開示情報 > 全文検索

過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　35件中 1-30件目(7.559秒)
2024年12月期 第1四半期 決算説明資料
2024/05/15 【9246】株式会社プロジェクトカンパニー、その他のIR
2024年12月期 第1四半期 決算説明資料
引用： d i x 2 その他の参考情報 ProjectHoldings,Inc. 33 Appendix2 その他の参考情報 会社概要 社名 本社所在地 設立 株式会社プロジェクトホールディングス ( 英文表記 ProjectHoldings, Inc.) 東京都港区麻布台 1-3-1 麻布台ヒルズ森 JPタワー24 階 2016 年 1 月 資本金 1,029,016 千円 (2024 年 3 月末 ) 代表取締役社長執行役員 CEO 土井悠之介 社外取締役 ( 監査等委員 ) 結城愛子 役員構成...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/29 【9246】株式会社プロジェクトカンパニー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 6 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 5 名 会社との関係 (1) 松本勇気 柳沢和正 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 結城愛子他の会社の出身者 △ 橋口晶子 桃崎有治 公認会計士 公認会計士川添丈 弁護士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合...
有価証券報告書－第8期(2023/01/01－2023/12/31)
2024/03/27 【9246】株式会社プロジェクトカンパニー、有価証券報告書
有価証券報告書－第8期(2023/01/01－2023/12/31)
引用：所有制度の内容 当社は、2024 年 3 月 26 日開催の第 8 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除 く。) 及び執行役員並びに当社のグループ会社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員 ( 以下、当社の取 締役及び執行役員並びに当社のグループ会社の取締役及び執行役員をあわせて「 対象役員 」という。)に対する 新たな業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下 「 本制度 」とい...
監査等委員会設置会社への移行に伴う定款一部変更及び役員人事に関するお知らせ
2024/02/27 【9246】株式会社プロジェクトカンパニー、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行に伴う定款一部変更及び役員人事に関するお知らせ
引用： 松村諒取締役常務執行役員 CFO 同左 松本勇気社外取締役同左 柳沢和正社外取締役同左 ※ 松本勇気氏及び柳沢和正氏は会社法第 2 条 15 号に規定する社外取締役の候補者であります。 1(2) 監査等委員である取締役の候補者 (2024 年 3 月 26 日開催予定の第 8 期定時株主総会に付議予定 ) 氏名新役職名現役職名 結城愛子社外取締役監査等委員常勤監査役 橋口晶子社外取締役監査等委員 ( 新任 ) 桃崎有治社外取締役監査等委員社外監査役 川添丈社外取締役監査等委員社外監査役 ※ 結城...
業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2024/02/27 【9246】株式会社プロジェクトカンパニー、その他のIR
業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：とします。) 及び執 行役員並びに当社のグループ会社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び執行役員 ( 以下、当社の取締役 及び執行役員並びに当社のグループ会社の取締役及び執行役員をあわせて「 対象役員 」といいます。)の報 酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、対象役員が株価上昇によるメリットのみならず、 株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する 意識を高めることを目的として、本株主総会において役員報酬に関する株主の皆様のご承認をいただく...
事業計画及び成長可能性に関する事項
2024/03/01 【9246】株式会社プロジェクトカンパニー、その他のIR
事業計画及び成長可能性に関する事項
引用： 2016 年 1 月に当社を創業し、代表取締役 /CEOとして組織開発戦略や事業戦略の立 案・遂行等を主に担当 東京大学大学院農学生命科学研究科修了 松本勇気 社外取締役 株式会社 Gunosy 執行役員 CTO、合同 会社 DMM.com 執行役員 CTOを経て、 株式会社 LayerX 代表取締役 CTO、 2021 年 4 月より当社社外取締役 複数のテックカンパニーにおいて経営や技 術組織改革、事業のデジタル化等を牽引。 一般社団法人日本 CTO 協会理事、dely 株式会社社外取締役 東京...
