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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　19件中 1-19件目(5.625秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/26 【2961】日本調理機株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：にとって最適な役員報酬体系を再検討します。 原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 当社取締役会は、業務執行取締役 5 名、独立社外取締役 4 名 ( 内、監査等委員 3 名 )、監査等委員である非業務執行取締役 1 名で構成し、知識・ 経験など全体としてのバランスに留意しております。国際化に関しましては、事業展開の推移を勘案し、今後の課題として検討いたします。取締役 会の実効性評価に関しては実施しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 原則 1-4...
有価証券報告書－第85期(2022/10/01－2023/09/30)
2023/12/25 【2961】日本調理機株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第85期(2022/10/01－2023/09/30)
引用：なコーポレート・ガバナンスの継続運用が重要であると認識しております。 当社は、企業規模に見合った最適なコーポレート・ガバナンスを実現するために、倫理観の尊重を経営基盤と する企業文化を醸成し、経営の透明性の維持向上を図って参ります。 EDINET 提出書類 日本調理機株式会社 (E36991) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由 提出日現在の企業統治の概要は以下のとおりです。 イ. 取締役会 当社の取締役会は、社内業務執行取締役 5 名、社外取締役 4 名 ( 内、監査等...
2024年９月期　第１四半期決算短信[日本基準]（非連結）
2024/02/13 【2961】日本調理機株式会社、決算発表
2024年９月期　第１四半期決算短信[日本基準]（非連結）
引用：当社普通株式 4,302 株 (3) 処分価額 1 株につき2,823 円 (4) 処分価額の総額 12,144,546 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※)5 名 4,302 株 ※ 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による 有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 11 月 22 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締 役を除く。以下...
取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
2024/02/19 【2961】日本調理機株式会社、その他のIR
取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
引用：まして は、2024 年 1 月 19 日付 「 取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ」をご参 照ください。 記 処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 2 月 19 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 4,302 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,823 円 (4) 処分価額の総額 12,144,546 円 (5) 割当先当社の取締役 (※)5 名 4,302 株 ※ 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。 (6)その他 本自己株式処分...
臨時報告書
2023/12/25 【2961】日本調理機株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：である取締役 4 名に対し、当該規定に基づき相当の額の範囲内で役員退職慰労金を打 ち切り支給する。なお、各対象者への支給の時期は、各取締役の退任時とする。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のため の報酬決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して、譲渡制限付株式の付与のた めの報酬を支給することとし、その額は年額 50 百万円以内、各対象取締役への具体的な配分につい ては、取締役会に一任する。 第 5 号...
四半期報告書－第86期第1四半期(2023/10/01－2023/12/31)
2024/02/13 【2961】日本調理機株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第86期第1四半期(2023/10/01－2023/12/31)
引用：. 処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 2 月 19 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 4,302 株 (3) 処分価額 1 株につき2,823 円 (4) 処分価額の総額 12,144,546 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※)5 名 4,302 株 ※ 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による 有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 11 月 22 日...
取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
2024/01/19 【2961】日本調理機株式会社、その他のIR
取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
引用：期日 2024 年 2 月 19 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 4,302 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,823 円 (4) 処分価額の総額 12,144,546 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※)5 名 4,302 株 ※ 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 11 月 22 日開催の取締役会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/15 【2961】日本調理機株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：/governance.html (3) 取締役の報酬は、固定報酬とインセンティブを考慮して会社業績への貢献等を査定評価する変動報酬で構成しております。個人別の役員報 酬の額については、役員報酬算定マニュアルにより代表取締役が協議して立案した報酬案を社外取締役及び非業務執行取締役で構成する指名 報酬諮問委員会に提示し、諮問委員会の審議を経て監査等委員でない取締役の報酬は代表取締役に答申後、取締役会で決定しております。監 査等委員である取締役の報酬は、指名報酬諮問委員会の答申に基づき、監査等委員会で決定しており...
役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2023/11/22 【2961】日本調理機株式会社、その他のIR
役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：を打ち切り支給することとし、本株主総会において株主の皆様のご承認を得た上 で、各取締役の退任時に支給する予定です。なお、当社は、従来から将来の役員退職慰労金の支給に 備え、当社所定の基準に基づく要支給額を役員退職慰労金引当金として計上しておりますので、業績 への影響は軽微であります。 2. 本制度の導入の目的及び条件 (1) 導入の目的 本制度は、将来選任される取締役も含め、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締 役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)に、当社の企業価値の持続的...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/12/26 【2961】日本調理機株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：します。 原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 当社取締役会は、業務執行取締役 5 名、独立社外取締役 4 名 ( 内、監査等委員 3 名 )、監査等委員である非業務執行取締役 1 名で構成し、知識・ 経験など全体としてのバランスに留意しております。国際化に関しましては、事業展開の推移を勘案し、今後の課題として検討いたします。取締役 会の実効性評価に関しては実施しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 原則 1-4 政策保有株式 当社は、取引企業...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/12/26 【2961】日本調理機株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：します。 原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 当社取締役会は、業務執行取締役 5 名、独立社外取締役 4 名 ( 内、監査等委員 3 名 )、監査等委員である非業務執行取締役 1 名で構成し、知識・ 経験など全体としてのバランスに留意しております。国際化に関しましては、事業展開の推移を勘案し、今後の課題として検討いたします。取締役 会の実効性評価に関しては実施しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 原則 1-4 政策保有株式 当社は、取引企業...
