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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　38件中 1-30件目(6.455秒)
役員体制変更のお知らせ
2024/03/26 【4259】株式会社エクサウィザーズ、その他のIR
役員体制変更のお知らせ
引用： ) 現任 坂根裕取締役現任 新貝康司社外取締役現任 火浦俊彦社外取締役現任 宗像直子社外取締役現任 都留茂常勤社外監査役現任 飯田善社外監査役現任 佐藤学社外監査役現任 石山洸 Chief AI Innovator 現任 羽間康至執行役員現任 前川知也執行役員現任 石野悟史執行役員現任 前川智明執行役員現任 半田頼敬執行役員現任 滝本賀年執行役員現任 福田政史執行役員新任 小野晃司執行役員新任 1Coty SAXMAN 執行役員新任 大字沙織執行役員新任 佐藤彰洋技術専門役員現任 須藤健太郎技術専門...
2024年3月期 第3四半期 決算説明資料
2024/02/13 【4259】株式会社エクサウィザーズ、その他のIR
2024年3月期 第3四半期 決算説明資料
引用： その他拠点 設立 浜松、名古屋、京都、大阪、福岡 2016 年 2 月 資本金 従業員数 23 億円 (2023 年 12 月末時点 ) 548 名 ( 連結、2023 年 12 月末時点 / 正社員 ) 事業内容 AIを利活用したサービス開発による 産業革新と社会課題の解決 経営陣 代表取締役社長 常務取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 常勤社外監査役 社外監査役 社外監査役 春田真 大植択真 坂根裕 新貝康司 火浦俊彦 宗像直子 都留茂 飯田善 佐藤学 Public...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/11/27 【4259】株式会社エクサウィザーズ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、経営の公正性・透明性 1コーポレートガバナンス CORPORATE GOVERNANCE を確保します。 4. 取締役会の責務 当社は、監査役設置会社制度を選択します。社外取締役を含む取締役会を企業戦略や重要な業務 執行の意思決定をするとともに各取締役の業務執行を監督する機関と位置づけ、監査役及び監査役 会は、独立した客観的立場から取締役会の意思決定及び取締役の職務執行を監査するものとします。 当社取締役会は、中長期の経営方針・戦略について大局的見地から方針を示すこと、及び経営陣幹 部による目的...
2024年3月期 第2四半期 決算説明資料
2023/11/14 【4259】株式会社エクサウィザーズ、その他のIR
2024年3月期 第2四半期 決算説明資料
引用： その他拠点 京都、浜松、名古屋、福岡、米国 設立 2016 年 2 月 資本金 23 億円 (2023 年 9 月末時点 ) 従業員数 524 名 ( 連結、2023 年 9 月末時点 / 正社員 ) 事業内容 AIを利活用したサービス開発による 産業革新と社会課題の解決 経営陣 代表取締役社長 常務取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外監査役 社外監査役 春田真 大植択真 坂根裕 新貝康司 火浦俊彦 宗像直子 飯田善 佐藤学 Public © Copyright ExaWizards...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/29 【4259】株式会社エクサウィザーズ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、経営の公正性・透明性 1コーポレートガバナンス CORPORATE GOVERNANCE を確保します。 4. 取締役会の責務 当社は、監査役設置会社制度を選択します。社外取締役を含む取締役会を企業戦略や重要な業務 執行の意思決定をするとともに各取締役の業務執行を監督する機関と位置づけ、監査役及び監査役 会は、独立した客観的立場から取締役会の意思決定及び取締役の職務執行を監査するものとします。 当社取締役会は、中長期の経営方針・戦略について大局的見地から方針を示すこと、及び経営陣幹 部による目的...