2023年12月期 決算説明資料
2024/02/14 【9246】株式会社プロジェクトカンパニー、その他のIR
2023年12月期 決算説明資料
引用：,029,016 千円 (2023 年 12 月末 ) 代表取締役社長執行役員 CEO 土井悠之介 常勤監査役 結城愛子 役員構成 取締役常務執行役員 CFO 社外取締役 松村諒 松本勇気 監査役 監査役 桃崎有治 川添丈 社外取締役 柳沢和正 事業内容 デジタルトランスフォーメーション事業 (コンサルティングサービス、マーケティングサービス、UIscopeサービス) DX×テクノロジー事業 (テクノロジーサービス) DX×HR 事業 (HRソリューションサービス、ヘルスケアサービス) 関係会社 株式...
臨時報告書
2024/03/27 【9246】株式会社プロジェクトカンパニー、臨時報告書
臨時報告書
引用：。)の報酬額改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を一部改定するものであります。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 新たに選任された監査等委員である取締役の報酬額を設定するものであります。 第 7 号議案取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 及び執行役員並びに当社グループの取締役 ( 社外取締役を 除く。) 及び執行役員に、新たな業績連動型株式報酬制度を導入するものであります。 2/3(3) 決議事項...
前代表取締役副社長の辞任に係る調査結果等に関するお知らせ
2023/12/22 【9246】株式会社プロジェクトカンパニー、その他のIR
前代表取締役副社長の辞任に係る調査結果等に関するお知らせ
引用：、ハラスメント防止意識は不足している。 • 当社においては社外取締役・監査役への情報共有が不十分であるなど、結果的に伊藤氏の暴走を止め られなかった点で当社のガバナンスには機能不全があった。 3. 再発防止に向けた提言 調査を実施した外部専門家からは、本調査により明らかになった問題点を踏まえ、当社が役職員のコン プライアンス意識を徹底し、今後、ハラスメント行為・暴力行為の再発防止策を策定するに当たり、以下の 4 点に依ることを提言いただいております。 (1) 役員の意識改革 • 役員は、ハラスメント行為...
2023年12月期 第3四半期決算説明資料
2023/11/14 【9246】株式会社プロジェクトカンパニー、その他のIR
2023年12月期 第3四半期決算説明資料
引用： 月末 ) 代表取締役社長グループCEO 土井 悠之介 常勤監査役 結城 愛子 役員構成 専務取締役グループCFO 社外取締役 松村 松本 諒 勇気 監査役 監査役 桃崎 川添 有治 丈 社外取締役 柳沢 和正 事業内容 関係会社 デジタルトランスフォーメーション事業 (コンサルティングサービス、マーケティングサービス、UI/UXサービス) DX×テクノロジー事業 (テクノロジーサービス) DX×HR 事業 (HRソリューションサービス、ヘルスケアサービス) 株式会社 DCXforce 株式...
代表取締役および取締役の異動（辞任）に関するお知らせ
2023/09/08 【9246】株式会社プロジェクトカンパニー、その他のIR
代表取締役および取締役の異動（辞任）に関するお知らせ
引用：諒グループ CFO 社外取締役 松本勇気 社外取締役 柳沢和正 常勤監査役 結城愛子 監査役 桃崎有治 監査役 川添丈 以上 2...
2023年12月期 第2四半期決算説明資料
2023/08/14 【9246】株式会社プロジェクトカンパニー、その他のIR
2023年12月期 第2四半期決算説明資料
引用：役 川添 丈 社外取締役 松本 勇気 社外取締役 柳沢 和正 事業内容 関係会社 デジタルトランスフォーメーション事業 (コンサルティングサービス、マーケティングサービス、UI/UXサービス) DX×テクノロジー事業 (テクノロジーサービス) DX×HR 事業 (HRソリューションサービス、ヘルスケアサービス) 株式会社 DCXforce 株式会社プロジェクトテクノロジーズ、株式会社アルトワイズ 株式会社プロジェクトHRソリューションズ、株式会社 Dr. 健康経営、株式会社ポテンシャル いずれ...
