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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　23件中 1-23件目(5.24秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/28 【7112】株式会社キューブ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：原則に基づく開示 】 < 原則 4-8> 当社の取締役会は取締役 7 名で構成され、そのうち独立社外取締役は1 名ですが、当該 1 名の他に独立役員である社外監査役 3 名をメンバーとす る協議会を必要に応じて実施、また、業務執行取締役とのコミュニケーションも随時実施しており、取締役報酬の適正性、役員候補者の妥当性、 経営者不正の兆候等について審議・検討しております。当社の企業規模、ならびに実質的に独立役員としての活動が機能していることを踏まえま すと、独立社外取締役を増員する必要はないと考え...
新役員体制に関するお知らせ
2024/03/27 【7112】株式会社キューブ、その他のIR
新役員体制に関するお知らせ
引用： CEO - ふくおかゆうた 福岡裕太取締役 CFO 執行役員 CFO 2. 新役員体制 役職名 氏名 代表取締役社長 CEO 専務取締役 COO 兼グローバル事業 CEO 取締役クリエイティブ本部長 取締役デジタルコミュニケーション本部長 取締役 CFO 社外取締役 社外取締役 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 松村智明 橋本和武 高橋勇介 波多野奨 福岡裕太 吉成和彦 大西秀亜 掛橋幸喜 大塚あかり 髙安彰子なお、次の各氏は同日をもって弊社役員を退任いたしましたので、併せてお知らせいたし...
有価証券報告書－第30期(2023/01/01－2023/12/31)
2024/03/28 【7112】株式会社キューブ、有価証券報告書
有価証券報告書－第30期(2023/01/01－2023/12/31)
引用：取締役吉成和彦 ○ ― ― ― 社外取締役大西秀亜 ○ ― ― ― 常勤社外監査役掛橋幸喜 ○ ◎ ○ ○ 社外監査役大塚あかり ○ ○ ― ― 社外監査役髙安彰子 ○ ○ ― ― 各部長 ― ― ― ― ○ ( 注 ) ◎は議長・委員長 ○は構成員を表します。 ( 取締役及び取締役会 ) 当社の取締役会は、社外取締役 2 名を含む取締役 7 名で構成され、当社の事業運営に関する重要事項、法令 で定められた事項に関する意思決定を行っております。原則として、代表取締役社長が議長となり、毎月 1 回...
臨時報告書
2024/03/28 【7112】株式会社キューブ、臨時報告書
臨時報告書
引用：第 9 号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ ります。 EDINET 提出書類 株式会社キューブ(E37960) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2024 年 3 月 27 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 7 名選任の件 取締役として、松村智明、髙橋勇介、波多野奨、吉成和彦、大西秀亜の5 氏を再選任、橋本和武、福岡裕太 の 2 氏を新たに選任するものであります。 第 2 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式...
取締役候補者の選任及び取締役の退任に関するお知らせ
2024/02/21 【7112】株式会社キューブ、その他のIR
取締役候補者の選任及び取締役の退任に関するお知らせ
引用： て取締役 2 名が退任いたしますので、あわせてお知らせいたします。 1. 取締役候補者 氏名属性現役職 松村智明再任代表取締役社長 CEO 橋本和武新任 - 高橋勇介再任取締役クリエイティブ本部長 波多野奨再任取締役セールス&マーケティング本部長 福岡裕太新任執行役員 CFO 吉成和彦再任社外取締役 大西秀亜再任社外取締役 2. 新任取締役候補者の略歴 氏名 略歴 ( 生年月日 ) 橋本和武 1996 年 4 月日立電線商事 ㈱( 現 ㈱プロテリアルトレーディング) 入社 はしもとかずたけ 1998...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
2024/03/27 【7112】株式会社キューブ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
引用：) 払込期日 2024 年 4 月 26 日 (2) 発行する株式の当社普通株式 13,604 株 種類及び数 (3) 発行価額 1 株につき 919 円 (4) 発行総額 12,502,076 円 (5) 株式の割当ての対象者当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 13,604 株 及びその人数並びに割 り当てる株式の数 2. 発行の目的及び理由 当社は、2024 年 2 月 21 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
2024/04/26 【7112】株式会社キューブ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
引用：につきましては、2024 年 3 月 27 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知ら せ」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の当社普通株式 13,604 株 種類及び数 (2) 発行価額 1 株につき 919 円 (3) 発行総額 12,502,076 円 (4) 株式の割当ての対象者当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 13,604 株 及びその人数並びに割 り当てる株式の数 (5) 払込期日 2024 年 4 月 26 日 以上...