2024年３月期 第１四半期 決算説明資料
2023/08/14 【4259】株式会社エクサウィザーズ、その他のIR
2024年３月期 第１四半期 決算説明資料
引用：開発による 産業革新と社会課題の解決 経営陣 代表取締役社長 常務取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 春田真 大植択真 坂根裕 新貝康司 火浦俊彦 宗像直子 加藤健一 飯田善 佐藤学 Public © Copyright ExaWizards Inc. All Rights Reserved. | 44経営陣 豊富な経営経験と業界知見を有するマネジメント 取締役 春田真 | 代表取締役社長 元 現 • DeNA 取締役会長 • 横浜 DeNA...
訂正臨時報告書
2023/07/14 【4259】株式会社エクサウィザーズ、訂正臨時報告書
訂正臨時報告書
引用： 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号の2の規定に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役である者を除く)に対しストックオプションとして新株予約 権の発行を行う旨の取締役会決議に関する臨時報告書を提出いたしました。この度、同報告書の提出時において未定と なっておりました事項が確定いたしましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 5 項の規定に基づき、臨時報告書の訂正 報告書を提出するものであります。 2【 訂正事項 】 (2) 発行数 (4) 発行価額の総額...
役員体制変更のお知らせ
2023/05/26 【4259】株式会社エクサウィザーズ、その他のIR
役員体制変更のお知らせ
引用：の役員体制 氏名役職現任 / 新任 春田真代表取締役社長現任 大植択真常務取締役 ( 執行役員 ) 新任 坂根裕取締役現任 新貝康司社外取締役現任 火浦俊彦社外取締役現任 宗像直子社外取締役現任 加藤健一常勤監査役現任 飯田善社外監査役現任 佐藤学社外監査役現任 石山洸 Chief AI Innovator 新任 羽間康至執行役員現任 前川知也執行役員現任 大谷直史執行役員現任 出村太晋執行役員現任 石野悟史執行役員現任 滝本賀年執行役員現任 前川智明執行役員現任 河井浩一執行役員現任 半田頼敬執行...
有価証券報告書－第8期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/29 【4259】株式会社エクサウィザーズ、有価証券報告書
有価証券報告書－第8期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：
臨時報告書
2023/06/29 【4259】株式会社エクサウィザーズ、臨時報告書
臨時報告書
引用：法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの であります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2023 年 6 月 28 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 6 名選任の件 春田真、大植択真、坂根裕、新貝康司、火浦俊彦及び宗像直子の6 氏を取締役に選任するものであり ます。 第 2 号議案取締役 ( 社外取締役である者を除く)の報酬額改定の件 取締役...
事業計画及び成長可能性に関する説明資料
2023/06/29 【4259】株式会社エクサウィザーズ、その他のIR
事業計画及び成長可能性に関する説明資料
引用： DeNAベイスターズオーナー • 住友銀行 ( 現三井住友銀行 ) • 東京放送ホールディングス ( 現 TBSホールディングス) • パナソニック 以上、社外取締役 大植択真 元 現 取締役兼執行役員 exaBase 統括部長 • ボストンコンサルティング グループ • 兵庫県立大学客員准教授 坂根裕 元 | 取締役 • 静岡大学助手 デジタルセンセーション 新貝康司 元 現 | 社外取締役 • 日本たばこ産業 (JT) 代表取締役副社長 • 第一生命ホールディングス • 西日本電信電話...
2023年３月期 通期 決算説明資料
2023/05/11 【4259】株式会社エクサウィザーズ、その他のIR
2023年３月期 通期 決算説明資料
引用： 設立 2016 年 2 月 資本金 23 億円 (2023 年 3 月末時点 ) 従業員数 373 名 ( 連結、2023 年 3 月末時点 / 正社員 ) 事業内容 AIを利活用したサービス開発による 産業革新と社会課題の解決 経営陣 代表取締役社長 取締役 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 春田真 石山洸 大植択真 坂根裕 新貝康司 火浦俊彦 宗像直子 加藤健一 飯田善 佐藤学 Public © Copyright ExaWizards...