有価証券報告書－第84期(令和3年10月1日－令和4年9月30日)
2022/12/26 【2961】日本調理機株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第84期(令和3年10月1日－令和4年9月30日)
引用：は、社内業務執行取締役 5 名、社外取締役 4 名 ( 内、監査等委員 3 名、非業務執行社外取締役 1 名 )、監査等委員である社内取締役 1 名で構成しており、経営の基本方針・経営戦略等の重要事項を意思決 定する他、業務執行者による職務遂行をはじめとする経営全般に対する監督機能を担っております。4 名の社 外取締役は、経営の効率化、経営判断の妥当性等に関して、高い見識と豊かな経験に基づく適正な監督機能に 努めております。当社の取締役会の構成員は、以下のとおりです。 齋藤有史 ( 議長、代表取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/27 【2961】日本調理機株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：します。 原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 当社取締役会は、業務執行取締役 5 名、独立社外取締役 4 名 ( 内、監査等委員 2 名 )、監査等委員である非業務執行取締役 1 名で構成し、知識・ 経験など全体としてのバランスに留意しております。国際化に関しましては、事業展開の推移を勘案し、今後の課題として検討いたします。取締役 会の実効性評価に関しては実施しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 原則 1-4 政策保有株式 当社は、取引企業...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/11/10 【2961】日本調理機株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：体系であると判断しております。中長期的業績連動給や株式報酬が必要 になる状況になった場合には、当社にとって最適な役員報酬体系を再検討します。 原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 当社取締役会は、業務執行取締役 5 名、独立社外取締役 4 名 ( 内、監査等委員 2 名 )、監査等委員である非業務執行取締役 1 名で構成し、知識・経 験など全体としてのバランスに留意しております。国際化に関しましては、事業展開の推移を勘案し、今後の課題として検討いたします。取締役会 の実効...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/11/09 【2961】日本調理機株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：体系であると判断しております。中長期的業績連動給や株式報酬が必要 になる状況になった場合には、当社にとって最適な役員報酬体系を再検討します。 原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 当社取締役会は、業務執行取締役 5 名、独立社外取締役 4 名 ( 内、監査等委員 2 名 )、監査等委員である非業務執行取締役 1 名で構成し、知識・経 験など全体としてのバランスに留意しております。国際化に関しましては、事業展開の推移を勘案し、今後の課題として検討いたします。取締役会 の実効...
2021年定時株主総会招集通知
2021/12/09 【2961】日本調理機株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：事項はありません。 4. 会社の役員に関する事項 1. 取締役の状況 (2021 年 9 月 30 日現在 ) 地位氏名担当および重要な兼職の状況 代表取締役社長齋藤有史 代表取締役副社長西山智康管理本部担当役員 専務取締役石井輝男販売本部担当役員 専務取締役澁澤隆志業務統括本部担当役員 取締役松本愼二生産本部担当役員 取締役松浦宏文 取締役宮島哲也弁護士、日本高周波鋼業株式会社社外取締役 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 森下雅史 三井聡 小...
有価証券報告書－第83期(令和2年10月1日－令和3年9月30日)
2021/12/27 【2961】日本調理機株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第83期(令和2年10月1日－令和3年9月30日)
引用：) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由 提出日現在の企業統治の概要は以下のとおりです。 イ. 取締役会 当社の取締役会は、社内業務執行取締役 5 名、社外取締役 4 名 ( 内、監査等委員 2 名、非業務執行社外取締役 2 名 )、監査等委員である社内取締役 1 名で構成しており、経営の基本方針・経営戦略等の重要事項を意思決 定する他、業務執行者による職務遂行をはじめとする経営全般に対する監督機能を担っております。4 名の社 外取締役は、経営の効率化、経営判断の妥当性...
独立役員届出書
2021/11/09 【2961】日本調理機株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/11/9 独立役員届出書 日本調理機株式会社コード 2961 異動 ( 予定 ) 日 2021/11/9 独立役員届出書の 提出理由 上場に伴う届けのため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 松浦宏文社外取締役 ○ ○ 有 2 宮島哲也社外取締役 ○ ○ 有 3 三井聡社外取締役 ○ ○ 有 4 小粥純子社外取締役 ○ ○ 有 5 氏名 独立役員の資格...
有価証券届出書（新規公開時）
2021/10/06 【2961】日本調理機株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（新規公開時）
引用：) 有価証券届出書 ( 新規公開時 ) 2 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由 提出日現在の企業統治の概要は以下のとおりです。 イ. 取締役会 当社の取締役会は、社内業務執行取締役 5 名、社外取締役 4 名 ( 内、監査等委員 2 名、非業務執行社外取締役 2 名 )、監査等委員である社内取締役 1 名で構成しており、経営の基本方針・経営戦略等の重要事項を意思決 定する他、業務執行者による職務遂行をはじめとする経営全般に対する監督機能を担っております。4 名の社 外取締役は、経営の効率...
  
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