取締役会に委任する ことにつき承認を求める議案 「ストックオプションとして新株予約権を発行する件 」( 以下、「 本議案 」とい います。)を 2024 年 4 月 25 日開催予定の第 24 回定時株主総会 ( 以下、「 本株主総会 」といいます。)に付議...
役員選任の内定に関するお知らせ
2024/03/27 【4174】株式会社アピリッツ、その他のIR
役員選任の内定に関するお知らせ
引用： (わだじゅんじ) 永山亨 (ながやまとおる) 重任 重任 現代表取締役社長執行役員 CEO 現取締役執行役員 CFO 川又啓子 (かわまたけいこ) 北上真一 (きたがみしんいち) 正能茉優 (しょうのうまゆ) 重任現取締役 ※1※2 重任現取締役 ※1※2 重任現取締役 ※1※2 ※1 社外取締役候補者であります。 ※2 川又啓子氏、北上真一氏及び正能茉優氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員と しての要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。 - 1 -退任予定...
役員人事及び新執行体制に関するお知らせ
2024/04/25 【4174】株式会社アピリッツ、その他のIR
役員人事及び新執行体制に関するお知らせ
引用：ましたのでお知らせいたします。 記 ■ 新執行体制について (1) 取締役 (2024 年 4 月 25 日付 ) 和田順児 (わだじゅんじ) 重任現代表取締役社長 永山亨 (ながやまとおる) 重任現取締役 川又啓子 (かわまたけいこ) 重任現取締役 ※1※2 北上真一 (きたがみしんいち) 重任現取締役 ※1※2 正能茉優 (しょうのうまゆ) 重任現取締役 ※1※2 ※1 社外取締役であります。 ※2 川又啓子氏、北上真一氏及び正能茉優氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく 独立役員として指名し、同取引所...
2024年１月期 通期 決算説明資料
2024/03/15 【4174】株式会社アピリッツ、その他のIR
2024年１月期 通期 決算説明資料
引用： I 証券コード: 4174会社概要 Abou t Appirits 5 設立 従業員数 ( 単体 ) ( 連結 ) 2000 年 7 月 625 人 725 人 (2024 年 1 月末時点 ※ 臨時雇用者数含む) 経営陣 代表取締役社長執行役員 CEO 取締役執行役員 CFO 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 和田順児 永山亨 琴坂将広 川又啓子 北上真一 正能茉優 三原順 石上尚弘 伊藤英佑 財務指標 ( 連結 ) 売上高 73.2 億...
2024年１月期 第３四半期 決算説明資料
2023/12/15 【4174】株式会社アピリッツ、その他のIR
2024年１月期 第３四半期 決算説明資料
引用：会社アピリッツ I 証券コード: 4174会社概要 Abou t Appirits 5 設立 従業員数 ( 単体 ) ( 連結 ) 2000 年 7 月 638 人 734 人 (2023 年 10 月末時点 ※ 臨時雇用者数含む) 経営陣 代表取締役社長執行役員 CEO 取締役執行役員 CFO 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 和田順児 永山亨 琴坂将広 川又啓子 北上真一 正能茉優 三原順 石上尚弘 伊藤英佑 財務指標 ( 連結 ) 売上高 73.2 億...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/04/28 【4174】株式会社アピリッツ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：による監督及び監査役による監査を十分機能さ せることが経営の透明性、健全性の確保に有効であると判断し、それが継続的な企業価値向上に繋がる ものと考えております。 そのために監査役会を設置し、独立性の高い社外取締役 4 名及び社外監査役 2 名を独立役員として 選任することにより、上記の監督・監査機能の実効性を強化しており、経営の透明性、健全性を向上さ せております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 2021 年 6 月の改訂後のコードに基づいて記載を行っており...
