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社外取締役 の検索結果　28件中 1-28件目(6.806秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/29 【7128】フルサト・マルカホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を確保するため、取締役会の下に設置された過半数が社外取締役で構成され、社外取締役が 委員長を務める報酬委員会にて協議し、その内容を取締役会に報告し、審議を経て決定いたします。また取締役へのインセンティブ付与に関して は、業績連動型株式報酬制度を導入しております。 (ⅳ) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役の指名方針と手続き 取締役会の下に指名委員会を設置し、経営陣幹部の選任、取締役・監査役候補者についての協議を行い、取締役会にその協議内容を報告し、 取締役会の審議を経て候補者を決定いたします。委員会...
独立役員届出書
2024/03/19 【7128】フルサト・マルカホールディングス株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 20240319.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 フルサト・マルカホールディングス株式会社コード 7128 提出日 2024/3/19 異動 ( 予定 ) 日 2024/3/28 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f...
有価証券報告書－第3期(2023/01/01－2023/12/31)
2024/03/29 【7128】フルサト・マルカホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第3期(2023/01/01－2023/12/31)
引用：に対する株式報酬制度 ) 当社は、2022 年 2 月 14 日開催の取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下、「 取締 役 」といいます。)に対し、信託を用いた株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいます。)を導入することを決 議し、本制度の導入に関する議案を2022 年 3 月 30 日開催の第 1 回定時株主総会 ( 以下、「 本総会 」といいま す。)において決議いたしました。 1. 本制度の導入目的等 1 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除き...
取締役候補者の一部変更に関するお知らせ
2024/03/05 【7128】フルサト・マルカホールディングス株式会社、その他のIR
取締役候補者の一部変更に関するお知らせ
引用：により取 締役候補を辞退する旨の申し出がありましたので、指名委員会での審議を経て、本日開催の取締役会においてそ の申し出を受理するとともに、取締役候補者の修正について決議しましたので、下記のとおり、お知らせいたし ます。 記 1. 新任取締役候補 ( 変更前 ) 氏名役職名 野田雅彦 (のだまさひこ) 取締役 高橋尚男 (たかはしひさお) 社外取締役 2. 新任取締役候補者 ( 変更後 ) 氏名役職名 高橋尚男 (たかはしひさお) 社外取締役 以上...
信託を利用した業績連動型株式報酬制度の一部改訂に関するお知らせ
2024/02/13 【7128】フルサト・マルカホールディングス株式会社、その他のIR
信託を利用した業績連動型株式報酬制度の一部改訂に関するお知らせ
引用：各 位 2024 年 2 月 13 日 会社名フルサト・マルカホールディングス株式会社 代表者名代表取締役社長古里龍平 (コード:7128 東証プライム) 問合せ先執行役員管理本部本部長藤井武嗣 (TEL. 06-6946-1600) 信託を利用した業績連動型株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2022 年 3 月 30 日開催の第 1 回定時株主総会にてご承認いただ き導入しております当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)、フルサト工業株式会社の取締役...
役員の異動に関するお知らせ
2024/02/13 【7128】フルサト・マルカホールディングス株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：決定する予定で ございます。 記 1. 新任取締役候補者 氏名役職名 野田雅彦 (のだまさひこ) 取締役 高橋尚男 (たかはしひさお) 社外取締役 2. 新任取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) 略 歴 2016 年 2 月マルカキカイ株式会社 ( 現株式会社マルカ) 入社 2017 年 12 月同社名古屋産業機械第一部部長 2019 年 4 月同社名古屋支店支店長代理 2020 年 3 月同社執行役員産業機械本部副本部長 のだ 野田 まさひこ 雅彦 (1969 年 11 月 19 日生...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/27 【7128】フルサト・マルカホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：-111 取締役会の構成等に関する考え方 】 取締役の員数は、実効的な運営を行い、議論の活発化を図るため、定款で定める10 名以内とし、当社グループの幅広い事業領域に相応しい、知 識・経験・能力・多様性および経営戦略に照らして、取締役が備えるべき個別のスキルを有した業務執行取締役 4 名と、東京証券取引所の定めに 基づく独立基準を満たした社外取締役 3 名 (うち女性 1 名 )の合計 7 名が選任されています。 また、監査役の員数は定款で4 名以内と定め、その過半数は独立性判断基準を満たす社外監査役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/03/30 【7128】フルサト・マルカホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：-111 取締役会の構成等に関する考え方 】 取締役の員数は、実効的な運営を行い、議論の活発化を図るため、定款で定める10 名以内とし、当社グループの幅広い事業領域に相応しい、知 識・経験・能力・多様性および経営戦略に照らして、取締役が備えるべき個別のスキルを有した業務執行取締役 4 名と、東京証券取引所の定めに 基づく独立基準を満たした社外取締役 3 名 (うち女性 1 名 )の合計 7 名が選任されています。 また、監査役の員数は定款で4 名以内と定め、その過半数は独立性判断基準を満たす社外監査役...