当社取締役に対する株価条件付きストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
2023/05/11 【4259】株式会社エクサウィザーズ、その他のIR
当社取締役に対する株価条件付きストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
引用：2023 年 5 月 11 日 各位 会社名株式会社エクサウィザーズ 代表者名代表取締役社長春田真 (コード番号 :4259 東証グロース) 問合せ先コーポレート統括部長前川智明 (Tel: 03-6453-0510) 当社取締役に対する株価条件付きストック・オプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ 当社は、2023 年 5 月 11 日開催の当社取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に 基づき、当社の取締役 ( 社外取締役である者を除く...
代表取締役の異動及び役員体制変更のお知らせ
2023/03/22 【4259】株式会社エクサウィザーズ、その他のIR
代表取締役の異動及び役員体制変更のお知らせ
引用： 年 10 月当社代表取締役会長 2018 年 3 月株式会社 BeeEdge 代表取締役社長 ( 現任 ) 2018 年 11 月当社取締役会長 ( 現任 ) 所有株式 数 ( 千株 ) 7,412 12020 年 6 月株式会社東京放送ホールディングス ( 現株式会社 TBS ホールディングス) 社外取締役 ( 現任 ) 2022 年 4 月パナソニック株式会社 社外取締役 ( 現任 ) 3.2023 年 4 月 1 日以降の役員体制 氏名役職現任 / 新任 春田真代表取締役社長新任 石山洸...
当社取締役に対する株価条件付きストック・オプション（新株予約権）の発行内容確定のお知らせ
2023/07/14 【4259】株式会社エクサウィザーズ、その他のIR
当社取締役に対する株価条件付きストック・オプション（新株予約権）の発行内容確定のお知らせ
引用：確定しましたので、お知らせします。 記 1. 新株予約権の付与対象者と総数 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 計 3 名 4,000 個 3 名 4,000 個 2. 募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 新株予約権 1 個当たり 62,500 円 (1 株当たり 625 円 ) 以上 1...
臨時報告書
2023/05/11 【4259】株式会社エクサウィザーズ、臨時報告書
臨時報告書
引用：部長前川智明 【 最寄りの連絡場所 】 東京都港区東新橋一丁目 9 番 2 号 【 電話番号 】 03-6453-0510 【 事務連絡者氏名 】 執行役員コーポレート統括部長前川智明 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/4EDINET 提出書類 株式会社エクサウィザーズ(E37158) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2023 年 5 月 11 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役である者を除く...
臨時報告書
2023/04/03 【4259】株式会社エクサウィザーズ、臨時報告書
臨時報告書
引用：入社 2011 年 6 月同社取締役会長兼執行役員 2015 年 4 月株式会社ベータカタリスト設立代表取締役 CEO( 現任 ) 2016 年 2 月当社 ( 旧商号 : 株式会社エクサインテリジェンス) 設立代表取締役 2017 年 10 月当社代表取締役会長 2018 年 3 月株式会社 BeeEdge 代表取締役社長 ( 現任 ) 2018 年 11 月当社取締役会長 2020 年 6 月株式会社東京放送ホールディングス ( 現株式会社 TBSホールディングス) 社外取締役 ( 現任...
2023年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2023/05/11 【4259】株式会社エクサウィザーズ、決算発表
2023年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：の当社取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づき、当 社の取締役 ( 社外取締役である者を除きます)に対してストック・オプションとして下記のとおり新株予約権を発行 することを決議いたしました。 なお、当該新株予約権の発行は、2023 年 6 月 28 日に開催予定の当社第 8 回定時株主総会において、決議事項 「 取締 役 ( 社外取締役である者を除く)の報酬額改定の件 」が承認されることを条件に行うこととしております。 1.ストック・オプションとして新株...