2024年１月期 第２四半期 決算説明資料
2023/09/14 【4174】株式会社アピリッツ、その他のIR
2024年１月期 第２四半期 決算説明資料
引用： 2024 年 1 月期第 2 四半期決算説明会貢料株式会社アピリッツ 1 証券コード: 4174会社概要 Abou t Appirits 5 設立 従業員数 ( 単体 ) ( 連結 ) 2000 年 7 月 617 人 725 人 (2023 年 7 月末時点 ※ 臨時雇用者数含む) 経営陣 代表取締役社長執行役員 CEO 取締役執行役員 CFO 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 和田順児 永山亨 琴坂将広 川又啓子 北上真一 正能茉優 三原順 石上...
役員選任の内定に関するお知らせ
2023/03/28 【4174】株式会社アピリッツ、その他のIR
役員選任の内定に関するお知らせ
引用：をするも のであります。 2. 取締役候補 (2023 年 4 月 27 日選任予定 ) 氏名選任の種別役職 和田順児 (わだじゅんじ) 永山亨 (ながやまとおる) 重任 重任 現代表取締役社長執行役員 CEO 現取締役執行役員 CFO 琴坂将広 (ことさかまさひろ) 川又啓子 (かわまたけいこ) 北上真一 (きたがみしんいち) 正能茉優 (しょうのうまゆ) 重任現取締役 ※1※2 重任現取締役 ※1※2 新任新取締役 ※1※2 新任新取締役 ※1※2 - 1 -※1 社外取締役候補者であります。 ※2 琴坂将広氏...
有価証券報告書－第23期(2022/02/01－2023/01/31)
2023/04/27 【4174】株式会社アピリッツ、有価証券報告書
有価証券報告書－第23期(2022/02/01－2023/01/31)
引用：
2024年１月期 第１四半期 決算説明資料
2023/06/13 【4174】株式会社アピリッツ、その他のIR
2024年１月期 第１四半期 決算説明資料
引用：会社アピリッツ I 証券コード: 4174会社概要 Abou t Appirits 5 設立 従業員数 ( 単体 ) ( 連結 ) 2000 年 7 月 617 人 724 人 (2023 年 4 月末時点 ※ 臨時雇用者数含む) 経営陣 代表取締役社長執行役員 CEO 取締役執行役員 CFO 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 和田順児 永山亨 琴坂将広 川又啓子 北上真一 正能茉優 三原順 石上尚弘 伊藤英佑 財務指標 ( 連結 ) 売上高 73.2 億...
2023年3月質疑応答集
2023/03/30 【4174】株式会社アピリッツ、その他のIR
2023年3月質疑応答集
引用：と北上真一氏の 2 名です。 正能茉優氏は、慶應義塾大学総合政策学部在学中に小布施若者会議を創設し、地域活性化に寄与したほ か、株式会社ハピキラ FACTORY を創業、女性目線・若者目線で地域商材のプロデュースを行っていま す。また、ミレニアル世代の世代論、組織論の分野にも明るく、これらの知見や多様な経験に基づいた 客観的かつ時流に沿った立場からのご意見が期待されることから、同氏を新たに社外取締役候補者とし て選任しました。 北上真一氏は、JTB グループ企業の要職を歴任し、ウェブ開発や e...
役員人事及び新執行体制に関するお知らせ
2023/04/27 【4174】株式会社アピリッツ、その他のIR
役員人事及び新執行体制に関するお知らせ
引用：ましたのでお知らせいたします。 記 ■ 新執行体制について (1) 取締役 (2023 年 4 月 27 日付 ) 和田順児 (わだじゅんじ) 重任現代表取締役社長 永山亨 (ながやまとおる) 重任現取締役 琴坂将広 (ことさかまさひろ) 重任現取締役 ※1※2 川又啓子 (かわまたけいこ) 重任現取締役 ※1※2 北上真一 (きたがみしんいち) 新任新取締役 ※1※2 正能茉優 (しょうのうまゆ) 新任新取締役 ※1※2 ※1 社外取締役であります。 ※2 琴坂将広氏、川又啓子氏、北上真一氏及び正能茉優氏...
ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
2022/09/01 【4174】株式会社アピリッツ、その他のIR
ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
引用：2022 年 9 月 1 日 各位 会社名株式会社アピリッツ 代表者名代表取締役社長執行役員 CEO 和田順児 (コード番号 :4174 東証スタンダード) 問合せ先取締役執行役員 CFO 永山亨 (TEL 03-6690-9870) ストックオプション( 新株予約権 )の発行内容確定に関するお知らせ 2022 年 7 月 22 日開催の取締役会において決議いたしました、当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除 きます。)を対象としたストックオプション( 新株予約権 )の発行に関し、未定...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/04/27 【4174】株式会社アピリッツ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：による監督及び監査役による監査を十分機能さ せることが経営の透明性、健全性の確保に有効であると判断し、それが継続的な企業価値向上に繋がる ものと考えております。 そのために監査役会を設置し、独立性の高い社外取締役 3 名及び社外監査役 2 名を独立役員として 選任することにより、上記の監督・監査機能の実効性を強化しており、経営の透明性、健全性を向上さ せております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 2021 年 6 月の改訂後のコードに基づいて記載を行っており...
2023年１月期 通期 決算説明会資料
2023/03/17 【4174】株式会社アピリッツ、その他のIR
2023年１月期 通期 決算説明会資料
引用：株式会社アピリッツ I 証券コード: 4174会社概要 Abou t Appirits 5 設立 従業員数 ( 単体 ) ( 連結 ) 2000 年 7 月 596 人 699 人 (2023 年 1 月末時点 ※ 臨時雇用者数含む) 経営陣 代表取締役社長執行役員 CEO 取締役執行役員 CFO 社外取締役 社外取締役 社外取締役 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 和田順児 永山亨 喜藤憲一 琴坂将広 川又啓子 三原順 石上尚弘 伊藤英佑 財務指標 ( 連結 ) 売上高 73.2 億...
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
2022/07/22 【4174】株式会社アピリッツ、その他のIR
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
引用：に対する非金銭報酬としてのストックオプション付与の 件 」に基づき、当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)に対してストックオプション( 以下、「 新株 予約権 」という。)として割り当てる新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募 集をすること等につき、本日開催の当社の取締役会において、下記の通り決議いたしましたのでお知らせい たします。 なお、新株予約権の行使に際して出資される財産の価額、その他未定の部分は、当該新株予約権の割当予 定日であります 2022 年 9 月 1...
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
2022/03/28 【4174】株式会社アピリッツ、その他のIR
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
引用： 238 条及び第 239 条の規定に基づき、ストックオプ ションとしての新株予約権を当社及び子会社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)、執行役員及び従業員に対 して発行すること及び募集事項の決定を当社の取締役会に委任することにつき承認を求める議案 ( 以下、 「 本議案 」といいます。)を、2022 年 4 月 26 日開催予定の第 22 回定時株主総会 ( 以下、「 本株主総会 」と いいます。)に付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。また、本議案は会 社法第 361...
ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
2022/06/01 【4174】株式会社アピリッツ、その他のIR
ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
引用：2022 年 6 月 1 日 各位 会社名株式会社アピリッツ 代表者名代表取締役社長執行役員 CEO 和田順児 (コード番号 :4174 東証スタンダード) 問合せ先取締役執行役員 CFO 永山亨 (TEL 03-6690-9870) ストックオプション( 新株予約権 )の発行内容確定に関するお知らせ 2022 年 5 月 19 日開催の取締役会において決議いたしました、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)、 執行役員及び従業員を対象としたストックオプション( 新株予約権 )の発行...