有価証券報告書－第2期(2022/01/01－2022/12/31)
2023/03/30 【7128】フルサト・マルカホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第2期(2022/01/01－2022/12/31)
引用：の取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下、「 取締 役 」といいます。)に対し、信託を用いた株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいます。)を導入することを決 議し、本制度の導入に関する議案を2022 年 3 月 30 日開催の第 1 回定時株主総会 ( 以下、「 本総会 」といいま す。)において決議いたしました。 1. 本制度の導入目的等 1 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)、フルサト工業株式会社の取締役並びに株式会社マルカ の取締役及び執行役員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/03/30 【7128】フルサト・マルカホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：と3 名の監査役を選任していま す。 社内取締役は、グループ会社での経営経験を有する者を含めた5 名で構成されており、社外取締役は他社での経営経験を有する者と、豊富な経 験と実績を有する公認会計士・税理士ならびに弁護士の3 名で構成されています。 常勤監査役は、豊富な経験と業界に対する深い理解を有しており、社外監査役は専門的な知見を有する公認会計士と、他社で経営陣幹部として 海外を含めた経営全般に携わった者を選任しています。 社外取締役、社外監査役の5 名のうち2 名は女性であり、また5 名...
信託を利用した業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2022/02/14 【7128】フルサト・マルカホールディングス株式会社、その他のIR
信託を利用した業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：2022 年 2 月 14 日 各位 会社名フルサト・マルカホールディングス株式会社 代表者代表取締役社長古里龍平 (コード番号 :7128) 問合せ先執行役員管理本部本部長 藤井武嗣 (TEL:06-6946-1600) 信託を利用した業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、報酬委員会の審議を経て、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行 い、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)、フルサト工業株式会社の取締役並びに株式会社 マルカの取締役及び執行役員を対象...
有価証券報告書－第1期(令和3年4月1日－令和3年12月31日)
2022/03/30 【7128】フルサト・マルカホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第1期(令和3年4月1日－令和3年12月31日)
引用：,500 - 2,500 0.01 計 - 2,500 - 2,500 0.01 ( 注 ) 役員向け株式給付信託及び従業員向け株式給付信託の信託財産として保有する当社株式は、上記の自己保有株式 には含めておりません。 26/104EDINET 提出書類 フルサト・マルカホールディングス株式会社 (E36707) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 取締役に対する株式報酬制度 当社は、2022 年 2 月 14 日開催の取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を除き...
四半期報告書－第3期第3四半期(2023/07/01－2023/09/30)
2023/11/10 【7128】フルサト・マルカホールディングス株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第3期第3四半期(2023/07/01－2023/09/30)
引用：において、当社の連結子会社である株式会社マルカがティーエスプレシジョン株式会 社の全株式を取得したことにより、同社を連結の範囲に含めております。 なお、みなし取得日を2023 年 9 月 30 日としているため、当第 3 四半期連結会計期間においては貸借対照表のみを連 結しております。 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式給付信託 ) 当社は、中長期的視野をもって、業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的として、当社 の取締役 ( 社外取締役を除きます。)、フルサト工業株式会社の取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/21 【7128】フルサト・マルカホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、グループ会社での経営経験を有する者を含めた5 名で構成されており、社外取締役は他社での経営経験を有する者と、豊富な経 験と実績を有する公認会計士・税理士ならびに弁護士の3 名で構成されています。 常勤監査役は、豊富な経験と業界に対する深い理解を有しており、社外監査役は専門的な知見を有する公認会計士と、他社で経営陣幹部として 海外を含めた経営全般に携わった者を選任しています。 社外取締役、社外監査役の5 名のうち2 名は女性であり、また5 名とも東京証券取引所の定めに基づく独立基準を満たし...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/10/01 【7128】フルサト・マルカホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：】 取締役の報酬を決定する際には、透明性や客観性を確保するため、取締役会のもとに設置された過半数が社外取締役で構成され、社外取締役 が委員長を務める報酬委員会にて検討し、その内容を取締役会に報告し、審議を経て決定いたします。また取締役へのインセンティブ付与に関し ては、業績連動型株式報酬制度を導入いたします。 【 原則 3-1(4) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役の指名方針と手続き】 取締役会のもとに指名委員会を設置し、経営陣幹部の選任、取締役・監査役候補者についての協議を行い、取締役会にその協議...