ISS社の議決権行使助言に関する当社の見解について
2023/06/14 【4259】株式会社エクサウィザーズ、その他のIR
ISS社の議決権行使助言に関する当社の見解について
引用：%は、上記のとおり当社取締役会で決議されたストックオプ ション報酬の具体的な付与予定時期に関する説明を当社が割愛したことにより算定されたものと思料しますので、以上のとお り補足の説明をいたすものです。 当社といたしましては、ストックオプション報酬は、既存株主の皆さまの利益にも貢献できるものであり、取締役のインセンティ ブを最大限に引き出すために十分かつ合理的な上限数であり、必ずしも過大なものではないと考えております。さらに、本議案 につきましては、全ての社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会で審議...
2023年３月期 第３四半期決算説明資料
2023/02/14 【4259】株式会社エクサウィザーズ、その他のIR
2023年３月期 第３四半期決算説明資料
引用：円 (2022 年 12 月末時点 ) 従業員数 379 名 ( 連結、2022 年 12 月末時点 / 正社員 ) 事業内容 AIを利活用したサービス開発による 産業革新と社会課題の解決 経営陣 代表取締役社長 取締役会長 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 石山洸 春田真 大植択真 坂根裕 新貝康司 火浦俊彦 宗像直子 加藤健一 飯田善 佐藤学 Public © Copyright ExaWizards Inc. All Rights...
役員体制変更のお知らせ
2022/09/21 【4259】株式会社エクサウィザーズ、その他のIR
役員体制変更のお知らせ
引用：現任 坂根裕取締役現任 新貝康司社外取締役現任 火浦俊彦社外取締役現任 宗像直子社外取締役現任 加藤健一常勤監査役現任 飯田善社外監査役現任 佐藤学社外監査役現任 前川智明執行役員現任 大谷直史執行役員現任 羽間康至執行役員現任 前川知也執行役員現任 出村太晋執行役員現任 石野悟史執行役員現任 木村友彦執行役員現任 大字沙織執行役員現任 1長谷川大貴執行役員現任 滝本賀年執行役員現任 Nishanth Koganti 執行役員現任 奥野浩平執行役員現任 半田頼敬執行役員現任 河井浩一執行役員現任...
2023年３月期　第２四半期決算説明資料
2022/11/09 【4259】株式会社エクサウィザーズ、その他のIR
2023年３月期　第２四半期決算説明資料
引用：の解決 経営陣 代表取締役社長 取締役会長 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 石山洸 春田真 大植択真 坂根裕 新貝康司 火浦俊彦 宗像直子 加藤健一 飯田善 佐藤学 Public © Copyright ExaWizards Inc. All Rights Reserved. | 66経営陣 豊富な経営経験と業界知見を有する経営陣 取締役 石山洸 | 代表取締役社長 元 現 • リクルートホールディングス メディアテクノロジーラボ室長...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/05 【4259】株式会社エクサウィザーズ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：することで、ステーク ホルダーへの説明責任を果たし、経営の公正性・透明性を確保します。 4. 取締役会の責務 当社は、監査役設置会社制度を選択します。社外取締役を含む取締役会を企業戦略や重要な業務執行の意思決定をするとともに各取締役の業 務執行を監督する機関と位置づけ、監査役及び監査役会は、独立した客観的立場から取締役会の意思決定及び取締役の職務執行を監査するも のとします。 当社取締役会は、中長期の経営方針・戦略について大局的見地から方針を示すこと、及び経営陣幹部による目的達成のための果断なリスクテイ クを促す...
2023年３月期 第１四半期 決算説明資料
2022/08/10 【4259】株式会社エクサウィザーズ、その他のIR
2023年３月期 第１四半期 決算説明資料
引用：会社エクサウィザーズ 所在地 〒105-0021 東京都港区東新橋 1 丁目 9-2 汐留住友ビル 21 階 その他拠点 京都、浜松、名古屋、インド、米国 設立 2016 年 2 月 資本金 22 億 (2022 年 6 月末時点 ) 従業員数 383 名 (2022 年 6 月末時点 / 正社員 ) 事業内容 AIを利活用したサービス開発による 産業革新と社会課題の解決 経営陣 代表取締役社長 取締役会長 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 石山洸 春田真...