2024年12月期第1四半期　決算説明補足資料
2024/05/15 【7112】株式会社キューブ、その他のIR
2024年12月期第1四半期　決算説明補足資料
引用：コード:7112 USA 22 AICHI マネジメントチーム CUBE CO.,LTD. 代表取締役社長松村智明 専務取締役 橋本和武 取締役 高橋勇介 KAZUTAKE HASHIMOTO YUSUKE TAKAHASHI 取締役波多野奨取締役福岡裕太 SUSUMU HATANO YUTA FUKUOKA TOMOAKI MATSUMURA 社外取締役吉成和彦 KAZUHIKO YOSHINARI 社外取締役大西秀亜 HIDETSUGU ONISHI 社外監査役掛橋幸喜 社外監査役大塚あかり...
四半期報告書－第31期第1四半期(2024/01/01－2024/03/31)
2024/05/15 【7112】株式会社キューブ、四半期報告書
四半期報告書－第31期第1四半期(2024/01/01－2024/03/31)
引用：制限付株式報酬としての新株式発行を 行うことを決議し、2024 年 4 月 26 日に払込手続きが完了いたしました。 1. 発行の目的及び理由 当社は、2024 年 3 月 27 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます、以下 「 対象取締 役 」といいます。)に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、当社の取 締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役に対する新たな報酬制度として譲 渡制限付株式報酬制度 ( 以下...
譲渡制限付株式報酬制度の導入及び取締役の報酬額の変更に関するお知らせ
2024/02/21 【7112】株式会社キューブ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入及び取締役の報酬額の変更に関するお知らせ
引用： 月 27 日開催予定の 第 30 回定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、 お知らせいたします。 1. 本制度の導入目的等 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)を対象に、当社の企業 価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めるこ とを目的とした制度です。 本制度の導入に当たり、対象取締役に対しては譲渡制限付株式の付与のために金銭債権...
2023年12月期　決算説明会資料
2024/02/14 【7112】株式会社キューブ、その他のIR
2023年12月期　決算説明会資料
引用： OZAWA YUSUKE TAKAHASHI SUSUMU HATANO 執行役員福岡裕太 社外取締役吉成和彦社外取締役大西秀亜社外取締役武藤貴宣 YUTA FUKUOKA KAZUHIKO YOSHINARI HIDETSUGU ONISHI TAKANOBU MUTO 社外監査役掛橋幸喜 社外監査役大塚あかり 社外監査役髙安彰子 KOKI KAKEHASHI AKARI OTSUKA AKIKO TAKAYASU © 2023 年 12 月期決算説明資料株式会社キューブ証券コード:7112 31...
2023年12月期第3四半期　決算説明補足資料
2023/11/14 【7112】株式会社キューブ、その他のIR
2023年12月期第3四半期　決算説明補足資料
引用： 取締役 波多野奨 TOMOAKI MATSUMURA TAKU OZAWA YUSUKE TAKAHASHI SUSUMU HATANO 執行役員 福岡裕太 社外取締役 吉成和彦 社外取締役 大西秀亜 社外取締役 武藤貴宣 YUTA FUKUOKA KAZUHIKO YOSHINARI HIDETSUGU ONISHI TAKANOBU MUTO 社外監査役 掛橋幸喜 社外監査役 大塚あかり 社外監査役 髙安彰子 KOKI KAKEHASHI AKARI OTSUKA AKIKO TAKAYASU...
事業計画及び成長可能性に関する事項（2024年3月）
2024/03/29 【7112】株式会社キューブ、その他のIR
事業計画及び成長可能性に関する事項（2024年3月）
引用： MATSUMURA 社外取締役吉成和彦 社外取締役大西秀亜 KAZUHIKO YOSHINARI HIDETSUGU ONISHI 社外監査役掛橋幸喜 社外監査役大塚あかり 社外監査役髙安彰子 KOKI KAKEHASHI AKARI OTSUKA AKIKO TAKAYASU © 2024 年 3 月事業計画及び成長可能性に関する事項株式会社キューブ証券コード:7112 5 V I S I O N CUBE CO.,LTD. 時代の顔を創る 我 々の提供するブランドやサービス、それらが時代の象徴やトレンド...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/03/29 【7112】株式会社キューブ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数...
2023年12月期第2四半期　決算報告
2023/08/14 【7112】株式会社キューブ、その他のIR
2023年12月期第2四半期　決算報告
引用： TAKU OZAWA YUSUKE TAKAHASHI SUSUMU HATANO 執行役員 福岡裕太 社外取締役 吉成和彦 社外取締役 大西秀亜 社外取締役 武藤貴宣 YUTA FUKUOKA KAZUHIKO YOSHINARI HIDETSUGU ONISHI TAKANOBU MUTO 社外監査役 掛橋幸喜 社外監査役 大塚あかり 社外監査役 髙安彰子 KOKI KAKEHASHI AKARI OTSUKA AKIKO TAKAYASU 30 30BRAND_1 MARK & LONA © 没...