代表取締役の異動（増員）に関するお知らせ
2023/06/20 【9246】株式会社プロジェクトカンパニー、その他のIR
代表取締役の異動（増員）に関するお知らせ
引用：会社メディロムニュージビネスユニットゼネラルマネージャー 2017 年 9 月株式会社メディロム執行役員 2018 年 2 月当社取締役副社長 2020 年 7 月当社取締役会長 ( 現任 ) 所有株式数 :1,668,000 株 4. 就任予定日 2023 年 7 月 1 日 1( 参考 )2023 年 7 月 1 日付の役員体制 代表取締役社長土井悠之介グループ CEO 代表取締役副社長伊藤翔太グループ COO 専務取締役松村諒グループ CFO 社外取締役 松本勇気 社外取締役 柳沢和正 常勤監査役 結城愛子 監査役 桃崎有治 監査役 川添丈...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/03/31 【9246】株式会社プロジェクトカンパニー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 松本勇気 柳沢和正 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当...
事業計画及び成長可能性に関する事項
2023/03/28 【9246】株式会社プロジェクトカンパニー、その他のIR
事業計画及び成長可能性に関する事項
引用：-1 泉ガーデンタワー39F 2016 年 1 月 資本金 970,984 千円 (2022 年 12 月末 ) 代表取締役社長グループCEO 土井 悠之介 常勤監査役 結城 愛子 取締役会長 伊藤 翔太 監査役 桃崎 有治 役員構成 専務取締役グループCFO 松村 諒 監査役 川添 丈 社外取締役 松本 勇気 社外取締役 柳沢 和正 事業内容 デジタルトランスフォーメーション事業 (コンサルティングサービス、マーケティングサービス、UI/UXサービス) DX×テクノロジー事業 (テクノロジー...
四半期報告書－第8期第3四半期(2023/07/01－2023/09/30)
2023/11/14 【9246】株式会社プロジェクトカンパニー、四半期報告書
四半期報告書－第8期第3四半期(2023/07/01－2023/09/30)
引用：た機関設計変更の検討を開始して社外取締役の増員を図ること、及び任意の報酬委員会設置等により執行を担 う経営陣の選任や待遇決定への社外取締役の関与を強化すること等を検討してまいります。 3 伊藤氏の保有する当社株式の取り扱い 現在、前代表取締役副社長グループCOOの伊藤翔太氏は当社の事業運営に一切関与しておりませんが、同氏は 2023 年 9 月末時点で当社の議決権総数の28.6%を所有しております。今回の事案を受け、会社として前代表取締 役副社長との一切の関係を断ち切るため、同氏の保有する当社株式...
2023年12月期 第1四半期決算説明資料
2023/05/15 【9246】株式会社プロジェクトカンパニー、その他のIR
2023年12月期 第1四半期決算説明資料
引用：グループCFO 松村 諒 監査役 川添 丈 社外取締役 松本 勇気 社外取締役 柳沢 和正 事業内容 関係会社 デジタルトランスフォーメーション事業 (コンサルティングサービス、マーケティングサービス、UI/UXサービス) DX×テクノロジー事業 (テクノロジーサービス) DX×HR 事業 (HRソリューションサービス) 株式会社 DCXforce、株式会社プロジェクトパートナーズ 株式会社プロジェクトテクノロジーズ、株式会社アルトワイズ 株式会社プロジェクトHRソリューションズ、株式会社 Dr...