有価証券報告書－第7期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/29 【4259】株式会社エクサウィザーズ、有価証券報告書
有価証券報告書－第7期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：
事業計画及び成長可能性に関する説明資料
2022/05/27 【4259】株式会社エクサウィザーズ、その他のIR
事業計画及び成長可能性に関する説明資料
引用： DeNAベイスターズオーナー 住友銀行 ( 現三井住友銀行 ) 取締役 元 静岡大学助手 デジタルセンセーション 取締役兼執行役員 事業統括部長 元 現 ボストンコンサルティンググループ 兵庫県立大学客員准教授 現 厚生労働省労働政策審議会メンバー 新貝 社外取締役 康司 火浦 社外取締役 俊彦 宗像 社外取締役 直子 元 現 日本たばこ産業 (JT) 代表取締役副社長 三菱 UFJフィナンシャル・グループ 第一生命ホールディングス 西日本電信電話 オリンパス(2022 年 6 月就任予定 ) 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/23 【4259】株式会社エクサウィザーズ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を主体的かつ積極的に発信することで、ステーク ホルダーへの説明責任を果たし、経営の公正性・透明性を確保します。 4. 取締役会の責務 当社は、監査役設置会社制度を選択します。社外取締役を含む取締役会を企業戦略や重要な業務執行の意思決定をするとともに各取締役の業 務執行を監督する機関と位置づけ、監査役及び監査役会は、独立した客観的立場から取締役会の意思決定及び取締役の職務執行を監査するも のとします。 当社取締役会は、中長期の経営方針・戦略について大局的見地から方針を示すこと、及び経営陣幹部による目的...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/20 【4259】株式会社エクサウィザーズ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：への説明責任を果たし、経営の公正性・透明性を確保します。 4. 取締役会の責務 当社は、監査役設置会社制度を選択します。社外取締役を含む取締役会を企業戦略や重要な業務執行の意思決定をするとともに各取締役の業 務執行を監督する機関と位置づけ、監査役及び監査役会は、独立した客観的立場から取締役会の意思決定及び取締役の職務執行を監査するも のとします。 当社取締役会は、中長期の経営方針・戦略について大局的見地から方針を示すこと、及び経営陣幹部による目的達成のための果断なリスクテイ クを促す仕組みの構築を主...
2022年3月期 通期決算説明資料
2022/05/11 【4259】株式会社エクサウィザーズ、その他のIR
2022年3月期 通期決算説明資料
引用：社外取締役新貝康司 取締役会長春田真社外取締役火浦俊彦 取締役大植択真社外取締役宗像直子 取締役坂根裕常勤監査役加藤健一 社外監査役飯田善 社外監査役佐藤学 | 58経営陣 豊富な経営経験と業界知見を有する経営陣 取締役 石山 洸 春田 真 坂根 裕 大植 択真 代表取締役社長 元 リクルートホールディングス メディアテクノロジーラボ室長 Recruit Institute of Technology 推進室室長 東京大学客員准教授 取締役会長 元 DeNA 取締役会長 横浜 DeNA...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/16 【4259】株式会社エクサウィザーズ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：への説明責任を果たし、経営の公正性・透明性を確保します。 4. 取締役会の責務 当社は、監査役設置会社制度を選択します。社外取締役を含む取締役会を企業戦略や重要な業務執行の意思決定をするとともに各取締役の業 務執行を監督する機関と位置づけ、監査役及び監査役会は、独立した客観的立場から取締役会の意思決定及び取締役の職務執行を監査するも のとします。 当社取締役会は、中長期の経営方針・戦略について大局的見地から方針を示すこと、及び経営陣幹部による目的達成のための果断なリスクテイ クを促す仕組みの構築を主...
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