臨時報告書
2022/03/31 【7128】フルサト・マルカホールディングス株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：を取締役社長から代表 取締役に変更するものであります。 第 3 号議案補欠監査役 2 名選任の件 荒井隆及び佐竹明を補欠監査役に選任するものであります。 第 4 号議案取締役の報酬等の額決定の件 取締役の報酬等の額を年額 300 百万円以内 (うち社外取締役 30 百万円以内 )とするものであります。 第 5 号議案監査役の報酬等の額決定の件 監査役の報酬等の額を年額 26 百万円以内とするものであります。 第 6 号議案取締役に対する株式報酬等の額及び内容決定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除き...
独立役員届出書
2021/10/01 【7128】フルサト・マルカホールディングス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 フルサト・マルカホールディングス株式会社コード 7128 提出日 2021/10/1 独立役員届出書の 提出理由 異動 ( 予定 ) 日 新規上場に伴う届出のため 2021/10/1 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 小谷和朗...
フルサト・マルカホールディングス株式会社の設立に関するお知らせ
2021/10/01 【7128】フルサト・マルカホールディングス株式会社、その他のIR
フルサト・マルカホールディングス株式会社の設立に関するお知らせ
引用：. 役員体制 役職 代表取締役会長 代表取締役社長 取締役 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 氏名 飯田邦彦 古里龍平 竹下敏章 山下勝弘 難波経久 小谷和朗 中務裕之 武智順子 大西聡 疋田鏡子 佐 々 木康夫 3. 連結業績予想及び配当予想 当社の通期連結業績予想及び配当予想につきましては、決定次第、公表いたします。 以上 2...
四半期報告書－第3期第1四半期(2023/01/01－2023/03/31)
2023/05/12 【7128】フルサト・マルカホールディングス株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第3期第1四半期(2023/01/01－2023/03/31)
引用： 37 △5 11/20EDINET 提出書類 フルサト・マルカホールディングス株式会社 (E36707) 四半期報告書 【 注記事項 】 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式交付信託 ) 当社は、中長期的視野をもって、業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的として、当社 の取締役 ( 社外取締役を除きます。)、フルサト工業株式会社の取締役並びに株式会社マルカの取締役及び執行 役員 ( 以下、「 取締役等 」といいます。)を対象者にした業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度...
訂正有価証券届出書（組織再編成・上場）
2021/08/13 【E36707】フルサト・マルカホールディングス株式会社、訂正有価証券届出書
訂正有価証券届出書（組織再編成・上場）
引用： 予定 代表取締役会長 代表取締役社長 取締役 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 飯田邦彦 古里龍平 竹下敏章 山下勝弘 難波経久 小谷和朗 中務裕之 武智順子 大西聡 疋田鏡子 佐 々 木康夫 (5) 資本金 5,000 百万円 (6) 純資産 ( 連結 ) 未定 (7) 総資産 ( 連結 ) 未定 (8) 決算期 12 月 31 日 5/11( 訂正後 ) (1) 商号 (2) 事業内容 EDINET 提出書類 フルサト・マルカ...
四半期報告書－第3期第2四半期(2023/04/01－2023/06/30)
2023/08/10 【7128】フルサト・マルカホールディングス株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第3期第2四半期(2023/04/01－2023/06/30)
引用： ( 社外取締役を除きます。)、フルサト工業株式会社の取締役並びに株式会社マルカの取締役及び執行 役員 ( 以下、「 取締役等 」といいます。)を対象者にした業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいま す。)を導入しております。 (1) 取引の概要 本制度は、対象者に対して、対象会社ごとに定める株式給付規程に従ってポイントが付与され、累積ポ イント相当の当社株式が信託を通じて交付される仕組みであります。なお、取締役等が当社株式の交付を 受ける時期は、原則として取締役等の退任時...
有価証券届出書（組織再編成・上場）
2021/06/03 【E36707】フルサト・マルカホールディングス株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（組織再編成・上場）
引用：及び役員の就任 予定 代表取締役会長 代表取締役社長 取締役 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 飯田邦彦 古里龍平 竹下敏章 山下勝弘 難波経久 小谷和朗 中務裕之 武智順子 大西聡 疋田鏡子 佐 々 木康夫 (5) 資本金 5,000 百万円 (6) 純資産 ( 連結 ) 未定 (7) 総資産 ( 連結 ) 未定 (8) 決算期 12 月 31 日 6/64EDINET 提出書類 フルサト・マルカホールディングス株式会社 (E36707) 有価...
