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  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　12件中 1-12件目(3.766秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/28 【4264】株式会社セキュア、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 11 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 斉藤政美 芦澤光二 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合...
独立役員届出書
2024/03/14 【4264】株式会社セキュア、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 株式会社セキュアコード 4264 提出日 2024/3/14 異動 ( 予定 ) 日 2024/3/28 独立役員届出書の 提出理由 2024/3/28に開催される定時株主総会に社外役員の専任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 斉藤政美社外取締役...
有価証券報告書－第22期(2023/01/01－2023/12/31)
2024/03/28 【4264】株式会社セキュア、有価証券報告書
有価証券報告書－第22期(2023/01/01－2023/12/31)
引用：
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/03/29 【4264】株式会社セキュア、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 11 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 斉藤政美 芦澤光二 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/11/01 【4264】株式会社セキュア、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 11 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 大野宏他の会社の出身者 △ 斉藤政美 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目...
役員人事に関するお知らせ
2023/03/29 【4264】株式会社セキュア、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用： 代表取締役社長 谷口辰成 ( 再任 ) 代表執行役員 CEO 同左 平本洋輔 ( 再任 ) 取締役 執行役員 CBDO 兼商品開発部長同左 横井文昭 ( 新任 ) 取締役 専務執行役員 専務執行役員 佐藤仁美 ( 再任 ) 取締役 執行役員経理財務部長 同左 斉藤政美 ( 再任 ) 取締役同左 芦澤光二 ( 新任 ) 取締役 ( 新任 ) ( 注 ) 取締役斉藤政美、芦澤光二は社外取締役であります。 2. 新任取締役の略歴 氏名 横井文昭 芦澤光二 略歴 1985 年 4 月東京海上火災保険株式...
有価証券報告書－第21期(2022/01/01－2022/12/31)
2023/03/29 【4264】株式会社セキュア、有価証券報告書
有価証券報告書－第21期(2022/01/01－2022/12/31)
引用：として参加しております。 a 取締役会・執行体制 当社の取締役会は、本書提出日現在において取締役 6 名 ( 谷口辰成、横井文昭、平本洋輔、佐藤仁美、斉藤政 美、芦澤光二うち斉藤と芦澤の2 名は社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/04/01 【4264】株式会社セキュア、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人 11 名以内 1 年 代表取締役 5 名 選任している 2 名 2 名 数 会社との関係 (1) 氏名属性会社との関係 (※1) a b c d e f g h i j k 大野宏他の会社の出身者 △ 斉藤政美 他の会社の出身者 ※1 会社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/27 【4264】株式会社セキュア、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 大野宏他の会社の出身者 △ 斉藤政美 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近...
独立役員届出書
2021/12/27 【4264】株式会社セキュア、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社セキュア(4264)_ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社セキュアコード 4264 提出日 2021/12/27 独立役員届出書の 提出理由 異動 ( 予定 ) 日 新規上場申請のため 2021/12/27 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※ 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 大野宏社外取締役...
有価証券報告書－第20期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
2022/03/29 【4264】株式会社セキュア、有価証券報告書
有価証券報告書－第20期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
引用：の取締役会は、本書提出日現在において取締役 5 名 ( 谷口辰成、平本洋輔、佐藤仁美、大野宏、斉藤政 美、うち大野と斉藤の2 名は社外取締役 )で構成されており、原則として毎月 1 回の定時取締役会のほか、必要 に応じて臨時取締役会を開催しております。 取締役会は当社の業務執行における最高意思決定機関として、取締役会規程及び取締役会付議基準に基づき、 経営上の重要事項を決議しております。 また、2 名の社外取締役は、独立した第三者の視点から取締役会に対する助言及び監視を行っております。 b 監査役会...
有価証券届出書（新規公開時）
2021/11/22 【4264】株式会社セキュア、有価証券届出書
有価証券届出書（新規公開時）
引用：
  
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