新役員体制に関するお知らせ
2023/03/28 【7112】株式会社キューブ、その他のIR
新役員体制に関するお知らせ
引用：ましたので、お知らせいたします。 1. 新任役員 記 氏名新役職名旧役職名 たかはしゆうすけ 高橋勇介 はたのすすむ 波多野奨 取締役クリエイティブ本 部長 取締役セールス&マーケ ティング本部長 執行役員クリエイティブ 本部長 執行役員セールス&マー ケティング本部長 むとうたかのぶ 武藤貴宣 社外取締役 たかやすあきこ 髙安彰子 社外監査役 ふくおかゆうた 福岡裕太執行役員 CFO コーポレート部部長2. 新役員体制 役職名 氏名 代表取締役社長 CEO 専務取締役 COO 取締役クリエイティブ本部長 取締役...
2023年12月期第1四半期　決算説明補足資料
2023/05/15 【7112】株式会社キューブ、その他のIR
2023年12月期第1四半期　決算説明補足資料
引用： ハワイ USA 心斎橋大丸 OSAKA 17 17マネジメントチーム 代表取締役社長松村智明専務取締役小澤拓 取締役 高橋勇介 取締役 波多野奨 TOMOAKI MATSUMURA TAKU OZAWA YUSUKE TAKAHASHI SUSUMU HATANO 執行役員 福岡裕太 社外取締役 吉成和彦 社外取締役 大西秀亜 社外取締役 武藤貴宣 YUTA FUKUOKA KAZUHIKO YOSHINARI HIDETSUGU ONISHI TAKANOBU MUTO 社外監査役 掛橋幸喜 社外...
有価証券報告書－第29期(2022/01/01－2022/12/31)
2023/03/29 【7112】株式会社キューブ、有価証券報告書
有価証券報告書－第29期(2022/01/01－2022/12/31)
引用：
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/10/07 【7112】株式会社キューブ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 吉成和彦他の会社の出身者 ○ 大西秀亜 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去...
事業計画及び成長可能性に関する事項（2023年3月）
2023/03/29 【7112】株式会社キューブ、その他のIR
事業計画及び成長可能性に関する事項（2023年3月）
引用： MARK & LONA 心斎橋大丸 OSAKA 4 4マネジメントチーム 代表取締役社長松村智明専務取締役小澤拓 取締役 高橋勇介 取締役 波多野奨 TOMOAKI MATSUMURA TAKU OZAWA YUSUKE TAKAHASHI SUSUMU HATANO 執行役員 福岡裕太 社外取締役 吉成和彦 社外取締役 大西秀亜 社外取締役 武藤貴宣 YUTA FUKUOKA KAZUHIKO YOSHINARI HIDETSUGU ONISHI TAKANOBU MUTO 社外監査役 掛橋幸喜...
2022年12月期　決算説明会資料
2023/02/14 【7112】株式会社キューブ、その他のIR
2022年12月期　決算説明会資料
引用：生まれ。有限責任監査法人トーマツにて上場企業の監査やベンチャー企業のIPO 支援、 デロイトトーマツコンサルティングにて各種コンサル業務に従事。 2014 年より株式会社カドー取締役として家電ブランドベンチャーを経営。 ブランド軸で考えるビジネスをどのようにグロースさせていくかに興味があり、その実現を担いたいと思い、 2017 年に株式会社キューブ取締役に就任。 取締役 土居健人 社外取締役 吉成和彦 社外取締役 大西秀亜 KENTO DOI KAZUHIKO YOSHINARI HIDETSUGU...
有価証券届出書（新規公開時）
2022/09/05 【7112】株式会社キューブ、有価証券届出書
有価証券届出書（新規公開時）
引用：
事業計画及び成長可能性に関する事項
2022/10/07 【7112】株式会社キューブ、その他のIR
事業計画及び成長可能性に関する事項
引用：に就任。 取締役 土居健人 社外取締役 吉成和彦 社外取締役 大西秀亜 KENTO DOI KAZUHIKO YOSHINARI HIDETSUGU ONISHI 社外監査役 掛橋幸喜 社外監査役 伊藤隆宏 社外監査役 大塚あかり KOKI KAKEHASHI TAKAHIRO ITO AKARI OTSUKA ©2022, Cube Co., Ltd. All Rights Reserved. CONFIDENTIAL 5 5V I S I O N 時代の顔を創る S T R A T E G Y...
  
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