役員選任の内定に関するお知らせ
2022/03/28 【4174】株式会社アピリッツ、その他のIR
役員選任の内定に関するお知らせ
引用： ) 和田順児 (わだじゅんじ) 重任現代表取締役社長執行役員 CEO 永山亨 (ながやまとおる) 重任現取締役執行役員 CFO 喜藤憲一 (きとうけんいち) 重任現取締役 ※1※2 琴坂将広 (ことさかまさひろ) 重任現取締役 ※1※2 川又啓子 (かわまたけいこ) 新任新取締役 ※1※2 - 1 -※1 社外取締役候補者であります。 ※2 喜藤憲一及び琴坂将広の両氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員 として指名し、同取引所に届け出ております。また、川又啓子氏は、新任社外取締役候補者...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/22 【4174】株式会社アピリッツ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：による監督及び監査役による監査を十分機能さ せることが経営の透明性、健全性の確保に有効であると判断し、それが継続的な企業価値向上に繋がる ものと考えております。 そのために監査役会を設置し、独立性の高い社外取締役及 2 名及び社外監査役 2 名を独立役員として 選任することにより、上記の監督・監査機能の実効性を強化しており、経営の透明性、健全性を向上さ せております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 2021 年 6 月の改訂後のコードに基づいて記載を行っており...
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
2022/05/19 【4174】株式会社アピリッツ、その他のIR
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
引用：に対する非金銭報酬としてのストックオプション付与の 件 」に基づき、当社及び子会社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)、執行役員及び従業員に対してストック オプション( 以下、「 新株予約権 」という。)として割り当てる新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予 約権を引き受ける者の募集をすること等につき、本日開催の当社の取締役会において、下記の通り決議いた しましたのでお知らせいたします。 なお、新株予約権の行使に際して出資される財産の価額、その他未定の部分は、当該新株予約権の割当予 定日...
有価証券報告書－第22期(令和3年2月1日－令和4年1月31日)
2022/04/26 【4174】株式会社アピリッツ、有価証券報告書
有価証券報告書－第22期(令和3年2月1日－令和4年1月31日)
引用：
2023年１月期　第１四半期　決算説明資料
2022/06/15 【4174】株式会社アピリッツ、その他のIR
2023年１月期　第１四半期　決算説明資料
引用： ) 5 7 9⼈ 代表取締役社 ⻑ 執 ⾏ 役員 CEO 取締役執 ⾏ 役員 CFO 社外取締役 社外取締役 社外取締役 常勤監査役 監査役 監査役 売上 ⾼ 4 7. 9 億 (2 0 2 2 年 1⽉ 期 ) 純利益 1 .0 億 (2 0 2 2 年 1⽉ 期 ) 和 ⽥ 順児 永 ⼭ 亨 喜藤憲 ⼀ 琴坂将広 川 ⼜ 啓 ⼦ 三原順 ⽯ 上尚弘 伊藤英佑 2023 年 1⽉ 期第 1 四半期決算説明資料株式会社アピリッツ | 証券コード:4174 6 ©Appirits.Inc会社概要...
役員人事及び新執行体制に関するお知らせ
2022/04/26 【4174】株式会社アピリッツ、その他のIR
役員人事及び新執行体制に関するお知らせ
引用：ましたのでお知らせいたします。 記 ■ 新執行体制について(2022 年 4 月 26 日付 ) (1) 取締役 和田順児 (わだじゅんじ) 重任現代表取締役社長執行役員 CEO 永山亨 (ながやまとおる) 重任現取締役執行役員 CFO 喜藤憲一 (きとうけんいち) 重任現取締役 ※1※2 琴坂将広 (ことさかまさひろ) 重任現取締役 ※1※2 川又啓子 (かわまたけいこ) 新任新取締役 ※1※2 ※1 社外取締役であります。 ※2 喜藤憲一氏、琴坂将広氏及び川又啓子氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/06 【4174】株式会社アピリッツ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：による監督及び監査役による監査を十分機能さ せることが経営の透明性、健全性の確保に有効であると判断し、それが継続的な企業価値向上に繋がる ものと考えております。 そのために監査役会を設置し、独立性の高い社外取締役及 2 名及び社外監査役 2 名を独立役員として 選任することにより、上記の監督・監査機能の実効性を強化しており、経営の透明性、健全性を向上さ せております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しており...
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