四半期報告書－第2期第3四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
2022/11/11 【7128】フルサト・マルカホールディングス株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第2期第3四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
引用：36707) 四半期報告書 【 注記事項 】 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式給付信託 ) 当社は、中長期的視野をもって、業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的として、当社 の取締役 ( 社外取締役を除きます。)、フルサト工業株式会社の取締役並びに株式会社マルカの取締役及び執行 役員 ( 以下、「 取締役等 」といいます。)を対象者にした業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいま す。)を導入しております。 (1) 取引の概要 本制度は、対象者に対して、対象会社ごと...
「内部統制システム構築の基本方針」に関するお知らせ
2021/10/01 【7128】フルサト・マルカホールディングス株式会社、その他のIR
「内部統制システム構築の基本方針」に関するお知らせ
引用：) 職務執行の監督機能を強化し、経営の客観性を向上させるため、取締役会には独立した 立場の社外取締役と社外監査役を含める。 (5) 経営方針および経営戦略等に関わる重要事項については、事前に経営会議において議論 し、その審議を経て業務執行の決定を行う。 6. 当社および子会社からなる企業集団 ( 以下当社グループという)における業務の適正を確保 するための体制 (1) 当社は、当社グループ各社の業務執行管理機能を担う持株会社として、事業会社の経営 の自主独立を尊重しつつ、各社に対する監督機能の実効性...
四半期報告書－第2期第1四半期(令和4年1月1日－令和4年3月31日)
2022/05/13 【7128】フルサト・マルカホールディングス株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第2期第1四半期(令和4年1月1日－令和4年3月31日)
引用：,233 ( 内訳 ) 親会社株主に係る四半期包括利益 1,195 非支配株主に係る四半期包括利益 37 EDINET 提出書類 フルサト・マルカホールディングス株式会社 (E36707) 四半期報告書 11/18EDINET 提出書類 フルサト・マルカホールディングス株式会社 (E36707) 四半期報告書 【 注記事項 】 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式交付信託 ) 当社は、中長期的視野をもって、業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的として、当社 の取締役 ( 社外取締役...
四半期報告書－第2期第2四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
2022/08/10 【7128】フルサト・マルカホールディングス株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第2期第2四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
引用：ホールディングス株式会社 (E36707) 四半期報告書 14/22EDINET 提出書類 フルサト・マルカホールディングス株式会社 (E36707) 四半期報告書 【 注記事項 】 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式給付信託 ) 当社は、中長期的視野をもって、業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的として、当社 の取締役 ( 社外取締役を除きます。)、フルサト工業株式会社の取締役並びに株式会社マルカの取締役及び執行 役員 ( 以下、「 取締役等 」といいます。)を対象者にした業績連動型株式...
訂正有価証券届出書（組織再編成・上場）
2021/07/20 【E36707】フルサト・マルカホールディングス株式会社、訂正有価証券届出書
訂正有価証券届出書（組織再編成・上場）
引用：裕之氏及び武智順子氏は、社外取締役であります。 2 監査役疋田鏡子氏及び佐 々 木康夫氏は、社外監査役であります。 3 取締役の任期は、2021 年 10 月 1 日である当社設立日より、2022 年 12 月期に係る定時株主総会の終結の時まで であります。 4 監査役の任期は、2021 年 10 月 1 日である当社設立日より、2024 年 12 月期に係る定時株主総会の終結の時まで であります。 5 所有するフルサト工業又はマルカの株式数は、2021 年 3 月 31 日現在の所有状況に基づき...
訂正有価証券届出書（組織再編成・上場）
2021/06/23 【E36707】フルサト・マルカホールディングス株式会社、訂正有価証券届出書
訂正有価証券届出書（組織再編成・上場）
引用：のヒアリン グ、半期毎に代表取締役、社外取締役との意見交換会を実施する等、取締役の職務の執行状況を監視し、経 営監視機能を果たしています。 常勤監査役の活動として、年間の監査計画に基づく社内部署や連結子会社に対する実施監査、取締役会や リスク管理委員会等の重要な会議への出席、重要な決裁書類の閲覧、本社や工場等の主要部門における業務 及び財産状況の調査、連結子会社の取締役及び監査役との意思疎通、代表取締役・会計監査人・内部監査部 門との意見交換等を実施しております。 ( 後略 ) 19/22EDINET...
  
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