有価証券報告書－第7期(2022/01/01－2022/12/31)
2023/03/29 【9246】株式会社プロジェクトカンパニー、有価証券報告書
有価証券報告書－第7期(2022/01/01－2022/12/31)
引用：監査部門を設けず、代表取締役が選任した内部監査担当者を2 名設置し、内部監査を実施 しております。 ( 取締役会 ) 当社の取締役会は、取締役 5 名 (うち、社外取締役 2 名 )で構成されております。 原則として月 1 回開催される定時取締役会と必要に応じて臨時開催される臨時取締役会に取締役及び監査役 が出席し、法令、定款及び「 取締役会規程 」 等に従い、経営に関する重要事項の審議・決定並びに取締役の業 務執行状況を監督、監視しております。 ( 監査役会 ) 当社の監査役会は、社外監査役 3...
2022年12月期決算説明資料
2023/02/14 【9246】株式会社プロジェクトカンパニー、その他のIR
2022年12月期決算説明資料
引用：都市構想の一環として合弁会社設立 ✓ SBIホールディングス株式会社と共同でSBIデジタルハブ株式会社を大阪市に設立 ✓ Web3 関連事業を通じて、地域の経済活動を促進 社外取締役の選任 ✓ 取締役 5 名中、社外取締役を2 名選任 ( 社外取締役比率 40%) ✓ 透明かつ公正な意思決定を行うための仕組みづくりを推進 「 女性活躍推進法 」に基づく一般事業主行動計画の策定 ✓ 労働意欲のある多くの女性が長く活躍できる環境を実現 476. 参考資料 2 中期業績目標 (2022 年 3 月時点...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/03/31 【9246】株式会社プロジェクトカンパニー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 松本勇気 柳沢和正 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当...
執行役員人事に関するお知らせ
2022/06/15 【9246】株式会社プロジェクトカンパニー、その他のIR
執行役員人事に関するお知らせ
引用： 日野雅奈執行役員 DX 事業共同管掌 近澤泰平執行役員リクルーティング管掌 2. 選任の理由 経営体制の一層の強化のため。 ( 参考 )2022 年 7 月 1 日付の経営体制 代表取締役社長土井悠之介グループ CEO 取締役会長伊藤翔太 - 専務取締役松村諒グループ CFO、経営管理管掌 執行役員鹿島祐希組織開発管掌 執行役員埴岡瞬 DX 事業共同管掌 執行役員日野雅奈 DX 事業共同管掌 執行役員近澤泰平リクルーティング管掌 社外取締役松本勇気 - 社外取締役柳沢和正 - 常勤監査役結城愛子...
有価証券報告書－第6期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
2022/03/31 【9246】株式会社プロジェクトカンパニー、有価証券報告書
有価証券報告書－第6期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
引用：であります。内部監査につきましては、会社規模を 勘案し、独立した内部監査部門を設けず、代表取締役が選任した内部監査担当者を2 名設置し、内部監査を実施 しております。 ( 取締役会 ) 当社の取締役会は、取締役 5 名 (うち、社外取締役 2 名 )で構成されております。 原則として月 1 回開催される定時取締役会と必要に応じて臨時開催される臨時取締役会に取締役及び監査役 が出席し、法令、定款及び「 取締役会規程 」 等に従い、経営に関する重要事項の審議・決定並びに取締役の業 務執行状況を監督、監視しており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/09/29 【9246】株式会社プロジェクトカンパニー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 山中卓 松本勇気 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e...
独立役員届出書
2021/09/29 【9246】株式会社プロジェクトカンパニー、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2021/9/29 独立役員届出書 株式会社プロジェクトカンパニーコード 9246 異動 ( 予定 ) 日 2021/9/29 独立役員届出書の 提出理由 新規上場に伴う届出 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 山中卓社外取締役 ○ ○ 指定有 2 松本勇気社外取締役 ○ ○ 指定有 3...
執行役員制度の導入と人事異動に関するお知らせ
2021/12/15 【9246】株式会社プロジェクトカンパニー、その他のIR
執行役員制度の導入と人事異動に関するお知らせ
引用：決定迅速化を図るとともに機動性の高い職務執行 体制を構築すること、取締役会に占める社外取締役の比率を高めることで監督機能の強化を図ることを 目的として、執行役員制度を導入します。 なお、異動後の取締役は5 名とし、うち2 名は社外取締役となります。また、4 名が新たに執行役員 に就任することになります。 (2) 導入の時期 2022 年 1 月 1 日 ( 第 7 期事業年度期首 ) (3) 制度の概要 執行役員の選任及び解任は、取締役会で決議するものとします。また、執行役員は、取締役会が委嘱...
2022年12月期 第3四半期決算説明資料
2022/11/14 【9246】株式会社プロジェクトカンパニー、その他のIR
2022年12月期 第3四半期決算説明資料
引用：39F 代表取締役社長グループCEO 土井 悠之介 常勤監査役 結城 愛子 取締役会長 伊藤 翔太 監査役 桃崎 有治 役員構成 専務取締役グループCFO 松村 諒 監査役 川添 丈 社外取締役 松本 勇気 社外取締役 柳沢 和正 事業内容 デジタルトランスフォーメーション事業 (コンサルティングサービス、マーケティングサービス、UI/UXサービス) HRデジタルトランスフォーメーション事業 (HRソリューションサービス) 従業員数 114 名 (2022 年 9 月末時点・連結 ) 5強み・特徴...
2022年12月期 第2四半期決算説明資料
2022/08/12 【9246】株式会社プロジェクトカンパニー、その他のIR
2022年12月期 第2四半期決算説明資料
引用：所在地 東京都港区六本木 1-6-1 泉ガーデンタワー39F 代表取締役社長グループCEO 土井 悠之介 常勤監査役 結城 愛子 取締役会長 伊藤 翔太 監査役 桃崎 有治 役員構成 専務取締役グループCFO 松村 諒 監査役 川添 丈 社外取締役 松本 勇気 社外取締役 柳沢 和正 事業内容 デジタルトランスフォーメーション事業 (コンサルティングサービス、マーケティングサービス、UI/UXサービス) 従業員数 110 名 (2022 年 6 月末時点・連結 ) 4強み・特徴 1 DX 化の一気通...
2021年12月期 第3四半期決算説明資料
2021/11/15 【9246】株式会社プロジェクトカンパニー、その他のIR
2021年12月期 第3四半期決算説明資料
引用：ガーデンタワー39F 代表取締役社長 土井 悠之介 社外取締役 山中 卓 取締役会長 伊藤 翔太 社外取締役 松本 勇気 役員構成 専務取締役 新宅 央 常勤監査役 清水 光貴 取締役 藤嶋 祐作 非常勤監査役 桃崎 有治 取締役 松村 諒 非常勤監査役 川添 丈 事業内容 デジタルトランスフォーメーション事業 (コンサルティングサービス、マーケティングサービス、UI/UXサービス) 従業員数 57 名 (2021 年 9 月末時点 ) 4会社紹介 VISION プロジェクト型社会の創出 硬直した日本...
2022年12月期 第1四半期決算説明資料
2022/05/16 【9246】株式会社プロジェクトカンパニー、その他のIR
2022年12月期 第1四半期決算説明資料
引用：社長 土井 悠之介 常勤監査役 結城 愛子 取締役会長 伊藤 翔太 監査役 桃崎 有治 役員構成 専務取締役 松村 諒 監査役 川添 丈 社外取締役 松本 勇気 社外取締役 柳沢 和正 事業内容 デジタルトランスフォーメーション事業 (コンサルティングサービス、マーケティングサービス、UI/UXサービス) 従業員数 79 名 (2022 年 3 月末時点 ) 4経営理念 VISION プロジェクト型社会の創出 硬直した日本社会を「プロジェクト型 」に変革し、 プロジェクト型人材を輩出...
有価証券届出書（新規公開時）
2021/08/24 【E36896】株式会社プロジェクトカンパニー、有価証券届出書
有価証券届出書（新規公開時）
引用：
開示情報 > 全文検索